Ухвала суду № 98683912, 04.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29009/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Капличного В. А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України Капличного В. А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000803,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України Капличний В. А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах, що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район (колишній Летичівський район), с. Русанівці, вул. Польова, 1 , які зареєстровані за Публічним Акціонерним Товариством «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні Дороги України» (код 31899285) та перебувають у користуванні Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000803 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2019 року по теперішній час, головний інженер Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492) ОСОБА_1 та директор Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891) ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби, під час проведення робіт по видобутку щебеневої продукції на Русанівецькому родовищі, з метою заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, маючи, однак, не використовуючи власні потужності для проведення робіт на родовищі, залучають підконтрольні підприємства для видобутку та перевезенню щебеневої продукції, при цьому, формують штучні витрати на згадані послуги та у подальшому, по ціні, яка значно нижча за ринкову, продають видобуті надра тим самим суб`єктам, що надають вказані вище послуги.

Так, з метою безперешкодного залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності до проведення робіт по видобутку надер на Русанівецькому родовищі, ОСОБА_1 після призначення на посаду Головного інженера ДП «ХО» ВАТ «ДАК» «АД України» посприяв у тому, щоб директором Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» було призначено ОСОБА_2 .

У подальшому ОСОБА_1 , маючи прямий вплив на ОСОБА_2 та Філію «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (далі - Філія) в цілому, діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, надав вказівку, щоб останній, не дивлячись на наявність власних потужностей у Філії для видобутку та перевезення надр, залучив до таких робіт суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_1 , а саме: ТОВ «Гарант-Техсервіс» (код 30528417), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код 32630262) та ТОВ «Марковецький кар`єр» (код 36953095). Таким чином, Філією без будь-якої потреби, у період з 2019 року по теперішній час сформовано витрати по видобутку та перевезенню щебеневої продукції на підконтрольні підприємства на суму близько 85 000 000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_2 , маючи реальну можливість здійснювати прибуткову діяльність Філії та продавати видобуті на Русанівецькому родовищі надра по ринкових цінах, які становлять в середньому від 210 гривень до 250 гривень за 1 тону, виконуючи вказівки ОСОБА_1 , протягом 2019-2021 років, реалізував щебеневої продукції різних фракцій масою близько 423 тисячі тон, виключно на підконтрольні підприємства згадані вище, при цьому по ціні, що становить 90 гривень за 1 тону, яка більше ніж у два рази нижча від ринкової.

Згодом, службовими особами ТОВ «Гарант-Техсервіс», ТОВ НВП «Проскурів Термо» та ТОВ «Марковецький кар`єр» у складі: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 закуплена у Філії щебенева продукція реалізовується по ринковим цінам суб`єктам господарської діяльності залізобетонної сфери Хмельницької області, а отримані від протиправної діяльності грошові кошти розподіляються між всіма учасниками групи.

Таким чином, група осіб на чолі із ОСОБА_1 , директором Філії ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «Гарант-Техсервіс», ТОВ НВП «Проскурів Термо» та ТОВ «Марковецький кар`єр» у складі: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , використовуючи свої службові повноваження, організували механізм заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на адміністративні будівлі, якими користуються службові особи Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891), що знаходяться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район (колишній Летичівський район), с. Русанівці, вул. Польова, 1, зареєстроване за Публічним Акціонерним Товариством «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні Дороги України» (код 31899285).

Водночас, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від «17» липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», яка розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text Летичівську селищну територіальну громаду об`єднали до Хмельницького району, Хмельницької області.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення речей і документів щодо проведення робіт на Русанівецькому родовищі дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративних будівлях, що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Русанівці, вул. Польова, 1, за місцем знаходження Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891), якими користуються службові особи зазначеного підприємства, де зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи.

Зазначені у клопотанні речі і документи мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Вважає, що в інший спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку саме за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район (колишній Летичівський район), с. Русанівці, вул. Польова, 1 .

Згідно з частиною першою ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №255969743 від 11.05.2021 адміністративні будівлі, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. Русанівці, вул. Польова, 1, на праві власності належать державі в особі Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31899285), та якими користуються службові особи Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код ЄДРПОУ 05471891).

Місцезнаходження Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» за зазначеною вище адресою також підтверджується детальною інформацією про юридичну особу з анкетою, згідно якої адресою його місцезнаходження станом на 22.12.2020 є Хмельницька область, Летичівський район, с. Русанівці, вул. Польова, 1, тоді як слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку Філії за такою само адресою, проте у Хмельницькому районі Хмельницької області.

Будь-яких даних про перейменування районів матеріали справи не містять.

З урахуванням викладеного, у зв`язку із суперечностями в адресі, за якою слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання, до усунення таких суперечностей та уточнення адреси розташування що Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько