Ухвала суду № 98712129, 02.08.2021, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3860/21

Провадження №1-кс/552/1257/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Булави Д.О., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №42020171090000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Булава Д.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури Юрко І.О., про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на те, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020171090000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Органом досудового розслідування визначено Відділ поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Вказував, що в січні 2019 року посадовими особами Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент).

Рішенням сесії Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних.

На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

У квітні 2019 року Кременчуцьке КАТП 1628 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ «ТД «Альфатекс», з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57930000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).

В жовтні 2019 року ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання Кременчуцькому КАТП 1628 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

Зважаючи на викладене, посадові особи Кременчуцького КАТП 1628, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету

Таким чином, в діях службових осіб Кременчуцького КАТП 1628, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях Кременчуцького КАТП 1628 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Горького, будинок 48/75 та на земельній ділянці №5310436100:06:002:0132 з метою вилучення оригіналів документів, щодо укладення договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. з додатками, та додатковими угодами.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні Булава Д.О. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУГН в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42020171090000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2019 року посадовими особами КП «Кременчуцьке КАТП 1628» прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент).

Рішенням сесії Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть Кременчуцькому КАТП 1628.

На підставі вказаного рішення посадові особи КП «Кременчуцьке КАТП 1628» надали до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

У квітні 2019 року КП «Кременчуцьке КАТП 1628 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн.

Вказані відкриті торги виграло ТОВ «ТД «Альфатекс» (код ЄДРПОУ 42775998, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, б. 19), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).

Крім цього встановлено, що ТОВ «ТД «Альфатекс» 24.04.2019 року придбало у ТОВ «МАЗТРАНССЕРВІС» (код 35428907, м. Київ, вул. Лєскова, б. 1-А, кв. 38) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю). В подальшому ТОВ «ТД «Альфатекс», через підконтрольне підприємство ПП «ВКП «Альфатекс» (код ЄДРПОУ 30481196, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, б. 19), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ «МАЗТРАНССЕРВІС» на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПП «ВКП «Альфатекс» є ОСОБА_1 .

Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні - УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року - 3,46 млн. грн.).

Крім цього, відповідно до інформації, наданої УСБУ в Полтавській області, в жовтні 2019 року ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання Кременчуцькому КАТП 1628 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

Як передбачено ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42020171090000050 від 03 квітня 2020 року,

листом УСБУ в Полтавській області від 18 березня 2020 року «Щодо виявлення кримінального правопорушення»;

листом ТОВ «Мазтранссервіс» від 01 червня 2021 року №72,

видатковою накладною від 16 вересня 2019 року,

договором №1/4 купівлі-продажу від 17 квітня 2019 року,

актом приймання-передачі від 17 січня 2020 року.

Також з доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи КП «Кременчуцьке КАТП 1628».

Зазначене підтверджується зокрема:

листом УСБУ в Полтавській області від 18 березня 2020 року «Щодо виявлення кримінального правопорушення»;

актом приймання-передачі від 17 січня 2020 року,

формою протоколу розкриття тендерних пропозицій,

договором №262 від 26 червня 2019 року.

Та обставина, що Комунальне підприємство «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Полтавської області знаходиться за адресою: м.Кременчук, вул.Горького, буд. 48/75, підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18 червня 2020 року земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером 5310436100:06:002:0132 на праві власності належить Кременчуцькій міській раді.

Оскільки під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановленню підлягають всі обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі наявність або відсутність фактів привласнення чи розтрати чужого майна, їх розміру, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що може бути доведено лише за допомогою документів щодо укладення договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. з додатками, та додатковими угодами, які перебувають у володінні КП «Кременчуцьке КАТП 1628», суд погоджується з доводами слідчого, що проведення обшуку в КП «Кременчуцьке КАТП 1628», є необхідним для відшукання доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні приміщенні та на території вказаної земельної ділянки.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що в інтересах слідства, з метою збереження слідів кримінального правопорушення проведення обшуку має бути здійснено в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - чотирнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, відомості щодо яких внесені в ЄРДР.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях Комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄРДПОУ 03351898), що розташовано за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Горького, будинок 48/75, на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310436100:06:002:0132 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо укладення договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі транспортних засобів, документація з укомплектування автобусів МАЗ-103486 (WI-FI, камери відео спостереження, комплект діагностичного обладнання для ДВС, противовідкатні опори, знак аварійної зупинки, стандартний інструментальний набір, аптечки першої допомоги, переносний гідравлічний домкрат та інш.), навчальна програма для навчання персоналу замовника, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки; товарно-транспортні накладні на поставку автобусів, листування між ТОВ «ТД «Альфатекс» та Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628, посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, щодо укладення договору № 262 від 26.06.2019, протокольне рішення №88 уповноваженої особи ОСОБА_2 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель Кременчуцького КАТП 1628 від 11 листопада 2019 року; протокольне рішення №64 уповноваженої особи ОСОБА_2 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель Кременчуцького КАТП 1628 від 07 червня 2019 року; лист згода з технічними вимогами до товару, передбаченими в Додатку №3 до тендерної документації від 17.04.2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»; технічні вимоги до предмета закупівлі Автобус великої пасажиромісткості Маз-103486 від 17.04.2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»; сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) №023873; додаток до сертифікату типу UA*А(b)*0293*00; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0293*03 від 02.02.2018 року; свідоцтво №102 про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробником (WMI-кода); гарантійний лист від 18.04.2019 року №156-2-8/550; інформація щодо програми навчання персоналу Замовника від 17.04.2019 року за №36 виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»; довідка №1 від 17.04.2019 року що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів відкритих торгів та підтверджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю видана ТОВ «ТД «Альфатекс»; наказ №01/19-К від 25 січня 2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»; протокол зборів засновників ТОВ «ТД «Альфатекс» від 25.01.2019 року; кваліфікаційна частина тендерної документації, документи переможця тендеру; додаткова угода №1 до договору №262 від 26 червня 2019 року датована 11 листопада 2019 року; пояснювальна записка до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про надання згоди Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на отримання кредиту»; пояснювальна записка до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про надання згоди Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на отримання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії; протокол №54 про затвердження тендерної документації на закупівлю товару ДК 021:2015 - 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус великої пасажиромісткості); документів щодо обґрунтування необхідності придбання автобусів МАЗ, їх кількості та ціни; документів про призначення ОСОБА_2 уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель; звернення Кременчуцького КАТП 1628, щодо надання згоди на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в АБ «Укргазбанк» з метою придбання основних засобів, на підставі якого рішенням сесії Кременчуцької міської ради прийнято рішення від 21.02.2019 року «Про надання згоди Кременчуцькому КАТП 1628 на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії» та вказане рішення; документів, складених під час отримання в АБ «Украгазбанк» кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії та передачі у заставу основних засобів, придбаних за кредитні кошти; документів щодо придбання у ТОВ «ТД «Альфатекс» 10 автобусів МАЗ (договорів купівлі-продажу, рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, тощо); документів, підтверджуючих отримання Кременчуцьким КАТП 1628 коштів: для придбання у ТОВ «ТД «Альфатекс» автобусів МАЗ, та для погашення кредиту та відсотків по кредиту в АБ «Укргазбанк»; документів, підтверджуючих перерахування Кременчуцьким КАТП 1628 коштів в адресу ТОВ «ТД «Альфатекс» за придбані автобуси, та в адресу АБ «Укргазбанк» в якості погашення кредиту та відсотків по кредиту; програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки з додатками, змінами, рішень Кременчуцької міської ради про її затвердження та внесення змін; програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2018-2024 роки з додатками, змінами, рішень Кременчуцької міської ради про її затвердження та внесення змін, виявлення автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 з метою проведення їх огляду, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лагуті Олегу Олександровичу, Ільїній Жанні Володимирівні, Мандик Олександрі Василівні, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Маштакову Артему Олександровичу, Харченку Олександру Олександровичу, Болтнєвій Марії Олександрівні, Куць Яні Олегівні, слідчим СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Делії Олегу Івановичу, слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Касяну Олексію Олексійовичу, слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Булаві Дмитру Олександровичу.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова