Ухвала суду № 98437401, 01.07.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2004/21

Справа № 754/10040/21

У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Вакулюк Д.С.,

за участю слідчого: - Кучер А.М.,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01.07.2021 року слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури Дмитренком В., звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2019-2020 року організували на території Київської області та м. Києва незаконне виробництво підакцизної групи товарів, шляхом використання у нежитлових спорудах обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які в подальшому реалізуються на території України під видом відомих брендів.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснюється зберігання та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них, за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою, розташовані складські приміщення, у яких відбувається зберігання та завантаження транспортних засобів, які задіяні в злочинній схемі, для подальшого транспортування фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №255278068 від 05.05.2021, за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), на праві власності зареєстроване за ТОВ «МалКА-транс» (код ЄДРПОУ 25568003).

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, сировина для виробництва, тара, спирт, чорнові та рукописні документи (в тому числі носії із зафіксованою на них в будь-якій формі інформацією у вигляді тексту, електронного запису, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання) на яких міститься інформація про придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, документи щодо отримання незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, квитанції про проведення сплати за них, документи щодо придбання валюти, магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; обладнання для виробництва; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні знаходяться в ході зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), яку не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію та відомості про факти й обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, для уникнення кримінальної відповідальності.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони місять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Враховуючи вищевикладене та те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), яка фактично використовуються для незаконного зберігання підакцизних товарів, а саме: виробництва та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), яку не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів.

В судовому засіданні слідчий Кучер А.М. клопотання про проведення обшуку підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку, та речі, які планується відшукати.

Крім того, слідчим наведено докази, які свідчать, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), які належать на праві власності ТОВ «МалКА-транс», а також на прилеглій території до даних нежитлових приміщень, можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 5910400000:07:014:0041), які на праві власності зареєстровані за

ТОВ «МалКА-транс» (25568003), та використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, для незаконного виробництва та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, з метою відшукання і вилучення:

-незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

-фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, спиртовмісної рідини;

-підроблені марки акцизного податку;

-обладнання для незаконного виготовлення/перевезення алкогольних напоїв;

-документи щодо отримання/купівлю/переміщення незаконного зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту;

-чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та інших речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення;

-інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський