Ухвала суду № 98417447, 12.07.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5321/21

ун. № 759/14649/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі Марус А.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.01.2021 р. та 26.01.2021 р.,-

ВСТАНОВИВ:

02.07.2021 року, ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту накладеного Ухвалами Святошинського районного суду м. Києва від 20.01.2021 та 26.01.2021 року на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, в якому просив суд скасувати арешт майна, оскільки на сьогоднішній день ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» здійснює господарську діяльність передбачену статутом та жодних незаконних спроб щодо заволодіння майном та корпоративними правами товариства будь-якими особами не вчинено та не вчиняється. Майно підприємства, яке перебуває у його власності та користуванні, а також корпоративні права в товаристві, які належать ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 перебувають у їх власності та не відчужені фізичним або юридичним особам.

В судове засідання сторони не з`явились, від представника заявника - адвоката Ковалевської К.М. надійшло клопотання про розгляд клопотання у відсутність заявника, та представника заявника, заявлені вимоги підтримують в повному обсязі, просять задовольнити клопотання з підстав викладених у матеріалах та скасувати арешт.

Від старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Київській області надійшла заява про розгляд справи у його відсутності, проти задоволення клопотання та скасування арешту не заперечує.

Слідчий суддя ознайомившись із клопотанням, дослідивши матеріали заяви, встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, Ухвалами Святошинського районного суду м. Києва від 20.01.2021 та 26.01.2021 накладено арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Своє рішення суд мотивував тим, що корпоративні права в ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» визнані слідчим у кримінальному провадженні № 12021110000000025 внесеного до ЄРДР 20.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України речовим доказом, оскільки станом на січень 2021 року невстановлені особи з використанням підроблених документів, намагались заволодіти майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463), у великих розмірах, в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства, які належать ОСОБА_1 , (99,99% статутного капіталу вартістю 132118,93 гривень) та ОСОБА_2 (0,01 % статутного капіталу вартістю 13,21 гривень). В той час не накладення арешту на вказане майно могло призвести до настання небажаних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, від засновника ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_1 , до органу досудового розслідування надійшло клопотання про накладення арешту на його частку в статутному капіталу вказаного підприємства у розмірі 99,99 % (вартістю 132118,93 грн.), а також на частку іншого засновника ОСОБА_2 , в розмірі 0,001 % вартістю - 13,21 грн., оскільки тоді відбувалася спроба незаконного заволодіння вказаним майном рейдерським шляхом.

Так, накладений у кримінальному провадженні № 12021110000000025 арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) безпосередньо впливає на майнові права власників корпоративних прав, зокрема ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 обмежуючи їх.

На сьогоднішній день ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» здійснює господарську діяльність передбачену статутом та жодних незаконних спроб щодо заволодіння майном та корпоративними правами товариства будь-якими особами не вчинено та не вчиняється. Майно підприємства, яке перебуває у його власності та користуванні, а також корпоративні права в товаристві, які належать ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 перебувають у їх власності та не відчужені фізичним або юридичним особам.

Отже в даний час потреби в застосуванні арешту не має, та завдяки арешту порушуються права власників корпоративних прав, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Так, арешт грубо порушує право останніх на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання взятих на себе Товариством договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності обумовлює необхідність його скасування.

При цьому власники корпоративних прав ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не беруть участь у кримінальному провадженні, що розслідується, вказана юридична особа не несе цивільно-правової відповідальності за дії обвинуваченого, підозрюваного, не є юридичними особами, щодо яких здійснюється провадження, не є по справі цивільними відповідачами.

Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником. Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правиламистатей 314-316 цього Кодексу.3. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У силу наведеної норми, арешт може бути накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову на майно, що перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт вищезазначеного майна накладено всупереч нормам чинного законодавства, а заява про скасування арешту майна, накладеного Ухвалами слідчиї суддей Святошинського районного суду міста Києва від 20.01.2021 року та 26.01.2021 року підлягає скасуванню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.01.2021 р. та 26.01.2021 р. - задовольнити.

Скасувати ухвали Святошинського районного судум. Києва від 20.01.2021 року та 26.01.2021 року про накладання арешту на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме:

-Частку ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень).

-Частку ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень).

Скасувати заборону відчуження на частку в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме частку ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ), що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень).

А також скасувати повністю заборону:

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі, зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

-Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

-Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

-Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

-Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 35241463) адреса: Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук