Ухвала суду № 98447947, 02.07.2021, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9004/21

Провадження №1-кс/369/1813/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Фінагеєвої І.О., при секретарі Юзюк С.В., за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Черкашина І.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Мамедова В.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції Кудрявченко Л.А., про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами кримінальними провадження №42021111200000055, від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2021 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Фінагеєвої І.О. надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції Кудрявченко Л.А., про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами кримінальними провадження №42021111200000055, від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Прокопович Т.В.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» про те, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного бухгалтера товариства, всупереч інтересам Товариства, маючи доступ у системі «Клієнт-банк» до рахунків ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» встановленому на персональному комп`ютері, який перебував на балансі Товариства, вчинила розтрату грошових коштів, спричинивши ТОВ матеріальних збитків на загальну суму 1 196 935 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021111200000055 від 10 лютого 2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

05 червня 2021 року слідчим СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області Кудрявченко Л.А. за погодженням з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Прокопович Т.В. ОСОБА_1 повідомлено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 191 КК України за наступними фактами.

Так, з початку грудня 2019 року ОСОБА_1 , перебувала на випробувальному терміні у ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» (код за ЄДРПОУ 40362419), яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, вул. Шалімова Академіка, 69-А, виконуючи при цьому обов`язки бухгалтера.

Під час випробувального терміну на вказаному ТОВ у період часу з 19 грудня 2019 року по 15 січня 2020 року, ОСОБА_1 , під приводом необхідності здійснити перерахування грошових коштів на оплату потреб ТОВ, перебуваючи у приміщенні ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» та використовуючи електронний ключ доступу до системи «клієнт-банк», перераховувала грошові кошти на розрахунковий рахунок іншого суб`єкта господарювання, з яким Товариство не співпрацювало вказуючи у звітності недостовірні дані про рух коштів.

19 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 знаходячись на своєму робочому місці розташованому у приміщенні ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський (на даний час Бучанський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, будинок 69-А, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, маючи ключ доступу до клієнт-банку рахунку

№ № НОМЕР_1 ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 869,00 гривень.

Крім цього, 23 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору № 18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 892,00 гривень.

Крім того, 24 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 919,00 гривень.

Крім того, 26 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 919,00 гривень.

Крім того, 03 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 946,00 гривень.

10 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 678,00 гривень.

Крім того, 11 січня 2020 року впродовж дня (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24. травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 22 608,00 гривень.

Крім того, 15 січня 2020 року впродовж дня (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 равня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 10 112,00 гривень.

Окрім цього, відповідно до наказу №16/01-001 від 16 січня 2020 року ОСОБА_1 у період часу з 16 січня 2020 року по 22 жовтня 2020 року обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» (код за ЄДРПОУ 40362419) та виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16 липня 1999 та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являлася службовою особою.

У період часу з 16 січня 2020 року по 22 жовтня 2020 року, ОСОБА_1 , будучи службовою особою ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», шляхом зловживання своїм службовим становищем головного бухгалтера, використовуючи електронний ключ системи «клієнт-банк», до якого в неї був вільний доступ, перераховувала грошові кошти «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з якими Товариство не співпрацювало вказуючи у звітності недостовірні дані про рух коштів Товариства.

22 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 18 061,00 гривень.

31 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 21 283,00 гривень.

04 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 433,00 гривень.

06 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 22 573,00 гривень.

07 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

10 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 16 000,00 гривень.

11 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

13 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

18 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 14 973,00 гривень.

20 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 30 959,00 гривень.

21 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 15 550,00 гривень.

24 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 275,00 гривень.

25 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 18 850,00 гривень.

28 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 21 303,00 гривень.

04 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 625,00 гривень.

06 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 630,00 гривень.

10 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 725,00 гривень.

11 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 14 125,00 гривень.

13 березня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 700,00 гривень.

23 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 700,00 гривень.

23 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №01/033 від 03 березня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 50 000,00 гривень.

27 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 300,00 гривень.

10 квітня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 знаходячись в службовому кабінеті, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський (на даний час Бучанський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, будинок 69-А, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», маючи ключ доступу до клієнт-банку рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

14 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

15 квітня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

17 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

21 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 000,00 гривень.

23 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 10 000,00 гривень.

24 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 квітня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

07 травня 2020 впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 15 000,00 гривень.

08 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

11 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 200,00 гривень.

12 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 000,00 гривень.

13 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

15 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

19 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 000,00 гривень.

20 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

22 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 500,00 гривень.

24 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 1 400,00 гривень.

25 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 000,00 гривень.

26 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

28 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

29 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

06 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

10 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

11 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 800,00 гривень.

16 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

18 червня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 200,00 гривень.

19 червня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 200,00 гривень.

22 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 900,00 гривень.

27 серпня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 равня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 199,00 гривень.

28 серпня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 травня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

31 серпня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 травня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

16 жовтня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання у зв`язку з розірванням договору №053-20/21-ДС від 25 серпня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 597,00 гривень.

17 жовтня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання у зв`язку з розірванням договору №053-20/21-ДС від 25 серпня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 199,00 гривень.

05 червня 2021 року прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області кримінальні провадження №12021116380001183,

№12021111380000329, №12021111380000330, №12021111380000331,

№12021111380000332, №12021111380000333, №12021111380000334,

№12021111380000335, №12021111380000336, №12021111380000337,

№12021111380000338, №12021111380000339, №12021111380000340,

№12021111380000341, №12021111380000342, №12021111380000343,

№12021111380000344, №12021111380000345, №12021111380000346,

№12021111380000347, №12021111380000348, №12021111380000349,

№12021111380000350, №12021111380000351, №12021111380000352,

№12021111380000353, №12021111380000354, №12021111380000355,

№ 12021111380000356 об`єднані в одне провадження - №42021111200000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Крім цього, 29 червня 2021 року прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області кримінальні провадження

№12021111380000410, №12021111380000411, №12021111380000412,

№12021111380000413, №12021111380000413, №12021111380000414,

№12021111380000415, №12021111380000416, №12021111380000417,

№12021111380000418, №12021111380000419, №12021111380000420, 12021111380000421, №12021111380000422, №12021111380000423,

№12021111380000424, №12021111380000425, №12021111380000426,

№12021111380000427, №12021111380000428, №12021111380000429,

№12021111380000430, №12021111380000431, №12021111380000432, 12021111380000433, №12021111380000434, №12021111380000435,

№12021111380000436, №12021111380000437, №12021111380000438,

№12021111380000439, №12021111380000440, №12021111380000441,

№ 12021111380000442 об`єднані в одне провадження - №42021111200000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчий у чвоєму клопотанні зазначає, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українка, громадянка України, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою диретора ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , протоколами допитів свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповіддю на запит з ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», про відсутність договорів, які стали підставою для перерахування коштів, протоколом перегляду робочого комп`ютера ОСОБА_1 , звітом про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24.05.2021, іншими доказами в своїй сукупності.

Слідчий також вказує, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрювана, усвідомлюючи можливість реального покарання за злочини у вчиненні яких підозрюється та які за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Слідчий вказує, що реальним є і ризик впливу підозрюваної на свідків у даному провадженні. Так, ОСОБА_1 в телефонній розмові 17 червня 2021 року запропонувала одному з свідків - ОСОБА_3 (ФОП « ОСОБА_3 ») підписати договір з представником ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» тієї датою та з тими реквізитами, на підставі якого було здійснено безпідставне перерахування 50 тис. грн. з рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на рахунок вказаного ФОП.

Крім цього, другий свідок у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 (ФОП « ОСОБА_2 ») у телефонній розмові повідомила, що жодним чином співпрацювати зі слідством не бажає.

Вказані факти на переконаня слідчого можуть свідчити про наявність тиску на свідків у вказаному кримінальному провадженні з боку підозрюваної ОСОБА_1 .

У зв`язку із цим виникла необхідність у застосуванні щодо підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який належним чином забезпечить належну процесуальну поведінку останньої.

На підставі викладеного, слідчий просив суд ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , (без назви вулиці), раніше не судимої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 (без назви вулиці), в межах строку досудового розслідування, а саме до 05 серпня 2021 року включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив,

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Підозрювана та його захисник у судовому засіданні просили суд застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язаня. Просили суд долучити до матеріалів копію наданої ТОВ «Управлінська компанія «Піонер сервіс» характеристики ОСОБА_1 від 01 липня 2021 року №01-1.

Вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальними провадження №42021111200000055, від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» про те, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного бухгалтера товариства, всупереч інтересам Товариства, маючи доступ у системі «Клієнт-банк» до рахунків ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» встановленому на персональному комп`ютері, який перебував на балансі Товариства, вчинила розтрату грошових коштів, спричинивши ТОВ матеріальних збитків на загальну суму 1 196 935 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021111200000055 від 10 лютого 2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

05 червня 2021 року слідчим СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області Кудрявченко Л.А. за погодженням з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Прокопович Т.В. ОСОБА_1 повідомлено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 191 КК України за наступними фактами.

Так, з початку грудня 2019 року ОСОБА_1 , перебувала на випробувальному терміні у ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» (код за ЄДРПОУ 40362419), яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, вул. Шалімова Академіка, 69-А, виконуючи при цьому обов`язки бухгалтера.

Під час випробувального терміну на вказаному ТОВ у період часу з 19 грудня 2019 року по 15 січня 2020 року, ОСОБА_1 , під приводом необхідності здійснити перерахування грошових коштів на оплату потреб ТОВ, перебуваючи у приміщенні ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» та використовуючи електронний ключ доступу до системи «клієнт-банк», перераховувала грошові кошти на розрахунковий рахунок іншого суб`єкта господарювання, з яким Товариство не співпрацювало вказуючи у звітності недостовірні дані про рух коштів.

19 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 знаходячись на своєму робочому місці розташованому у приміщенні ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський (на даний час Бучанський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, будинок 69-А, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, маючи ключ доступу до клієнт-банку рахунку

№ № НОМЕР_1 ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 869,00 гривень.

Крім цього, 23 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору № 18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 892,00 гривень.

Крім того, 24 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 919,00 гривень.

Крім того, 26 грудня 2019 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 20 919,00 гривень.

Крім того, 03 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 946,00 гривень.

10 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 678,00 гривень.

Крім того, 11 січня 2020 року впродовж дня (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24. травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 22 608,00 гривень.

Крім того, 15 січня 2020 року впродовж дня (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 повторно здійснила перерахунок коштів Товариства на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ НОМЕР_2 вказуючи неправдиву інформацію у призначенні платежу - оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 равня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 10 112,00 гривень.

Окрім цього, відповідно до наказу №16/01-001 від 16 січня 2020 року ОСОБА_1 у період часу з 16 січня 2020 року по 22 жовтня 2020 року обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» (код за ЄДРПОУ 40362419) та виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16 липня 1999 та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являлася службовою особою.

У період часу з 16 січня 2020 року по 22 жовтня 2020 року, ОСОБА_1 , будучи службовою особою ТОВ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», шляхом зловживання своїм службовим становищем головного бухгалтера, використовуючи електронний ключ системи «клієнт-банк», до якого в неї був вільний доступ, перераховувала грошові кошти «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1-3 СТУПЕНІВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ШКОЛА» - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з якими Товариство не співпрацювало вказуючи у звітності недостовірні дані про рух коштів Товариства.

22 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 18 061,00 гривень.

31 січня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 21 283,00 гривень.

04 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 433,00 гривень.

06 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 22 573,00 гривень.

07 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

10 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 16 000,00 гривень.

11 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

13 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 623,00 гривень.

18 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 14 973,00 гривень.

20 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 30 959,00 гривень.

21 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 15 550,00 гривень.

24 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 275,00 гривень.

25 лютого 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 18 850,00 гривень.

28 лютого 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 21 303,00 гривень.

04 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 625,00 гривень.

06 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 630,00 гривень.

10 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 725,00 гривень.

11 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 14 125,00 гривень.

13 березня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 700,00 гривень.

23 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 13 700,00 гривень.

23 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №01/033 від 03 березня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 50 000,00 гривень.

27 березня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила розтрату грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 вказуючи у призначенні платежу оплату за послуги по договору №18/01-19 від 18 січня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 12 300,00 гривень.

10 квітня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 знаходячись в службовому кабінеті, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський (на даний час Бучанський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, будинок 69-А, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», маючи ключ доступу до клієнт-банку рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

14 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

15 квітня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

17 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

21 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 000,00 гривень.

23 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 10 000,00 гривень.

24 квітня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 квітня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

07 травня 2020 впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 15 000,00 гривень.

08 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

11 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 200,00 гривень.

12 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 000,00 гривень.

13 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

15 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

19 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 000,00 гривень.

20 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

22 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 500,00 гривень.

24 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 1 400,00 гривень.

25 травня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 2 000,00 гривень.

26 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 000,00 гривень.

28 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

29 травня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 500,00 гривень.

06 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

10 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

11 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 6 800,00 гривень.

16 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

18 червня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 3 200,00 гривень.

19 червня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу повернення надлишково перерахованих коштів у зв`язку з розірванням договору №83-04/19-Ш від 04 квітня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 200,00 гривень.

22 червня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на власний рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 вказуючи у призначенні платежу надання зворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01 квітня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 4 900,00 гривень.

27 серпня 2020 року впродовж дня, ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 равня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 199,00 гривень.

28 серпня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 травня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

31 серпня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання згідно договору №149-05/19-Ш від 13 травня 2019 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 7 199,00 гривень.

16 жовтня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання у зв`язку з розірванням договору №053-20/21-ДС від 25 серпня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 27 597,00 гривень.

17 жовтня 2020 року впродовж дня ОСОБА_1 повторно здійснила привласнення грошових коштів Товариства шляхом безпідставного їх перерахування, цього ж дня, на рахунок доньки ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 вказуючи у призначенні платежу повернення коштів за навчання у зв`язку з розірванням договору №053-20/21-ДС від 25 серпня 2020 року.

Згідно звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року ОСОБА_1 спричинила ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» матеріального збитку на загальну суму 5 199,00 гривень.

05 червня 2021 року прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області кримінальні провадження №12021116380001183,

№12021111380000329, №12021111380000330, №12021111380000331,

№12021111380000332, №12021111380000333, №12021111380000334,

№12021111380000335, №12021111380000336, №12021111380000337,

№12021111380000338, №12021111380000339, №12021111380000340,

№12021111380000341, №12021111380000342, №12021111380000343,

№12021111380000344, №12021111380000345, №12021111380000346,

№12021111380000347, №12021111380000348, №12021111380000349,

№12021111380000350, №12021111380000351, №12021111380000352,

№12021111380000353, №12021111380000354, №12021111380000355,

№ 12021111380000356 об`єднані в одне провадження - №42021111200000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Крім цього, 29 червня 2021 року прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області кримінальні провадження

№12021111380000410, №12021111380000411, №12021111380000412,

№12021111380000413, №12021111380000413, №12021111380000414,

№12021111380000415, №12021111380000416, №12021111380000417,

№12021111380000418, №12021111380000419, №12021111380000420, 12021111380000421, №12021111380000422, №12021111380000423,

№12021111380000424, №12021111380000425, №12021111380000426,

№12021111380000427, №12021111380000428, №12021111380000429,

№12021111380000430, №12021111380000431, №12021111380000432, 12021111380000433, №12021111380000434, №12021111380000435,

№12021111380000436, №12021111380000437, №12021111380000438,

№12021111380000439, №12021111380000440, №12021111380000441,

№ 12021111380000442 об`єднані в одне провадження - №42021111200000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Мюррей проти Сполученого Королівства» («Murrey v. the United Kingdom»)). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»)).

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, зокрема: заява диретора ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , протоколи допитів свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідь на запит з ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», про відсутність договорів, які стали підставою для перерахування коштів, протоколом перегляду робочого комп`ютера ОСОБА_1 , звітом про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24 травня 2021 року, іншими доказами в своїй сукупності, які свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_1 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Проте, доводи клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним вище ризикам не підтверджені належними та об`єктивними даними і прокурором в судовому засіданні не доведено.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України, за ступенем тяжкості є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, ОСОБА_1 раніше не судима, має постійне місце проживання, працевлаштована, за місцем роботи характеризується позитивно, має на утриманні двох дітей, тому суд, враховуючи положення ст.ст. 177, 178 КПК України та з`ясовані під час судового засідання обставини, приходить до переконання про необхідність застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, так як в результаті застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту буде досягнута мета забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків і обраний запобіжний захід буде запобігати її спробам переховуватись від органів досудового розслідування, або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чино.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 за інкримінованими статтями, конкретні обставини вчинення правопорушення, дані про особу підозрюваної, викладені в мотивувальній частині ухвали вище, позитиву характеристику за місцем праці, наявність постійного місця проживання, а також той факт, що на її утриманні знаходяться двоє дітей, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної передбачений ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, в межах строку досудового розслідування, зобов`язавши останню прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду в даному кримінальному провадженні, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у вказаному провадженні, не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну та вважає, що застосування саме вказаного запобіжного заходу забезпечить уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 177-178, 181 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , (без назви вулиці), раніше не судимої запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 год. наступної доби за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 (без назви вулиці), в межах строку досудового розслідування, а саме до 04 серпня 2021 року включно.

Покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , (без назви вулиці), в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Строк дії ухвали та термін дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 визначити в межах досудового розслідування - до 04 серпня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Фінагеєва І.О.