Ухвала суду № 98562198, 13.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2021 Справа № 554/5417/18

Провадження № 1кс/554/5417/2018

Справа 554/10228/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., при секретарі - Гомля І.С., за участю слідчого Полонського О.О., розглянувши клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопоблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району в порушення правил охорони надр, без правовстановлюючих та дозвільних документів розроблено кар`єр по видобутку корисних копалин (суглинку, супіску), а також за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_1 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_1 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката Фелоненка Г.М. в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 (директора ТОВ «Захід-Інвест Груп») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» на виконання договору з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

На даний час підрозділ Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» розміщений на території Хорольського району, а саме на земельній ділянці площею 10,0 га необлаштованого господарського двору молочнотоварної ферми СВК «Вишняківський», що знаходиться за межами с. Вишняки Хорольського району Полтавської області (Договір земельного сервітут № 312 від 22.05.2012, укладений між Хорольською районною державною адміністрацією та Представництвом фірми «Онур Тааххут Ташимаджилик ВЕ Тіджарет Лімітед Ширкеті») та згідно довідки Вишняківської сільської ради Хорольського району Полтавської області адреса даному об`єкту не присвоювалася. Юридична адреса Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Б.Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» за фактичним місцем знаходження перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

14.12.2018р. старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, Шульгою О.М., з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення, подано до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», а саме: Документи що містять відомості про місця проведення будівельних робіт в період з 22.05.2017 по даний час, із використанням ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9); Товарно-транспортні накладні, щодо транспортування ґрунту за період з 22.05.2017 по даний час до місця проведення будівельних робіт для відсипки земляного полотна при будівництві обходів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) (договір між ЗІГ та ОНУР №220501 від 22.05.2017); Списки працівників (водії, інженери, бухгалтера, керівники проектів та всіх інш.) залучених до виконання будівельних робіт по будівництву обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номери операторів стільникового зв`язку якими останні користувались, їх посадові обов`язки, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття та звільнення з роботи, за період часу з 22.05.2017 по теперішній час); Договори із суб`єктами господарювання (додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, інш.), які здійснювали постачання Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) ґрунту підсипочного та який був використаний в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9), а також складені на їх підставі: рахунки фактури, видаткові/податкові накладні, акти прийому передачі, документи на підставі яких проведення розрахунки із останніми; Відомості щодо об`ємів відвантаженого суб`єктами господарювання ґрунту підсипочного в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) проведених геодезичних досліджень на підставі виконаної геодезичної зйомки (згідно договорів двічі на місяць 10 та 25 числа) та результати лабораторних досліджень характеристик підсипочного ґрунту по кожному суб`єкту господарювання із зазначенням конкретних ділянок будівництва та часу його постачання і використання. Відомостей щодо місця забору (завантаження)/розвантаження ґрунту підсипочного поставленого суб`єктами господарювання період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) технікою «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; Інформацію про GPS з`єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами задіяними під час будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Проекти розробки родовищ корисних копалин на території Полтавської області та щорічні плани розробки корисних копалин затверджених/погоджених Державною службою України з питань праці (Держпрації) або її структурними підрозділами; Дозволи на користування надрами (пісок, глина та інш.) для видобування корисних копалин на території Полтавської області; Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загально державного/ місцевого значення на території Полтавської області; Відомості щодо використання на території Полтавської області для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, зокрема «SUMITOMO (S.H.I)» модель SH500LHD-5, 2016 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 номер НОМЕР_2 ; «HIDROMEK» модель «HMK370LC HD», 2016 р.в., серійний номер « НОМЕР_3 », пін «НОМЕР_22» номер НОМЕР_4 (вантажно митні декларації, товаротранспортні накладні щодо транспортування в Полтавську область, наряд завдання на виконання робіт, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів на використання вказаної техніки); Перелік кар`єрів розташованих на території Полтавської області з яких за допомогою транспортних засобів (самоскидів/екскаваторів) та екіпажів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювався забір/завантаження, транспортування ґрунту для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів із виробничих баз Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розташованих на території Полтавської області за період з 22.05.2017 по даний час; Наявне ділове листування з Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за період з 22.05.2017 по даний час; Оригінал листа від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за №22 від 20.09.17; Документи на підставі яких Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювало забір грунту на земельній ділянці розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006. Документи (договори постачання грунту, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, наряди тощо) щодо використання техніки на земельній ділянці (кар`єрі) розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006, а саме: станом на 22.07.2017 року: два екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , вантажні автомобілі марки Вольво» днз: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_29, НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; станом на 22.08.2017 року: екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 екскаватор «HIDROMEK» № НОМЕР_16 та 21 вантажний автомобіль; станом на 08.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» НОМЕР_30, самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_17 , станом на 10.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» НОМЕР_31, самоскидів марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;із відомостями щодо водіїв даних транспортних засобів. Також надати аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за рахунками №№ 10 (основні засоби), 20-28 (на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі кожного договору), 65 «Розрахунки за страхуванням», 311 (Поточні рахунки в національній валюті), 301 (Каса в національній валюті), 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, 631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками) за період з 22.05.2017 по даний час.

14.12.2018р. слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтава, Бугрій В.М. винесено Ухвалу (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, Шульги О.М. та надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів зазначених по поданому клопотанні.

20.12.2018 за вих.10392/115/24/05-2018, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, Шульгою О.М., з метою виконання Ухвали слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018), направлено її до Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ».

16.01.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019 про те, що Ухвала слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) не може бути виконана оскільки документи, до яких надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, вже вилучено слідчими СУ ГУНП у Полтавській області при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (здійсненні обшуків) у м.Львів по вул.Шевченка 317Н та м.Вишняки Хорольського району.

Проведеним аналізом вилучених документів в ході обшуку 29.11.2018 та листами Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019 та №9/1 від 23.01.2019, встановлено, що вказані документи за визначений період часу, а саме починаючи з 22.05.2017, не вилучались. В зв`язку з чим, в матеріалах даного кримінального провадження необхідні документи відсутні, проте вони мають значення для встановлення важливих відомостей у кримінальному провадженні та можуть бути використані в доказуванні під час досудового розслідування і кримінального провадження.

У зв`язку із викладеним, 16.01.2019 старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, Шульгою О.М., не погоджуючись з відповіддю Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019, направлено за вих.524/115/24/05-2019 лист до Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» щодо необхідності виконання Ухвали слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) і надання роз`яснень щодо переліку вилученого майна при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (здійсненні обшуків) у м.Львів по вул.Шевченка 317Н та м.Вишняки Хорольського району.

05.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №9/1 від 23.01.2019 про частковий перелік вилученого майна при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (обшуків) у м.Львів по вул.Шевченка 317Н та м.Вишняки Хорольського району, і про часткову відсутність документів, які зазначені в Ухвалі слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

На даний час Ухвала слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, не виконана в зв`язку з ненаданням Представництвом «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» доступу до документів вказаних в рішенні суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Отримавши вищевказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар`єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідно вилучити, оскільки залишення їх у володільця може призвести до їх втрати, знищення, приховування або внесення будь-яких змін з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також витребування у Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227), відшукуваних документів у добровільному порядку неможливо через те, що посадові особи даного Представництва з метою затягування проведення досудового розслідування, можуть спотворити необхідну інформацію, внести виправлення, доповнення, приховування або знищення необхідних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227) юридична адреса Представництва особи - Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н, - необхідно провести обшук з можливістю вилучення їх оригіналів, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 265368900 від 12.07.2021 року відомості прав власності на нерухоме майно розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 265367694 від 12.07.2021 року відомості прав власності на нерухоме майно розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Т.Шевченка, 317 - Н,відсутні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив задовольнити його.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження , слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

4.3.З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку по місцю знаходження Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227), за адресами: юридична адреса-Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, 212 корп.2; фактична адреса: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається господарська діяльність Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», здійснення якої може бути фактично припинено такими діями правоохоронного органу, та невиправдано саме таким способом втручання у господарську діяльність, також слід враховувати те, що необхідні документи можливо отримати шляхом, повторного через два роки, тимчасового доступу до них.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання дозволу на обшук, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тексту хвали проголошено 15.07.2021 року.

Слідчий суддя В.М.Бугрій