Ухвала суду № 98467944, 21.07.2021, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4522/21

пр.№ 1-кс/464/1592/21

У Х В А Л А

21 липня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Воловець Ю.І., з участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В., прокурора Леськів А.В. розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В. у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32021140000000053 від 10.06.2021 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратури Леськів А. про надання дозволу на проведення обшуку.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службовими особами підприємств групи «БРСМ - Нафта» здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу на п`ятнадцяти АЗС, які розташовані на території Львівської області. Вказані порушення встановлені матеріалами зібраними працівниками управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників податків ДФС та висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 від 12.03.2021. Суть схеми полягає в тому, що службовими особами підприємств групи «БРСМ - Нафта» до якої входять наступні СГД: ТОВ «БРСМ - Нафта» (ЄДРПОУ 32054607), ТОВ «БРСМ - Нафта» (ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Бел Оіл» (ЄДРПОУ 37361279), ТОВ «Нафто Синтез» (ЄДРПОУ 38274109), ТОВ «Торгруп» (ЄДРПОУ 38510889), ТОВ «Парком Транс» (ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Трийдмей» (ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Стейт Оіл» (ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Евро Смарт Пауер» (ЄДРПОУ 42547705), ТОВ «Факторінг Груп» (ЄДРПОУ 40919212), ТОВ «Паблік Сіті - Сервіс» (ЄДРПОУ 38003249), ТОВ «Інтергеоком» (ЄДРПОУ 42447221), ТОВ «Євро Пауер» (ЄДРПОУ 41047794), ТОВ «Катма Груп» (ЄДРПОУ 41775494), ТОВ «Стандарт Ойл - 2000» (ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «ТНТ Груп» (ЄДРПОУ 41846287), ТОВ «ТайгерОйл» (ЄДРПОУ 40751870) та ТОВ «Моноліт Білдінг» (ЄДРПОУ 39996964) в період діяльності було імпортовано та придбано на митній території України різні продукти первинної нафтопереробки та їх компоненти. Присадки та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеними СГД для нелегального виробництва автомобільного палива.

Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних підприємств групи «БРСМ - Нафта» встановлено, що зазначеними СГД реалізується готове пальне у кількості на 35% більше від придбання. Це свідчить про те, що бензин незаконно виготовляється за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення бензинів (порушення постанови Кабінету міністрів України №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виготовляти бензини моторні, сумішеві).

Згідно висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів та виробів та судової товарознавчої експертизи Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 від 12.03.2021 зразки палива, які були відібрані на нафтобазі групи «БРСМ - Нафта» за своїми фізико - хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.

Незаконно виготовлене контрафактне пальне реалізується кінцевому споживачу (за допомогою джобберської мережі «БРСМ» оператор ТОВ «Евро Смарт Пауер») на АЗС, яка розташована за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с.Зимна Вода, вул.Яворська,4.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021140000000053, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №261369140 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно автозаправна станція за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с.Зимна Вода, вул.Яворська,4, на праві приватної власності належить ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43558550).

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Зимна Вода, вул. Яворська, 4, яке на праві власності належить ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» зберігається незаконно виготовлене контрафактне пальне, що може мати силу доказів у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії, суд задовольняє клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В. на проведення обшуку автозаправної станції, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с.Зимна Вода, вул.Яворська,4 , яке на праві власності належить ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43558550), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) та не облікованих паливно-мастильних матеріалів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, що свідчить про придбання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива), не облікованих готівкових грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, інших предметів, документів та речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №32021140000000053, встановлення істини у ньому і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної організації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка