Ухвала суду № 98570955, 21.07.2021, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1294/21

№ провадження 1-кс/208/1403/21

УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на наступні об`єкти:

1) запит про підписання додаткової угоди 13.01.2020 №5 (оригінал);

2) відповідь ТПП 26/07-24 від 11.01.2020 (оригінал);

3) додаткова угода №1 до договору №01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

4) запит на підписання додаткової угоди на 1 арк. (оригінал);

5) відповідь на запит ТПП на 1 арк. (оригінал);

6) супровідний лист №19 від 23.01.2020на 1 арк. (оригінал);

7) довідка 19/1 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

8) довідка про відсутність заборгованості платежів від 23.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

9) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

10) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

11) довідка «Мікс» 19/2 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

12) додаткова угода №2 до договору 01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

13) договір №01/20 від 02.01.2020 на 5 арк. (оригінал);

14) специфікація до договору 01/20 на 1 арк. (оригінал);

15) перелік АЗС на 1 арк. (оригінал);

16) повідомлення про намір укласти договір204/1 на 1 арк. (оригінал);

17) довідка 204/2 на 1 арк. (оригінал);

18) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

19) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

20) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

21) звіт про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.;

22) повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

23) форма отримання тендерних пропозицій на 1 арк.;

24) повідомлення про намір укласти договір на 1 арк.;

25) протокол/рішення уповноваженої особи №67 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

26) протокол розгляду тендерних пропозицій №37 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

27) тендерна документація затверджена протоколом від 25.11.2019 на 17 арк. (оригінал);

28) оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 січень 2020-грудень 2021 на 1 арк;

29) копія наказу про призначення уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель № 15 «ОС» від 26.04.2021 на 1 арк.;

30) оборотно-сальдова відомість за серпень 2020 на 63 арк. (оригінал);

31) оборотно-сальдова відомість за жовтень 2020 на 74 арк. (оригінал);

32) оборотно-сальдова відомість за січень 2021 на 48 арк. (оригінал);

33) оборотно-сальдова відомість за грудень 2020 на 83 арк. (оригінал);

34) оборотно-сальдова відомість за лютий 2021 на 33 арк. (оригінал);

35) оборотно-сальдова відомість за листопад 2020 на 66 арк. (оригінал);

36) оборотно-сальдова відомість за лютий 2020 на 43 арк. (оригінал);

37) оборотно-сальдова відомість за березень 2020 на 52 арк. (оригінал);

38) оборотно-сальдова відомість за квітень 2020 на 65 арк. (оригінал);

39) оборотно-сальдова відомість за червень 2020 на 50 арк. (оригінал);

40) оборотно-сальдова відомість за вересень 2020 на 72 арк. (оригінал);

41) оборотно-сальдова відомість за травень 2020 на 64 арк. (оригінал);

42) оборотно-сальдова відомість за липень 2020 на 71 арк. (оригінал);

43) договір 29/04 від 22.04.2020 про закупівлю товару з додатками на 19 арк. (як копії так і оригінали);

44) тендерна документація затверджена протоколом від 17.03.2020 на 27 арк. (копії та оригінали);

45) тендерна документація затверджена протоколом від 05.12.2019 на 27 арк. (копії та оригінали);

вилучені 15.07.2021 під час обшуку в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Дальня, 64.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи комунального підприємства Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство 042802» код ЄДРПОУ03341701, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Дальня, 64, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, у супереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а саме приватним підприємством «Мікс», код ЄДРПОУ 25016083, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. садова, 87А, у порушення вимог закону України «Про публічні закупівлі» збільшили вартість предмету закупівлі та у подальшому перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок за умовами договору, чим завдали істотну шкоду комунальному підприємству Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство 042802».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021041160000006 від 18.01.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 25.06.2021, 15.07.2021 у період часу з 12.25 по 15.06 год проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Дальня, 64, в приміщенні комунального підприємства Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство 042802» код ЄДРПОУ03341701, під час якого виявлено та вилучено, зокрема:

1) запит про підписання додаткової угоди 13.01.2020 №5 (оригінал);

2) відповідь ТПП 26/07-24 від 11.01.2020 (оригінал);

3) додаткова угода №1 до договору №01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

4) запит на підписання додаткової угоди на 1 арк. (оригінал);

5) відповідь на запит ТПП на 1 арк. (оригінал);

6) супровідний лист №19 від 23.01.2020на 1 арк. (оригінал);

7) довідка 19/1 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

8) довідка про відсутність заборгованості платежів від 23.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

9) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

10) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

11) довідка «Мікс» 19/2 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

12) додаткова угода №2 до договору 01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

13) договір №01/20 від 02.01.2020 на 5 арк. (оригінал);

14) специфікація до договору 01/20 на 1 арк. (оригінал);

15) перелік АЗС на 1 арк. (оригінал);

16) повідомлення про намір укласти договір204/1 на 1 арк. (оригінал);

17) довідка 204/2 на 1 арк. (оригінал);

18) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

19) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

20) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

21) звіт про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.;

22) повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

23) форма отримання тендерних пропозицій на 1 арк.;

24) повідомлення про намір укласти договір на 1 арк.;

25) протокол/рішення уповноваженої особи №67 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

26) протокол розгляду тендерних пропозицій №37 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

27) тендерна документація затверджена протоколом від 25.11.2019 на 17 арк. (оригінал);

28) оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 січень 2020-грудень 2021 на 1 арк;

29) копія наказу про призначення уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель № 15 «ОС» від 26.04.2021 на 1 арк.;

30) оборотно-сальдова відомість за серпень 2020 на 63 арк. (оригінал);

31) оборотно-сальдова відомість за жовтень 2020 на 74 арк. (оригінал);

32) оборотно-сальдова відомість за січень 2021 на 48 арк. (оригінал);

33) оборотно-сальдова відомість за грудень 2020 на 83 арк. (оригінал);

34) оборотно-сальдова відомість за лютий 2021 на 33 арк. (оригінал);

35) оборотно-сальдова відомість за листопад 2020 на 66 арк. (оригінал);

36) оборотно-сальдова відомість за лютий 2020 на 43 арк. (оригінал);

37) оборотно-сальдова відомість за березень 2020 на 52 арк. (оригінал);

38) оборотно-сальдова відомість за квітень 2020 на 65 арк. (оригінал);

39) оборотно-сальдова відомість за червень 2020 на 50 арк. (оригінал);

40) оборотно-сальдова відомість за вересень 2020 на 72 арк. (оригінал);

41) оборотно-сальдова відомість за травень 2020 на 64 арк. (оригінал);

42) оборотно-сальдова відомість за липень 2020 на 71 арк. (оригінал);

43) договір 29/04 від 22.04.2020 про закупівлю товару з додатками на 19 арк. (як копії так і оригінали);

44) тендерна документація затверджена протоколом від 17.03.2020 на 27 арк. (копії та оригінали);

45) тендерна документація затверджена протоколом від 05.12.2019 на 27 арк. (копії та оригінали).

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно з метою запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження. За наведених обставин метою застосування арешту вищенаведеного майна є збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України-ст.173 КПК України.

Зазначені об`єкти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 16.07.2021 р. та мають доказове значення для встановлення фактичних обстави події кримінального правопорушення, але існує ризик їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, тому з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти:

1) запит про підписання додаткової угоди 13.01.2020 №5 (оригінал);

2) відповідь ТПП 26/07-24 від 11.01.2020 (оригінал);

3) додаткова угода №1 до договору №01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

4) запит на підписання додаткової угоди на 1 арк. (оригінал);

5) відповідь на запит ТПП на 1 арк. (оригінал);

6) супровідний лист №19 від 23.01.2020на 1 арк. (оригінал);

7) довідка 19/1 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

8) довідка про відсутність заборгованості платежів від 23.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

9) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

10) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

11) довідка «Мікс» 19/2 від 22.01.2020 на 1 арк. (оригінал);

12) додаткова угода №2 до договору 01/20 від 02.01.2020 із специфікацією на 2 арк. (оригінал);

13) договір №01/20 від 02.01.2020 на 5 арк. (оригінал);

14) специфікація до договору 01/20 на 1 арк. (оригінал);

15) перелік АЗС на 1 арк. (оригінал);

16) повідомлення про намір укласти договір204/1 на 1 арк. (оригінал);

17) довідка 204/2 на 1 арк. (оригінал);

18) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

19) довідка про відсутність судимості на 1 арк. (оригінал);

20) комерційна пропозиція «Мікс» на 1 арк. (оригінал);

21) звіт про результати проведення процедури закупівлі на 2 арк.;

22) повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

23) форма отримання тендерних пропозицій на 1 арк.;

24) повідомлення про намір укласти договір на 1 арк.;

25) протокол/рішення уповноваженої особи №67 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

26) протокол розгляду тендерних пропозицій №37 від 13.12.2019 на 1 арк. (оригінал);

27) тендерна документація затверджена протоколом від 25.11.2019 на 17 арк. (оригінал);

28) оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 січень 2020-грудень 2021 на 1 арк;

29) копія наказу про призначення уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель № 15 «ОС» від 26.04.2021 на 1 арк.;

30) оборотно-сальдова відомість за серпень 2020 на 63 арк. (оригінал);

31) оборотно-сальдова відомість за жовтень 2020 на 74 арк. (оригінал);

32) оборотно-сальдова відомість за січень 2021 на 48 арк. (оригінал);

33) оборотно-сальдова відомість за грудень 2020 на 83 арк. (оригінал);

34) оборотно-сальдова відомість за лютий 2021 на 33 арк. (оригінал);

35) оборотно-сальдова відомість за листопад 2020 на 66 арк. (оригінал);

36) оборотно-сальдова відомість за лютий 2020 на 43 арк. (оригінал);

37) оборотно-сальдова відомість за березень 2020 на 52 арк. (оригінал);

38) оборотно-сальдова відомість за квітень 2020 на 65 арк. (оригінал);

39) оборотно-сальдова відомість за червень 2020 на 50 арк. (оригінал);

40) оборотно-сальдова відомість за вересень 2020 на 72 арк. (оригінал);

41) оборотно-сальдова відомість за травень 2020 на 64 арк. (оригінал);

42) оборотно-сальдова відомість за липень 2020 на 71 арк. (оригінал);

43) договір 29/04 від 22.04.2020 про закупівлю товару з додатками на 19 арк. (як копії так і оригінали);

44) тендерна документація затверджена протоколом від 17.03.2020 на 27 арк. (копії та оригінали);

45) тендерна документація затверджена протоколом від 05.12.2019 на 27 арк. (копії та оригінали);

вилучені 15.07.2021 під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженні №42021041160000006 від 18.01.2021 за ч.1 ст.364 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1