Вирок № 9852206, 03.06.2010, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-187-2010 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснака А.И.

при секретаре: Лозовой Е.А.

с участием прокурора: Веснянко С.Г.

защитника: ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего ЧП «ОСОБА_3» - слесарем, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В январе 2009 года, ОСОБА_2, являясь безработным, решил совершить экспорт из Украины в Республику Польша двух электроприводных центробежных насосов типа «ПНВ2Б», являющихся товарами военного назначения, допущенными к гражданскому использованию, без получения в Государственной службе экспортного контроля Украины разрешения на их экспорт, то есть в нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. При этом, ОСОБА_2, не являясь субъектом хозяйственной деятельности, а также не будучи зарегистрированным в установленном порядке в Государственной службе экспортного контроля Украины в качестве субъекта международных передач товаров, задумал подделать документы, необходимые для оформления двух вышеуказанных электроприводных центробежных насосов в таможенном отношении, их отправки покупателю, а также для получения денежных средств в качестве оплаты за данный товар.

Так, в начале января 2009 года, ОСОБА_2 на территории Украины у неустановленного следствием лица, приобрел два электроприводных центробежных насоса типа «ПНВ2Б» серийные номера Р126133598, Р017133634, предназначенных для подачи топлива в самолетах гражданской и военной авиации и произведенных согласно прилагаемым к ним техническим паспортам в 1987 году открытым акционерным обществом «Днепропетровский агрегатный завод» (г. Днепропетровск).

В это же время ОСОБА_2 принял решение реализовать приобретенные им насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634 иностранному предприятию «FIN Sp.z.o.o» (г.Кольбушова, Республика Польша), для чего провел соответствующие переговоры с неустановленными представителями названой польской фирмы, одновременно не намериваясь получать в установленном порядке соответствующее разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины на экспорт данного товара.

В январе 2009 года, осознавая необходимость наличия документов для реализации иностранному субъекту хозяйственной деятельности вышеуказанного товара, ОСОБА_2, для придания данной сделке вида законной, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил фиктивный внешнеэкономический контракт № 11-PL от 05 января 2009 года между несуществующим, то есть вымышленным им Киевским предприятием ООО «Авиационные компоненты», в лице директора ОСОБА_4, и польской фирмой «FIN Sp.z.o.o», в лице генерального директора ОСОБА_14, на приобретение последним двух насосов типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634, общей стоимостью 5750 евро, а также дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года, счет-фактуру №11-PL от 05 января 2009 года на сумму 5750 евро. При этом, указав не соответствующие действительности сведения о том, что он является главным бухгалтером предприятия ООО «Авиационные компоненты» и кроме того, указал себя в качестве получателя денежных средств за поставляемые два насоса типа «ПНВ2Б», а также зарегистрированный на его имя расчетный счет в КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_1 для проведения оплаты за данный товар. После изготовления заведомо поддельных документов, он лично подделал в них подписи от имени ОСОБА_4, который якобы являлся руководителем ООО «Авиационные компоненты».

19 января 2009 года на расчетный счет ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в КБ «ПриватБанк» поступили денежные средства в сумме 1725 евро от польской фирмы «FIN Sp.z.o.o» для ООО «Авиационные компоненты» в качестве предоплаты за авиационные агрегаты согласно счету-фактуре № 11-PL от 05 января 2009 года по внешнеэкономическому контракту № 11-PL от 05 января 2009 года, после чего 21 января 2009 года часть этих денежных средство, в сумме 1700 евро, была снята ОСОБА_2 наличными.

Кроме того, ОСОБА_2, зная, что электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634 были произведены ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» в 1987 году, принял решение осуществить их разборку с целью последующей проверки на работоспособность и пригодность для использования по прямому назначению, а при необходимости произвести ремонт данных изделий.

