Ухвала суду № 98595223, 27.07.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4442/21

Провадження № 1-кс/202/3778/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Калантаєнко Д.В.

прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Шестопалова Р.М..,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Красікова А.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури Шестопалова Р.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд громадян Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в послідуючому збувають через мережу підконтрольних ім АЗС та іншим субєктам реального сектору економіки.

За інформацією оперативних підрозділів до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень мають причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_2 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на теперішній період часу особами, продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.

Також в ході виконання доручення встановлено, що до злочинної діяльності по виготовленню та збуту фальсифікованого палива причетний також гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем Mercedes-Benz GLS 350, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ). Під час виконання доручення встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється одним з кінцевих бенефиціарних власників ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21), яке в свою чергу є власником майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 та є орендарем земельної ділянки, яка розташована за цією адресою. При цьому встановлено, що фактичні рішення, щодо використання майнового комплексу, по переробці вуглеводневої сировини, приймаються безпосередньо останнім. Крім того, він контролює об`єми виготовленого та реалізованого фальсифікованого палива та отримує грошові кошти від його реалізації в готівковій формі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №258195720 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 (співпадає з місцем проживання співзасновника ТОВ «Кривбасвагонзавод» код ЄДРПОУ 38255662 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час наявні обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ), в якій проживає гр. ОСОБА_5 , можуть зберігатись: комп`ютерна техніка та носії інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню та іншим суб`єктам господарювання, а саме: мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, сім-картки, документальні матеріали, бухгалтерська та податкова звітність (у тому числі у електронному вигляді); грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню та іншим суб`єктам господарювання.

Разом з тим, доступ до вказаних вище речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (процесуальних) дій, передбачених КПК України, через обґрунтовані підстави вважати, що отримання речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, у іншому порядку, ніж проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ), в якій проживає гр. ОСОБА_5 , може призвести до приховання або взагалі знищення невстановленими особами вищевказаних речей і документів, які планується відшукати.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор Шестопалов Р.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107; 110; 131-132; 233-235; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Красікова А.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу, слідчим - членам слідчої групи або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає гр. ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме: комп`ютерна техніка та носії інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню та іншим суб`єктам господарювання, а саме: мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, сім-картки, документальні матеріали, бухгалтерська та податкова звітність (у тому числі у електронному вигляді); грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню та іншим суб`єктам господарювання

.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 10 серпня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін