Ухвала суду № 98424029, 07.07.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3811/2021

Справа № 428/6102/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд у складі: слідчого судді Комплєктової Т.О., за участі секретаря судового засідання Казюк Л.Г., слідчого Зубка І.В., прокурора Рибалкіна В.О., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Флященка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управляння (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене заступником начальника Луганської обласної прокуратури Рибалкіним В.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22021130000000111 від 19.05.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луганська, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2021 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управляння (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене заступником начальника Луганської обласної прокуратури Рибалкіним В.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22021130000000111 від 19.05.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у відношенні ОСОБА_1 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові технології», якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 19070492 (далі – ТОВ «Нові технології») ОСОБА_2 , досудове розслідування стосовно якого закінчено в іншому кримінальному провадженні, який був обізнаний про можливість фінансування будівельних робіт на об`єктах інфраструктури на території Луганської області, а також про вимоги нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти, приблизно у травні 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом заволодіння відповідними бюджетними грошовими коштами під час проведення будівельних робіт на таких об`єктах.

Усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_2 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли працівники ТОВ «Нові технології», а саме заступник директора з фінансової частини ОСОБА_3 , інженер виробничо-технічного відділу ОСОБА_4 , досудове розслідування стосовно яких закінчено в іншому кримінальному провадженні, та особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено у інше кримінальне провадження у зв`язку з розшуком.

Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_2 виходячи зі сфери діяльності цих осіб, їх вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для існування організованої групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Метою діяльності організованої групи було заволодіння бюджетними грошовими коштами під час проведення будівельних робіт на території Луганської області шляхом завищення вартості будівельного матеріалу.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_2 , досудове розслідування стосовно якого закінчено в іншому кримінальному провадженні, розробив та довів до учасників організованої групи план заволодіння бюджетними коштами, який включав у себе:

- встановлення об`єктів інфраструктури, які потребують виконання будівельних робіт, замовником яких є Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (у подальшому – Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації), а також наявності фінансування для виконання таких робіт на території Луганської області;

- вирішення з керівництвом Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (у подальшому – Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації) питання про укладення з ТОВ «Нові технології» договорів на проведення будівельних робіт на об`єктах інфраструктури, складання локальних кошторисів, договірних цін та інших супутніх документів за визначеними об`єктами (з внесенням до них завищених цін на будівельні матеріали), забезпечення підписання договорів разом з відповідними додатками (у тому числі локальними кошторисами та договірними цінами) про виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури з Управлінням капітального будівництва Луганської обласної держаної адміністрації (у подальшому – Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації);

- під час виконання будівельних робіт на визначених об`єктах забезпечення придбання членами організованої групи будівельних матеріалів та інших необхідних товарів у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами, з одночасним документальним оформленням перепродажу вказаних будівельних матеріалів та товарів від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, які відповідають вказаним у локальних кошторисах та договірних цінах за об`єктами будівництва;

- безпосереднє заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання їх на рахунки суб`єкта господарської діяльності – ТОВ «Нові технології», які включились в авансовий платіж за кожним договором, та складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з додатками, внесення до них завідомо недостовірних відомостей щодо завищеної вартості матеріалів, які використовувалися під час виконання будівельних робіт, підписання цих актів у Замовника вказаних робіт;

- переведення в готівку грошових коштів, одержаних як надлишково сплачені на рахунок ТОВ «Нові технології» на підставі необґрунтованого включення до актів виконаних робіт форми КБ-2в завищеної вартості відповідних будівельних матеріалів, розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.

При цьому ОСОБА_2 , досудове розслідування стосовно якого закінчено в іншому кримінальному провадженні, як керівник організованої групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, обіймаючи посаду директора ТОВ «Нові технології», з метою досягнення злочинного плану чітко розподілив ролі учасників організованої групи, згідно яких він зобов`язаний був:

- здійснювати фактичне керівництво підприємством та забезпечувати його діяльність, підписувати договори підряду, додатки до них, та у подальшому акти приймання виконаних робіт (з відповідними додатками) із завищеними цінами на матеріали;

- організовувати закупівлю матеріалів та документальне оформлення відповідних операцій із залученням суб`єктів господарювання-посередників, надавати вказівки з приводу закупівлі та документального оформлення операцій членам організованої групи;

- здійснювати безпосередньо на об`єктах контроль стану виконання робіт з будівництва об`єктів інфраструктури Луганської області та дотримання заздалегідь обумовлених різниць між фактичною вартістю будівельних матеріалів та їх вартістю за договірною та проектно-кошторисною документацією, у тому числі за актами КБ-2в;

- приховувати фінансові операції з закупівлі товарно-матеріальних цінностей через посередника, приховувати від замовника робіт накладні та рахунки фактури за результатом закупівлі посередниками товарно-матеріальних цінностей;

- здійснювати загальне керівництво і координацію діяльності учасників організованої групи, надавати вказівки, заслуховувати звіти членів організованої групи;

- здійснювати розподіл отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між учасниками організованої групи;

- вживати заходи щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_3 , досудове розслідування стосовно якої закінчено в іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посаду заступника директора з фінансової діяльності ТОВ «Нові технології», будучи обізнаною про незаконні наміри ОСОБА_2 , відповідно до відведеної їй ролі повинна була:

- здійснювати пошук суб`єктів господарювання-посередників, за допомогою яких можливо значно завищити вартість товаро-матеріальних цінностей, які реалізовуються суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки;

- здійснювати пошук та організовувати процес закупівлі товаро-матеріальних цінностей у підприємств реального сектору економіки через підшуканих суб`єктів господарювання-посередників;

- контролювати та забезпечувати документальне оформлення господарських операцій з перепродажу будівельних матеріалів та товарів від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами;

- здійснювати формування бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Нові технології», приховуючи при цьому розміри фактично витрачених коштів на закупівлю будівельних матеріалів та товарів через суб`єктів господарювання-посередників;

- діяти за довіреністю від імені Товариства в банківських установах, контролювати проведення розрахункових операцій (попередні оплати, кінцеві оплати) із замовниками за проведені роботи;

- обраховувати суми протиправно отриманих коштів та рентабельність діяльності вказаної організованої групи окремо за кожним об`єктом будівництва та надавати розрахунки організатору групи ОСОБА_2 ;

- здійснювати розподіл отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи;

- вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_4 , досудове розслідування стосовно якого закінчено в іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посаду інженера виробничо-технічного відділу, будучи обізнаним про незаконні наміри ОСОБА_2 , відповідно до відведеної йому ролі повинен був:

- проводити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, від імені ТОВ «Нові технології» здійснювати пошук суб`єктів господарської діяльності, які погоджуються оформлювати оплату через посередників, надавати інформацію щодо таких суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 ;

- контактувати з представниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки щодо придбання у них суб`єктами господарювання-посередниками будівельних матеріалів, узгоджувати умови угоди;

- брати участь у закупівлі будівельних матеріалів за ринковими цінами та документальному оформленні їх перепродажу від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами;

- контактувати з представниками суб`єктів господарювання-посередників, погоджувати з ними порядок проведення оплати за будівельні матеріали та товари, визначатися з суб`єктом господарювання-посередником, від якого фактично будуть сплачені кошти на рахунок фактичного постачальника;

- організовувати доставку матеріалів та товарів від фактичного постачальника до місця проведення будівельних робіт;

- обраховувати сукупну собівартість придбаних будівельних матеріалів окремо за об`єктами з метою подальшого обрахування суми протиправно отриманих коштів від функціонування організованої групи та рентабельності діяльності, звітувати про це перед організатором групи ОСОБА_2 ;

- вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

Особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено у інше кримінальне провадження у зв`язку з розшуком, будучи виконавцем будівельних робіт ТОВ «Нові технології» та обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_2 , відповідно до відведеної йому ролі повинен був:

- в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області до моменту введення об`єкту в експлуатацію здійснювати контроль стану виконання робіт з будівництва з дотриманням заздалегідь обумовлених різниць між фактичною вартістю будівельних матеріалів та їх вартістю за договірною та проектно-кошторисною документацією;

- проводити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, від імені ТОВ «Нові технології» здійснювати пошук суб`єктів господарської діяльності, які погоджуються оформлювати оплату через посередників, надавати інформацію щодо таких суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 ;

- брати участь у закупівлі будівельних матеріалів за ринковими цінами та документально оформлювати їх перепродаж від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, які відповідають зазначеним в актах КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів;

- приймати матеріали на об`єкті та підписувати документи щодо їх отримання від суб`єктів господарювання-посередників;

- здійснювати фінансові розрахунки з робітниками (видавати заробітну плату) за виконання робіт, звітувати перед ОСОБА_2 щодо обставин функціонування протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами;

- вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.

На початку травня 2018 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не вдалося за можливе, посадовим особам підприємства, щодо яких обвинувальні акти скеровано до суду (далі члени організованої групи), стало відомо, що Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації планується проведення публічної закупівлі щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області.

В подальшому 31 травня 2018 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (далі - УКБ Луганської ОДА) оголошено тендер на «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району» очікуваною вартістю 8 660 168,00 грн (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2018-05-31-000430-c).

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 13.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника управління ОСОБА_6 укладено з ТОВ «Нові технології» договір будівельного генпідряду № 27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, календарний графік виконання робіт та договірну ціну на загальну суму 8 629 063,77 грн терміном виконання робіт до 31.12.2019.

Відповідно до п. 3.1 договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, яка розрахована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013.

Пунктом 3.3 договору встановлено, що договірна ціна є динамічною і може уточнюватися тільки за взаємною згодою сторін, у відповідності з пунктами 6.3.2.3 і 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 без збільшення суми Договору.

16.08.2018 згідно платіжного доручення № 479 та 22.08.2018 згідно платіжного доручення № 521 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано грошові кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 1 864 845,13 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

Додатковою угодою № 2 від 22.08.2018 до вказаного договору, укладеною між УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ «Нові технології» внесено зміни до п. 4.2, згідно з якою передбачено проведення попередньої оплати в розмірі 100% вартості зазначених робіт.

06.12.2018 згідно платіжних доручень № 888, № 889 та № 890 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано решту грошових коштів у сумі 6 764 218,64 грн.

Таким чином, під час виконання фактичних будівельних робіт у період з 16.08.2018 по 06.12.2018 від УКБ Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 8 629 063,77 грн.

За результатами виконання робіт між ТОВ «Нові Технології», та УКБ Луганської ОДА, в особі заступника начальника управління ОСОБА_6 , підписано акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (з додатками) (складені представниками ТОВ «Нові технології»), у тому числі:

- Акт №1 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 2100736,40 грн. (два мільйони сто тисяч сімсот тридцять шість грн. 40 коп.) без ПДВ;

- Акт №3 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 145676,64 грн. (сто сорок п`ять тисяч шістсот сімдесят шість грн. 64 коп.) без ПДВ;

- Акт №4 за серпень 2019 року від 20.08.2019 на загальну суму 360585,23 грн. (триста шістдесят тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять грн. 23 коп.) без ПДВ;

- Акт № без номера за вересень 2019 року від 04.09.2019 на загальну суму 2473227,05 грн. (два мільйони чотириста сімдесят три тисячі двісті двадцять сім грн. 05 коп.) без ПДВ;

- Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.08.2019 на загальну суму 625031,20 грн. (шістсот двадцять п`ять тисяч тридцять одна грн. 78 коп.) без ПДВ;

- Акт № без номера за вересень 2019 року без дати на загальну суму 37787,93 грн. (тридцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 93 коп.) без ПДВ.

- Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.08.2019 на загальну суму 7474,14 грн. (сім тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 14 коп.) без ПДВ.

До вказаних документів на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами членами організованої групи всупереч умовам договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 та вимогам нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти внесено недостовірну інформацію щодо вартості матеріальних ресурсів (а саме вказано вартість, яка є вищою ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єктів господарювання-посередників).

Тим самим учасниками організованої групи було остаточно визначено обсяги та завищену вартість матеріально-технічних ресурсів, що були використані під час проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області та оплачені замовником – Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації.

На порушення договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, а також вказаних вище нормативних актів щодо вартості будівництва за бюджетні кошти членами організованої групи згідно з раніше розробленим злочинним планом в період з 13.07.2018 по 31.12.2019 вчинялися дії, спрямовані на заволодіння відповідними коштами, отриманими в ході виконання робіт за вказаним договором.

Усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного плану учасникам організованої групи необхідно залучити суб`єктів господарювання-посередників, що мало на меті забезпечення можливості учасників організованої групи здійснювати документальне оформлення перепродажу будівельних матеріалів та інших необхідних товарів від фактичного постачальника на суб`єкта господарювання-посередника та від суб`єкта господарювання-посередника на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, які відповідають вказаним у локальних кошторисах та договірних цінах за об`єктами будівництва, на виконання покладених функцій у організованій групі, ОСОБА_3 , досудове розслідування стосовно якої закінчено в іншому кримінальному провадженні, приблизно у квітні 2019 року, більш точно під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, у невстановленому під час досудового розслідування місці, звернулася до своєї сестри ОСОБА_1 , яка також є дружиною учасника організованої групи - виконавця робіт на об`єкті будівництва особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено у інше кримінальне провадження у зв`язку з розшуком, якій, не повідомляючи про існуванні організованої групи та не розкриваючи плану злочинної діяльності, за грошову винагороду запропонувала зареєструватися у відповідних органах Сєвєродонецької міської ради як фізична особа-підприємець.

ОСОБА_1 , не маючи наміру самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що метою реєстрації її як фізичної особи-підприємця є виключно здійснення документального оформлення перепродажу будівельних матеріалів та інших товарів від фактичного постачальника на ФОП ОСОБА_1 та від ФОП ОСОБА_1 на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами для заволодіння надлишково отриманими таким чином грошовими коштами, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, надала згоду на здійснення реєстрації як фізичної особи-підприємця.

Так, з метою надання засобів і знарядь, усунення перешкод для досягнення злочинного умислу ОСОБА_3 , досудове розслідування стосовно якої закінчено в іншому кримінальному провадженні, щодо завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом подачі особистої заяви, зареєструвалася у центрі надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якої є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Також в квітні 2019 року для проведення відповідних фінансових операцій ОСОБА_1 відкрила картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк».

У подальшому, 16.04.2019 між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Нові технології» укладено договір № 16/04-01 щодо постачання будівельних матеріалів на загальну суму 2100000 гривень.

Фактично ОСОБА_1 після реєстрації фізичної особи-підприємця надала свою згоду на сприяння вчиненню злочину іншим співучасникам шляхом надання засобів і знарядь, зокрема доступу до особистого Web-банкінгу з метою здійснення фактичних оплат за придбані товари та матеріали, усунення перешкод, надавши згоду ОСОБА_3 здійснювати замовлення будівельних матеріалів від імені ФОП ОСОБА_1 , здійснювати фіктивні фінансові операції за результатом таких замовлень, підписувати документи щодо закупівлі товару та продажу їх за завищеними цінами, що надало членам організованої групи можливість заволодіти коштами державного бюджету.

В подальшому члени організованої групи за посередництвом

ОСОБА_1 здійснювали закупівлю будівельних матеріалів у представників реального сектору економіки – фактичних постачальників, при цьому оформлюючи документи щодо цих операцій між ними та ФОП ОСОБА_1 , з одночасним оформленням операцій щодо перепродажу придбаного товару від ФОП ОСОБА_1 на ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами та заволодінням таким чином різницею між вказаними цінами.

В травні 2019 року в ході буднівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, з метою придбання будівельних матеріалів та товарів, на виконання спільного злочинного плану, члени організованої групи звернулися до ОСОБА_7 , який займається господарською діяльністю, пов`язаною з продажем бетонних виробів.

За результатами опрацювання заявки на постачання бетонних виробів ОСОБА_7 було сформовано рахунок-фактуру № МА-0000007 від 22 травня 2019 на суму 66800 грн, згідно з яким постачальником є ФОП ОСОБА_7 , а покупцем – ТОВ «Нові технології».

На виконання спільного злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, членами організованої групи підготовлено видаткову накладну № 24/05?01 від 24 травня 2019 року, згідно з якою постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснюється продаж тотожних придбаним у ФОП ОСОБА_7 бетонних виробів, за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором №16/04-1 від 16.04.2019), на загальну суму 133433 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 70140 грн, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи, за пособництвом ОСОБА_1 , залишили на банківському рахунку ТОВ «Нові технології», таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018, в сумі 72881,28 гривень.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області використані будівельні матеріали та товари, які придбані за вказаною схемою у ФОП ОСОБА_7 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за посередництвом ФОП ОСОБА_1 , а саме: плитка торт «Старый город» «4» червоний за ціною 242,50 грн. за 1 м2, плитка торт «Старый город» «4» за ціною 182,50 грн за 1 м2, бордюр прес «поребрик» 60*500*200 мм за ціною 52,50 грн за 1 шт.

При цьому до Акту № 1 за серпень 2019 року від 20.08.2019 та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості плитки тротуарної «Старе місто» товщ. 40 мм, у кількості 97,41 м2, а саме вказана ціна 392,05 грн за 1 м2 та загальна вартість 38189,59 грн, та поребрика 500*200*60 мм, у кількості 70 шт., а саме вказана ціна 87,88 грн. за 1 шт. та загальна вартість 6151,60 грн, які є вищими, ніж середньоринкові, та вищими, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

До Акту № 4 за серпень 2019 від 20.08.2019 та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості тротуарної плитки «Старе місто» 40 мм у кількості 266,4615 м2, а саме вказана ціна 392,05 грн. за 1 м2 , та загальна вартість 104466,23 грн, яка є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку її було придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

Також в травні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів, на виконання спільного злочинного плану члени організованої групи звернулися до ОСОБА_8 , яка разом зі своїм сином ОСОБА_9 займається господарською діяльністю, пов`язаною з продажем будівельних матеріалів та інших товарів.

За результатом опрацювання заявки на постачання будівельних товарів та матеріалів ОСОБА_8 повідомила, що може здійснити продаж необхідних товарів та матеріалів, зазначивши, що продавцем буде її син ОСОБА_9 . В свою чергу члени організованої групи, діючи на виконання спільного злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, висловили ОСОБА_8 прохання про оформлення рахунків та видаткових накладних щодо постачання товарів та матеріалів, де покупцем є не ТОВ «Нові технології», а ФОП ОСОБА_1 , на що ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри останніх надала згоду. З метою прискорення постачання замовлених у ОСОБА_8 будівельних матеріалів та товарів, а також подальшого документального оформлення продажу вказаних товарів від ФОП ОСОБА_1 до ТОВ «Нові технології», члени організованої групи особисто отримавли від ОСОБА_8 відповідні документи щодо постачання товарів та матеріалів між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_9 .

В ході виконання вказаного замовлення ОСОБА_8 було сформовано рахунок № ЦБЦН0000040 від 17 травня 2019 на суму 58636,50 грн, згідно з яким постачальником є ФОП ОСОБА_9 , а покупцем – ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому на виконання спільного злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, членами організованої групи, підготовлено видаткову накладну №24/05-02 від 24 травня 2019 року, згідно з якою постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснено продаж частини раніше придбаних будівельних матеріалів та товарів у ФОП ОСОБА_10 за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором №16/04-1 від 16.04.2019), на загальну суму 116109,32 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти на суму 59700 грн, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи за пособництвом ОСОБА_1 , залишили на банківському рахунку ТОВ «Нові технології» та таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 в сумі 16752,30 грн, що підтверджується відповідним висновком за результатом проведення судової економічної експертизи.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області використані будівельні матеріали та товари, які придбані у ФОП ОСОБА_9 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за посередництвом ФОП ОСОБА_1 за завищеними цінами, а саме: кахель Gres 0010S (30*30см) за ціною 122,80 грн за 1 м.кв.

При цьому до Акту № без номеру за вересень 2019 від 04.09.2019 та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості зазначених матеріальних ресурсів – плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм, у кількості 101 м.кв., а саме вказано ціну 286,37 грн за м.кв та загальну вартість 29155,10 грн, яка є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

В червні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану члени організованої групи звернулися до ОСОБА_11 , який разом зі своєю дружиною ОСОБА_12 займається господарською діяльністю, пов`язаною з продажем будівельних матеріалів та товарів.

За результатом опрацювання заявки на постачання будівельних товарів та матеріалів ОСОБА_11 повідомив, що може здійснити продаж необхідних товарів та матеріалів, зазначивши, що продавцем буде його дружина ОСОБА_12 . В свою чергу членами організованої групи діючи на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, висловили ОСОБА_11 прохання про оформлення рахунків та видаткових накладних щодо постачання товарів та матеріалів, де покупцем є не ТОВ «Нові технології», а ФОП ОСОБА_1 , на що ОСОБА_11 надав згоду.

В ході виконання вказаного замовлення ОСОБА_11 сформовано рахунок на оплату № 2 від 27 червня 2019 року на суму 83452,68 грн, згідно з яким постачальником є ФОП ОСОБА_12 , а покупцем – ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами членами організованої групи, підготовлена видаткова накладна № 09/07-01 від 09 липня 2019 року, згідно з якою постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснено продаж частини раніше придбаних будівельних матеріалів та товарів у ФОП ОСОБА_12 за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором №16/04-1 від 16.04.2019), на загальну суму 184603,94 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 87625 грн, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи, за пособництвом ОСОБА_1 , залишали на банківському рахунку ТОВ «Нові технології» та таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018, в сумі 103533,33 грн, що підтверджується відповідним висновком за результатом проведення судової економічної експертизи.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області використані будівельні матеріали та товари, які придбані у ФОП ОСОБА_13 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за посередництвом ФОП ОСОБА_1 за завищеними цінами, а саме: радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 400 бок (68) (772 Вт){68} за ціною 610,96 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 900 бок (34) (1737 Вт){34} за ціною 1078,21 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 800 бок (34) (1544 Вт){34} за ціною 988,40 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 1000 бок (34) (1930 Вт) {34} за ціною 1157,78 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 1100 бок (12) (2123 Вт) {12} за ціною 1285,16 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 1200 бок (12) (2316 Вт) {12} за ціною 1386,58 грн за 1 шт.; радіатор Розма СТАЛЬ 22-500/ 1600 бок (12) (3088 Вт) {12} за ціною 1857,76 грн за 1 шт.; ITAL Радіаторний кран, за ціною 55.01 грн за 1 шт; ITAL Тройник перехідний 32/20/32 {100/20}, за ціною 8,41 грн за 1 шт.; труба композитна ITAL 20 {100}, за ціною 27,03 грн за 1 м.; труба композитна ITAL 32 {40} за ціною 62,35 грн за 1 м.; 779121 гидроак. Горизонт. 24л {1}, за ціною 463,22 грн за 1 шт.; фільтр муфт. Сетч. ДУ 1”STA {100/10}, за ціною 68,17 грн за 1 шт.; колонка газова Termaxi JSG 20-R 10л ТУРБО білий з трубою {1}, за ціною 5253,60 грн за 1 шт.; CLAS X28 FF (турбо) NG, за ціною 16500 грн за 1 шт.; варочна газова поверхня Liberty PG7151G-CCB, за ціною 5500 грн за 1 шт.

При цьому до Акту № без номеру за вересень 2019 від 04.09.2019, акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості зазначених матеріальних ресурсів, а саме:

- за «отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 11, высота Н=500 мм, L=400 мм (464 Ват)», у кількості 5 шт., вказано ціну 1549,39 грн та загальну вартість 7746,95 грн;

- за «отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 22, высота Н=500 мм, L=900 мм (1833 Ват)» , у кількості 3 шт., вказано ціну 2615,10 грн та загальну вартість 7845,30 грн;

- за «отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 22, высота Н=500 мм, L=800 мм (1629 Ват)» , у кількості 2 шт., вказано ціну 2430,48 грн та загальну вартість 4860,96 грн;

- за «Отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 11, высота Н=500 мм, L=1000 мм (2037 Ват)» , у кількості 5 шт., вказано ціну 2818,42 грн та загальну вартість 14092,10 грн;

- за «Отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 11, высота Н=500 мм, L=1100 мм (2240 Ват)» , у кількості 3 шт., вказано ціну 3028,75 грн та загальну вартість 9086,25 грн;

- за «Отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 11, высота Н=500 мм, L=1200 мм (2444 Ват)» , у кількості 3 шт., вказано ціну 3232,07 грн та загальну вартість 9696,21 грн;

- за «Отопительный прибор панельный KORADO-RADIK, тип 11, высота Н=500 мм, L=1600 мм (3258 Ват)», у кількості 1 шт., вказано ціну 5772,39 грн;

- за «Кран Маєвського», у кількості 24 шт., вказано ціну 102,14 грн та загальну вартість 2448 грн;

- за «Перехід тройнік д 32/32/20» , у кількості 44 шт., вказано ціну 18 грн та загальну вартість 792 грн;

- за «Труби поліпропіленові PN 20 STABI з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм» , у кількості 15 м, вказано ціну 102,99 грн та загальну вартість 1544,85 грн;

- за «Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм», у кількості 151,1 м, вказано ціну 118,32 грн та загальну вартість 17878,15 грн;

- за «Гидроакумулятор AQUASYSTEM VAV 100 вертикальний мембранний, зі зміною гумовою мембраною», у кількості 1 шт., вказано ціну 4555,87 грн;

- за «Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм», у кількості 2 шт., вказано ціну 759,08 грн та загальну вартість 1518,16 грн;

- за «Апарат водонагрівальний Termaxi JSG», у кількості 1 шт., вказано ціну 6904,46 грн;

- за «Котел Ariston Clas 24 FF з комплектом коаксіального димоходу 60/100+коліно і манжети, L=0.75 м», у кількості 2 шт., вказано ціну 38905 грн та загальну вартість 77810,00 грн;

- за «плиту газову Teramaxi JSG 20 R Турбо» , у кількості 1 шт., вказано ціну 10836,14 грн.

Ціни та вартість вказаних товарів є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

Також в червні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану члени організованої групи звернулися до ОСОБА_14 , яка займається господарською діяльністю, пов`язаною з продажем дитячих ігрових комплексів, тренажерів та гімнастичних комплексів.

В ході опрацювання заявки на постачання дитячого ігрового комплексу ОСОБА_14 повідомила, що може здійснити продаж необхідного комплексу. В свою чергу члени організованої групи діючи на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, висловили ОСОБА_14 прохання про оформлення рахунків та видаткових накладних щодо продажу дитячого ігрового комплексу, де покупцем є не ТОВ «Нові технології», а ФОП ОСОБА_1 , на що ОСОБА_14 надала згоду.

В ході виконання вказаного замовлення ОСОБА_14 сформовано рахунок-фактуру № М-01/270619 від 27 червня 2019 року на суму 37000 грн, де постачальником є ФОП ОСОБА_14 , а покупцем – ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, членами організованої групи, підготовлена видаткова накладна № 28/08-01 від 28 серпня 2019 року, згідно з якою постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснено продаж раніше придбаного ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ФОП ОСОБА_14 за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором №16/04-1 від 16.04.2019), на загальну суму 53766,38 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 47753 грн, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи, за пособництвом ОСОБА_1 , залишили на банківському рахунку ТОВ «Нові технології» та таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018, в сумі 16766,38 гривень.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області використані будівельні матеріали та товари, які придбані у ФОП ОСОБА_14 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за посередництвом ФОП ОСОБА_1 за завищеними цінами, а саме ігровий комплекс «Рафаель» за ціною 37000 гривень.

При цьому до Акту № без номеру за вересень 2019 року від 04.09.2019, акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості зазначених матеріальних ресурсів, у кількості 1 шт., а саме вказано вартість 53766,38 грн, яка є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

В липні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану члени організованої групи звернулися до ОСОБА_15 , який займається господарською діяльністю, пов`язаною продажем будівельних матеріалів та товарів.

За результатом опрацювання заявки на постачання будівельних матеріалів та товарів ОСОБА_15 повідомив, що може здійснити продаж необхідних матеріалів. В свою чергу члени організованої групи, діючи на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, висловили ОСОБА_15 прохання про оформлення рахунків та видаткових накладних щодо продажу будівельних товарів та матеріалів, де покупцем є не ТОВ «Нові технології», а ФОП ОСОБА_1 , на що ОСОБА_15 надав згоду.

В ході виконання вказаного замовлення ОСОБА_15 було сформовано видаткову накладну № СТРГ0000018 від 26 липня 2019 на суму 26313,44 грн та видаткову накладну № СТРГ0000020 від 31 липня 2019 на суму 72288,10 грн, згідно з якими постачальником є ФОП ОСОБА_15 , а покупцем – ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, членами організованої групи, підготовлені видаткові накладні № 31/07-01 від 31 липня 2019 року та № 31/07-02 від 31 липня 2019 року, згідно з якими постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснено продаж раніше придбаних товарів та матеріалів у ФОП ОСОБА_15 за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором № 16/04-1 від 16.04.2019), на загальну суму 71970,84 грн та 133247,68 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано значно меншу суму, ніж та, що зазначена у видаткових накладних № 31/07-01 від 31 липня 2019 року та № 31/07-02 від 31 липня 2019 року, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи, за пособництвом ОСОБА_1 , залишили на банківському рахунку ТОВ «Нові технології» та таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018, в сумі 96116,91 гривень.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області були використані будівельні матеріали та товари, які були придбані у ФОП ОСОБА_15 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за посередництвом ФОП ОСОБА_1 за завищеними цінами, а саме: умивальник «БЕМБІ» 40 см за ціною 439,55 грн за 1 шт.; змішувач MARS д/кухні, хром арт. 007F (гайка) за ціною 532,28 грн за 1 шт.; змішувач G-Lauf д/душевой кабіни квадратн. Сталь, за ціною 482,08 грн за 1 шт.; піддон 90*90*60 д/душової кабіни квадратн. Сталь, за ціною 1446,79 грн, за 1 шт.; Ванна емальована 170 см (KALDEWEI) б/ножек, за ціною 2560,49 грн за 1 шт.; змішувач ERIS д/умивальника, арт. Chr-001, за ціною 536,89 грн за 1 шт.; змішувач LUXOR д/ванни дл. гус. арт. Chr-005, за ціною 809,44 грн за 1 шт.; умивальник «Лотос» 55 см., за ціною 613,74 грн за 1 шт.; компакт «Бембі» з сидінням (кос.випуск), за ціною 1567,14 грн за 1 шт.; компакт «Акцент Basic» з сидінням, за ціною 1792,04 грн, за 1 шт.; плінтус Tis 56 мм. з гумкою, арт. 0014 дуб білий, за ціною 13,05 грн за кв.м.; плита підл. KRONOSTAR SU8E 1380*193*8 арт. D2873, за ціною 230 грн за м.кв.

При цьому до Акту № без номеру за вересень 2019 від 04.09.2019 та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості зазначених матеріальних ресурсів, а саме:

- за «Умивальники прямокутні напівфарбовані та фарбовані з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном, пляшковим латунним та випуском, із схованими встановленими поверхнями, із спинкою розмір 400-500х300х135 мм», у кількості 1 шт., вказано ціну 3186,08 грн;

- за «Змішувачі для мийок», у кількості 1 шт., вказано ціну 708,62 грн;

- за «Змішувачі для душових установок См-Д-Шп з душовою сіткою на гнучкому шлангові», у кількості 2 шт., вказано ціну 1864,95 грн та загальну вартість 3729,90 грн.;

- за «Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовим уніфікованим сифоном», у кількості 2 шт., вказано ціну 2493,62 грн та загальну вартість 4987,24 грн;

- за «Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500х700х560 мм», у кількості 2 шт., вказано ціну 5809,14 грн та загальну вартість 11618,28 грн;

- за «Змішувачі для умивальників», у кількості 5 шт., вказано ціну 708,62 грн та загальну вартість 3543,10 грн;

- за «Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШпР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі з кнопочним перемикачем (змішувач для ванн та умивальників)», у кількості 1 шт., вказано ціну 1864,95 грн;

- за «Умивальники прямокутні напівфарбовані та фарбовані з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном, пляшковим латунним та випуском, із схованими встановленими поверхнями, із спинкою розмір 400-500х300х135», у кількості 4 шт., вказано ціну 3186,08 грн та загальну вартість 12744,32 грн;

- за «Унітази напівфарбовані та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою (дитячі)», у кількості 1 шт., вказано ціну 3928,87 грн;

- за «Унітази напівфарбовані та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою», у кількості 4 шт., вказано ціну 3928,87 грн та загальну вартість 15715,48 грн;

- за «Плинтуси для полов из ПВХ в комплекте с соеденительными элементами»», у кількості 202,68 м., вказано ціну 62,70 грн та загальну вартість 12708,04 грн;

- за «Ламінат Kronotex Mammut Дуб Білий», у кількості 282,94 м.кв., вказано ціну 402 грн та загальну вартість 113741,88 гривень.

Ціни та вартість вказаних товарів є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

Також в липні 2019 року в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області з метою придбання будівельних матеріалів та товарів на виконання спільного злочинного плану члени організованої групи звернулися до ОСОБА_16 , який займається господарською діяльністю, пов`язаною з будівництвом житлових та нежитлових будівель, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею.

За результатом опрацювання заявки на постачання будівельних матеріалів та товарів ОСОБА_16 повідомив, що може здійснити продаж необхідних матеріалів. В свою чергу члени організованої групи, діючи на виконання спільного злочинного плану з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, висловили ОСОБА_16 прохання про оформлення рахунків та видаткових накладних щодо продажу будівельних товарів та матеріалів, де покупцем є не ТОВ «Нові технології», а ФОП ОСОБА_1 , на що ОСОБА_16 надав згоду.

В ході виконання вказаного замовлення ОСОБА_16 сформовано рахунок № 1 від 30 липня 2019 на суму 83243,52 грн, згідно з яким постачальником є ФОП ОСОБА_16 , а покупцем – ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, членами організованої групи, підготовлена видаткова накладна № 09/08-03 від 09 серпня 2019 року, згідно з якою постачальником ФОП ОСОБА_1 здійснено продаж частини раніше придбаних товарів та матеріалів у ФОП ОСОБА_16 за завищеними цінами, а одержувачем є ТОВ «Нові технології» (згідно з договором № 16/04-1 від 16.04.2019) на загальну суму 181865,79 грн. При цьому фактично ТОВ «Нові технології» на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 110323,43 грн, а грошові кошти у виді різниці за результатами проведених операцій члени організованої групи, за пособництвом ОСОБА_1 , залишали на банківському рахунку ТОВ «Нові технології» та таким чином заволоділи бюджетними грошовими коштами, надлишково отриманими від Замовника за договором будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018, в сумі 136744,27 грн, що підтверджується відповідним висновком за результатом проведення судової економічної експертизи.

В ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області використані будівельні матеріали та товари, які придбані у ФОП ОСОБА_16 та в подальшому реалізовані ТОВ «Нові технології» за завищеними цінами, а саме: дверний блок 2,1*0,9 ясень патина за ціною 1314,52 грн за 1 шт.; дверний блок 2,1*0,7 ясень патина, за ціною 1203,89 грн за 1 шт.; дверний блок 2,1*0,8 ясень патина, за ціною 1262,53 грн за 1 шт.; добірна дошка 120 мм МДФ ясен патина, за ціною 330,40 грн за 1 шт.; профіль розсувної системи верхній 1,8 м, за ціною 475,24 грн за 1 шт.; механізм розсувної системи 100 кг, за ціною 987,58 грн за 1 шт.; ручка для розсувних дверей з замком –мат нікель / нікель, за ціною 630,23 грн за 1 шт.

При цьому до Акту № без номеру за вересень 2019 від 04.09.2019 та підсумкової відомості ресурсів членами організованої групи внесено недостовірні дані щодо вартості зазначених матеріальних ресурсів, а саме:

- за «Двері з МДФ 900 в комплекті (ручками-засувами і врізаними замками)», у кількості 5 шт., вказано ціну 8028,65 грн та загальну вартість 40143,25 грн;

- за «Двері з МДФ 700 в комплекті (ручками-засувами і врізаними замками)», у кількості 2 шт., вказано ціну 6244,50 грн та загальну вартість 12489,00 грн;

- за «Двері з МДФ 800 в комплекті (ручками-засувами і врізаними замками)», у кількості 13 шт., вказано ціну 7136,57 грн та загальну вартість 92775,41 грн;

- за «Дошка добірна 120 мм МД», у кількості 8,4 м2, вказано ціну 1879,50 грн та загальну вартість 15787,80 грн;

- за «Профіль роздвижної системи верхній довжиною 1,8 м», у кількості 3 шт., вказано ціну 731,51 грн та загальну вартість 2194,53 грн;

- за «Механізм роздвижної системи», у кількості 3 шт., вказано ціну 1585,20 грн та загальну вартість 4755,60 грн;

- за «Ручка для роздвіжної двері з замком мат. нікель/нікель», у кількості 1 шт., вказано ціну 1786 грн.

Вартість вказаних товарів є вищою, ніж середньоринкова, та вищою, ніж фактична вартість, за яку їх було придбано підрядником із залученням суб`єкта господарювання-посередника.

Згідно з висновком № 37/08 від 15.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові технології» мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_1 за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 442 794,46 грн. (без ПДВ).

Таким чином за виконання робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області (а саме за придбані та використані вказані вище будівельні матеріали) відповідно до договору будівельного генпідряду № 27 від 13.07.2018 УКБ Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Нові технології» надлишково сплачено 442 794,46 грн, а члени організованої групи – за пособництва ОСОБА_1 заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Отже, внаслідок пособництва ОСОБА_1 , у вчинені злочину іншим співучасникам, шляхом наданням засобів та знарядь, а також усуненням перешкод, члени організованої групи в ході виконання будівельних робіт за договором генпідряду № 27 від 13.07.2018, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 442 794,46 грн.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

якій 01.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_1 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Метою застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити зазначені вище дії.

Підозрювана ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного із заволодінням чужим майном у великих розмірах. Про існування вказаного ризику свідчить, зокрема, тяжкість покарання. У разі визнання ОСОБА_1 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, останній загрожує реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням прав обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. При цьому слід врахувати, що ОСОБА_1 тривалий час проживала у м. Луганськ, де до теперішнього часу проживають її батьки, у зв`язку з чим остання може виїхати на тимчасово окуповану територію України з метою переховування від органів досудового розслідування та суду. Про існування вказаного ризику також свідчить вагомість наявних доказів вчинення нею інкримінованих злочинів (вказує на невідворотність її притягнення до кримінальної відповідальності); характер інкримінованих кримінальних правопорушень, великий розмір спричиненої ОСОБА_1 матеріальної шкоди, свідоме ігнорування положень антикорупційного законодавства(п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Ризик незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні: ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб до дачі неправдивих показань, тим самим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та, як наслідок, уникнути кримінальної відповідальності, оскільки ТОВ «Нові технології», для працівників якого виступала посібником ОСОБА_1 , здійснюючи свою господарську діяльність, пов`язану з будівництвом та реконструкцією об`єктів інфраструктури на території Луганської області, співпрацює з підприємцями, що здійснюють свою діяльність на території Луганської області, які надали показання у вказаному кримінальному провадженні щодо протиправної діяльності ОСОБА_1 ; (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється: про існування вказаного ризику свідчить те, що ОСОБА_1 на теперішній час реєстрацію припинення діяльності як фізичної особи-підприємця не здійснювала та може в подальшому виступати посередником у проведенні фіктивних фінансових операцій в інтересах ТОВ «Нові технології», яке на цей час не припинило своєї діяльності та продовжує брати участь у тендерних процедурах, пов`язаних з будівництвом та реконструкцією об`єктів інфраструктури на території Луганської області за бюджетні кошти. Про існування даного ризику свідчить також систематичність та тривалий час, упродовж якого вчинялися дії, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , відсутність даних про здійснення нею, як фізичною особою-підприємцем, будь-яких інших фінансових операцій, окрім тих, що сприяли вчиненню інкримінованого ОСОБА_1 кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Зазначені ризики обґрунтовують необхідність обрання відносно

ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

Обрання запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 відповідає суспільному інтересу. Крім того, гарантії того, що підозрювана ОСОБА_1 не буде переховуватись від суду, здійснювати вплив на свідків чи не продовжить протиправну діяльність, відсутні.

Застосування застави до ОСОБА_1 є достатнім запобіжним заходом, який зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Так, беручи до уваги викладені вище обґрунтовані ризики та той факт, що ОСОБА_1 , у тому числі в силу свого матеріального становища, має реальну можливість вільної зміни свого місця проживання, застосування більш м`яких запобіжних заходів не дасть можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваної та виконання нею покладених судом обов`язків.

Викладене дає беззаперечні підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваної ОСОБА_1 необхідним є обрання запобіжного заходу у виді застави.

Даних, які б вказували на неможливість застосування щодо ОСОБА_1 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України обставинами, що враховуються при застосуванні запобіжного заходу, є: вагомість наявних доказів, що обґрунтовують підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, яке може бути застосовано до підозрюваної у разі визнання обвинувальним вироком суду її винуватості у вчиненні злочинів, а саме позбавлення волі на строк до 8 років; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_1 (442 794,46 грн.).

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. Беручи до уваги наведені законодавчі положення, а також вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, враховуючи тяжкість, специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваної, репутацію підозрюваної, зважаючи на масштаби та наслідки її незаконної діяльності, є необхідним визначити розмір застави у межах, визначених п. 4 ч. 5 ст. 182 КПК України, тобто у розмірі, що перевищує кількість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачену п. 3 ч. 5 ст. 182, а саме у розмірі 195 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 442650 (чотириста сорок дві тисяча шістсот п`ятдесят) гривень (відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2270 грн), з покладанням на підозрюваного таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Сєвєродонецьк без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до органу міграційної служби свої паспорти для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Необхідність визначення розміру застави саме у такому розмірі також обґрунтовується тим, що чинне кримінальне процесуальне законодавство України не встановлює обов`язку розкривати джерело походження коштів для застави, а отже, заставу може бути внесено іншою особою, яка має таку фінансову можливість.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 195 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 442 650 грн. з покладенням на підозрювану обов`язків, передбчених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та доводи викладені в ньому та пояснили, що підозра пред`явлена ОСОБА_1 ґрунтована та підтверджується належними доказами. Просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні відмовилася надавати пояснення щодо суті підозри на підставі ст. 63 Конституції України, заперечувала проти задоволення клопотання та пояснила, що у неї відсутня фінансова можливість сплатити зазначений у клопотанні розмір застави, оскільки вона має статус тимчасово переміщеної особи, у 2014 році народила дитину, яка має вроджені проблеми зі здоров`ям. На даний час вона є приватним підприємцем та має невеликий дохід, якого вистачає лише на проживання та утримання трьох неповнолітніх дітей. Її чоловік на даний час виїхав за кордон на заробітки. Квартира у якій вона на даний час проживає на праві приватної власності її матері.

Захисник Флященко О.М. заперечував проти задоволення клопотання та просив суд зменшити розмір застави, оскільки вказана у клопотанні сума є непомірною для підозрюваної.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 1 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Відповідно до приписів ч. 1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджується наступними доказами, а саме:

- договорами будівельного генпідряду №27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області від 13.07.2018, генпідряду №11 на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (ФОП ОСОБА_11 ), який здійснював оформлення видаткових накладних для ТОВ «Балкантех», надсилав їх ОСОБА_4 , також на прохання ОСОБА_4 , здійснював продаж товарів на ФОП ОСОБА_1 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який повідомив що його мати ОСОБА_19 є фізичною особою підприємцем, та здійснює діяльність пов`язану з продажем будівельних матеріалів на території смт. Білолуцьк Луганської області. Крім того ОСОБА_17 допомагає їй у веденні діяльності ОСОБА_20 . Також ОСОБА_17 повідомив що в вересні 2018 року особа на ім`я ОСОБА_21 здійснював закупівлю товарів у ФОП ОСОБА_19 для будівництва будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк, за результатом якого складалися видаткові накладні на ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Нові технології»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який показав, що в ході здійснення ним господарської діяльності на територіїї смт. Білолуцьк Луганської області, до нього звертався ОСОБА_22 з пропозицією продати будівельні матеріали, зазначивши завищену ціну, різницю від якої свідок повинен був повернути ОСОБА_22 , залишивши собі 6%. Крім того свідкок повідомив, що на прохання ОСОБА_22 здійснював оформлення товарів, які використовувалися під час будівництва дитячого будинку сімейного типу, на ФОП « ОСОБА_1

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно яких остані на прохання ОСОБА_2 здійснювала оформлення та продаж товарів не на ТОВ «Нові технології», а на ФОП ОСОБА_1 ;

-протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-висновком за результатом проведення будівельно-технічної експертизи №7343-7344 від 26.11.2020;

-висновком №37/08 від 15.02.2021 за результатом проведення судової економічної експертизи встановлено, що розмір необґрунтованої витрати коштів, за умови, що ТОВ «Нові Технології», в ході виконання будівельних робіт за договором №27 від 13.07.2018, мало можливість укладати договори на постачання товарно-матеріальних цінностей без залучення ФОП ОСОБА_1 за цінами постачальника, документально підтверджується у сумі 442 794,46 грн. (без ПДВ).

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обгрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує в разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ТОВ «Нові технології», для працівників якого ОСОБА_1 виступала посібником, здійснюючи свою господарську діяльність, співпрацює з підприємцями, що здійснюють свою господарську діяльність на території Луганської області, в зв`язку з чим ОСОБА_1 , як особисто так і через інших осіб, може схиляти свідків у даному кримінальному провадженні до дачі неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено та належним чином не обґрунтовано наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості підозрюваної вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При цьому, у відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує міцність соціальних зв`язків підозрюваної, яка має постійне місце проживання, заміжня, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, є приватним підприємцем.

Згідно із ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного, а також з урахуванням даних в їх сукупності про особу ОСОБА_1 , наявності місця проживання, міцність його соціальних зв`язків, суд вважає, що для запобігання встановленим ризикам є достатнім застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22-00 год. до 07-00год. кожного дня, на строк два місяці, з покладенням передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

При цьому клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на думку слідчого судді, слід задовольнити частково, оскільки суд застосовує інший запобіжний захід, ніж той, про застосування якого просить слідчий.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 182, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управляння (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене заступником начальника Луганської обласної прокуратури Рибалкіним В.О., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22021130000000111 від 19.05.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у відношенні ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22-00 год. до 07-00год. кожного дня, на строк два місяці.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із м. Сєвєродонецьк без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

-здати на зберігання до органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала діє протягом двох місяців, тобто по 06 вересня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Копію ухвали направити начальникові Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області, на якого покласти організацію контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_1 під час дії у відношенні неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова