Ухвала суду № 98559574, 23.07.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/461/21

Провадження № 1-кс/0203/1332/2021

УХВАЛА

23 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №12021040000000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 січня 2021 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України та звернення громадян про те, що невстановлені особи, у період з квітня 2020 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальної мережі Instagram.com, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян, чим завдають кожному майнової шкоди на суму від 1000,00 до 5000,00 грн.. У ході аналізу 54 електронних звернень потерпілих, що надійшли до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено, що потерпілими кошти перераховувались на одну і ту ж банківську картку, перекази пов`язані адресою електронної пошти та адресою сторінки в соціальній мережі «Instagram», де пропонувались товари (меблі), які продавались за цінами нижче ринкових. Після підтвердження оплати потерпілими шляхом переказу грошових коштів на банківську карту обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували звернення громадян на сторінці в соціальній мережі Instagram та блокували переписку. Загальна сума збитків за зверненням вказаної кількості громадян складає більше 160 тисяч гривень.

25 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно аналізу отриманих результатів, було встановлено нову інформацію про те, що невстановлена особа, використовуючи банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювала поповнення картки за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання вказаної інформації, тобто про перекази грошових коштів із використанням електронного гаманця, було отримано тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При здійсненні тимчасового доступу у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з гаманця отримувача № НОМЕР_2 , тобто з картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші гаманці та банківські картки.

Крім того, при аналізі наданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації було встановлено, що є й інші нарахування грошових коштів невідомими громадянами на гаманець № НОМЕР_2 , ймовірніше ошуканими особами, суми яких становлять від 100 до 2000 гривень.

Також, з електронного гаманця № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів на інші електронні гаманці, а саме:

Дата та часСума (грн.)ПлатникОтримувач21.09.2020 о 23:1829063115 731 496 00086327 998 549 97224.09.2020 о 19:5229063115 731 496 00091412045357 30829.09.2020 о 10:3529063115 731 496 00047938691122 34530.09.2020 о 14:3829063115 731 496 00047938691122 34506.10.2020 о 17:212563115 731 496 00058766659968 67306.10.2020 о 21:2329063115 731 496 00085508494070 91707.10.2020 о 14:5529063115 731 496 00086327998549 97209.10.2020 о 17:1529063115 731 496 00047986826004 75309.10.2020 о 23:1915863115 731 496 00058766659968 67309.10.2020 о 23:273763115 731 496 00058766659968 67310.10.2020 о 12:1829063115 731 496 000577296292 89 630 10.10.2020 о 23:181763115 731 496 00058766659968 67311.10.2020 о 19:592063115 731 496 00058766659968 67312.10.2020 о 18:3152,5963115 731 496 00058766659968 67313.10.2020 о 21:0529063115 731 496 00047938691122 34514.10.2020 о 03:019963115 731 496 00056061880089 79614.10.2020 о 08:438663115 731 496 00056061880089 79614.10.2020 о 20:194363115 731 496 00056061880089 79616.10.2020 о 11:133863115 731 496 00058766659968 67316.10.2020 о 16:11111,963115 731 496 00058766659968 67316.10.2020 о 19:033463115 731 496 00038093 279 53 7417.10.2020 о 03:139063115 731 496 00056061880089 79617.10.2020 о 10:2129063115 731 496 00086327998549 97217.10.2020 о 11:07165,963115 731 496 00058766659968 67317.10.2020 о 11:4668963115 731 496 00049473348206 62317.10.2020 о 11:4878863115 731 496 00049473348206 62319.10.2020 о 03:1120063115 731 496 00058766659968 67320.10.2020 о 16:4929063115 731 496 000577296292 89 630 20.10.2020 о 16:512763115 731 496 00058766659968 67326.10.2020 о 10:3429063115 731 496 00086327998549 97227.10.2020 о 13:521563115 731 496 000561442 58393 56530.10.2020 о 19:1621,9263115 731 496 000561442 58393 56502.11.2020 о 18:292163115 731 496 000561442 58393 56502.11.2020 о 13:09963115 731 496 00038095 823 816205.11.2020 о 00:0820063115 731 496 000889464360015 1808.11.2020 о 01:1218,563115 731 496 000561442 58393 56530.11.2020 о 14:2634063115 731 496 000923124271 01 20017.12.2020 о 16:26100063115 731 496 000551261861 69 28929.12.2020 о 17:2443,163115 731 496 00043747667512 68514.01.2021 о 22:07171,1263115 731 496 00040634891356 74114.01.2021 о 22:4359763115 731 496 000211622915373 6714.01.2021 о 23:0819363115 731 496 000213079922 93 66615.01.2021 о 05:4050063115 731 496 000264938009 42 39815.01.2021 о 05:5950063115 731 496 000375846405 30 97115.01.2021 о 06:2920063115 731 496 000274920119 15 86915.01.2021 о 06:3830063115 731 496 000275741010 70 35115.01.2021 о 08:3154063115 731 496 000494733482066 2315.01.2021 о 16:288,4363115 731 496 000335509387457 2022.01.2021 о 21:325063115 731 496 000296861113980 6022.01.2021 о 21:3715063115 731 496 000174818629813 6422.01.2021 о 21:4110063115 731 496 000296117513263 7622.01.2021 о 21:445063115 731 496 000185847848585 5222.01.2021 о 22:0010063115 731 496 000413932576089 8123.01.2021 о 01:1010063115 731 496 000280701601 59 70224.01.2021 о 02:4922,9563115 731 496 000251958412850 1824.01.2021 о 14:0012,3663115 731 496 000220329 08990 52731.01.2021 о 15:083063115 731 496 000355509387 45 72020.02.2021 о 15:4736063115 731 496 000892626762373 4002.03.2021 о 18:5634063115 731 496 000938548493 93 16103.03.2021 о 21:093763115 731 496 000305525595828 1903.03.2021 о 22:2915063115 731 496 000298446056381 8303.03.2021 о 23:3815063115 731 496 000244363327561 0304.03.2021 о 05:2310063115 731 496 000288171477736 5706.03.2021 о 18:4034063115 731 496 000721724815138 0810.03.2021 о 12:434363115 731 496 000230732455422 8610.03.2021 о 12:5213363115 731 496 000406348913567 4110.03.2021 о 23:392263115 731 496 000362343994661 2312.03.2021 о 18:2934063115 731 496 000721724815138 0813.03.2021 о 13:4134063115 731 496 000938548493931 6116.03.2021 о 02:3985063115 731 496 000938548493931 6118.03.2021 о 20:4185063115 731 496 000356190495641 6721.03.2021 о 10:4928963115 731 496 000938548493931 6124.03.2021 о 07:1728963115 731 496 000356190495641 6726.03.2021 о 22:1728963115 731 496 000356190495641 6727.03.2021 о 20:5536063115 731 496 000177648177704 8527.03.2021 о 20:594063115 731 496 00023944175862 28829.03.2021 о 11:0928963115 731 496 000356190495641 6729.03.2021 о 23:4928963115 731 496 000356190495641 6730.03.2021 о 16:5628963115 731 496 000938548493931 6131.03.2021 о 16:2127463115 731 496 00038849039214 84431.03.2021 о 16:3920063115 731 496 000282243214 64 32831.03.2021 о 17:5228963115 731 496 000356190495641 6717.04.2021 о 22:5056063115 731 496 000584109147775 7321.04.2021 о 04:007,7763115 731 496 000211622915373 6721.04.2021 о 19:077363115 731 496 000388490392148 4428.04.2021 о 14:1728963115 731 496 000196038430 52 12830.04.2021 о 01:481463115 731 496 000202851049776 2904.05.2021 о 16:3028963115 731 496 000296224186 044 2305.05.2021 о 17:4828963115 731 496 000296224186 044 2306.05.2021 о 08:55107463115 731 496 000339594692540 5706.05.2021 о 09:201431,763115 731 496 000273383190314 7206.05.2021 о 10:26250063115 731 496 000367165062112 2506.05.2021 о 21:10107363115 731 496 000406890601233 6210.05.2021 о 01:341006,7763115 731 496 000275741010703 5110.05.2021 о 02:1999963115 731 496 000231518663967 6410.05.2021 о 02:3599963115 731 496 000300757010666 5910.05.2021 о 05:0599963115 731 496 000295906937683 4410.05.2021 о 05:2224463115 731 496 000282243214643 2810.05.2021 о 06:02170063115 731 496 000251055933374 9302.04.2021 о 07:4728963115 731 496 000356190495641 6704.04.2021 о 00:4021963115 731 496 000242312449842 4304.04.2021 о 21:505063115 731 496 000186704046709 9405.04.2021 о 13:2128963115 731 496 000356190495641 6705.04.2021 о 22:4622063115 731 496 000228080549386 3006.04.2021 о 21:34454,1463115 731 496 000385016829165 8406.04.2021 о 21:5453163115 731 496 000373517831920 8510.04.2021 о 10:5828963115 731 496 000356190495641 6710.04.2021 о 18:0728963115 731 496 000356190495641 6711.04.2021 о 18:0834,8363115 731 496 000374032289193 1515.04.2021 о 18:21158763115 731 496 000355781537216 3015.04.2021 о 23:5099463115 731 496 000336261496144 4116.04.2021 о 05:0320,563115 731 496 000294616189912 24 16.04.2021 о 13:2197,563115 731 496 000197411258479 9216.04.2021 о 14:3034063115 731 496 000296224186044 2310.05.2021 о 08:4850063115 731 496 000277990934121 8910.05.2021 о 08:52100063115 731 496 000376318751950 6210.05.2021 о 08:54100063115 731 496 000206669139727 1310.05.2021 о 08:52155063115 731 496 000251055933374 9310.05.2021 о 09:3999963115 731 496 000386637478834 5610.05.2021 о 15:32100063115 731 496 000355781537216 3010.05.2021 о 15:45101463115 731 496 00041449234316 315 10.05.2021 о 16:44201463115 731 496 000366592438218 5310.05.2021 о 18:11100063115 731 496 000322825446801 4011.05.2021 о 15:13179963115 731 496 000325502736370 6111.05.2021 о 15:45179963115 731 496 НОМЕР_3 12.05.2021 о 09:35871,263115 731 496 НОМЕР_4 12.06.2021 о 05: НОМЕР_5 16.06.2021 о 23: НОМЕР_6 17.06.2021 о 20: НОМЕР_7

На теперішній час є необхідним встановити власників вищевказаних вказаних електронних гаманців та особу яка їх створила та використовує під час вчинення кримінальних правопорушень, отже, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції невідомими особами.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №12021040000000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у рамках кримінального провадження №12021040000000067, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до повної інформації щодо електронних гаманців, на які відбувалось поповнення грошових коштів в системі електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронного гаманця № НОМЕР_2 , а саме до:

№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;№ НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;№ НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 . № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 ,

із зазначенням дати створення кожного електронного гаманця, IP-адреси, які використовуються для входу в електронний гаманець та ідентифікаційних даних користувачів електронних гаманців, закріплені абонентські номери та їх ідентифікаційні дані (із зазначенням відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець, заяв, номерів телефонів, номерів банківських карт, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця) з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- до інформації про електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільні телефони № НОМЕР_95 та НОМЕР_96 (із зазначенням відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець, номерів банківських карт, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків) з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1