Ухвала суду № 98655159, 29.07.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/22889/21

Провадження № 1-кс/947/10570/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Устрой Н.В., за участю слідчого Мерет Е.П., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Модебадзе О.Т., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42021160000000204 від 28.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021160000000204 розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримана інформація, що з квітня 2020 року у м. Одесі діє злочинна організація, створена ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, Російської Федерації та Молдови, яка функціонує по теперішній час.

Суть діяльності злочинної організації полягає у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси угрупування - «кулл-центру», члени якого за допомогою SIP телефонії зв`язуються з потерпілими, вводять їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входять у довіру та під оманливим приводом схиляють останніх до перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим учасникам злочинної організації.

Встановлено, що 24.06.2021 члени злочинного угрупування шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 в розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення за даними Національного банку України становить 1879,8 гривень.

Крім того, 01.07.2021 використовуючи зазначену схему, члени злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 у розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення за даними Національного банку України становить 1865,05 гривень.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно визначеної схеми, як співорганізатор злочинної організації здійснює загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечує функціонування злочинної організації, передає вказівки організатора ОСОБА_1 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, контролює скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримує незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечує фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначає склад злочинної організації.

В рамках вказаного кримінального провадження, 28.07.2021 у період часу з 19 годин 47 хвилин до 29.07.2021 00 годин 44 хвилин, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, iMei 1: НОМЕР_1 , iMei 2: НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ноутбук HP OMEN, з серійним номером НОМЕР_5 , з зарядним пристроєм до нього;

- комп`ютерний процесор Vinga HYpePxy;

- комп`ютерний процесор 1 player st. Hyper X;

- сім картка абонента «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

- сім картка абонента «lifecell»;

- картка від сім-картки з номером НОМЕР_7 ;

- блокнот Notebook на 80 арк.;

- скретч-картки оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- скретч-картки оператора «lifecell» з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

- скретч-картки оператора «Билайн» з номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- сім-картка оператора «lifecell» з номером НОМЕР_18 ;

- сім-картка оператора «Turkcell» з номером НОМЕР_19 ;

- картка від сім-картки з номером НОМЕР_20 ;

- скретч- картка оператора «Київстар» з номером НОМЕР_21 ;

- кредитна картка банку «Kuveyt Turk» з номером НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_5 ;

- кредитна картка «Kaz kom» з номером НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_6 ;

- кредитна картка банка «Сбербанк» з номером НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_7 ;

- кредитна картка банка «Пумб» з номером НОМЕР_25 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 , Audi Q5, номер НОМЕР_27 ;

- паспорт боксера на ім`я ОСОБА_8 ;

- договір аренди від 06.06.2020р.;

- копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 7, у корпусі срібного кольору, Model А1778;

- мобільний телефон Apple iPhone 8, у корпусі білого кольору, який знаходиться у коробці, iMei НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 12, iMei НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 12, у корпусі білого кольору, який знаходиться у коробці, iMei НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max, iMei НОМЕР_31 ;

- фотознімки у кількості 6-ти штук;

- грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 9-ти шт.: ML 61953851D, MF 80838275B, JL 24590927 B, MB 58036746D, MB 58036737 D, MB 76867031 D, BE 82636774 B, ML 07576995 L, MC 57250529B;

- грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 49-ти шт.: IL 50051188B, ML 76124900 E, MG 73962741 F, JE 73906588 D, MC 90251302 E, MB 20618855 H, NG 68186590 A, MD 64500924B, IK 41979096D, JA 39634335 B, MG 87136095 G, GB 02090791 A, ME 66983529 I, MA 58064548 B, NB 19901723 A, NE 90019723 F, CB 38653480 D, ML 21031177 G, MF 35248140 E, IA 27831308 B, ML 55644102 F, NB 33442496 A, MB 48626066 H, ML 18908791 F, GE 44682847 C, ME 46117455 A, MD 37775419 D, NE 44723042 F, JF 55854902 B, MF 47596949 I, MB 40311899 A, JK 81404477 A, MF 57049646 A, JB 93977389 E, MA 35317452 D, MF 82607988 E, EC 63007163 C, MD 90037634 D, JL 43063926 F, MB 53119927J, MB 28322098 A, MB 23747101 J, NF 54685347 A, MF 25266461 E, NL 67494015 D, MI 07449321 B;

- грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 52-х шт.: PB 08793909 B, MF43517461 B, JL51727613 A, DG 37388613 A, JL 27263669 B, MB 03459210 D, MH 41646778 A, ME 72362637 B, MF 43254099 E, JJ 07810135 A, IJ 19095043 A, NH 22451601 A, NH 22451603 A, NH 22451602 A, NH 22451607 A MB 64488584 C, MF 84356124 B, JB 46891539 A, NF 28352280 A, NL 16716660 A, NB 83656927 A, NL 36460816 A, ML 43683378 A, MB 22911502 D, MD 39451892 A, MK 95714655 A, JJ 19042028 A, JL 37770894 A, GL 13026858 A, MD 30696583 A, IL 46657270 A, ML 07883799 A, MD 67242884 B, MK 42007345 B, MB 49523678 C, ME 41914223 B, DF 46573511 A, ME 58840913 B, MD 54860317 B, MD 48143916 A, PF 46573510 A, MD 48137244 A, MB 15403278 D, MA 81163504 A, NB 81645446 A, IL 01238223 A, MF 03168878 E, ME 04716659 A, NB 58896172 B, PF 46588219 A, ML 36508733 B, GC 39493220A;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт.: MD 42379623 B;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 5-ти шт.: DH 21458229 C, FH 15812076 I, GL 48450786 H, KB 25129032 C, FB 65780773 G;

- грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 11-ти шт.: UA 6295797319, XA 3548328075, SE 4412372779, UD 0388247355, UG 8979144362, EC 4126086278, RP 1423563165, XA 1437610896, SE 7047294445, SA 3359404058, SC 7134634551.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення в рамках кримінального провадження №42021160000000204 від 28.04.2021 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 28.07.2021 року, долученого до матеріалів клопотання, без ухвали слідчого судді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та приймаючи до уваги що є достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеній в клопотанні квартирі, 28.07.2021 у період часу з 19 годин 47 хвилин до 29.07.2021 00 годин 44 хвилин, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що правові підстави для проникнення до іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчим суддею на момент такого проникнення існували.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги наявність правових підстав для проникнення до приміщення до постановлення ухвали слідчим суддею, враховуючи обставини кримінального правопорушення, а також правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, з метою врятування майна, яке має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Модебадзе О.Т., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021160000000204 від 28.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проведено 28.07.2021, в період часу з 19 години 47 хвилин по 29.07.2021, 00 годину 44 хвилин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.