Ухвала суду № 98497702, 22.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.07.2021 Справа № 554/2480/20

Справа №554/2480/2020

Провадження № 1-кс/554/11002/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Бритвіній Є.М.

за участю прокурора - Коваленка Д.А.

слідчого Рябухи О.О.

захисників Костенка В.О., Кончукова П.В., Матвійця В.М., Бовдира С.І.

підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Рябуха О.О. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Устименком Є.В. В якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 до 6-ти місяців, а саме до 30.09.2021.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, а саме до 30 вересня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, а саме до 30 вересня 2021 року.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 відносно клопотання поклався на розсуд суду, зазначивши що підтримує думку адвоката Костенка В.О.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1. за ордером адвокат Костенко В.О. відносно клопотання поклався на розсуд суду. Зазначивши при цьому, що клопотання не отримував. Хоча про судове засідання на 22.07.2021 на 10 годин 15 хвилин про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України був повідомлений у телефонному режимі секретарем судових засідань 21.07.2021 о 10 годині 10 хвилин. До суду 22.07.2021 з 10 годин 15 хвилин до 16.00 годин (понад 6 (шість) годин), коли розпочалося слухання клопотання, клопотання від адвоката Костенка В.О. про ознайомлення з матеріалами клопотання, через його не вручення слідчим та прокурором не надходило. Таким чином, суд такі дії Костенка В.О. вважає як неналежне виконання ним обов`язків захисника та намагання затягнути розгляд справи.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 відносно клопотання поклався на розсуд суду, зазначивши що підтримує думку адвокатів.

В судовому засідання захисники ОСОБА_2 за ордером адвокати Матвієць В.М., Бовдир С.І. відносно клопотання поклалися на розсуд суду. Зазначивши при цьому, що клопотання не отримували. Хоча про судове засідання на 22.07.2021 на 10 годин 15 хвилин про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України були повідомлені у телефонному режимі секретарем судових засідань 21.07.2021 о 10 годині 15 хвилин, 10 годині 20 хвилин відповідно. До суду 22.07.2021 з 10 годин 15 хвилин до 16.00 годин (понад 6 (шість) годин), коли розпочалося слухання клопотання, клопотання від адвокатів Матвієць В.М., Бовдир С.І. про ознайомлення з матеріалами клопотання, через його не вручення слідчим та прокурором не надходило. Таким чином, суд такі дії Матвієць В.М. , Бовдир С.І. вважає як неналежне виконання ними обов`язків захисника та намагання затягнути розгляд справи.

В судовому засідання захисник Ананьєва О.А. за ордером адвокат Кончуков П.В. відносно клопотання не заперечував.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що у задоволенні клопотання не заперечує.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 за ордером адвокат Матвієць В.М. відносно клопотання поклався на розсуд суду. Зазначивши при цьому, що клопотання не отримував. Хоча про судове засідання на 22.07.2021 на 10 годин 15 хвилин про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України був повідомлений у телефонному режимі секретарем судових засідань 21.07.2021 о 10 годині 15 хвилин. До суду 22.07.2021 з 10 годин 15 хвилин до 16.00 годин (понад 6 (шість) годин), коли розпочалося слухання клопотання, клопотання від адвоката Матвієць В.М. про ознайомлення з матеріалами клопотання, через його не вручення слідчим та прокурором не надходило. Таким чином, суд такі дії Матвієць В.М. вважає як неналежне виконання ним обов`язків захисника та намагання затягнути розгляд справи.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_3 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 ордером адвокат Матвієць В.М. відносно клопотання поклався на розсуд суду. Зазначивши при цьому, що клопотання не отримував. Хоча про судове засідання на 22.07.2021 на 10 годин 15 хвилин про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України був повідомлений у телефонному режимі секретарем судових засідань 21.07.2021 о 10 годині 15 хвилин. До суду 22.07.2021 з 10 годин 15 хвилин до 16.00 годин (понад 6 (шість) годин), коли розпочалося слухання клопотання, клопотання від адвоката Матвієць В.М. про ознайомлення з матеріалами клопотання, через його не вручення слідчим та прокурором не надходило. Таким чином, суд такі дії Матвієць В.М. вважає як неналежне виконання ним обов`язків захисника та намагання затягнути розгляд справи.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 за ордером адвокат Бовдир С.І. відносно клопотання поклався на розсуд суду. Зазначивши при цьому, що клопотання не отримував. Хоча про судове засідання на 22.07.2021 на 10 годин 15 хвилин про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України був повідомлений у телефонному режимі секретарем судових засідань 21.07.2021 о 10 годині 20 хвилин. До суду 22.07.2021 з 10 годин 15 хвилин до 16.00 годин (понад 6 (шість) годин), коли розпочалося слухання клопотання, клопотання від адвоката Бовдир С.І. про ознайомлення з матеріалами клопотання, через його не вручення слідчим та прокурором не надходило. Таким чином, суд такі дії Бовдир С.І. вважає як неналежне виконання ним обов`язків захисника та намагання затягнути розгляд справи.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_4 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних : ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисників : Костенка В.О., Кончукова П.В., Матвієць В.М., Бовдир С.І., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створив групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Так, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасував та зберігав її, з метою збуту. У подальшому частину вказаної психотропної речовини ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 з метою подальшого збуту по м. Полтава методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. ОСОБА_3 на виконання указаного плану вчинення злочину, ОСОБА_3 на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_2 перевіз заборонену речовину до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон. Одну з вказаних «закладок» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_3 . 18.06.2020, близько 10 години 45 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ,яким користується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, залегендована особа ОСОБА_10 , добровільно видав працівникам поліції паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, яку йому ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Повторно, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасував та зберігав її, з метою збуту. У подальшому частину вказаної психотропної речовини ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 з метою подальшого збуту по м. Полтава методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. ОСОБА_3 на виконання указаного плану вчинення злочину, ОСОБА_3 на власному автомобілі марки AUDI A-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_2 перевіз заборонену речовину до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. Надалі, 14.11.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особами, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за поблизу кіоску «Шрек» що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору. Цього ж дня, в період часу з 11:10 год. по 11:54 год. у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту. Окрім цього, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасував та зберігав її, з метою збуту. У подальшому частину вказаної психотропної речовини ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 з метою подальшого збуту по м. Полтава методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. ОСОБА_3 на виконання указаного плану вчинення злочину, ОСОБА_3 на власному автомобілі марки AUDI A-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_2 перевіз заборонену речовину до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_3 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 07.03.2021 у нічний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон, а саме - біля будинку АДРЕСА_5 , в металевій трубі. Цього ж дня, в період часу з 21:00 год. по 21:20 год., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу - 0,0287 г, яку йому ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У невстановлений слідством час та у не встановленому місці, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс з метою подальшого збуту, які зберігаючи при собі, незаконно перевезли - ОСОБА_1 на автомобілі марки Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_5 на автомобілі марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_5 до гаражу за адресою: АДРЕСА_6 , де розфасували та зберігали їх, з метою збуту. У подальшому частину вказаної психотропної речовини ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 з метою подальшого збуту по м. Полтава методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 на подвір`ї будинку виявлено 2 полімерних пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та 1 полімерний пакет з такою речовиною в автомобілі Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , яка є каннабісом, який відноситься до наркотичних засобів, які ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту. Також, в цей же день, під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , в ангарі, який знаходиться поруч з домоволодінням, виявлено та вилучено полімерну ємність, в якій знаходяться рослини в сухому стані, які упаковано у полімерний пакет чорного кольору, горловину якого обов`язано ниткою зеленого кольору та опечатано биркою, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3767-НЗПРАП від 31.03.2021 є канабісом, маса канабісу у перерахунку на суху речовину, становить 808, 3 г. Окрім цього, 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 на подвір`ї будинку виявлено харчовий контейнер в якому містилося 3 полімерних пакети з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3766-НЗПРАП від 31.03.2021, являється псевдоефедрином, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежений і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину в пакетах становить: 55,8 г, 59,3 г, та 80,3 г (загальна маса псевдоефедрину в речовинах становить 195, 4 г.), а також 36 блістерів з пігулками трамадолу, які ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 зберігав з метою збуту та для виготовлення психотропної речовини. 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено поліетиленовий зіп-пакет прозорого кольору на застібці, в середині якого знаходиться кристалічна речовина жовто-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3818-НЗПРАП від 01.04.2021 являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном, маса метамфетаміну у перерахунку на метамфетамін основу становить 0,0366 г, а також виявлено та вилучено пластмасову ємність білого кольору з написом «WHEYPROTEIN», в середині якого знаходиться речовина рослинного походження із різким запахом, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3768-НЗПРАП від 31.03.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 199, 84 г., які ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 зберігали з метою подальшого збуту. Окрім того, ОСОБА_2 , діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створив групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава психотропних речовин у особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Полтава шляхом «закладок» через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_2 , особа, що виявила намір придбати психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Viber» у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 до моменту отримання ОСОБА_2 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого, ОСОБА_2 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування у чаті вказаного месенджеру, яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації. У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_2 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539) - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, та отримувались ОСОБА_2 готівкою в банкоматах. У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів незаконно придбав прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. У подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку в кінці листопада 2020 року через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» переслав ОСОБА_2 до м. Полтава. У свою чергу ОСОБА_2 , отримавши вказану посилку з психотропною речовиною - метамфетаміном в особливо великих розмірах у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта», зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким він користувався та який належить Матвійцю В.М. , до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де разом з невстановленою досудовим розслідування особою, використовуючи відповідні матеріали та електронні ваги, розфасували та упакували в полімерні зіппакетики, які поверх обмотали в папір чорного кольору, та зберігали їх, з метою збуту. У ніч з 25 на 26 листопада 2020 року ОСОБА_2 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Одну з указаних «закладок» ОСОБА_2 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили біля будинку №5, розташованого по вул. Чураївни в м. Полтаві з боку під`їзду №7 під шматком асфальту. 26.11.2020, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_7 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 від ОСОБА_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_9 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту. Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2587 від 03.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,076 г, яку ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_2 . Повторно, у ніч з 27 на 28 листопада 2020 року ОСОБА_2 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Одну з указаних «закладок» ОСОБА_2 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили з боку 3 під`їзду будинку АДРЕСА_10 між трубами під камінцем. 28.11.2020, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_8 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 від ОСОБА_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_9 с боку під`їзду №7 під шматком асфальтом. Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2586 від 04.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,061 г, яку ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay». Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_2 . У ніч з 05 на 06.07.2021 ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , діючи з метою подальшого незаконного збуту, з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку 06.07.2021 перевіз за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_8 . 06.07.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за вище вказаною адресою: АДРЕСА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено три зіппакети з порошкоподібною сирою речовиною світлого кольору зовні схожою на психотропну речовину метамфетамін в кількості приблизно 80 гр., які ОСОБА_2 передав ОСОБА_6 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок". У період часу з 23:10 год. 06.07.2021 по 05:00 год. 07.07.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено серед іншого: електронні ваги, зіппакети на застібці в кількості 157 шт., пластикові пляшки та стаканчики з рідинами різного кольору, захисна маска «респіратор»; пластиковий стакан з гумовою трубкою світло-зеленого кольору та чорного гумовою трубкою з металевим наконечником; скляний предмет зеленого кольору трубчатої форми; скляна колба з надписом «Boro 3.3 2000мл», з перемотаною горловиною клейкою стрічною білого кольору; дві гумові трубки прозорого кольору; скляна колба, в середині якої на стінках мається порошкоподібна речовина бурого кольору; пінцет тримач з дерев`яною ручкою; дерев`яні палички, в кількості 4шт. з порошкоподібною речовиною бурого кольору; лійка зеленого кольору з речовиною бурого кольору; тарілки, на поверхнях яких мається наліт світлого кольору; дві скляні пробірки, одна з яких має позначення, верхня частина перемотана білою клейкою стрічкою внизу гумовий наконечник типу пробки, друга має позначення, верхня частина перемотана клейкою стрічкою білого кольору а нижня частина скляна; металевий балон синього кольору з краном і надписом «кисень медичний», до крану прикручено металевий кран з датчиком тиску та мається пластикова ємність з рідиною, з якої верху мається шкала з позначками, і мається гумова трубка світло-зеленого кольору та гумова маска. У ніч з 05. на 06.07.2021 ОСОБА_6 за вище вказаною адресою, використовуючи вказаний посуд та інгредієнти, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку 06.07.2021 перевіз за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_8 . 06.07.2021 під час обшуку за вище вказаною адресою: АДРЕСА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено три зіппакети з порошкоподібною сирою речовиною світлого кольору зовні схожою на психотропну речовину метамфетамін в кількості приблизно 80 гр., які ОСОБА_2 передав ОСОБА_14 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".

30 березня 2021 року о 19.30 годині ОСОБА_1 на підставі ст. 208 КПК України, затриманий за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст. 311 КК України.

01 квітня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст.311 КК України, яку останній отримав 01.04.2021 о 13.00 годин.

01 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 19 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_1 , рахувати з 19 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 19 год. 30 хв. 28 травня 2021 року.

30 березня 2021 року слідчим повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, від отримання якої ОСОБА_3 відмовився в присутності адвоката Серкова О.В. та 2-х понятих.

31 березня 2021 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_3 , народження рахувати з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 15 год. 30 хв. 28 травня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_3 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

31 березня 2021 року ОСОБА_3 вніс заставу та звільнений з-під варти.

30 березня 2021 року слідчим повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, від отримання якої ОСОБА_4 відмовилася в присутності адвоката Серкова О.В. та 2-х понятих.

01 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 21.00 години до 06.00 години наступного дня. Домашній арешт застосувати без використання засобів електронного контролю. Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не залишати з 21.00 години до 06.00 години наступного дня місце постійного проживання - за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

06 квітня 2021 року ОСОБА_5 повідомленопро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яку останній отримав 06.04.2021 о 09.15 годин.

07 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 11 год. 15 хв. 07 квітня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , рахувати з 11 год. 15 хв. 07 квітня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується з 11 год. 15 хв. 05 червня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_5 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

07 квітня 2021 року ОСОБА_5 вніс заставу та звільнений з-під варти.

19 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 4-х місяців, а саме до 30.07.2021.

21 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження №1-кс/554/8471/2021 клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Антонюка О.Л. про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задоволено. Продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування до 19.30 годин 30 липня 2021 року. У задоволенні клопотання адвоката Костенка В.О., в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - відмовлено.

21 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження №1-кс/554/8471/2021 заяву адвоката Костенка В.О., в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про виправлення арифметичної помилки в ухвалі слідчого судді у справі за клопотанням слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Антонюка О.Л. про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні № 42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України відносно ОСОБА_1 задоволено частково. Виправлено арифметичну помилку в ухвалі слідчого судді від 21.05.2021, а саме в резолютивній частині ухвали невірно зазначене: «Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування до 19.30 годин 30 липня 2021 року» на правильне «Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб в межах строку досудового розслідування до 19.30 годин 26 липня 2021 року». В іншій частині заяви відмовлено.

21 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження 1-кс/554/8473/2021 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Коваленка Д.А. про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задоволено частково. Продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31 березня 2021 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 липня 2021. В іншій частині клопотання - відмовлено.

21 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження 1-кс/554/8472/2021 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Коваленка Д.А. про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задоволено. Продовжено щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 21.00 години до 06.00 години наступного дня строком 60 днів, тобто до 28 липня 2021 року. Продовжено щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не залишати з 21.00 години до 06.00 години наступного дня місце постійного проживання - за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженню.

21 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження 1-кс/554/8474/2021 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Коваленка Д.А. про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019170000000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задоволено частково. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07 квітня 2021 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 липня 2021. В іншій частині клопотання - відмовлено.

09 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження №1-кс/554/10375/2021 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №42019170000000134 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України - задоволено. Застосовано відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі в межах строку досудового розслідування - з 00 год. 30 хв.07 липня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 00 год. 30 хв. 07 липня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 00 год. 30 хв. 30 липня 2021 року.

09 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/2480/2020, провадження №1-кс/554/10376/2021 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №42019170000000134 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України - задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 00 год. 32 хв.07 липня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахувати з 00 год. 32 хв. 07 липня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 00 год. 32 хв. 30 липня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

Згідно положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.07.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , які на даний час перебувають на виконанні в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» та проаналізувати їх. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані; отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити; отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду; отримати висновки експертиз: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз відео та звукозапису, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України та ДНДЕКЦ МВС України на виконанні. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк; отримати інформацію від АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк» по руху коштів карткових рахунків ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , та проаналізувати її. Отримати вказану інформацію раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери карткових рахунків, якими користувалися підозрювані; встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; оглянути накопичувальні диски з інформацією, яка була скачана з мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка вилучена у підозрюваних; повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України до 6 (шести) місяців, а саме до 30 вересня 2021 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складеного 22 липня 2021 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко