Ухвала суду № 98702982, 02.08.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5427/21

1-кс/405/2542/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Дмитрішина В.О. у кримінальному провадженні № 12019120000000037 від 08.02.2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000037,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 08.08.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000037 від 08.02.2019 щодо неправомірних дій службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» та ТОВ Фірма «Продімпекс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ (рапорт від 04.02.2019 № 282т/39/110-19) встановлено, що посадові особи Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Фірма «Продімпекс» та ТОВ «Хорвакс-Проперті» переслідуючи мету особистого збагачення, реалізують державне майно цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3 б (який належить ПАТ «Державний ощадний банк України») оціночною вартістю понад 25 млн. 181 тис. грн., на користь останніх, за підробленими документами.

Встановлено, що з позовною заявою до Господарського суду Кіровоградської області звернувся ПАТ «Державний ощадний банк України», в якій просив в рахунок часткового погашення заборгованості ПП «СпецЗовнішКомплект» перед ПАТ «Державний ощадний банк України» за Договором кредитної лінії №5 від 07.10.2011 у розмірі 24 млн.077 тис. 500 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним Договором №25, що належить ТОВ Фірма «Продімпекс» на праві власності, а саме комплекс будівель, який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3-б. Згідно Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 26.10.2015 по справі №912/3431/15 позов задовольнили та визнали за ПАТ «Державний ощадний банк України» право власності на комплекс будівель, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3-б.

Проте, службовими особами ТОВ «Хорвакс-технології», під приводом того, що на території цілісного майнового комплексу (Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3 б) перебуває майно, яке останні передали у користування ТОВ фірма «Продімпекс», ЄДРПОУ 20659304, а саме технологічне обладнання, яке фактично вмонтоване в цілісний майновий комплекс та перебуває у власності ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснюється незаконний демонтаж будівель.

Відповідно до офіційно оприлюдненої інформації ДП «Сетам» ПАТ «Державний Ощадний банк України» оголошено про проведення реалізації нерухомості у складі цілісного майнового комплексу, а саме: комплекс будівель, що складається: з прохідної, головного технічного корпусу, водневої станції, огорожі, вимощення, розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Заводська, буд. 3б за стартовою ціною, яка становить - 25 млн. 181 тис. 497 грн.

Встановлено, що в період 2018 року з цілісного майнового комплексу здійснюється вивезення майна ОСОБА_1 , який являється представником ТОВ «Хорвакс-технології», юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 4д.

Так цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3 б згідно ухвали Господарського суду Кіровоградської області в частині погашення заборгованості ПП «Спецзовнішкомплект» у 2015 році переданий у право власності АТ «Державний ощадний банк України». Будівлі які перебували у тимчасовому користуванні ТОВ Фірма «Продімпекс» та ТОВ «Хорвакс-Проперті» були демонтовані під виглядом демонтажу обладнання що призвело до розтрати державного майна за підробленими документами під безпосереднім керівництвом з боку службових осіб АТ «Державний ощадний банк України». Грошові кошти, які отримані від реалізації майна, до розрахункових рахунків АТ «Ощадбанк» не надходили.

У ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: долучено матеріали ОРС 010/39/110-18 від 17.08.2018; допитано в якості свідків: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Кіровоградської області стосовно ПАТ «Державний ощадний банк України», ПП «СпецЗовнішКомплект», ТОВ Фірма «Продімпекс», ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство», ВАТ «Чисті метали», рішення та постанови Господарського суду Кіровоградської області; на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Світловодського комунального міжміського БТІ, у ході якого вилучено документи інвентаризаційної та технічної документації об`єктів нерухомого майна; на підставі ухвал суду проведені НСРД, складені відповідні протоколи; іншими слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 08.08.2020 та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: отримати документи, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо: договору кредитної лінії №4 від 05.09.2013, укладеного з ПП «СпецЗовнішКомплекст»; договору іпотеки №25 від 05.09.2013, укладеного з ТОВ Фірма «Продімпекс»; документів, що стосуються бухгалтерської, балансової звітності щодо комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Світловодськ, вул. Заводська, 3Б; документів щодо перебування на обліку, зберігання, проведення перевірок, ревізій та реалізації майна, яке перебуває у комплексі будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Світловодськ, вул. Заводська, 3Б; виконати вказівки заступника начальника відділу прокуратури Кіровоградської області Бачуріна Є.Є.: отримати документи, які знаходяться у володінні Господарського суду Кіровоградської області, по справі №912/3650/17, листів (повідомлень, заяв) з додатками, всіх кредиторів, які заявляли вимоги до боржника ТОВ Фірма «Продімпекс»; призначити проведення судово-товарознавчої експертизи; за результатами висновку судово-товарознавчої експертизи, у разі необхідності призначити та провести судово-економічну експертизу; за результатами висновку судово-товарознавчої експертизи, у разі необхідності призначити та провести судово-будівельну експертизу; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019120000000037 від 08.02.2019.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 08.08.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000037 від 08.02.2019 щодо неправомірних дій службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» та ТОВ Фірма «Продімпекс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Дмитрішина В.О. у кримінальному провадженні № 12019120000000037 від 08.02.2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000037 від 08.02.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 08.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова