Ухвала суду № 98438380, 20.07.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8970/21

Провадження № 1-кс/592/4412/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Подпрятова А.В., слідчого Слончака М.В., з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Ушакової С.Е. про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури Кузьміною О.М. мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32020200000000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 року громадяни ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі в свою чергу, спільно з службовими особами ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та іншими невстановленими особами, придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, зокрема в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам використовуючи кіоски в м. Сумах за адресою: АДРЕСА_1 та м. Суми, пл. Покровська, ЗГТ Макдональдс.

Для конспірації своєї протиправної діяльності пов`язаної зі зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та інші невстановлені особи використовують нежитлові приміщення кіосків в м. Сумах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , за якими оформлено ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами №18190311202100340 та №18190311202100479. У вищезазначених кіосках поряд з офіційними тютюновими виробами в асортименті наявні незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, а поставку вищезазначених тютюнових виробів здійснюють поштовим зв`язком.

У рамках кримінального провадження, з пачок тютюнових виробів, придбаних з кіосків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , отримано зразки марок акцизного податку, які направлено до Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертного дослідження. У подальшому, отримано висновок експертного дослідження №ЕД-19/119-21/7010-ДД, відповідно до якого марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4 (окрім шестизначного номеру марки) виготовлена з використанням форм для плоского офсетного способу друку (якість друку низька); шестизначний номер «017620» марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4, виготовлений з використанням форм для високого способу друку (якість друку низька); вказана марка акцизного податку не відповідає аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів країни-виробника - України.

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби та супровідні документи знаходяться у нежитловому приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , а тому існує необхідність у проведенні обшуку. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що в доданих матеріалах викладені та доведені факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що у нежитловому приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належать ОСОБА_5 , та фактично використовується у своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , службовими особами ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та іншими невстановленими особами з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів та обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню №32020200000000045 від 23.07.2020, а саме: Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Кандибі Євгенію Станіславовичу, Набокі Анні Олександрівні, Коповському Денису Володимировичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Іваху Юрію Олександровичу.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення виготовлено 20.07.2021 р.

Суддя Б.В. Хитров