Ухвала суду № 98551481, 07.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29993/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Безпалого О. А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О. А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000143,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021000000000143 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ДП «Сервіс» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організована протиправна схема з виведення державних коштів у приватний сектор економіки, отримання неправомірної вигоди від укладання завідомо збиткових договорів з приватними підприємствами та проведення безтоварних операцій. Вказана схема реалізується за допомогою працівників ДП «Сервіс» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших, які залучені до фіктивного зариблення, які діють за вказівкою вказаних осіб.

Згідно наявних договорів та результатів фінансово-господарської діяльності ДП «Сервіс», протягом 2020 року даним державним підприємством витрачено кошти на діяльність, пов`язану з вирощуванням біологічних активів (малька риби), на загальну суму 3,9 млн. грн. Однак, у зв`язку з відсутністю техніко-економічного обґрунтування витрат на діяльність, пов`язану з вирощуванням біологічних активів, та відсутністю розрахунків обсягів біологічних активів, що мають бути отримані за результатами вирощування, зазначена діяльність вважається фіктивною та проводилась з метою виведення державних коштів на рахунки ТОВ «Перша аквапромислова компанія» (код ЄДРПОУ 39660780), ТОВ «Донфільтр» (код ЄДРПОУ 32322188), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та інших.

Слідчий зазначає, що внаслідок укладення ДП «Сервіс» договорів оренди рухомого і нерухомого майна з ТОВ «Донфільтр» від 19.02.2020 № 19/02/2020-1 та з ФОП « ОСОБА_5 » від 22.06.2020 №20/115 створено боргове зобов`язання на суму близько 5 млн. грн. Однак, вказане рухоме і нерухоме майно ДП «Сервіс» фактично не використовувалось для ведення господарської діяльності. Під час проведення перевірки було встановлено, що між Регіональним відділенням Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях та ТОВ «Донфільтр» укладено договір оренди індивідуально-визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 06.12.2019 №41-у, предметом якого є строкове платне користування державним окремим індивідуально визначеним майном, що належить до сфери управління Держрибагентства та перебуває на балансі ДП «Укрриба», а саме ті ж гідротехнічні споруди, які в подальшому були орендовані ДП «Сервіс» у ТОВ «Донфільтр». Згідно з вказаним договором, майно що передається в оренду, не підлягає передачі в суборенду.

Крім того, встановлено, що протягом лютого-березня 2020 року між ДП «Сервіс» та державною риболовецькою компанією «Fishing Company S.A.» укладались три договори комісії, за якими Підприємством брало на себе обов`язки за дорученням ДРК «Fishing Company S.A.» та винагороду придбати біологічні активи (мальок товстолобика, мальок коропу, мальок білого амура) у визначених договорами суб`єктів господарювання, а також визначених цінах та на загальну суму вказану у договорах.

Слідчий вказує, що за даними бухгалтерського обліку Підприємства відображено передачу біологічних активів ДРК «Fishing Company S.A.» за укладеними договорами на суму 8 838,85 Євро та наявність кредиторської заборгованості перед ДРК «Fishing Company S.A.» на суму 4 961,15 Євро з урахуванням комісії Банку та винагороди Підприємства (за договором № 020320 від 02.03.2020 - 858,09 Євро; за договором № 170320 від 17.03.2020-4 103,06 Євро).

При цьому, фактично біологічні активи Підприємством не передавались ДРК «Fishing Company S.A.», що підтверджується не складанням актів приймання-передачі біологічних активів.

Крім того, директором ДП «Сервіс» ОСОБА_2 укладено договір бербоут-чартеру (фрахтування) судна «Таманский» (ІМО 8727044) від 03.03.2021 за № 01/21 з ТОВ «Нафто-газовий центр безпеки та навчання» (код ЄДРПОУ 43464630) з можливою передачею в суборенду в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ (далі - Закон № 157-ІХ).

Поряд з цим, встановлено, що договір бербоут-чартеру (фрахтування) судна «Таманский» від 03.03.2021 за №01/21 укладений керівництвом ДП «Сервіс» без погодження з Державним агентством рибного господарства України, що є порушенням Закону № 157-ІХ та без попереднього підписання акту-прийому передачі судна з попереднім орендарем «Fishing Company S.A.».

Згідно наявних у слідства даних за місцем проживання директора ТОВ «Нафто-газовий центр безпеки та навчання» ОСОБА_10 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора Кордуняну Віталію Олександровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000143 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення:

- договору бербоут-чартеру (фрахтування) судна «Таманский» (ІМО 8727044) від 03.03.2021 за № 01/21, укладеного між ДП «Сервіс» та ТОВ «Нафто-газовий центр безпеки та навчання» зі всіма додатками до нього, фінансової документації, що стосується судна «Таманский» (в тому числі щодо оплати фрахту (оренди) судна), службових переписок (листування) між ДП «Сервіс» та ТОВ «Нафто-газовий центр безпеки та навчання», документів щодо обґрунтування ціни оренди та рентабельності передачі судна в оренду, документальних матеріалів щодо підтвердження погодження зазначеного договору з Державним агентством рибного господарства України, актів прийому-передачі судна, актів перевірок даного судна, документів щодо ремонту судна, договору страхування;

- службових переписок ДП «Сервіс» (листування) із зазначеним суб`єктом господарювання;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько