Ухвала суду № 98439278, 15.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7658/20

Провадження № 1-кс/686/7448/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Міцика Є.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Міцика Є.С., погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні

№ 12020240000000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Міцик Є.С., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Роговським Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Volvo» моделі «XC60» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку, якими користується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,документів щодо проведення робіт: «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький (код ДК 021:201545450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (UA-2019-05-07-000170-а)на виконання договору підряду №240 від 03.07.2019, документів щодо залучення субпідрядних підприємств щодо виконання робіт та надання послуг по монтажу обладнання та закупівлі товарів на об`єкт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький» (код ДК 021:201545450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (UA-2019-05-07-000170-а), відомостей та документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «НВФ «Екологія України»(код ЄДРПОУ 22951090)та ТОВ «Ватек» (код ЄДРПОУ 42320936), та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали дослідчої перевірки Управління стратегічних розслідувань Національної поліції Департаменту стратегічних розслідувань НП України про те, що посадові особи МКП «Хмельницькводоканал» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «НВФ «Екологія України» при проведені закупівлі робіт за державні кошти, по договору закупівлі робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» на загальну суму 11 650 000 грн., в період часу липень-грудень 2019 завищили вартість змонтованого обладнання, чим спричинили державі матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 між МКП «Хмельницькводоканал» та ТОВ «НВФ "Екологія України» укладено договір на закупівлю робіт: «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» на загальну суму 11 650 000,00 грн. з ПДВ.

У відповідності до п. 5.1.4 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 до вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

- вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб`єктний склад:

комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;

транспортних засобів, технологічно пов`язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв`язку тощо;

інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об`єктів виробничого призначення, тощо;

устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об`єктів невиробничого призначення, тощо;

- вартість шефмонтажу устаткування.

У відповідності до п. 5.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб`єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:

- відпускні ціни;

- транспортні витрати;

- заготівельно-складські витрати.

В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтовувальних розрахунків.

У відповідності до п. 5.4.6.1 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Пунктом 6.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими розрахунками витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Відповідно норм п. 2.14 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

В супереч вказаним нормам, директором МКП «Хмельницькводоканал» ОСОБА_3 та директором ТОВ «НВФ "Екологія України» ОСОБА_1 підписано документи, на підставі яких в подальшому було перераховано бюджетні кошти, а саме Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», в яких зазначено, що вартість комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,4 шт. становить 4 022 208,00 грн. Згідно видаткової накладної №9843059494 від 05.09.2019, видаткової накладної №9843059918 від 27.09.2019 та видаткової накладної №883 від 05.09.2019 вартість вказаного комплекту становить 557 963,94 грн. Натомість до Акту-звіту №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький`ТОВ «НВФ «Екологія України» долучено видаткову накладну№8 про поставку обладнання від вказаного Товариства МКП «Хмельницькводоканал».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, вартість комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт. становить 251 388 грн. Згідно видаткової накладної № 9843061964 від 15.01.2020 вартість вказаного комплекту становить 29 312,34 грн.

Висновками експерта № 3537/20-26 від 19.03.2021 та № СЕ-19/123-21/3755-ЕКвід 26.05.2021 за результатами проведення судово-економічних експертиз підтверджено завищення вартості обладнання поставленого та встановленого ТОВ «НФВ «Екологія України» в межах виконання умов договору №240 від 03.07.2019 на загальну суму 3 736 597,32 грн з ПДВ.

Під час досудового розслідування, при огляді руху коштів по рахунку ТОВ «НВФ «Екологія України» встановлено, що після нарахування коштів на виконання послуг по договору №240 від 03.07.2019 «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», з вказаного рахунку здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Ватек» ЄДРПОУ 42320936, призначення: передплата за товар згідно договору №7/08/2019-п від 15.08.2018, що дає підстави вважати, що кошти отриманні злочинним шляхом умисно виводились на рахунок вказаного товариства.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НВФ «Екологія України» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується автомобілем марки «Volvo» моделі «XC60» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_4 . У вказаному ОСОБА_4 може зберігати документацію щодо реконструкції системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький, в тому числі із інформацією щодо фактичної вартості обладнання (видаткові накладні та інші документи),мобільні телефони, якими користується та інші мобільні телефони, комп`ютерну техніку, на яких наявна інформація щодо проведення робіт та придбання обладнання на виконання договорупідряду №240 від 03.07.2019, інформація (переписки, дзвінки та інше) про осіб, з якими вона могла спілкуватися з приводу вчинення злочину, документів щодо залучення субпідрядних підприємств щодо виконання робіт та надання послуг по монтажу обладнання та закупівлі товарів на об`єкт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький» (код ДК 021:201545450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (UA-2019-05-07-000170-а), відомості та документи щодо взаєморозрахунків між ТОВ «НВФ «Екологія України» (код ЄДРПОУ 22951090) та ТОВ «Ватек» (код ЄДРПОУ 42320936), директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для даного досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «Volvo» моделі «XC60» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_2 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Разом з тим, слідчим не зазначено, які саме грошові кошти здобуті злочинним шляхом він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а не особисті грошові кошти користувачів даного автомобіля, тому вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в автомобілі марки «Volvo» моделі «XC60» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Міцика Є.С., - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12020240000000092 від 03.03.2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Volvo» моделі «XC60» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку, якими користується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , документів щодо проведення робіт: «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький (код ДК 021:201545450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (UA-2019-05-07-000170-а) на виконання договору підряду №240 від 03.07.2019, документів щодо залучення субпідрядних підприємств щодо виконання робіт та надання послуг по монтажу обладнання та закупівлі товарів на об`єкт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А м. Хмельницький» (код ДК 021:201545450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (UA-2019-05-07-000170-а), відомостей та документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «НВФ «Екологія України»(код ЄДРПОУ 22951090)та ТОВ «Ватек» (код ЄДРПОУ 42320936).

Ухвала діє по 15 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя