Ухвала суду № 98478806, 15.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37755/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Самолюк Ю.Ю.,

за участю:

слідчого: Куцманда М.М.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Куцманда Михайла Миколайовича про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 30.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції Куцманд М.М. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Калініним Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального (банківського) сейфу № 11, що розташований у Центральному Прилуцькому відділенні за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 186, який належить на праві власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», та перебуває у користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за № 12020000000001261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що території України за попередньою змовою діє група осіб, які домовилися про спільне вчинення злочинів, направлених на одержання неправомірної вигоди від порушення процедури експорту товарів шляхом укладання фіктивних угод купівлі/продажу товарів, які виробляються та реалізуються рядом товариств, які зареєстровані на території України, а саме: ПраТ «Росава» (код: 30253385), ПрАТ «Артвайнері» (код: 00412168), ПрАТ «Оболонь» (код: 05391057, ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код: 37310549) та інші, з подальшим експортом за межі України до Республіки Азербайджан, тощо, хоча фактичним вантажоодержувачем та покупцем є юридичні особи зареєстровані на тимчасово окупованій території України, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Трейд» та інші, які зареєстровані за адресою: Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Магістральна 1). Договори купівлі-продажу укладаються низкою юридичних осіб, які зареєстровані як на території України, так і за її межами, та підконтрольні групі осіб, які домовились про спільне вчинення злочинів.

Встановлено, що після завантаження придбаних товарів до автомобільного транспорту на території України та перетину державного кордону України на ділянці спільного кордону з Російською Федерацією відбувається перевантаження вантажу до інших транспортних засобів з подальшою доставкою до фактичного вантажоодержувача та покупця або пряма доставка вищевказаним юридичним особам, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

Після здійснення вказаного перевезення вантажу здійснюється оформлення заяв про повернення сум відшкодування з Державного бюджету України за здійснення експерту товарів за межі митної території України тим самим завдано шкоду в особливо великих розмірах, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно матеріалів виконаного доручення, допиту свідків та рапорту ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний начальник служби безпеки ТД «Інтерелектро» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 орендує індивідуальний (банківський) сейф № 11, який розташований у Центральному Прилуцькому відділенні (м. Прилуки) АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 186, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального (банківського) сейфу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за № 12020000000001261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_1 у Центральному Прилуцькому відділенні (м. Прилуки) АТ «Райффайзен банк Аваль», яке розташоване за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 186, орендує індивідуальний (банківський) сейф № 11.

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку індивідуального (банківського) сейфу № 11 , що розташований у Центральному Прилуцькому відділенні за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 186, який належить на праві власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», та перебуває у користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення комп`ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про злочини, які вчиняються, та є речовими доказами у провадженні, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Куцманда Михайла Миколайовича про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 30.12.2020 року - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Куцманду Михайлу Миколайовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 30.12.2020 року дозвіл на проведення обшуку індивідуального (банківського) сейфу № 11 , що розташований у Центральному Прилуцькому відділенні за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 186, який належить на праві власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», та перебуває у користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: носіїв інформації з комп`ютерної техніки, яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; договорів купівлі-продажу, податкових накладних, рахунків, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, печаток, штампів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 15.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37755/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції Куцманд Михайло Миколайович

15.07.2021 року.