Ухвала суду № 98683863, 27.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39474/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., прокурора Чеченєва І.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Чеченєва І.О. у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора Чеченєв Іван Олегович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021000000000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє невстановлена група осіб, яка за попередньої змови із службовими особами підприємств із ознаками «фіктивності» ухиляються від сплати податків та загальнообов`язкових платежів до державного бюджету України.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні група компаній ОРЕКСІМ до складу якої входить «Orexim Traiding Ltd», ТОВ «Орексім Україна (код 38086896), ТОВ «Дагін» (код 42931755), ТОВ МП «Термінал-УПСС» (код 13857469) тощо. Згідно наявної інформації, ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755) купляє за готівкові кошти олійні культури і зберігає на терміналі «УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА (UPSS)», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем розташування терміналу «УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА (UPSS)» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні прокурора, а також олійні культури, походження яких невідоме, складські документи на олійні культури, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв,

вул. Велика Морська, 63, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адміністративні будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: Миколаївська область,

м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63 належа ть Миколаївській міській раді (ЄДРПОУ 26565573), та орендуються ТОВ "НІБУЛОН" (ЄДРПОУ 14291113).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021000000000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364

КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у адміністративних будівлях та спорудах терміналу «УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА (UPSS)», розташованого за адресою: Миколаївська область,

м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Чеченєва Івана Олеговича - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Чеченєву Івану Олеговичу та прокурорам групи прокурорів, а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021, на проведення обшуку у адміністративних будівлях та спорудах терміналу «УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА (UPSS)», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63, з метою відшукання та вилучення:

-договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових), додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізій, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі складського зберігання та відвантаження олійних культур ТОВ "ДАГІН" (код ЄДРПОУ 42931755);

-складських документів на олійні культури, тобто товаророзпорядчі документи, що видавалися ТОВ "ДАГІН" (код ЄДРПОУ 42931755) як підтвердження прийняття олійних культур на зберігання та посвідчення наявності матеріальних цінностей і зобов`язання терміналу (зберігача) повернути його володільцеві такого документа;

-первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, у тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно, якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова