YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 98417363, 07.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.07.2021

Номер справи

757/36133/21-к

Номер документу

98417363

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36133/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Самолюк Ю.Ю.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора Офісу Генерального прокурора Голінея Ігоря Ігоровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора Голіней Ігор Ігорович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0.0332 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222329051101) зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0.9683 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222276651101) зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0.1325 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222213651101), зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0.1358 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222140351101), зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0.2145 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1217523251101)зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру, площею 23 900.6 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215340751101) зареєстровані за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0.0355 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215304851101) зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- нежилу будівлю, площею 4 743.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1132449151101)зареєстровану за ОСОБА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0.1783 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215228151101) зареєстровану за ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- будівлю, площею 2973.12 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6359923) зареєстровану за ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- нежилу будівлю, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7511634)зареєстровану за ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743;

- нежилу будівлю, площею 524.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6882775) зареєстровану за ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- нежилу будівлю, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстровану за ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743);

- нежиле приміщення першого поверху площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1678268251101), зареєстроване за ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- земельну ділянку з кадастровим номером 5122786400:01:001:4175, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2201461651227) зареєстровану заОСОБА_2 ;

- нежитлову будівлю торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 3 670,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 567370951101) належить ТОВ « РЕНТ КОНТРОЛ » (код ЄДРПОУ 39886975), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 володіла 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) та до 2018 року володіла цим товариством через ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743, керівник ОСОБА_4 ), а з 2018 року здійснювала керівництво цим товариством через юридичну особу (нерезидента) - СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (SirverillTraidingLimited).

У власності ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) перебували об`єкти нерухомого майна, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0,0332 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222329051101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0,9683 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222276651101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0,1325 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222213651101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0,1358 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222140351101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0,2145 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1217523251101);

- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру, площею 23 900,6 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215340751101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0,0355 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215304851101);

- нежила будівля, площею 4 743,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1132449151101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0,1783 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215228151101);

- будівля, площею 2973,12 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6359923);

- нежила будівля, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7511634);

- нежила будівля, площею 524,2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6882775);

- нежила будівля, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежиле приміщення першого поверху, площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1678268251101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:01:001:4175, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2201461651227);

- нежитлова будівля торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 3 670.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 567370951101),

У 2018 році власник майна ОСОБА_3 , з метою збереження належного їй майна, від можливого рейдерського захоплення, звернулась до адвоката ОСОБА_5 з метою надання правової допомоги стосовно збереження вказаного майна.

У 2020 році адвокат ОСОБА_5. запропонував механізм захисту належного ОСОБА_3 через ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) нерухомого майна, а саме необхідності власнику майна виступити іпотекодавцем - майновим поручителем за позикою підконтрольної юридичної особи.

Реалізовуючи вказану злочинну схему по заволодінню майном між ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) 30.07.2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 укладено договір позики грошових коштів на суму 27 686 700 гривень.

В подальшому, з метою створення юридичних механізмів заволодіння майном ОСОБА_7 , директором ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) ОСОБА_8 та позичальниками за договором позики від 30.07.2020 року, укладено договори іпотеки № 356-364 від 07.09.2020 року, за якими, з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, Іпотекодержателю в іпотеку передано наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру, площею 23 900,6 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215340751101);

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0.1358 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222140351101);

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0.1325 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222213651101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0.0332 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222329051101);

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0.9683 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222276651101);

- земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0.0355 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215304851101);

- нежилу будівлю площею 4 743.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1132449151101);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0.2145 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1217523251101);

06.05.2021 року, у зв`язку з невиконанням умов договору позики від 30.07.2020 року, право власності на вищевказані об`єкти нерухомості зареєстровано за ОСОБА_1 .

Заволодінню вищевказаним майном передувало систематичне повідомлення власника майна ОСОБА_3 щодо здійснення дій по його захисту від рейдерського захоплення ОСОБА_9 та його оточенням, в результаті чого ОСОБА_5 спонукав останню в підписанні Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКС Кепітал», підписанні довіреностей на його та ряд інших фізичних осіб з правом укладати правочини від імені ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ»(код ЄДРПОУ 41929902).

Також, у власності ТОВ ЮК «Сенат», якою володіє ОСОБА_3 , перебувала нежитлова будівля торгового-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , директор якого, скориставшись довіреністю, виданою засновником ОСОБА_3 , уклала збитковий договір оренди приміщення офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 567370951101) строком на 10 років з невигідними умовами. Договір оренди було укладено без погодження засновника ( ОСОБА_3 ) з ТОВ «Рент Контрол» (код ЄДРПОУ 39886975), керівником якої є ОСОБА_10 , а засновниками ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Також у власності ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» перебувало нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0.1783 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215228151101);

- будівля, площею 2973.12 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6359923);

- нежила будівля, площею 524.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6882775);

- нежиле приміщення першого поверху, площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1678268251101), які ОСОБА_5 , попередньо запевнивши власника ОСОБА_3 про наявність реальних покупців, скориставшись довіреністю власника, без його погодження вніс до статутного капіталу ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035), директором якого є ОСОБА_12 .

Також встановлено, що 30.10.2020 року ОСОБА_11 , діючи на підставі довіреності, без відома ОСОБА_3 , уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки, з кадастровим номером 5122786400:01:001:4175, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2201461651227), яка в подальшому була зареєстрована за ОСОБА_13 . Вказане вище свідчить, що ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, використовуючи довіреності від імені власника, без їх згоди здійснили відчуження майна, яке належало ОСОБА_3 .

Допитані в якості свідків директор ТОВ «МРІЯ» ОСОБА_4 та представник за довіреністю компанії «Сілверілл Трейдінг Лімітед» ОСОБА_15 повідомили, що їм стало відомо про існування нотаріально посвідченого акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» від 22.01.2021 року, посвідченого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , однак вказаний документ вони не підписували та у вказаний період часу перебували в м. Одеса.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Онуфрієнка Д.А. від 25.06.2021 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини незаконного заволодіння майном: земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0.0332 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222329051101) зареєстровану за ОСОБА_1 ; земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0.9683 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222276651101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0.1325 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222213651101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0.1358 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222140351101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0.2145 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1217523251101); нежитловими будівлями та спорудами торгівельного центру, площею 23 900.6 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215340751101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0.0355 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215304851101); нежилою будівлею, площею 4 743.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1132449151101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0.1783 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215228151101); будівлею, площею 2973.12 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6359923); нежилою будівлею, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7511634); нежилою будівлею, площею 524.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6882775); нежилою будівлею, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; нежилим приміщенням першого поверху площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1678268251101); земельною ділянкою з кадастровим номером 5122786400:01:001:4175, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2201461651227); нежитловою будівлею торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 3 670,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 567370951101), яке належало на праві власності ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902), 99,9 % статутного капіталу якого володіла ОСОБА_3 через ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743, керівник ОСОБА_4 ), а з 2018 року здійснювала керівництво цим товариством через юридичну особу (нерезидента) - СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (SirverillTraidingLimited).

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна:

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0.0332 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222329051101) належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0.9683 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222276651101) належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0.1325 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222213651101), належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0.1358 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1222140351101), належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0.2145 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1217523251101) належить ОСОБА_1 ;

- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру площею 23 900.6 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215340751101) належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0.0355 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215304851101) належить ОСОБА_1 ;

- нежила будівля, площею 4 743.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1132449151101) належить ОСОБА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0.1783 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1215228151101) належить ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- будівля, площею 2973.12 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6359923) належить ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- нежила будівля, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7511634) належить ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743;

- нежила будівля, площею 524.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6882775) належить ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- нежила будівля, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , належить ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743;

- нежиле приміщення першого поверху площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1678268251101) належить ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43409035);

- земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:01:001:4175, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2201461651227) належить ОСОБА_13 ;

- нежитлова будівля торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 3 670.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 567370951101) належить ТОВ «РЕНТ КОНТРОЛ» (код ЄДРПОУ 39886975).

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Онуфрієнка Д.А. від 25.06.2021 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, вищевказані об`єкти нерухомого майна, на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора Голінея Ігоря Ігоровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 року, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на нерухоме майно, а саме: