Ухвала суду № 98670995, 14.07.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/13168/21

н/п 1-кс/953/6797/21

УХВАЛА

"14" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42021222010000121 від 22.06.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42021222010000121 від 22.06.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому він просить накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ТК ТОВ з іноземними інвестиціями Фірма «Харків-Москва» (код ЄДРПОУ: 14344275) керівник ОСОБА_4 (к.т. НОМЕР_1 ), шляхом заборони розпорядження вказаним майном, а саме на: нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення у АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення у АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення у АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Київською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42021222010000121 від 22.06.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом безпідставного внесення державним реєстратором Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_5 відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників та підписантів Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Харків-Москва» (код ЄДРПОУ 14344275).

Вказане провадження зареєстровано у порядку ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 17.06.2021 державним реєстратором Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_5 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запис під №1004521070056000009 про зміну складу засновників (учасників) ТК ТОВ фірма «Харків-Москва». Підставою, внесенні вказаних відомостей до Реєстру став посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського територіального округу ОСОБА_7 . Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва» від 11.06.2021.

Встановлено, що згідно рішення протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» від 11.06.2021 було припинено повноваження директора вказаного ТОВ ОСОБА_8 та призначено на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, вказаним рішенням виключено із числа підписантів ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Також, згідно вказаного акту встановлено, що ОСОБА_9 в особі ОСОБА_10 передала ОСОБА_11 в особі ОСОБА_12 частки у статутному капіталі вказаного ТОВ у розмірі 46,2 %, яка в грошовому еквіваленті становить 8445028, 96 гривень.

Від імені ОСОБА_13 на час проведення загальних зборів виступала ОСОБА_10 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 24.03.2011 начебто надала довіреність ОСОБА_14 щодо вчинення дій пов`язаних із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», а у подальшому ОСОБА_14 01.06.2021 передоручив ОСОБА_10 вчиняти дії від імені ОСОБА_13 пов`язані із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами.

Досудовим розслідування встановлено, що до подій, які мали місце 17.06.2021 частки ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» були розподілені на підставі протоколу загальних зборів №46 від 01.01.2020 наступним чином: ОСОБА_9 - 46,2 %, ОСОБА_6 37,4 %, ОСОБА_15 1,0 %, ОСОБА_16 15,4 %.

Також встановлено, що ОСОБА_9 отримала частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» 24.10.2012 на підставі протоколу загальних зборів №28 вказаного ТОВ.

Згідно отриманих даних у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 не давала жодної довіреності ОСОБА_14 та не виявляла наміру передавати свою частку в статутному капіталі іншій особі. Крім цього встановлено, що свою частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» вона отримала лише 24.10.2012, а тому не могла давати жодних довіреностей 24.03.2011 щодо розпорядження своїми корпоративними права у вказаному ТОВ, оскільки не мала жодної частки у його статутному капіталі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 29.06.2021 повідомила, що її не запрошували на загальні збори ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», які відбулись 11.06.2021 на яких начебто було прийнято рішення про звільнення директора та виключення її з числа підписанта.

Крім цього, процесуальним керівником залучено у вказаному провадженні у якості потерпілої ОСОБА_17 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що довіреність яка була надана 24.03.2011 від імені Корен Ірини ОСОБА_14 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 є підробленою та під її номером у реєстрі міститься інший нотаріальний запис.

Таким чином, державний реєстратор Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_5 під час проведення реєстраційних дій, а також приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу під час посвідчення Акту не перевірили вказану довіреність, у результаті чого було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників та підписантів Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Харків-Москва», чим спричинено майнову шкоду ОСОБА_19 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 29.06.2021 підтвердила вказану вищу інформацію. Крім цього, процесуальним керівником залучено у вказаному провадженні у якості потерпілої ОСОБА_17 .

Враховуючи той факт, що на підставі підроблених документів змінився директор ТК ТОВ ІІ фірма «Харків-Москва», а також було незаконно позбавлено частки у статутному капіталі ОСОБА_17 існує вірогідність того, що нове керівництво вказаного ТОВ з корисливих мотивів почне продавати нерухоме майно, яке належить вказаному суб`єкту господарювання на праві приватної власності.

Метою арешту нерухомого майна ТОВ є збереження майна, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр щодо подальших можливих незаконних дій, спрямованих на протиправну реалізацію такого майна, зважаючи на відсутність обмеження повноважень керівника ТОВ.

Постановою процесуального керівника нерухомість: 1) комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 2659 кв.м.; 2)вбудоване приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1918,1 кв.м.; 3)нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1713,40 кв.м.; 4)нежитлова будівля розташована за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 21, загальною площею 1461,5 кв.м. визнана речовим доказом у вказаному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ТК ТОВ фірма з іноземними інвестиціями «Харків-Москва» у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для повернення вказаного клопотання прокурору, з наступних підстав.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Київською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42021222010000121 від 22.06.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом безпідставного внесення державним реєстратором Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_5 відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників та підписантів Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Харків-Москва» (код ЄДРПОУ 14344275).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

В порушення п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого про арешт майна, перелік речей, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, не містить даних щодо належності таких речей конкретним юридичним особам, які є власниками вказаного майна, оскільки наявна різниця в назві вулиць згідно клопотання та відомостей Державного реєстру з прав нерухомого майна.

Крім того, ст. 171 КПК України визначено, що до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, проте, прокурором надано частину документів, які неможливо прочитати.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170 - 173 КПК України,-

постановив:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42021222010000121 від 22.06.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1