Ухвала суду № 98534627, 21.07.2021, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5687/20

Номер провадження 1-кс/404/1894/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого - Спориша А.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю., погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Оверченком Р.А., про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12020120020003611від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_1 , з метою переслідування підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 оголошений в розшук, та переховується від органів слідства та прокуратури, місцезнаходження якого не встановлено.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_1 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин.

Приблизно в жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , у великих розмірах, запропонував останній надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Черкаси, іпотекодержателем якого було Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Депт Фінанс», шляхом оформлення права власності за підконтрольним підприємством з подальшою передачею 100% часток у статутному капіталі товариства у власність ОСОБА_3 , на що вона погодилася.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_2 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, запевнив ОСОБА_3 , що за грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., після створення ним товариства з обмеженою відповідальність, та оформлення за створеним підприємством права власності на нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_2 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_3 , здійснить передачу ОСОБА_3 , 100% часток статутного капіталу.

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, 18.01.2018 ОСОБА_2 , заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд», із кодом ЄДРПОУ № 42559913, із визначенням юридичної адреси, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А.

В подальшому, 20.10.2018 ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_3 , створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , не маючи дійсного наміру на передачу ОСОБА_3 часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», з метою заволодіння її майном, уклав із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», та отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», тим самим заволодівши її майном.

В подальшому ОСОБА_2 , 22.10.2018 забезпечив внесення на розрахунковий рахунок ТОВ «Вісник Трейд» грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав, за якими відступалось право вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_4 , а саме нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_2 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_3 .

У зв`язку з невиконанням боржником зобов`язань за іпотечними договорами, ТОВ «Вісник Трейд» отримало реальну можливість оформити право власності на майно, а саме на квартиру загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_2 та нежитлову будівлю з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_2 , створюючи уявлення у потерпілої виконання взятих на себе зобов`язань щодо передачі часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», 20.11.2018 із ОСОБА_3 , склали акт приймання-передачі частки ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50% статутному капіталі та протокол від 20.11.2018 № 20/11-18 загальних зборів учасників ТОВ «Вісник Трейд» про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_2 з 21.11.2018 та призначення на вказану посаду ОСОБА_3 з 22.11.2018 та продовжуючи не виконання взятих на себе зобов`язань, знаючі, що укладеним договором купівлі-продажу частки статутного капіталу від 20.10.2018 на нього покладено обов`язок здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перебування у власності ОСОБА_3 часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд» відповідні дії не вчинив.

В подальшому, ОСОБА_2 , 07.02.2019 переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обернення чужого майна, шляхом створення уяви у уповноважених органів, які проводять державну реєстрацію та серед третіх осіб, про одноособове володіння 100% частки ТОВ «Вісник Трейд», передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди ОСОБА_3 , розпоряджаючись чужим майном продав корпоративні права, які складаються з частки у статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», розміром 100%, за що отримав грошові кошти, тим самим обернув належне ОСОБА_3 , майно на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_2 з корисливих мотивів, заволодів майном ОСОБА_3 в сумі 120 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свій злочинний умисел 07.02.2019 ОСОБА_2 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500,00 гривень, що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором: ОСОБА_2 та ОСОБА_5 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 93000,00 гривень. Тобто загальна суму договору склала 3 080 000,00 гривень.

07.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 складено та підписано акт приймання - передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори Починок Ю.В., зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336; 1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_2 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_5 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_5 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_2 , відповідно до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити ОСОБА_2 з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_5 ; 2) Включити ОСОБА_5 до складу засновників з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною складу засновників, затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 1- 334; №1-335 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_5 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори Починок Ю.В., зареєстровано в реєстрі за № 1- 338.

Відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_2 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, станом на сьогодні місце знаходження підозрюваного не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.

Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_7 . 22.04.2021 підозрюваний ОСОБА_2 , що перебуває в розшуку знаходячись в АДРЕСА_5 , звернувся до нотаріуса та посвідчив Рішення № 22/04/21 позачергових зборів засновників ТОВ «Вісник Трейд» щодо зміни місця юридичної адреси з адреси: АДРЕСА_6 , на адресу: АДРЕСА_7 . Не зважаючи на те що відповідно до Ухвали Кіровського районного суду міста Кіровограда від 26.04.2021 по справі № 404/5687/21 було накладено арешт на корпоративні права товариства та накладено арешт на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_7 .

Крім того 08.07.2021 підозрюваний ОСОБА_2 , що перебуває в розшуку, з метою приховування своїх протиправних дій знаходячись в АДРЕСА_8 , звертається до приватного нотаріуса Збирит О.В. з метою посвідчення Довіреності від 08.07.2021 Бланк: НОМЕР_3 , виданої підозрюваним ОСОБА_2 ІПН: НОМЕР_2 , щодо розпорядження частками Статутного капіталу бідь-якого Товариства на свою матір ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_4 , якій нібито невідоме місце перебування підозрюваного що перебуває в розшуку.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Частиною 1 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120020003611від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.к.7-8).

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вручено 02.03.2021 року в порядку ст. 135 КПК України.

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. від 04.03.2021 року оголошено у розшук підозрюваного ОСОБА_2 .

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 31.03.2021 року винесену в рамках кримінального провадження №12020120020003611 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

По тексту ухвали також зазначено, що ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у спосіб передбачений чинний Кримінальним процесуальним кодексом України і він, у відповідності до ст. 42 КПК України, набув статусу підозрюваного.

Крім того, зазначено, що ОСОБА_2 є фігурантом ряду кримінальних проваджень, фактично набув у протиправний спосіб значну суму готівкових коштів, наявне нерухоме майно перебуває під арештом у зв`язку з невиконанням взятих на себе зобов`язань, змінив місце проживання, не проживає за місцем реєстрації, і його місцезнаходження наразі невідоме.

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. від 15.04.2021 року зупинено досудове розслідування кримінального провадження №12020120020003611 у зв`язку з оголошенням підозрюваного ОСОБА_2 у розшук.

Відповідно до рапорту слідчого Спориша А.Ю. встановлено, що ОСОБА_2 переховується за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_2 , свідок вказала, що їй невідоме місце перебування ОСОБА_2 , що перебуває в розшуку.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 свідок зазначив, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із старшим сином ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживають разом на протязі тривалого часу за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , свідок вказав, що неодноразово бачив у червні-липні 2021 року підозрюваного ОСОБА_2 по вул. Волкова Сержанта в м. Черкаси.

Відповідно доінформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 266326848 від 19.07.2021 року: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що вказана особа повинна знаходитись за вище вказаною адресою.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, як слідчим під час розгляду клопотання, так і матеріалами клопотання доведено умисне переховування ОСОБА_2 та ігнорування явок до слідчого. Представлені матеріали клопотання містять достатньо даних, які вказують, що за адресою: АДРЕСА_1 , може перебувати підозрюваний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане узгоджується з позицію ВССУ висловленою в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, згідно до якого визнано правильною практикою слідчих суддів при задоволенні клопотань про проведення обшуку з метою встановлення місцезнаходження підозрюваних, які оголошені в розшук та умисно ігнорують виклики слідчих.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) будинку АДРЕСА_1 , власникомякого є ОСОБА_1 , а фактичними володільцями є ОСОБА_1 та ОСОБА_8 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 21.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган