Ухвала суду № 98623939, 28.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17877/21

Провадження № 1-кс/686/7852/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., за участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Носенка В.О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021243000001010 від 15.06.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького Терлецьким О.Ц. про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, а саме другого та третього поверху, буд. АДРЕСА_1 , яке орендується ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ» та яке на праві приватної власності належить ТзОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР» з метою відшукання і вилучення речей, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, а саме: бланків медичних довідок, які виготовлялись ФОП ОСОБА_1 для ПП «Медичний центр «Звіробій», зокрема таких як медичні довідки форми №122-2/о та форми №140/о, медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, медичної документації форми 1-ОМК, документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Медичний центр «Звіробій», кліше печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок», документів, які містять відтиски вищевказаних печаток.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «в період часу з 29.04.2021 по теперішній час, група невстановлених осіб, перебуваючи у м. Хмельницький вносили недостовірні відомості до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Медичний центр «Звіробій» надає послуги фізичним та юридичним особам з медичної практики відповідно до ліцензії МОЗ України та має відповідну державну атестацію МОЗ України, зокрема у наданні послуг щодо проходження медичних оглядів фізичних осіб, за результатами яких видаються відповідні медичні довідки, які в подальшому можуть бути використанні для набуття певних прав, а саме таких як дозвіл на зберігання та носіння зброї, керування транспортними засобами.

Такі медичні довідки видаються ПП «Медичний центр «Звіробій» на заздалегідь виготовлених бланках, закупівля яких здійснюється у ФОП ОСОБА_1 .

Закупівля бланків медичних довідок здійснюється наступним чином: на рік між ПП «Медичний центр «Звіробій» та ФОП « ОСОБА_1 » укладається договір купівлі-продажу, після чого підприємству надається рахунок для оплати зі кількість примірних бланків медичних довідок (сертифікатів, особистих медичних книжок), в залежності від потреб Центру, та на який в подальшому здійснюється безготівкова оплата товару - бланків ФОП ОСОБА_1 .

Після оплати товару ФОП ОСОБА_1 надсилає поштовим зв`язком товар разом із товартранспортною та видатковою накладними, які в подальшому зберігаються та обліковуються у вищевказаному медичному центрі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ПП «Медичний центр «Звіробій», повідомив, що ним виявлено факт здійснення закупівлі у ФОП « ОСОБА_1 » бланків медичних довідок ПП «Медичний центр «Звіробій», зокрема: 03.09.2020 на суму 13000 гривень, 02.02.2021 на суму 11500 гривень, 23.04.2021 на суму 6500 гривень та 23.04.2021 на суму 19500 гривень.

При цьому, оплата за вказані бланки медичних довідок здійснювалась не ПП «Медичний центр «Звіробій» та вказані бланки до медичного центру не надходили.

Також, ОСОБА_2 повідомив, що ним виявлено факти того, що здійснюється розповсюдження медичних довідок з відтиском печатки ПП «Медичний центр «Звіробій», які в подальшому можуть бути використанні для набуття певних прав, а саме таких як дозвіл на зберігання та носіння зброї, керування транспортними засобами, хоча такі довідки Медичним центром фактично не видавались, а особи, які їх отримали медичних оглядів не проходили.

ОСОБА_2 на підставі п. 2 ч. 2 ст. 60 КПК України 21.07.2021 звернувся із заявою про долучення до матеріалів кримінального провадження медичних довідок виданих на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Проведеним оглядом 21.07.2021, об`єктом якого були вищевказані документи встановлено:

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, видана на ім`я « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем проживання якої вказано « АДРЕСА_2 .». В графі «Дата видачі» виконано рукописний текст синього кольору «20.07.2021 р.» та в графі «Дійсна до» виконано рукописний текст синього кольору «20.07.2031 р.». В графі «Голова комісії» виконано рукописний підпис синього кольору, поверх якого наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок». Також в нижній частині довідки наявна приклеєна фотографія жінки віком близько 21 року з темним волоссям. В правому нижньому куті виявлено друкований напис «Серія НОМЕР_5»

Особиста медична книжка, видана на ім`я « ОСОБА_4 ». На зовнішньому боці якої наявний штамп синього кольору «ПП Медичний центр «ЗВІРОБІЙ» Ідент. код 37016938 м. Хмельницький, вул. Курчатова, 8 Тел. НОМЕР_1 ». Також в правому верхньому куті наявний друкований напис «Серія НОМЕР_6». В внутрішньому боці книжки, в графі «найменування суб`єкта господарювання» виконано рукописний текст синього кольору «ТЗОВ "Подорожник"» та в графі «назва професії» виконано рукописний текст синього кольору «фармацевт». В графі «Дата наступного медичного огляду» виконано рукописний напис синього кольору «19.07.2022» та в графі «Дата проведення медичного огляду» виконано рукописний напис синього кольору «20.07.2021», поверх якого наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Приватне підприємство медичний центр "Звіробій" Україна м. Хмельницький, Для медичних довідок №2 Ідент. код 37016938». Також в нижній частині книжки в графі «Керівник закладу охорони здоров`я» виконано рукописний підпис синього кольору. По середині книжки наявний штамп синього кольору з написами «Медичний Центр «Звіробій» Ідентифікаційний код 37016938 Відділення обов`яз`ових медоглядів декретованих груп населення, Допускається до роботи.»

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, видана на ім`я « ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцем проживання якого вказано « АДРЕСА_3 ». В графі «Дата видачі» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2021 р.» та в графі «Дійсна до» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2023 р.». В графі «Голова комісії» виконано рукописний підпис синього кольору, поверх якого наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок». Також в нижній частині довідки наявна приклеєна фотографія чоловіка віком близько 31 року з темним коротким волоссям. В правому нижньому куті виявлено друкований напис «Серія НОМЕР_7»;

Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, видана на ім`я « ОСОБА_3 , 1990 р.н.», місцем проживання якого вказано « АДРЕСА_3 ». В графі «Дата проходження огляду» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2021 р.» та в графі «Довідка дійсна до» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2023 р.». А також в графі «психіатричні протипоказання до виконання:» виконано рукописний текст синього кольору «роботи водія-охоронця не виявлені». В графі «Лікар-психіатр» виконано рукописний підпис синього кольору, поверх якого наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ». Також в правій нижній частині довідки наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України». В верхній частині довідки виявлено друкований напис «Серія НОМЕР_8».

Сертифікат про проходження профілактичного огляду, виданий на ім`я « ОСОБА_3 , 1990 р.н.», місцем проживання якого вказано « АДРЕСА_3 ». В графі «Дата проходження огляду» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2021 р.» та в графі «Довідка дійсна до» виконано рукописний текст синього кольору «05.07.2023 р.». А також в графі «психіатричні протипоказання до виконання:» виконано рукописний текст синього кольору «роботи водія-охоронця не виявлені». В графі «Лікар-психіатр» виконано рукописний підпис синього кольору, поверх якого наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ». Також в правій нижній частині довідки наявний відтиск мастикової округлої печатки синього кольору із написом «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України». В верхній частині довідки виявлено друкований напис «Серія НОМЕР_9».

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що за його проханням ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано вищевказані документи на його ім`я за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому це відбувалось без проходження відповідного медичного огляду та здійсненням оплати за таку послугу 700 гривень, що підтвердив допитаний в якості свідка ОСОБА_3 .

Окрім цього, ОСОБА_2 повідомив, що також за його проханням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано вищевказані документи на її ім`я за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому це також відбувалось без проходження відповідного медичного огляду та здійсненням оплати за таку послугу 750 гривень, що підтвердила допитана в якості свідка ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.02.2017 по 29.04.2020 посаду директора ПП «Медичний центр «Звіробій» обіймав ОСОБА_6 , який достовірно знав про порядок оформлення та видачі вищевказаних медичних довідок.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який має у власності автомобіль марки «OPEL» моделі «INSIGNIA SPORTS TOURER» д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «FIAT» моделі «PUNTO» д.н.з. НОМЕР_3 , який раніше обіймав посаду директора ПП «Медичний центр «Звіробій» за допомогою заздалегідь підготовлених відтисків печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок» та закуплених бланків медичних довідок (виготовлення яких потребує відповідних дозволів та ліцензій), вносить завідомо неправдиві відомості у такі бланки та здійснює збут таких підроблених документів.

При цьому встановлено, що для полегшення процесу з виготовленню та подальшого використання заздалегідь підроблених документів ОСОБА_6 залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який є братом ОСОБА_6 та раніше працював у ПП «Медичний центр «Звіробій», який за результатами проведених оперативних заходів здійснює реалізацію підроблених медичних довідок.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , має у власності та користуванні автомобіль марки «KIA» моделі «RIO» д.н.з. НОМЕР_4 , який працював у ПП «Медичний центр «Звіробій» на посаді охоронця, та який на даний час для приховання протиправної діяльності з підроблення вищевказаних медичних довідок заснував та являється директором ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ» (ЄРДПОУ 44109067), через яке здійснює реалізацію підроблених медичних довідок, зокрема відвідуючи підприємства та організації, де представляється працівником ПП «Медичний центр «Звіробій», фактично при цьому ним не являючись;

Окрім цього, встановлено, що юридична особа, яка використовується для приховання злочинної діяльності, ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ», орендує приміщення за адресами: другий та третій поверхи, буд. АДРЕСА_1 та на першому поверсі, буд. АДРЕСА_4 , де і отримувались вищевказані документи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Слід зазначити, що у відповідності до ліцензійного реєстру МОЗ України у ТОВ «НМЦ ПРОФПАТАЛОГІЇ» (який знаходиться у вільному доступі за веб-посиланням «https://moz.gov.ua/licenzijnij-reestr») відсутня ліцензія на здійснення медичної практики, а тому відповідно відсутнє право на проведення медичних оглядів за результатами яких видаються вищевказані медичні довідки.

На даному етапі досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку приміщення, яке орендується ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ», що за адресою: другий та третій поверх, буд. АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення бланків медичних довідок, які виготовлялись ФОП ОСОБА_1 для ПП «Медичний центр «Звіробій», зокрема таких як медичні довідки форми №122-2/о та форми №140/о, медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, медичної документації форми 1-ОМК, документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Медичний центр «Звіробій», кліше печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок», інших документів, які містять відтиски вищевказаних печаток.

Вилучені вищевказані документи та речі необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, та в подальшому після відповідного дослідження використовуватимуться в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021243000001010 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Про можливу причетність працівників ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ» до кримінального правопорушення свідчать: показання допитаного як свідка ОСОБА_2 від 15.06.2021 та від 21.07.2021; рапорт заст. начальника СРЗПВ ВКП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_9 від 12.07.2021; протокол огляду предмету від 21.07.2021; показання допитаного як свідка ОСОБА_3 від 21.07.2021; показання допитаного як свідка ОСОБА_4 від 21.07.2021; оглянуті у судовому засіданні оригінали наступних документів, копії яких долучені до матеріалів клопотання: сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, виданий на ім`я ОСОБА_3 , медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, виданий на ім`я ОСОБА_3 , медичні довідки щодо придатності для керування транспортними засоби, видані на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , особиста медична книжка, видана на ім`я ОСОБА_4 ; інші матеріали кримінального провадження.

Оглядом сайту МОЗ України, який містить Ліцензійний реєстр МОЗ України з медичної практики у судовому засіданні встановлено, що у ТОВ «НМЦ ПРОФПАТАЛОГІЇ» відсутня ліцензія на здійснення медичної практики.

Згідно повідомлення Хмельницького БТІ № 730361 від 15.07.2021 приміщення по вул. Курчатова, 8 у м. Хмельницькому на праві власності належить ТзОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Хмельницький відокремлений підрозділ ТОВ «НМЦ ПРОФПАТАЛОГІЇ» здійснює свою діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 8.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: бланки медичних довідок, які виготовлялись ФОП ОСОБА_1 для ПП «Медичний центр «Звіробій», медичні довідки форми №122-2/о та форми №140/о, медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, медична документація форми 1-ОМК, документи, пов`язані із діяльністю ПП «Медичний центр «Звіробій», кліше печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок», документи, які містять відтиски вищевказаних печаток можуть знаходитися у приміщеннях, які орендуються ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ» та знаходяться на другому та третьому поверсі буд. АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення бланків медичних довідок, які виготовлялись ФОП ОСОБА_1 для ПП «Медичний центр «Звіробій», зокрема медичних довідок форми №122-2/о та форми №140/о, медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, медичної документації форми 1-ОМК, документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Медичний центр «Звіробій», кліше печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок», документів, які містять відтиски вищевказаних печаток слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12021243000001010 від 15.06.2021 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які орендуються ТОВ «НМЦ ПРОФПАТОЛОГІЇ» та знаходяться на другому та третьому поверсі буд. АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТзОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР» з метою відшукання і вилучення бланків медичних довідок, які виготовлялись ФОП ОСОБА_1 для ПП «Медичний центр «Звіробій», зокрема медичних довідок форми №122-2/о та форми №140/о, медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, медичної документації форми 1-ОМК, документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Медичний центр «Звіробій», кліше печаток ПП «Медичний центр «Звіробій», «Центр психіатричної допомоги ДУ МО МВСУ по Хмельницькій області ЦПД ППВ», «Лікар ОСОБА_5 МОЗ України», «Міністерство охорони здоров`я Поліклініка №1, код 42980032 Для довідок», «Міністерство внутрішніх справ України, Ідентифікаційний код 08734575, Державна установа "Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області" Для довідок», документів, які містять відтиски вищевказаних печаток.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28.07.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик