Ухвала суду № 98520797, 23.07.2021, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13186/21

Провадження № 1-кс/161/5779/21

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 23 липня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Ющак Ю.В., за участю прокурора Поліщука С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк О.В., про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Теплопостач» (ЄДРПОУ 39693753), які розташовані за адресою:: 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 2Б, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ПП «Мале підприємство Сантехмонтаж» (ЄДРПОУ 30297532),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк О.В., звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Теплопостач» (ЄДРПОУ 39693753), які розташовані за адресою:: 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 2Б, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ПП «Мале підприємство Сантехмонтаж» (ЄДРПОУ 30297532).

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12021030000000115 від 01.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2018 років службові особи ТОВ «Теплопостач» (ЄДРПОУ 39693753), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичну вартість та витрат палива на виробництво теплової енергії, подавали до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу документи та розрахунки, до яких внесли завідомо недостовірні відомості, внаслідок чого завищено вартість послуг з надання теплової енергії Комунальному некомерційному підприємству «Нововолинській центральній міській лікарні» (ЄДРПОУ 01983016) та привласнено бюджетні кошти.

Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі - Порядок) визначено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Так, згідно п. 35 Порядку до окремих прямих витрат, що включаються лише до тарифів на виробництво теплової енергії, належать:

- витрати на паливо (газ, мазут, вугілля, торф, дрова, паливну тріску, солому, соняшникове лушпиння, а також брикети та пелети з них, інші види палива), активну і реактивну електричну енергію, що використовуються для технологічних потреб під час виробництва теплової енергії;

- витрати на оплату послуги з транспортування природного газу, що визначаються згідно з тарифами, встановленими НКРЕКП;

- витрати на оплату послуги з розподілу природного газу, що визначаються ліцензіатом виходячи з величини річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) ліцензіата та тарифу на послугу з розподілу природного газу, встановленого НКРЕКП;

- витрати на придбання теплової енергії в інших суб`єктів господарювання та/або витрати на теплову енергію, які включено до встановленого НКРЕКП тарифу на теплову енергію, вироблену власними теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, та/або до встановленого уповноваженим органом тарифу на теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії;

- витрати на холодну воду для технологічних потреб виробництва теплової енергії (плануються відповідно до укладених договорів виходячи з планованих обсягів, визначених відповідно до державних і галузевих нормативів (норм) (охолодження агрегатів, регенерація фільтрів тощо) та відповідні витрати на водовідведення.

Відповідно до п. 36 Порядку до інших витрат, що включаються до повної собівартості тарифів на виробництво теплової енергії, належить решта прямих витрат (крім зазначених у п.п. 35 і 39 Порядку), загальновиробничі витрати виробничої собівартості, адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати, а також витрати на відшкодування втрат, що плануються для включення до тарифів на виробництво теплової енергії відповідно до вимог цього Порядку. Витрати на збут не плануються.

Відповідно до п. 37 Порядку тарифи на транспортування теплової енергії формуються: з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, що перебувають у власності та/або користуванні ліцензіата та без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів (у разі їх відсутності або якщо вони не перебувають у власності/користуванні ліцензіата).

Установлено, що службові особи ТОВ «Теплопостач», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичну вартість та витрат палива на виробництво теплової енергії, всупереч Порядку, подали у грудні 2016 року до виконавчого комітету Нововолинської міської ради, для затвердження тарифу документи та розрахунки, до яких внесли завідомо недостовірні відомості в частині завищення вартості деревної щепи, послуг по її транспортуванню та норми втрати теплової енергії.

У подальшому, службовими особами виконавчого комітету Нововолинської міської ради 22 грудня 2016 року прийнято рішення №553 «Про тариф на теплову енергію ТОВ «Теплопостач». Згідно вказаного рішення затверджено тариф у розмірі 1290,27 грн (без ПДВ).

Так, 04.12.2017 директор ТОВ «Теплопостач» ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», подав заяву в Нововолинську міську раду щодо коригування (збільшення) вартості тарифу на теплову енергію, до якої долучив документи із завищеними витратами на придбання деревної паливної щепи, зазначивши що її вартість становить 725 гривень за 1 м3.

Таким чином, службовими особами виконавчого комітету Нововолинської міської ради на підставі наданої документації із завищеною вартістю деревної паливної щепи включеної до розрахунків, 21 грудня 2017 року прийнято рішення №368 «Про тариф на теплову енергію ТОВ «Теплопостач» про затвердження тарифу у розмірі 1499,83 гривень.

Протягом дії вказаного тарифу ТОВ «Теплопостач» на підставі договору від 02.02.2018 поставило Нововолинській міській центральній лікарні 2750Гкал теплової енергії за завищеною вартістю(тарифом) на суму 902000 гривень.

Далі, 25.09.2018 службові особи ТОВ «Теплопостач» звернулись до виконавчого комітету Новововолинської міської ради із заявою про коригування вартості тарифу на теплову енергію, долучивши до неї завищені витрати на придбання деревної паливної щепи, зазначивши що її вартість становить 750гривень за 1 м3.

Згідно рапорту працівників УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України проведеним аналізом ринкових цін та інтернет-сторінки системи публічних електронних закупівель «Прозорро» щодо цін на деревну паливну щепу, яка закуплена бюджетними установами в 2018 році, встановлено, що її вартість становила від 250 гривень до 379 гривень за 1 м3, тобто на 371 гривню менше, ніж вартість вказана ТОВ «Теплопостач» у розрахунках вартості тарифів. Установлено, що постачання вказаної щепи для ТОВ «Теплопостач» здійснює ТОВ «ПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 32831338).

В подальшому, службовими особами виконавчого комітету Нововолинської міської ради на підставі наданої документації із завищеною вартістю деревної паливної щепи включеної до розрахунків, 17 жовтня 2018 року прийнято рішення №355 «Про тариф на теплову енергію ТОВ «Теплопостач» про затвердження тарифу у розмірі 1687,32 гривень.

Протягом дії вказаного тарифу ТОВ «Теплопостач» на підставі договору від 02.02.2018 поставило Нововолинській міській центральній лікарні 2358Гкал теплової енергії за завищеною вартістю(тарифом) на суму 874818 гривень.

22.04.2021 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області задоволено клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ», внаслідок чого постановлено ухвалу №161/6871/21.

Так, згідно рапорту працівників УСР у Волинській області ДСР НП України 19.05.2021 вказану ухвалу оголошено директору ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» ОСОБА_1 в приміщенні його кабінету в ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ», що за адресою: м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2Б, та роз`яснено положення ч. 1 ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Проте, ОСОБА_1 , отримавши ухвалу, відмовився ставити підпис.

22.06.2021 під час особистої зустрічі з директором ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» ОСОБА_1 , яка відбулась в офісному приміщенні ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» за адресою: м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2б, останній повідомив, що документів зазначених в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» не надасть без пояснення причин.

В ході допиту директора ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» ОСОБА_1 , останній підтвердив, що йому відомо про те, що слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ». Крім того, повідомив, що просив вруити ухвалу в законному порядку.

Таким чином, всупереч ч. 1 ст. 166 КПК України, службовими особами ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧ» не виконано ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в справі №161/6871/21 від 22.04.2021 та не надано документів.

З метою з метою виявлення та вилучення документів за період з 2016 року по даний час, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївні, слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, Качану Артуру Романовичу, Желєзній-Бондарук Надії Олегівні, Ухо Володимиру Степановичу, Мосюку Віталію Сергійовичу, прокурору у кримінальному провадженні Москалю Ігору Олександровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021030000000115, слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк О.В., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївні, слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, Качану Артуру Романовичу, Желєзній-Бондарук Надії Олегівні, Ухо Володимиру Степановичу, Мосюку Віталію Сергійовичу, прокурору у кримінальному провадженні Москалю Ігору Олександровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021030000000115 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Теплопостач» (ЄДРПОУ 39693753), які розташовані за адресою:: 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 2Б, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ПП «Мале підприємство Сантехмонтаж» (ЄДРПОУ 30297532), з метою виявлення та вилучення документів за період з 2016 року по даний час: укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням твердопаливних котлів, платіжні документи, накладні, квитанції, ордери та інші документи, що свідчать про оплату їх вартості; Виписки з банківських рахунків за період з 01.01.2016 по даний час; Інвентарні картки обліку основних засобів (в тому числі твердопаливних котлів) та відомості про нарахування амортизації на основні засоби; укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з постачанням, купівлею паливної деревної тріски (щепи), накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, видаткових касових ордерів щодо оплати вартості паливної деревної тріски (щепи); укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням електроенергії, послуг водопостачання та водовідведення, укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних наданням транспортних послуг по перевезенню паливної щепи та документи про оплату їх вартості, актів приймання наданих послуг; штатний розпис, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, платіжні документи щодо виплати заробітної плати. дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпекою, звіти про розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. інші документи на підставі яких здійснювались розрахунки, які подавались в Нововолинську міську раду для затвердження вартості тарифів на транспортування, постачання та виробництво теплової енергії, зокрема укладених договорів з додатками та додаткових угод з додатками, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), головних книг, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах; подорожніх листів, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок, бухгалтерських виписок по рахункам; оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників;, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журналів-ордерів; листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій.

Обшук провести до 01 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова