Ухвала суду № 98524376, 23.07.2021, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1288/21

Справа № 711/4388/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі Мелещенко О.В.,

з участю: прокурора Луговського І.С., Пилипас Р.О.

слідчого Коваль О.О.

адвоката Новік В.І.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 120212500000000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4,5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_1 , 1983 року народження, -

В с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О., звернулася до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури Пилипас Р.О. у кримінальному провадженні № 12021250000000337 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 .

В подальшому, прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури Пилипас Р.О. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про зміну клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та обрання підозрюваній ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі заданих кримінальним правопорушенням збитків ОСОБА_1 з покладанням обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «КУПАВА ГРУП» ОСОБА_2 та головним бухгалтером ТОВ «КУПАВА ГРУП» - ОСОБА_3 здійснили розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_2 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КУПАВА ГРУП» № 25/10/2018 від 25.10.2018 та наказу ТОВ «КУПАВА ГРУП» № 406-К від 25.10.2018 призначений на посаду директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39694893).

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства, яка затверджена директором ТОВ «КУПАВА ГРУП» 09.04.2015, та з якою 26.10.2018 було ознайомлено ОСОБА_2 , встановлено, що директор підприємства уповноважений відкривати рахунки в банківських установах та розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.

Згідно п. 7.1.1. Статуту ТОВ «КУПАВА ГРУП», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 2 від 02.04.2018 (далі – Статут), директор в межах своєї компетенції: представляє без

довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, товариствами, установами, організаціями всіх форм власності з фізичними особами, укладає

та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (контракти), видає доручення, відкриває рахунки в банках, виступає розпорядником його коштів та майна з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, організовує діловодство Товариства, приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства.

Пунктом 7.14 Статуту передбачено, що директор несе відповідальність

за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Згідно зі Статутом ТОВ «КУПАВА ГРУП», який затверджений рішенням учасників № 05/07/2019 від 05.07.2019, директор товариства відкриває та зариває рахунки у банках та інших фінансових установах, має право розпоряджатись зазначеними рахунками, виконувати буді-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи,

визначає функціональні обов`язки працівників товариства та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни.

Отже, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «КУПАВА ГРУП», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, ОСОБА_3 відповідно до наказу №3-к від 01.04.2015 було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ «КУПАВА ГРУП». Відповідно до посадової інструкції на останню покладалися обов`язки з організації роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання документів, здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечення перерахування податків та зборів, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань.

Так, ОСОБА_1 на підставі наказу №4-к від 01.04.2015 було прийнято на посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «КУПАВА ГРУП».

Відповідно до посадової інструкції заступника головного бухгалтера затвердженої директором ТОВ «КУПАВА ГРУП» від 01.04.2015 на останню покладалися обов`язки зі здійснення контролю за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов`язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на валютних і гривневих рахунках), оперативного обліку надходжень і платежів грошових коштів, здійснення обов`язкового продажу частини валютної виручки, розміщення вільних грошових коштів на банківських депозитних внесках, складання щомісячних оперативних даних про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства, участі у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.

ОСОБА_1 , в період часу з 25.10.2018 по 07.04.2020, будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «КУПАВА ГРУП» діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства – ОСОБА_3 та директором товариства – ОСОБА_2 вчинили розтрату коштів товариства на суму 5 641 000 гривень за наступних обставин.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в

порушення ст.208 ЦК України, у період часу з 07.11.2018 по 13.01.2020. більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» та системи клієнт-банку, котра була установлена на їх робочому ноутбуці, достовірно знаючи, що жодних договорів з ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено не було та відповідно жодних товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 до товариства не поставляв, діючи разом з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та з відома директора товариства ОСОБА_2 , здійснили перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за призначенням платежу «за будівельні матеріали згідно договору № ДГ-0111 від 01.11.2018», а саме: 07.11.2018 за договором № ДГ-0111/18 від 01.11.2018 в сумі 150 000 грн.; 15.11.2018 в сумі – 150 000 грн.; 16.11.2018 - в сумі 150 000 грн.; 20.11.2018 в сумі – 150 000 грн.; 27.11.2018 в сумі – 150 000 грн.; 05.12.2018 в сумі – 150 000 грн.; 10.12.2018 в сумі – 150 000 грн.; 21.12.2018 в сумі – 150 000 грн.; 14.01.2019 в сумі – 150 000 грн.; 18.01.2019 в сумі – 150 000 грн.; 31.01.2019 в сумі – 150 000 грн.; 27.02.2019 в сумі – 150 000 грн.; 05.04.2019 в сумі – 200 000 грн.; 07.05.2019 в сумі – 170 000 грн.; 21.06.2019 в сумі – 120 000 грн.; 14.08.2019 в сумі – 110 000 грн.; 09.09.2019 в сумі – 130 000 грн.; 29.10.2019 в сумі – 120 000 грн.; 10.12.2019 в сумі – 100 000 грн., 13.01.2020 в сумі – 120 000 грн.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та за попередньою змовою та з відома директора товариства ОСОБА_2 здійснили розтрату грошових коштів товариства на суму 2 870 000,0 гривень.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в порушення ст.208 ЦК України, у період часу з 29.11.2018 по 14.12.2018, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» та системи клієнт-банку котра була установлена на їх робочому ноутбуці достовірно знаючи, що жодних договорів з ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено не було та відповідно з ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «КУПАВА ГРУП» жодних товарно-матеріальні цінності не надходило, діючи разом головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та з відома директора товариства ОСОБА_2 , здійснили безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_6 в АО «Райффайзен Банк Аваль» за призначенням платежу «за металоконструкції згідно Договору № 26/11 від 26.11.2018 без ПДВ», а саме: 29.11.2018 за договором № 26/11 від 29.11.2018 в сумі – 160 000 грн.; 30.11.2018 в сумі – 160 000 грн.; 07.12.2018 в сумі – 200 000 грн.; 10.12.2018 в сумі – 100 000 грн.; 14.12.2018 в сумі – 200 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та за попередньою змовою та з відома директора товариства ОСОБА_2 здійснили розтрату грошових коштів товариства на суму 820 000 гривень.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в порушення ст.208 ЦК України, у період часу з 21.12.2018 по 10.12.2019, більш точний час та місце

в ході досудового розслідування не встановлено, маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» та системи клієнт-банку котра була установлена на їх робочому ноутбуці достовірно знаючи, що жодних договорів з ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено не було та відповідно ФОП ОСОБА_7 жодних послуг товариству не надавала, діючи разом головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та з відома директора товариства ОСОБА_2 , здійснили безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 р/ НОМЕР_8 відкритий в АТ «Альфа Банк» за призначенням платежу «координації виробничої діяльності зг. Договору № 01/12/2018 від 01.12.2018», а саме: 21.12.2018 за договором № 01/12/2018 від 01.12.2018 в сумі – 100 000 грн.; 21.12.2018 в сумі – 100 000 грн.; 26.12.2018 в сумі – 100 000 грн.; 09.01.2019 в сумі – 100 000 грн.; 04.02.2019 в сумі – 100 000 грн.; 15.02.2019 в сумі – 100 000 грн.; 04.03.2019 в сумі – 100 000 грн.; 05.04.2019 в сумі – 100 000 грн.; 16.04.2019 в сумі – 100 000 грн.; 07.05.2019 в сумі – 100 000 грн.; 15.05.2019 в сумі – 100 000 грн.; 26.06.2019 в сумі – 100 000 грн.; 10.12.2019 в сумі – 100 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та за попередньою змовою та з відома директора товариства ОСОБА_2 здійснили розтрату грошових коштів товариства на суму 1 300 000,0 гривень.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , в

порушення вимог наказу Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», відповідно до якого облік відпрацьованого часу ведеться в табелі обліку робочого часу, який є підставою для нарахування заробітної плати та відпускних, в період часу з жовтня 2018 по серпень 2020, більш точний час та місце вчинення в ході досудового розслідування не встановлено, за відсутності будь-яких підтверджуючих первинних документів,маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» та системи клієнт-банку котра була установлена на їх робочому ноутбуці, діючи разом з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та з відома директора товариства ОСОБА_2 , здійснила ряд операцій з перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_2 на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_9 відкритий у Акціонерному банку «Південий» за призначенням платежу заробітна плата на суму 361 000 гривень, а саме: за реквізитами від 05.10.2018 № 133 призначення платежу заробітна плата за вересень 2018 року, в сумі – 15 000 грн.; за реквізитами від 27.12.2018 № 25 призначення платежу заробітна плата за грудень 2018 в сумі – 50 000 грн. за реквізитами від 28.12.2018 № 27 призначення платежу заробітна плата за грудень 2018 в сумі – 50 000 грн.; за реквізитами від 08.08.2019 № 96 призначення платежу заробітна плата за липень 2019 в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами від 16.08.2019 № 98 призначення платежу заробітна плата

за липень 2019 в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами від 23.10.2019 № 113 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 04.11.2019 № 117 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 14.11.2019 № 119 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 19.11.2019 № 123 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 06.12.2019 № 130 призначення платежу відпускні за листопад в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 23.12.2019 № 138 призначення платежу відпускні за грудень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 13.01.2020 № 146 призначення платежу відпускні за грудень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 04.02.2020 № 151 призначення платежу відпускні за січень в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 26.02.2020 № 153 призначення платежу відпускні за лютий в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами від 27.03.2020 № 165 призначення платежу заробітна плата за лютий в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами від 13.03.2020 № 158 призначення платежу відпускні за лютий в сумі – 14 000 грн.; за реквізитами від 31.03.2020 № 173 призначення платежу заробітна плата за лютий в сумі – 12 000 грн.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та за попередньою змовою та з відома директора товариства ОСОБА_2 здійснили розтрату грошових коштів товариства на суму 361 000,0 гривень.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , в

порушення вимог наказу Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», відповідно до якого облік відпрацьованого часу ведеться в табелі обліку робочого часу, який є підставою для нарахування заробітної плати, в період часу з 25.10.2018 по 31.08.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи з відома ОСОБА_2 , за відсутності будь-яких підтверджуючих первинних документів,маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «КУПАВА ГРУП» та системи клієнт-банку котра була установлена на їх робочому ноутбуці, діючи разом з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та з відома директора товариства ОСОБА_2 , здійснила операції з перерахування з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_2 на картковий рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_10 відкритий у Акціонерному банку «Південий» за призначенням платежу заробітна плата на загальну суму 290 000 гривень,

а саме: за реквізитами по виплаті від 27.12.2018 № 25 призначення платежу заробітна плата за грудень в сумі 50 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 28.12.2018 № 27 призначення платежу заробітна плата за грудень в сумі 50 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 23.10.2019 № 113 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 04.11.2019 № 117 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 14.11.2019 № 119 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 19.11.2019 № 123 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 06.12.2019 № 130 призначення платежу відпускні за листопад в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 23.12.2019 № 138 призначення платежу відпускні за грудень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 13.01.2020 № 146 призначення платежу відпускні за грудень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 04.02.2020 № 151 призначення платежу відпускні за січень в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 26.02.2020 № 153 призначення платежу відпускні за лютий в сумі 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 13.03.2020 № 158 призначення платежу відпускні за лютий в сумі 10 000 грн.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, діючи разом та за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_3 та за попередньою змовою та з відома директора товариства ОСОБА_2 здійснила розтрату грошових коштів товариства на суму 290 000 грн.

Так ОСОБА_1 , діючи умисно, з відома директора товариства ОСОБА_2 та головного бухгалтера товариства ОСОБА_3 достовірно знаючи, що за період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року їй було нараховано заробітної плати на суму 164 060,33 грн., з якої утримано податків та зборів на суму 33 057,78 грн. та утримано за придбаний в розстрочку товар 1 685,0 грн., а також те, що облік відпрацьованого часу ведеться в табелі обліку робочого часу, який є підставою для нарахування заробітної плати, в період часу з жовтня 2018 по серпень 2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, за відсутності будь-яких підтверджуючих первинних документів, заволоділа коштами товариства шляхом перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Південий» № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_11 відкритий у Акціонерному банку «Південий», вищевказані перерахування коштів були здійснені головним бухгалтером товариства – ОСОБА_3 з відома директора – ОСОБА_2 за допомогою ключа до рахунку та банківської системи клієнт-банк, котра була установлена на робочому ноутбуці ОСОБА_3 , на суму 120 000 гривень, а саме: за реквізитами по виплаті від 05.10.2018 № 133 призначення платежу заробітна плата за вересень 2018 року в сумі – 20 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 08.08.2019 № 96 призначення платежу заробітна плата за липень 2019 року в сумі 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 16.08.2019 № 98 призначення платежу заробітна плата за липень 2019 року в сумі 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 14.11.2019 № 119, призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 19.11.2019 № 123 призначення платежу відпускні за жовтень в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 06.12.2019 № 130 призначення платежу відпускні за листопад в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 04.02.2020 № 151 призначення платежу відпускні за січень в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 26.02.2020 № 153 призначення платежу відпускні за лютий в сумі 10 000грн.; за реквізитами по виплаті від 27.03.2020 № 165 призначення платежу заробітна плата за лютий в сумі 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 31.03.2020 № 173 призначення платежу заробітна плата за лютий в сумі – 10 000 грн.; за реквізитами по виплаті від 07.04.2020 № 175 призначення платежу заробітна плата за березень в сумі – 10 000 грн.

ОСОБА_8 достовірно знаючи про незаконність вищевказаних операцій, умисно, переслідуючи мету наживи, заволоділа коштами ТОВ «КУПАВА ГРУП» на загальну суму 120 000 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №625/800-821/21-23, та в подальшому витратила їх на власні потреби.

13.07.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України – привласнення чужого майна, розтрата чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб в великих розмірах та розтрата чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- наказом №4-к від 01.04.2015 по ТОВ «КУПАВА ГРУП» про прийняття ОСОБА_1 на посаду заступника головного бухгалтера;

- посадовою інструкцією заступника головного бухгалтера ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 02.06.2021;

- висновком експертів за результатами комісійної судово-економічної експертизи №625/800-821/21-23 від 14.06.2021

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4, 5 ст. 191 КПК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в п.п. 1-4 ст. 177 КПК України.

Так, відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» суд вказав, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_1 , згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є:

1. Кримінальне правопорушення (злочин), у якому підозрюється ОСОБА_1 зумовлене тяжкими наслідками суспільства в цілому, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням має забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що саме по собі вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

2. Підозрювана ОСОБА_1 має стійки професійні та особисті зв`язки, які може використати для:

- незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: свідка ОСОБА_9 та інших шляхом підкупу, вмовлянням та/або застосуванням погроз, що перешкоджатиме об`єктивному розслідуванню кримінального провадження;

- перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Відповідно п.11 ч.1 ст.178 КПК України також при вирішенні питання про обрання міри запобіжного заходу слід враховувати розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа. ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у привласненні та розтраті коштів ТОВ «КУПАВА ГРУП» у сумі 5 641 000 гривень (п`ять мільйонів шістсот сорок одна тисяча гривень).

Сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням корисливих мотивів вчинення кримінального провадження, визначити підозрюваній заставу, яка буде достатнім стимулюючим засобом, до запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, відповідно до п. 2 ч. 5 ст.182 КПК України призначити заставу в розмірі завданих кримінальним правопорушенням збитків в сумі 1,8 млн. гривень оскільки застава в меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків.

Відповідно до довідки Регіонального сервісного центру в Черкаській області протягом 2019-2021 ОСОБА_1 придбала три автомобілі, що свідчить про здатність останньої виконати вимоги передбачені ст. 182 КПК України.

Орган досудового розслідування просить змінити вимоги клопотання про цілодобовий домашній арешт та обрати підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бобриця, Канівського району, Черкаської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі завданих кримінальним правопорушенням збитків ОСОБА_1 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 2, 3,4, 8 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Пилипас Р.О. підтримав клопотання про зміну клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі завданих кримінальним правопорушенням збитків ОСОБА_1 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 2, 3,4, 8 ст. 194 КПК України. При цьому прокурор додав, що застава буде менш суворим заходом ніж домашній арешт, що дозволить особі як працювати так і здійснювати повноцінне забезпечення потреб життя. Підставою для зміни клопотання про зміну запобіжного заходу стало те, що був допитаний свідок у даному кримінальному провадженні, допит якого долучений до клопотання, а також було отримано відомості про купівлю транспортних засобів, саме в інкримінований період вчинення кримінального правопорушення. Це дало підстави вважати, що наявність грошових коштів дозволить особі внести грошові кошти в розмірі завданих збитків що дозволить в подальшому стимулювати належну поведінку обвинуваченої під час досудового слідства.

Слідчий Коваль О.О. підтримала думку прокурора та просила застосувати до ОСОБА_1 заставу в розмірі 1.8 млн. гривень.

Адвокат Новік В.І. просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та надав письмові пояснення з яких заперечує щодо задоволення клопотання. Просив врахувати, що його підзахисна не працює та в період 2019-2021 роках не купувала транспортні засоби.

Підозрювана ОСОБА_1 підтримала думку свого захисника адвоката Новікова В.І. Додала, що вину вона не визнає, а грошові кошти, які вона отримала на свій рахунок була її премія, це було обговорено з бухгалтером.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваної, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

23.03.2021 зареєстроване кримінальне провадження № 120212500000000337 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України.

13.07.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191, тобто привласнення чужого майна, розтрата чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб в великих розмірах та розтрата чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а отже існують ризики передбачені п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України того, що ОСОБА_1 , з метою уникнути можливого покарання у виді позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства на час розгляду клопотань наведені, у відповідності до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані інші обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

В клопотанні прокурор просить з урахуванням корисливих мотивів вчинення кримінального провадження, визначити підозрюваній заставу, яка буде достатнім стимулюючим засобом, до запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.182 КПК України призначити заставу в розмірі завданих кримінальним правопорушенням збитків в сумі 1,8 млн. гривень оскільки застава в меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків.

Відповідно до пояснення слідчого наданих в судовому засіданні та висновку експертів за результатами комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні від 14.06.2021 № 625/800-821/21-23, ОСОБА_8 отримала на свій картковий рахунок кошти в сумі 120 000 гривень.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ще двом особам, які на думку органу досудового розслідування спричинили збитки потерпілому.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Органом досудового розслідування не надано доказів можливості сплати застави в розмірі на який посилається прокурор, як на обставину того, що ОСОБА_1 на момент вчинення кримінального провадження, а саме в період з 2019 по 2021 роки, придбала три транспортні засоби.

Як вбачається із довідки регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області) від 13.07.2021 за №31/23-1179, яка приєднано до матеріалів справи, в період з 2019 по 2021 роках не підтверджено набуття ОСОБА_1 трьох транспортних засобів.

У вказаний період відбувалася перереєстрація автомобіля при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, перереєстрація автомобіля при заміні номерного знаку ( ТСЦ 7141) та перереєстрація автомобіля при заміні номерного знаку (ТСЦ 7145).

В той же час прокурором не доведено, що на даний час більш м`який запобіжний захід ніж застава не зможе забезпечити належне виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків та запобігти вищезазначеним ризикам передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом та полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

При цьому суд враховує що ОСОБА_1 вину не визнає, має постійне місце проживання, не працює, раніше не судима, одружена, являється інвалідом 2 групи загального захворювання.

Відповідно до п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини – обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Варто зауважити, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив виконання ним своїх процесуальних обов`язків та запобіг спробам підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню.

Отже, забезпечення належної процесуальної поведінки можливо досягти при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладанням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає, з метою забезпечення належного виконання обов`язків підозрюваною ОСОБА_1 , а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, застосувати до неї запобіжний захід в виді особистого зобов`язання, з покладенням на неї у відповідності ст. 194 КПК України певних обов`язків.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , 1983 року народження, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_1 , у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України, прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у кримінальному провадженні № 120212500000000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4,5 ст. 191 КК України, окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за їх участі, не відлучатися з населеного пункту за місцем проживання, реєстрації, без дозволу слідчого та прокурора, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Копію даної ухвали вручити підозрюваній, захиснику, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання цих обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст виготовлений 23.07.2021.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька