Ухвала суду № 98594857, 27.07.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33141/20

Провадження № 1-кс/947/10108/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2021 року слідчий суддя Київського районного судум. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши усудовому засіданнів м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.

Відповідно до клопотання, у 2020 році на підставі рішень № 7 десятої сесії Таїровської селищної ради 23 скликання від 21.10.1999 державними реєстраторами зареєстровано право власності на земельні ділянки в с. Мізікевича, ж/м «Червоний Хутір». Невстановленими на даний час особами реєстраторам надано документи, зокрема рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, які не відповідають дійсності.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у тому числі невстановленим колом осіб, на підставі заздалегідь підробленими офіційними документами, заволоділи наступними об`єктами нерухомості, у вигляді земельних ділянок:

1. АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2902 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075464251237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075464251237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка. Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 23 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999. Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_5 , межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться двохповерховий будинок. Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 960 від 07.08.2020 від представник ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який є власником по теперішній час.

2. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2899 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 211977951237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 2131977951237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за громадянкою України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка. Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області. Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 28/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_9 , межує земельні ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2570, як земельна ділянка ОСОБА_10 та 5123755800:02:005:2579, як земельна ділянка ОСОБА_11 . Згідно з пояснювальною запискою до технічного завдання на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 розташовані будівлі/споруди право власності на які не зареєстровано.

Листом від 07.06.2020 ОСОБА_9 затвердила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1516 від 27.11.2020 ОСОБА_9 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

3. АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2898 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2131995151237).

На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 2131995151237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 за громадянином України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 27/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_4 будь-яких будівель/споруд не встановлено.

Листом від 07.06.2020 ОСОБА_12 затвердив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».

Далі, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 963 від 10.08.2020 ОСОБА_12 продав вказану вищевказану земельну ділянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки №1043 від 07.09.2020, ОСОБА_13 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , який є власником по теперішній час.

4. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 51237555800:02:005:2903 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075255251237).

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 21 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_15 межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_16 .

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться двохповерхові будинки.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1391 від 20.11.2020 ОСОБА_15 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

На виконання доручення слідчого, встановлено фактичне місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 .

5. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2905 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075482351237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075482351237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 за громадянкою України ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 19 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_17 , межує земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2570, як земельна ділянка ОСОБА_18 .

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться трьохповерхова будівля.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1379 від 11.11.2020 ОСОБА_19 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , який є власником по теперішній час.

6. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:5024 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2060468151237).

На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 18.03.2020 за реєстраційним номером № 2060468151237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 за громадянином України ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 18.03.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 22 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999. Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_16 , межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_15 .

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_7 , знаходяться двохповерхові будинки.

7. АДРЕСА_8 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2904 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075268851237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075268851237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 20 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_6 межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_9 , знаходиться двохповерховий будинок.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1105 від 14.09.2020 від ОСОБА_6 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки №104 від 02.02.2021, ОСОБА_13 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14 , які є власниками по теперішній час.

В подальшому, з метою встановлення можливих осіб причетних до незаконного заволодіння зазначеними об`єктами нерухомості у вигляді земельних ділянок, було доручення слідчого на проведення відповідних слідчих розшукових дій, в ході виконання якого встановлено до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_13 .

Відповідно до даних, отриманих з Одеського управління ДВБ НП України встановлено фактичне місце мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження вищезазначений об`єкт нерухомого майна зареєстрований за ОСОБА_13 .

Так, 08.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

За результатами проведення огляду вказаних вилучених речей встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, слідчим винесено постанову про визнання їх в якості речових доказів, та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.

Крім того, документи вилучені в ході обшуку, а саме: копії паспортів ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , яким у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, може свідчити про причетність до заволодіння земельними ділянками, його зав`язків з іншими особами, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень. Документація щодо реалізації квартир за адресою АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 таж може свідчити про причетність до реалізації квартир збудованих на земельних ділянках, які набули незаконно.

2. Позиції учасників з приводу розгляду даного клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, зазначивши, що всі вилучені документи стосуються земельних ділянок, які є предметом кримінальних правопорушень, а також інших земельних ділянок, як таких, які можуть бути захоплені на підставі підроблених документів.

Представник власника майна в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що печатки, паспорти, не мають відношення до кримінального провадження, в частині накладення арешту на документи, які стосуються підозрюваних в рамках кримінального провадження не заперечував.

4. Висновки слідчого судді.

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.

Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст.170КПКУкраїни - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Ч.1ст.98КПК України-речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4.2. Правова підстава та мета арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно має відношення ОСОБА_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно додолученого доматеріалів клопотанняпротоколу обшукувід 08.07.2021року,на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Одеси,було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , під час проведення якого були вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, інформацію про складання документів із землеустрою щодо земельних ділянок, які є предметом кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, вилучені документи необхідні для проведення експертного дослідження, з метою встановлення чи містять вони ознаки підробки, оскільки об`єкти нерухомого майна були отримані шляхом використання завідомо підроблених документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що частина вилучених документів стосуються осіб, які є підозрюваними в рамках кримінального провадження, тому вилучені документи також потребують детальної перевірки, з метою встановлення їх відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Як вбачається з постанови про визнання предметів речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження від 08.07.2021 року, вилучене під час проведення обшуку майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року.

Разом з тим, в частині накладення арешту на печатки та паспорти, слідчий суддя зазначає, що прокурором у клопотанні та в судовому засіданні не було доведено необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, зокрема, необґрунтовано яким саме критеріям речових доказів відповідає майно, а також не конкретизовано яке відношення має до кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту частини майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

4.3. Завдання та необхідність арешту частини майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту частини майна, вилучені речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.

При цьому, оскільки такі речі та документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик їх можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на частину зазначених у клопотанні речей та документів.

4.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

4.5. Висновки слідчого судді.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на частину вилученого майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на: папка-швидкозшивач зеленого кольору із 24-ма файлами із копіями паспортів України: Мікулінська, ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ; технічний паспорт не будинок: ж/м «Чорноморка-2», АДРЕСА_13 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. України ОСОБА_40 (7 осіб) - с. Мізікевича, «Чорноморка-2»; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 ; папка зеленого кольору із чорновими записами іноземною мовою; чорнові записи іноземною мовою 13 арк.; попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; особиста виписка з актів цивільного стану ОСОБА_10 , та ОСОБА_41 ,, за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; чорнові записи поле № НОМЕР_15 (часть 2, 25,80 га), поле № НОМЕР_16 план-схема Червоний хутір 9 арк.; договір купівлі-продажу ОСОБА_42 та ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; договір купівлі-продажу на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; договір позики грошових коштів між ОСОБА_43 та ОСОБА_13 ; блокнот у шкіряному переплеті бордового кольору; блокнот чорного кольору із надписом «SteyUnigue» блокнот у шкіряному переплеті коричневого кольору; блокнот у шкіряному переплеті чорного кольору 2 шт..

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1