Ухвала суду № 98688980, 30.07.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/21100/21

Провадження № 1-кс/947/10571/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Устрой Н.В., за участю слідчого Звягіної В.І., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Звягіної В.І., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси Бучко О.О., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №1202162480000743 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1202162480000743 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129) в особі представника Древницького Д.А. стосовно надання завідомо неправдивої інформації, а саме: реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 , виданого 04.09.1997 року ДПІ в Малиновському районі м. Одеси на ім`я ОСОБА_1 ; паспорта Громадянина України серія/номер НОМЕР_2 виданого 19 жовтня 2004 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також довідки про доходи за період з жовтня 2020 року по березень 2021 року виданої ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34709124) 27.04.2021 року, вих. № 1087/2 на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; до банку з метою одержання кредитних коштів в розмірі 100 000, 00 гривень.

Банк зобов`язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, у зв`язку з чим при перевірці кредитоспроможності позичальника в особі, яка надала до банку реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , виданий 04.09.1997 року ДПІ в Малиновському районі м. Одеси на ім`я ОСОБА_1 ; паспорт Громадянина України серія/номер НОМЕР_2 виданий 19 жовтня 2004 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також довідку про доходи за період з жовтня 2020 року по березень 2021 року виданої ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34709124) 27.04.2021 року, вих. № 1087/2 на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; у банку виникла підозра, щодо надання вказаною особою завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитних коштів в розмірі 100 000, 00 гривень.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що особою, яка надала завідомо неправдиву інформацію банку є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка села Новостародуб Петрівського району Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий 29.08.2019 року Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцями мешкання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановлено, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , може знаходитись оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 19.10.2004 року, в якому вклеєна фото картка з обличчям ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки платника податків НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідки ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» від 287.04.2021 № 1087/2 виданої ОСОБА_1 , які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Згідно долучених до клопотання матеріалів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ймовірно надала до банку завідомо неправдиву інформацію.

Відповідно до матеріалів клопотання, зокрема, рапорту інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_3 .

Відповідно до довідки виданої КП «БТІ» від 01.07.2021 року, ј частки приватної власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровані за: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Звягіної В.І., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси Бучко О.О., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №1202162480000743 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Звягіній Вікторії, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тимощуку Юрію, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №1202162480000743 від 07.05.2021 року та співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 19.10.2004 року, в якому вклеєна фото картка з обличчям ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки платника податків НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідки ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» від 287.04.2021 №1087/2 виданої ОСОБА_1 , які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.