С этой целью в феврале 2009 года ОСОБА_2 обратился к своему знакомому ОСОБА_5 с просьбой перебрать и проверить на работоспособность два вышеуказанных насоса типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634, который, будучи начальником механического участка цеха № 9 ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» и обладая необходимыми техническими навыками, согласился перебрать и проверить работоспособность указанных насосов за вознаграждение в размере 1000 гривен, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2, направленных на нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю.

В этом же месяце, то есть в феврале 2009 года, ОСОБА_2 возле центральной проходной ОАО «Днепропетровский агрегатный завод», расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Щепкина, 53, передал ОСОБА_5 электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634, а ОСОБА_5, в свою очередь, по месту своего жительства, осуществил в домашних условиях их проверку на работоспособность, а также произвел замену манжеты, пришедшей в негодность по истечению времени.

После этого, собранные и готовые к эксплуатации электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634 ОСОБА_5 возвратил ОСОБА_2 возле центральной проходной ОАО «Днепропетровский агрегатный завод», получив от последнего денежные средства в размере 1000 гривен за оказанную услугу.

Далее, в марте 2009 года ОСОБА_2, реализовывая свои преступные намерения, направленные на нарушение установленного порядка осуществления международных передач подконтрольных товаров, и зная, что обязательным условием польской фирмы «FIN Sp.z.o.o» при приобретении вышеуказанных насосов является наличие на них надлежащих технических паспортов, принял решение подделать технические паспорта к электроприводным центробежным насосам типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634, внеся в них ложные сведения в части даты производства указанного оборудования.

Затем, 05 марта 2009 года, во исполнение своего преступного умысла, направленного на подделку документов, ОСОБА_2 обратился к менеджеру типографии «Полиграфия плюс», расположенной по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 65, комн. 210, ОСОБА_6 и заказал у последней изготовление двух бланков технических паспортов к электроприводным центробежным насосам типа «ПНВ2Б» производства ОАО «Днепропетровский агрегатный завод». В этот же день знакомый ОСОБА_2 - ОСОБА_7, по просьбе ОСОБА_2 получил в типографии бланки технических паспортов на вышеуказанные насосы, которые тогда же передал ОСОБА_2, не подозревая о преступных намерениях последнего на подделку документов.

Тогда же, ОСОБА_2 собственноручно заполнил бланки технических паспортов на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б», ранее изготовленные в типографии «Полиграфия плюс», при этом в них были внесены заведомо ложные сведения относительно даты изготовления насосов № Р126133588 и № Р017133634 - 2009 год. Одновременно ОСОБА_2 с применением печатающего устройства нанес в данных паспортах оттиски печатей структурных подразделений ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» (отдела технического контроля, представительства заказчика) с целью дальнейшего использования данных поддельных документов для подтверждения качества товара и его производителя.

Вместе с тем, 06 марта 2009 года ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, а также подделку и использование заведомо поддельных документов, с целью отправки двух насосов типа «ПНВ2Б» № Р126133588 и № Р017133634 и документов к ним в адрес польского предприятия «FINSp.z.o.o», обратился в курьерскую службу доставки «Federal Express», расположенную по адресу: г.Днепропетровск, ул. Фрунзе, 8/1, предоставив посылку, в которую поместил вышеуказанные насосы, а также внешнеэкономический контракт № 11-PL от 05 января 2009 года и дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года и счет-фактуру № 11-PL от 05 января 2009 года, а также технические паспорта на насосы № Р126133588 и № Р017133634, зная достоверно о том, что все названные документы являются заведомо поддельными.

В этот же день, то есть 06 марта 2009 года, в ходе проведения документального оформления данной посылки на отправку, менеджер курьерской службы доставки «Federal Express» ОСОБА_8, не зная и не подозревая о преступных планах ОСОБА_2, направленных на нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров военного назначения, принял от ОСОБА_2 заказ на оформление груза для отправки в Республику Польша, в адрес польского предприятия «FIN Sp.z.o.o». При оформлении документов ОСОБА_8 произвел сверку содержимого посылки, на основании чего составил авианакладную № 8665 9722 0000, заявление от ОСОБА_2 на имя начальника грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни о проведении таможенного оформления товара, отправляемого в Республику Польша, а также 6 экземпляров коммерческого инвойса № 62 и таможенную декларацию на имя ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года на два насоса типа «ПНВ2Б» № Р126133588 и № Р017133634, в которые внес предоставленную ОСОБА_2 заведомо ложную информацию о виде (назначении) и стоимости данного товара, указав в названных документах, что отправке, якобы, подлежат два бензонасоса стоимостью 100 долларов США за единицу, а всего стоимость товара составляет 200 долларов США.

Тогда же ОСОБА_2, зная, что фактически в адрес польского предприятия «FIN Sp.z.o.o» отправляются два электроприводных центробежных насоса типа «ПНВ2Б» общей стоимостью 5750 евро, подписал авианакладную № 8665 9722 0000, вышеуказанное заявление на имя начальника грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни, а также подписал от своего имени таможенную декларацию от 06 марта 2009 года и 6 экземпляров коммерческого инвойса № 62, тем самым, совершив их подделку, после чего предоставил данные документы ОСОБА_8 для дальнейшего оформления товара на отправку, в том числе в таможенном отношении в Днепропетровской таможне.

Затем, после заполнения и подписания ОСОБА_2 всех необходимых товаросопроводительных документов на отправку двух электроприводных центробежных насосов типа «ПНВ2Б» № Р126133588 и № Р017133634 в Республику Польша, ОСОБА_8 передал данные насосы и вышеперечисленные документы в Днепропетровскую таможню для оформления подлежащего экспорту товара в таможенном отношении.

В этот же день инспектор грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни ОСОБА_9 зарегистрировал предоставленные курьерской службой доставки «Federal Express» таможенную декларацию на имя ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года, а также 6 экземпляров коммерческого инвойса №62 на вышеуказанные насосы и поставил на них оттиски штампа «Под таможенным контролем» № 034, тем самым приняв данные документы к таможенному оформлению.

Согласно заключению от 15 июля 2009 года технической экспертизы ОАО «Днепропетровский агрегатный завод», насосы электроприводные центробежные типа «ПНВ2Б» № Р126133598 и № Р017133634 являются продукцией ОАО «Днепропетровский агрегатный завод», произведены в 1987 году, предназначены для создания подпора топлива на входе в основной топливный насос авиационного двигателя в гражданской и военной авиации, а также находятся в состоянии, пригодном к использованию по назначению.

Согласно заключению судебной экспертизы в отрасли государственного экспортного контроля Государственной службы экспортного контроля Украины от 12 октября 2009 года, насосы электроприводные центробежные типа «ПНВ2Б» № Р126133598, № Р017133634 идентифицируются как товары военного назначения, допущенные к гражданскому использованию, соответствуют описанию товаров в Списке товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины № 1807 от 20 ноября 2003 года, согласно позиции ML10е данного списка, и их экспорт осуществляется в порядке, установленном для товаров двойного использования, а именно: согласно п. 3 Постановления Кабинета Министров Украины № 86 от 28 января 2004 года «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования», международные передачи (экспорт) данных агрегатов осуществляются на основании соответствующего разрешения ГСЭКУ.

Таким образом, ОСОБА_2, в начале января 2009 года, действуя умышленно, подделал внешнеэкономический контракт № 11-PL от 05 января 2009 года между несуществующим киевским предприятием ООО «Авиационные компоненты» и польским предприятием «FIN Sp.z.o.o», дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года, счет-фактуру № 11-PL от 05 января 2009 года. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на подделку документов, необходимых для осуществления международной передачи из Украины в Республику Польша центробежных насосов типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133598, 05 марта 2009 года подделал технические паспорта на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133588 с целью использования данных документов для реализации указанных насосов, а также 06 марта 2009 года подделал таможенную декларацию от 06 марта 2009 года и коммерческий инвойс № 62, в которые внес заведомо ложные сведения о наименовании и стоимости товара, и использовал указанные заведомо поддельные документы для оформления в таможенном отношении и отправки товара в Республику Польша.

После чего, ОСОБА_2, действуя умышленно, 06 марта 2009 года при отправке из Украины в Республику Польша электроприводных центробежных насосов типа «ПНВ2Б» № Р126133598, № Р017133634, относящихся к товарам военного назначения, допущенным к гражданскому использованию, не получил в Государственной службе экспортного контроля Украины разрешение на экспорт указанных насосов в адрес польской фирмы «FIN Sp.z.o.o», тем самым нарушил установленный порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и пояснил, что на форуме в глобальной сети «Интернет» им было дано объявление с просьбой предоставить помощь в виде получения перечня необходимых документов для отправки посылки в Республику Польша, после чего он заказал внешнеэкономический контракт в глобальной сети «Интернет» и в начале января 2009 года, он с г. Одесса получил два электроприводных центробежных насоса типа «ПНВ2Б» серийные номера Р126133598, Р017133634. Затем самостоятельно изготовил и подделал документы, необходимые для заключения контракта с польской фирмы «FIN Sp.z.o.o», при этом указав ложные сведения, в частности, что он является главным бухгалтером предприятия ООО «Авиационные компоненты» и кроме того, указал себя в качестве получателя денежных средств за поставляемые насосы. В феврале 2009 года он обратился к своему знакомому ОСОБА_5 с просьбой перебрать и проверить на работоспособность два вышеуказанных насоса, на что последний ответил согласием. Потом он принял решение подделать технические паспорта к данным насосам. С этой целью он обратился в типографию «Полиграфия плюс», расположенную по пр. Карла Маркса в г. Днепропетровске, где заказал изготовление двух бланков технических паспортов. В дальнейшем он обратился в курьерскую службу доставки «Federal Express», предоставив посылку, в которую поместил вышеуказанные насосы, а также раннее подделанные им документы: внешнеэкономический контракт № 11-PL от 05 января 2009 года и дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года и счет-фактуру № 11-PL от 05 января 2009 года, а также технические паспорта на насосы № Р126133588 и № Р017133634, и передал данные насосы и вышеперечисленные документы в Днепропетровскую таможню для оформления подлежащего экспорту товара в таможенном отношении, указав что экспорту подлежат два бензонасоса. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Кроме полного признания вины подсудимым ОСОБА_2, его вина в инкриминируемых ему преступлениях полностью подтверждается собранными по делу доказательствами:

- контрактом № 11-PL от 05 января 2010 года между ООО «Авиационные компоненты» и FIN Sp.z.o.o. и дополнительным соглашением от 09 января 2009 года к нему, согласно которых, между ООО «Авиационные компоненты», именуемое, как продавец, в лице генерального директора ОСОБА_4 и FIN Sp.z.o.o., именуемое, как покупатель, в лице генерального директора ОСОБА_14, заключен контракт на поставку двух насосов «ПНВ2Б», общая стоимость которых составляет 5750 евро. Расчет за продукцию, поставляемую по данному контракту, производится в евро с обязательным указанием в платежном поручении, что получателем является ОСОБА_2 (т. 2 л.д. 140-145);

- счетом-фактурой № 11-PL от 05 января 2009 года, согласно которой ОСОБА_2 указан главным бухгалтером ООО «Авиационные компоненты», где также имеются подписи генерального директора и главного бухгалтера ООО «Авиационные компоненты» - ОСОБА_4 и ОСОБА_2 соответственно (т. 2 л.д. 146);

- заявлением от 06 марта 2009 года на имя начальника грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 от ОСОБА_2, согласно которому последний просит ОСОБА_10 разрешить таможенное оформление груза (бензонасосов), отправляемого в Польшу по А/Н № 8665 9722 0000, весом 9,3 кг, стоимостью 1540 гривен (т. 2 л.д. 147);

- таможенной декларацией на имя ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года, коммерческим инвойсом (Commercial Invoice) № 62 и накладной № 8665 9722 0000, исполненные на иностранном языке, согласно которым экспортер ОСОБА_2, проживающий по адресу: АДРЕСА_1 тел.: +НОМЕР_2, пересылает получателю: ОСОБА_11, ОСОБА_12, АДРЕСА_2 тел.: +НОМЕР_3, товар, которым являются два бензонасоса, весом 9,3 кг. на общую сумму 200 долларов США. Каждый документ заверен подписью ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года, а также двумя оттисками прямоугольной печати № 034 от 06 марта 2009 года «Под таможенным контролем. Днепропетровская таможня» (т. 2 л.д. 148-154);

- техническими паспортами на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133588, 2009 год (т. 2 л.д. 158, 159);

- заявлением ОСОБА_2 на открытие текущего счета физического лица от 14 октября 2008 года на имя ОСОБА_2 в КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_1 (т. 2 л.д. 182);

- договором № SAMDN02000704486585 от 14 октября 2008 года о текущем счете физического лица, согласно которому ОСОБА_2 КБ «ПриватБанк» открыл расчетный счет №НОМЕР_1 в валюте EUR (т. 2 л.д. 180);

- распечаткой движения денежных средств по расчетному счету №НОМЕР_1 и расшифровкой к нему (т. 2 л.д. 179, 194);

- расшифровкой назначения платежа по счет-фактуре № 11-PL от 05 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2010 года, согласно которому FIN Sp.z.o.o. осуществили предоплату на авиационные агрегаты на расчетный счет ООО «Авиационные компоненты» №НОМЕР_1 в размере 1725 евро (т. 2 л.д. 187, 197);

- протоколом обыска от 20 марта 2009 года, проведенного по адресу: АДРЕСА_3, в период времени с 07.00 часов до 08.55 часов, в ходе которого, в присутствии двух понятых, был обнаружен и изъят системный блок черного цвета, с прозрачной панелью с правой стороны (т. 2 л.д. 18-20);

- протоколом обыска от 20 марта 2009 года, проведенного по адресу: АДРЕСА_1 в период времени с 07.55 часов до 11.05 часов, в ходе которого, в присутствии двух понятых, были обнаружены и изъяты технические паспорта на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133598, 1987 года выпуска (т. 2 л.д. 49-52);

- протоколом выемки документов от 14 апреля 2009 года, в ходе которой, в присутствии двух понятых, в отделе таможенного оформления № 2 Днепропетровской таможни были изъяты: контракт № 11-PL от 05 января 2010 года между ООО «Авиационные компоненты» и FIN Sp.z.o.o.; дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года; счет-фактура № 11-PL от 05 января 2009 года; заявление от 06 марта 2009 года на имя начальника грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 от ОСОБА_2; накладная № 8665 9722 0000; таможенная декларация на имя ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года; коммерческий инвойс № 62 в 6 экземплярах; письмо в Днепропетровскую таможню с «FedEx» от 06 марта 2009 года; ксерокопия первой страницы паспорта на имя ОСОБА_2, серии АЕ 132037, выданного Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области 13 июля 1995 года; технические паспорта на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133588, 2009 год (т. 2 л.д. 137-139);

- протоколом осмотра от 15 апреля 2010 года, в ходе которого, в присутствии двух понятых, был осмотрен системный блок черного цвета, с прозрачной панелью с правой стороны, изъятый 20 марта 2009 года во время обыска, проведенного по адресу: АДРЕСА_3. На жестком диске Sumsung HD 200 HJ, емкостью 200 Гб, системного блока, а именно в папке «Новая папка», находящейся на поддиске «С» 05 января 2009 года, 14 января 2009 года, 03 февраля 2009 года созданы, и 11 февраля 2009 года сохранены следующие файлы: дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 09 января 2009 года; контракт № 11-PL от 05 января 2009 года; счет-фактура № 11-PL от 05 января 2009 года (т. 2 л.д. 27-30);

- протоколом предъявления для опознания от 13 мая 2009 года, в ходе которого, в присутствии двух понятых, свидетелю ОСОБА_8 были представлены для опознания фотоснимки четырех граждан, на одном из которых он опознал и указал на ОСОБА_2, как на лицо, которое неоднократно пользовалось услугами курьерской службы доставки «Federal Express», где в последний раз ОСОБА_2 отправлял посылкой в Республику Польша два бензонасоса (т. 1 л.д. 176-179);

- копией письма-разъяснения Государственной службы экспортного контроля Украины № 2512\13-07 от 17 июля 2007 года, согласно которому перемещаемые 06 марта 2009 года насосы электроприводные центробежные типа «ПНВ-2Б» являются товарами военного назначения, допущенными к гражданскому использованию и их экспорт за пределы Украины должен осуществляться на основании разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 1 л.д. 12-17);

- письмом Министерства обороны Украины № 282/511 от 17 сентября 2009 года, согласно которому, по своему предназначению и характеристикам насосы электроприводные центробежные типа «ПНВ2Б» используются для подачи или перекачки топлива на летательных аппаратах, как военного, так и гражданского назначения и идентифицируются как товары военного назначения, допущенные к гражданскому использованию, соответствуют описанию товаров в Списке товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины № 1807 от 20 ноября 2003 года, согласно позиции ML 10е данного списка (т. 5 л.д. 117);

- заключением технической экспертизы ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» от 15 июля 2009 года, согласно которому насосы центробежные электроприводные типа «ПНВ2Б» № Р126133598, № Р017133634 являются продукцией ОАО «Днепропетровский агрегатный завод», изготовленной в 1986-1987 годах, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы по прямому назначению. Технические паспорта №Р017133634 и № Р126133598 изготовлены кустарным способом и не отвечают утвержденному на предприятии ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» эталону (т. 5 л.д. 96-99);

- заключением судебной экспертизы в отрасли государственного экспортного контроля Государственной службы экспортного контроля Украины от 12 октября 2009 года, согласно которой два электроприводных центробежных насоса типа «ПНВ2Б» являются товарами военного назначения, допущенные к гражданскому использованию, соответствуют описанию товаров в Списке товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины № 1807 от 20 ноября 2003 года, согласно позиции ML 10е данного списка, и их экспорт в соответствии с п. 8 указанного постановления осуществляется в порядке, установленном для товаров двойного использования, а именно: согласно п. 3 Постановления Кабинета Министров Украины № 86 от 28 января 2004 года «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования», международные передачи (экспорт) данных электроприводных центробежных насосов осуществляется на основании соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 5 л.д. 115-116);

- протоколом по результатам проведения оперативно-технического мероприятия по контрразведывательному делу № 638 от 26 августа 2009 года по контролю за телефонными разговорами в отношении ОСОБА_2 в период времени с 16 января 2009 года по 14 марта 2009 года, а именно стенограммой звукозаписей, находящихся в папке «4034626» (т. 3 л.д. 3-4, 5, 8, 9, 12-15, 38-39, 70-72, 79-80, 91, 96, 97, 98-100, 107, 122, 126-127), а также стенограммой звукозаписей, находящихся в папке «5919210» (т. 3 л.д. 145, 167-168, 172, 188-189, 193-195);

- заключением cудебной фоноскопической экспертизы № 70/32-577 от 26 октября 2009 года, согласно которому голос одного из абонентов в фонограммах № № 1-17, № № 18-22, которые зафиксированы на диске для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R 16 x 4,7 GB 120 MIN» в аудиофайлах, ведущего беседы о времени, форме и порядке отправки двух электроприводных центробежных насосов типа «ПНВ2Б» в Республику Польша, принадлежит ОСОБА_2 (т. 5 л.д. 126-138);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 65/04-133 от 05 февраля 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_2 в заявлении на имя начальника ГТО № 2, в пяти экземплярах коммерческого инвойса № 62, в авианакладной № 8665 9722 0000, таможенной декларации на имя ОСОБА_2, а также цифровые записи в 2-х технических паспортах на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133588, № Р017133634, выполнены самим ОСОБА_2 (т. 5 л.д. 168-177);

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 65/06-134 от 14 февраля 2010 года, согласно которому оттиски круглой печати ООО «Авиационные компоненты», оттиски круглой печати № 498 «Для формуляров и паспортов», а также оттиски круглой печати № 640 «Для формуляров и паспортов» Военного представительства Министерства обороны, имеющиеся в контракте № 11-PL от 05 января 2009 года, дополнительном соглашении от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года, технических паспортах на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» № Р126133588, № Р017133634, изготовлены при помощи множительной техники, а именно на цветном струйном принтере, переносящим изображение на бумагу струйно-капельным способом (т. 5 л.д. 185-195);

- вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 40-41, 69, 167, 198-1);

- и другими материалами дела в их совокупности.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 нашла свое подтверждение.

Действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы органом досудебного следствия:

- по ч. 1 ст. 333 УК Украины, как нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов.

Кроме того, действия ОСОБА_2, выразившиеся в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляет права в целях использования подделывателем, необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 358 УК Украины. Квалифицирующий признак «совершенная повторно» подлежит исключению из обвинения, как излишне вменённый, поскольку для реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление международной передачи из Украины в Республику Польша центробежных насосов типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133598, в январе 2009 года и в марте 2009 года, осознавая необходимость наличия документов для реализации иностранному субъекту хозяйственной деятельности центробежных насосов, ОСОБА_2 подделал документы, необходимые для придания данной сделке вида законной, тем самым совершил продолжаемое преступление, состоящее из двух тождественных деяний, объединенных единым преступным умыслом, направленным на подделку документов.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Совершенные преступление относятся к категориям небольшой и средней тяжести. Подсудимый по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетнюю дочь, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судим. Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд расценивает чистосердечное раскаяние подсудимого и полное признание своей вины.

С учетом всего вышеизложенного, суд считает, что назначение ОСОБА_2 основного наказания в виде ареста, а также ограничения либо лишения свободы, не будет соответствовать степени тяжести совершенных преступлений и личности виновного. Исходя из этого, а также с учётом изложенного выше, суд считает, что исправление ОСОБА_2 возможно без изоляции от общества, или содержания в условиях осуществления за ним надзора и обязательного привлечения к труду, и ему необходимо назначить наказание в виде штрафа в размере, достаточном для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Одновременно с тем, суд считает необходимым не назначать подсудимому ОСОБА_2 дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на предприятиях любой формы собственности.

В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины с осужденного ОСОБА_2 необходимо взыскать в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области 4811,52 гривен за проведение по делу экспертиз № 70/32-577 от 26 октября 2009 года, № 65/04-133 от 05 февраля 2010 года, № 65/06-134 от 14 февраля 2010 года.

Кроме того, судебные издержки в размере 375,60 гривен за проведение экспертизы № 70/07-260 от 06 мая 2009 года, согласно заключения которой два патрона, изъятые 20 марта 2009 года в ходе проведения обыска у ОСОБА_2 по своим баллистическим свойствам к категории боевых припасов не относятся, надлежит принять на счет государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 333 УК Украины - 1700 гривен, без лишения права занимать руководящие должности на предприятиях любой формы собственности;

- по ч. 1 ст. 358 УК Украины - 1000 гривен;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - 510 гривен.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим определить окончательное наказание к отбыванию в виде штрафа в размере 1700 (одна тысяча семьсот) гривен без лишения права занимать руководящие должности на предприятиях любой формы собственности.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 д о вступления приговора в законную силу оставить прежнюю п одписку о невыезде , а после вступления приговора в законную силу отменить .

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 3609 (три тысячи шестьсот девять) гривен 60 (шестьдесят) копеек за проведение cудебной фоноскопической экспертизы № 70/32-577 от 26 октября 2009 года (т. 5 л.д. 126-138); 600 (шестьсот) гривен 96 (девяносто шесть) копеек за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 65/04-133 от 05 февраля 2010 года (т. 5 л.д. 168-177); 600 (шестьсот) гривен 96 (девяносто шесть) копеек за проведение технико-криминалистической экспертизы № 65/06-134 от 14 февраля 2010 года (т. 5 л.д. 185-195). Получатель платежа НИЭКЦ при УМВД в Днепропетровской области, расчетный счет 31250272210050, МФО 805012, ЕДРПОУ 25575055.

Судебные издержки в размере 375,60 гривен за проведение экспертизы № 70/07-260 от 06 мая 2009 года принять на счет государства. Получатель платежа НИЭКЦ при УМВД в Днепропетровской области, расчетный счет 31250272210050, МФО 805012, ЕДРПОУ 25575055.

Вещественные доказательства: системный блок черного цвета, с прозрачной панелью с правой стороны, состоящий из процессора AMD Athlon ™ 64x2 Dual Core Processor 4800+, оперативной памяти (RAM)-2.51 ГГц, 1.00 Гб ОЗУ, материнской платы GIGABYTE GA-M56C-C3, оперативной памяти NCP NCPT7AUDR-25М48, видеокарты Model:8600 GT, жесткого диска Western Digital WD 1600 AABS-00PRAO, емкостью 160 Гб, жесткого диска Sаmsung HD 200 HJ, емкостью 200 Гб, блока питания АТХ-450 PNF, устройства для чтения компакт-дисков LG «SecurDisk», встроенного CardReader (SD/MMC, MS/PRO/DUO, CF/Microdrive, SM, порт USB), находящийся на ответственном хранении в Управлении СБ Украины в Днепропетровской области (акт приема-передачи от 17 апреля 2009 года, т. 2 л.д. 42) вернуть законному владельцу ОСОБА_13; технические паспорта на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133598, 1987 года выпуска, х ранящиеся в деле (т. 2 л.д. 53, 54) - оставить храниться в деле ; таможенную декларацию на имя ОСОБА_2 от 06 марта 2009 года; накладную № 8665 9722 0000; коммерческий инвойс № 62 в пяти экземплярах; коммерческий инвойс № 62 на иностранном языке; письмо в Днепропетровскую таможню с «FedEx» от 06 марта 2009 года; ксерокопию первой страницы паспорта на имя ОСОБА_2, серии АЕ 132037, выданного Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области 13 июля 1995 года; заявление от 06 марта 2009 года на имя начальника грузового таможенного отдела № 2 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 от ОСОБА_2; контракт № 11-PL от 05 января 2010 года между ООО «Авиационные компоненты» и FIN Sp.z.o.o.; дополнительное соглашение от 09 января 2009 года к контракту № 11-PL от 05 января 2009 года; счет-фактуру № 11-PL от 05 января 2009 года; технические паспорта на электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634 и № Р126133588, 2009 год, х ранящиеся в деле (т. 2 л.д. 140-143, 144-145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159) оставить храниться в деле ; электроприводные центробежные насосы типа «ПНВ2Б» №Р017133634, 1987 года выпуска и № Р126133598, 1986 года выпуска, находящиеся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Управления СБ Украины в Днепропетровской области (акт приема-передачи от 20 июля 2009 года, т. 2 л.д. 168) конфисковать; распечатку движения денежных средств по счету № НОМЕР_1 (EUR), зарегистрированного на имя ОСОБА_2; договор № SAMDN02000704486585 от 14 октября 2008 года о текущем счете физического лица; карточку с образцами подписей ОСОБА_2; заявление на открытие текущего счета физического лица на имя ОСОБА_2; соглашение об использовании аналога собственноручной подписи на договорах и соглашениях от 14 октября 2008 года; расшифровки назначения платежей от 27 октября 2008 года, 30 декабря 2008 года, 19 января 2009 года и 26 января 2009 года, х ранящиеся в деле (т. 2 л.д. 179, 180, 181, 182, 183, 194, 195, 196, 197, 198) - оставить храниться в деле .

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья: А.И. Руснак