Постанова № 9854096, 09.06.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 4-511/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Зіміна В.Б. з участю прокурора Живіло В.В., розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. за згодою прокурора Подільського району міста Києва, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києва порушена кримінальна справа за фактом злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК Україні, в ході розслідування якої встановлено, що невстановлені особи створили ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код ЄДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно-постачальна компанія «Імекс» (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельно-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єдиним злочинним наміром в протиправній схемі по обготівковуванню грошових коштів, яка направлена на легалізацію доходів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва, виготовлення та використання підроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) здійснювало діяльність використовуючи безготівкові платежі по рахунках № 26009015119 відкритих в КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081), а тому по справі виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо руху коштів з метою отримання підтвердження про проведенні розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація про стан руху коштів КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі та становить банківську таємницю, а без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) розкрити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751).

Надати згоду для проведення виїмки у КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) документів на підставі яких було відкрито для ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751), рахунки № 26009015119 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час в якій відобразити: дату та час надходження коштів на рахунки № 26009015119 суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунків № 26009015119 , сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751), заявки підприємства на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) грошових коштів на рахунки № 26009015119 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями, документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) та КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) , стану розрахунків за цими операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081).

Суддя: