Ухвала суду № 98532724, 08.07.2021, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/2246/19

провадження № 1-кс/361/1140/21

08.07.2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Ігнатенка Я.М., слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області Карпенка М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області Трунова Ю.А., погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області Порох Д.І., у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110130004400 від 25 жовтня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення огляду, -

в с т а н о в и в:

До Броварського міськрайонного суду Київської області подано клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області Трунова Ю.А., погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області Порох Д.І., у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110130004400 від 25 жовтня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110130004400 від 25.10.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» (код ЄДРПОУ 03391260) впродовж 2014 -2017 років грошовими коштами підприємства отриманими від фізичних осіб по договорам купівлі-продажу майнових прав житлових приміщень (квартир) в об`єкті нерухомості, складено та видано завідомо неправдиві офіційні документи, внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що дало змогу здійснити реєстрацію прав власності на майно.

Встановлено, що Постановою Господарського суду Київської області від 12.06.2018 року по справі № 911/956/17 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний комбінат Меркурій", ідентифікаційний номер 03391260, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 131. Ліквідатором ТОВ «БДК Меркурій» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Автор клопотання зазначає про те, що ухвалою Господарського суду Київської області від 10.12.2019 року по справі № 911/956/17 ліквідатором ТОВ «БДК Меркурій» призначено арбітражного керуючого Бахматського Олександра Олександровича.

Так, проводячи інвентаризацію майна ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій", ідентифікаційний номер 03391260, за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 131, були встановлені факти, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення службовими особами та працівниками ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій", ідентифікаційний номер 03391260.

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_1 повідомив Національну поліцію про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» (код ЄДРПОУ 03391260).

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» (код ЄДРПОУ 03391260) впродовж 2014 -2017 років було укладено договори купівлі-продажу майнових прав житлових приміщень (квартир) в об`єкті нерухомості за адресою: м. Бровари, вулиця Київська територія 5 мікрорайону IV житлового району ( в даний час житловий будинок за адресою: м. Бровари, вул. Симоненка 113-А ), в кількості 62 штуки. При отриманні коштів від фізичних осіб - покупців, службові особи ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» видавали останнім касові ордери про отримання коштів.

Згідно показів арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 при проведенні інвентаризації даного активу було встановлено, що за даними бухгалтерського обліку укладених договорів купівлі-продажу майових прав, по 62 договорам обліковується часткова оплата. На розрахунковий рахунок ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» не було сплачено кошти за придбані житлові приміщення (квартири) у розмірі майже 21 829 351,61 грн. На всі житлові приміщення були оформлені права власності на фізичних осіб.

Проведеним досудовими розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» (код ЄДРПОУ 03391260) виготовили всі необхідні офіційні документи для реєстрації прав власності на житлові приміщення (квартири) незалежно від отримання повної оплати за їх продаж.

Аналізом договорів купівлі-продажу майнових прав укладених ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» встановлено, що завдані збитки товариству від дій службових осіб і працівників можуть складати 21 829 351,61 грн.

Водночас встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на дату укладання вказаних договорів, на посаді директора ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» перебував ОСОБА_2 .

Також були встановлені факти, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення службовими особами та працівниками ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій", ідентифікаційний номер 03391260, а саме доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, для особистої заінтересованості та в Інтересах третіх осіб вчинення власником і службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало матеріальної шкоди державі і кредитору у великих розмірах.

Так при проведенні аналізу звітів про фінансовий стан ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій" та укладених договорів за 2011-2017 роки було встановлено наступне.

Відповідно до даних балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій" за 2011-2017 роки поточні та довгострокові зобов`язання складали: Початок 2011 року - 50 426 тис.грн.; Кінець 2011 року - 56 132 тис.грн.; Кінець 2012 року - 49 291 тис.грн.; Кінець 2013 року - 34 929 тис.грн.; Кінець 2014 року - 29 542 тис.грн.; Кінець 2015 року - 32 145 тис.грн.; Кінець 2016 року - 20 685 тис.грн.; Кінець 2017 року - 19 403 тис.грн.

Тобто, протягом 2011-2017 років ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій" мав майнову заборгованість перед кредиторами та державою.

В цей період, протягом 2011-2017 років, генеральний директор ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій" ОСОБА_2 , за згоди учасників товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_4 уклали низку договорів продажу майна ТОВ "Броварський домобудівний комбінат Меркурій" яке складало основні засоби та було виготовлено при здійсненні господарської діяльності.

Продаж майна було здійснено протягом 2011-2017 років. За 2011-2017 роки керівником підприємства на користь своїх родичів було продане всі земельні ділянки які використовувалися для здійснення виробничої діяльності за цінами які були нижче ринкових, нерухомість яка складала основні засоби і використовувалася для здійснення господарської діяльності. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що при продажі житлових приміщень за договорами купівлі-продажу майнових прав службовими особами ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» здійснювалося отримання грошових коштів від фізичних осіб у готівковій формі без подальшого їх внесення на розрахункові рахунки та подальше виготовлення офіційних документів для здійснення реєстрації права власності з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Продаж земельних ділянок та об`єктів будівництва було здійснено разом з майном, яке обліковується на балансі ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій».

Арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_1 неодноразово намагався потрапити на теріторію ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій», з метою встановлення наявності зазначеного майна та його опису з метою включення в ліквідаційну масу боржника. На територію ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій», ОСОБА_1 не допускає охорона, за вказівкою осіб, які причетні до злочинної діяльності.

Також, 02.12.2019 в мережі інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з`явилося оголошення невідомої особи про продаж майна ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій». Серед майна, яке виставлено на продаж: ліфти в приміщеннях, кондиціонери, крани в промислових приміщеннях, залізнична колія, електричні трансформатори на потужність 1,3 мегавата, інше обладнання яке знаходиться в приміщеннях опечатане ліквідатором майно, яке є на баласні в ТОВ «БДК Меркурій».

Відповідно до ст. 63 Кодексу України з процедур банкрутства, визначає, що продаж майна банкрута здійснює арбітражний керуючий - ліквідатор на аукціоні.

Зазначене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції Карпенка М.М., який у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити, дослідивши клопотання й долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до статті 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами кримінально-процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до частини 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя звертає увагу на наступне: згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 25 жовтня 2018 року.

Відповідно пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Відповідно до санкції частини 4 статті 191 КК України, з урахуванням статті 12 КК України, даний вид злочину відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Враховуючи дані обставини можна дійти висновку, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, на спростування даного факту, слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено постановою прокурора чи ухвалою суду.

Так, приписами частини 3 статті 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Проте в порушення даних вимог законодавства, слідчим не зазначено, яке саме майно ТОВ «БДК «Меркурій» вони хочуть виявити на території ТОВ «Броварський БДК». Не зазначена поштова адреса земельної ділянки на території якої слідчі хочуть провести огляд.

З огляду на досліджені матеріали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий, який приймав участь в судовому засіданні не довів необхідності проведення огляду з клопотанням про проведення дозволу на який звернувся слідчий Трунов Ю.А., суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, 237, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко