Ухвала суду № 98405378, 13.07.2021, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/111/20

1-кс/310/885/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчук Б.І., при секретарі Борисенко Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Хорішка Дмитра Володимировича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 15.01.2019 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від директора ТОВ «Енерджи Груп» ОСОБА_1 про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном ТОВ «Енерджи Груп», загальною вартістю 300 613 грн. 42 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно договору зберігання №137-12/12.10 від 27.12.2010.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 15.01.2019 під №12019080130000104, з попередньою правовою кваліфікацією: ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 29.08.2019 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від представника ТОВ «ФПК «Уран» ОСОБА_2 про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном ТОВ «ФПК «Уран», загальною вартістю 432 000 грн. 00 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно договору зберігання №21/09-01 від 21.09.2011 року.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 30.08.2019 під №12019080130002512 з попередньою правовою кваліфікацією: ч.4 ст.190 КК України.

27.12.2019 кримінальні провадження №12019080130000104 та №12019080130002512 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під №12019080130000104.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2010 між ТОВ «Енерджи Груп» та ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» було укладено договір зберігання №137-12/12.10, згідно якого ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» зобов`язалося за плату зберігати товар, переданий йому ТОВ «Енерджи Груп».

Строк дії договору сторонами визначено до 31.12.2011.

Додатковою угодою від 30.12.2011, сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2012. Додатковою угодою від 28.12.2012, сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2013. Додатковою угодою від 30.12.2016, сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2017.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010, ТОВ «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг), діаметром 240 у кількості 19 175 кг на загальну суму 142 662 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010 №1, ТОВ «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг), діаметром 240 у кількості 19,175 тонн на загальну суму 142 662 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010 №1-а, ТОВ «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: колесо чавунова у кількості 125 тонн на загальну суму 817 775 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.01.2011 №2, ТОВ «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг), діаметром 240 у кількості 33,940 тонн на загальну суму 252 513 грн. 60 коп.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.01.2011 №3, ТОВ «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг), діаметром 240 у кількості 4,115 тонн на загальну суму 30 615 грн. 60 коп.

В процесі співпраці підприємств, частина переданого на зберігання майна, за згодою сторін, була використана для виготовлення деталей, після чого на зберіганні у ПрАТ «АМЗ» залишилися товарно-матеріальні цінності на загальну суму 300 613 грн. 40 коп.

Відповідно до довідки ТОВ «Енерджи Груп» від 10.12.2018, на балансі товариства обліковуються наступні товарно-матеріальні цінності на загальну суму 300 613 грн. 40 коп: колесо чавуновоза у кількості 29 штук, вартістю 189 723 грн. 80 коп.; заготовна труба (круг) діаметром 240 мм у кількості 9,34 тонни, вартістю 69 489 грн. 60 коп.; металобрухт у кількості 9,2 тонни, вартістю 41 400 грн.

Після закінчення терміну дії договору ТОВ «Енерджи Груп» звернулося до ПрАТ «АМЗ» з питання повернення зі зберігання майна. Тривалий час представники ПрАТ «АМЗ» не надавали відповідь про можливість отримання майна, а починаючи з травня 2018 року взагалі не відповідають на листи та телефонні дзвінки представників ТОВ «Енерджи Груп».

Таким чином, службові особи ПрАТ «АМЗ» не повернули ТОВ «Енерджи Груп» майно, отримане згідно договору зберігання, а інформація про його наявність у розпорядженні ПрАТ «АМЗ» не надана.

Допитаний в якості свідка директор ПрАТ «АМЗ» ОСОБА_3 показав, що залишки товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «Енерджи Груп» знаходяться на території ПрАТ «АМЗ» за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7. Представники ТОВ «Енерджи Груп» до нього особисто з питань повернення майна не зверталися, проте в кінці 2018 року на адресу товариства надійшла претензія від ТОВ «Енерджи Груп» щодо повернення майна, переданого в рамках договору зберігання.

Відповідь на претензію не надавалася, оскільки ТОВ «Енерджи груп» має заборгованість перед ПрАТ «АМЗ» в рамках інших договорів, на підставі яких ПрАТ «АМЗ» надавала ТОВ «Енерджи Груп» послуги з виготовлення продукції.

В жовтні 2019 року на адресу ПрАТ «АМЗ» було направлено запит про наданні інформацію про наявність на зберіганні товариства майно, що було передано ТОВ «Енерджи Груп» в рамках договору зберігання, а також інформацію про те, чи обліковується на бухгалтерському обліку товариства вищезазначене майно.

Крім того, в запиті містилася вимога про надання безперешкодного доступу на територію ПрАТ «АМЗ» для проведення огляду місця події з метою підтвердження чи спростування факту наявності майна, отриманого від ТОВ «Енерджи Груп».

У відповідь на запит від 22.10.2019, ПрАТ «АМЗ» листом від 08.11.2019 відмовило у наданні запитуваної інформації та наданні дозволу на проведення огляду місця події.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є сумніви щодо наявності у розпорядженні ПрАТ «АМЗ» майна, отриманого від ТОВ «Енерджи Груп» в рамках укладеного договору зберігання

Крім того, встановлено, що 21.09.2011 між ТОВ «ФПК «Уран» та ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» було укладено договір зберігання №21/09-01, згідно якого ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» зобов`язалося за плату зберігати товар, переданий йому ТОВ «ФПК «Уран». Строк дії договору сторонами визначено до 31.12.2012. Додатковою угодою від 30.12.2012, сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2017.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 22.09.2011 року, ТОВ «ФПК «Уран» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: лапа чавуновоза (ч.280.31.08) у кількості 2 штук на загальну суму 432 000 грн.

Відповідно до довідки ТОВ «ФПК «Уран» від 10.12.2018, на балансі товариства обліковуються наступні товарно-матеріальні цінності: лапа чавуновоза (ч.280.31.08) у кількості 2 штук, загальною вартістю 432 000 грн.

Після закінчення терміну дії договору ТОВ «ФПК «Уран» звернулося до ПрАТ «АМЗ» з питання повернення зі зберігання майна.

Тривалий час представники ПрАТ «АМЗ» не надавали відповідь про можливість отримання майна, а починаючи з травня 2018 року взагалі не відповідають на листи та телефонні дзвінки представників ТОВ «ФПК «Уран».

Таким чином, службові особи ПрАТ «АМЗ» не повернули ТОВ «ФПК «Уран» майно, отримане згідно договору зберігання, а інформація про його наявність у розпорядженні ПрАТ «АМЗ» не надана.

В жовтні 2019 року на адресу ПрАТ «АМЗ» було направлено запит про наданні інформацію про наявність на зберіганні товариства майно, що було передано ТОВ «ФПК «Уран» в рамках договору зберігання, а також інформацію про те, чи обліковується на бухгалтерському обліку товариства вищезазначене майно.

Крім того, в запиті містилася вимога про надання безперешкодного доступу на територію ПрАТ «АМЗ» для проведення огляду місця події з метою підтвердження и спростування факту наявності майна, отриманого від ТОВ «ФПК «Уран».

У відповідь на запит від 22.10.2019, ПрАТ «АМЗ» листом від 08.11.2019 відмовило у наданні запитуваної інформації та наданні дозволу на проведення огляду місця події.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є сумніви щодо наявності у розпорядженні ПрАТ «АМЗ» майна, отриманого від ТОВ «ФПК «Уран» в рамках укладеного договору зберігання

Крім того, ігнорування представниками ПрАТ «АМЗ» вимог ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» щодо повернення зі зберігання майна підтверджується долученим до матеріалів кримінального провадження матеріалами листування, а також зверненнями представника вищезазначених товариств до Бердянського відділу поліції від 15.05.2019 щодо перешкоджання представниками ПрАТ «АМЗ» перешкоджання доступу на територію ПрАТ «АМЗ» та неповернення майна.

04.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «АМЗ».

Відповідно до довідки ПрАТ «АМЗ» від 04.02.2020, на позабалансову рахунку товариства обліковуються товарно-матеріальні цінності, отримані на зберігання від ТОВ «Енерджи груп» згідно договору зберігання №137-12/12.10 від 27.12.2010:

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 1140 у кількості 404,830 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 892 у кількості 316,770 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 923 у кількості 327,780 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 937 у кількості 332,760 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 938 у кількості 1332 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 940 у кількості 667,640 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм, довжиною - 950 у кількості 337,370 кг та фактично знаходяться у наявності;

ділові відходи (заготовна труба (круг) діаметром - 240 мм у кількості 9340 кг та фактично знаходяться у наявності -7176 кг, решта – 2164 кг за інформацією товариства викрадено;

колесо чавуновоза - у кількості 29 штук, фактично знаходяться у наявності –17 штук, решту - у кількості 12 штук за інформацією товариства викрадено;

стружка – у кількості 317,780 кг та фактично знаходиться у наявності.

Крім того, відповідно до довідки ПрАТ «АМЗ» від 04.02.2020, на позабалансову рахунку товариства обліковуються товарно-матеріальні цінності, отримані на зберігання від ТОВ «ФПК «Уран» в рамках договору зберігання №21/09-01 від 21.09.2011:

лапа чавуновоза (ч.280.31.08) у кількості 2 штук, які фактично у наявності відсутні та за інформацією товариства були викрадені.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2018 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ПрАТ «АМЗ» за фактом крадіжки майна зі складського приміщення на території ПрАТ «АМЗ» по вул. Гагаріна, 7 в м. Бердянськ, в тому числі і майна, що знаходилося на відповідальному зберіганні.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР 06.09.2018 за №12018080130003002 з правовою кваліфікацією: ч.3 ст.185 КК України.

При цьому, ПрАТ «АМЗ» будь-яким чином не повідомило ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» про факт крадіжки майна, що знаходиться на зберіганні.

Крім того, керівництво ПрАТ «АМЗ» не допускає представників ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» на територію ПрАТ «АМЗ» для огляду стану майна, що знаходиться на зберіганні та ігнорує вимоги представників ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» щодо повернення майна.

Майно, що передано на зберігання ПрАТ «АМЗ» є власністю ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочинних посягань.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення майна, що було передано ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» на зберігання ПрАТ «АМЗ» згідно вищезазначених договорів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду за ймовірним місцем зберігання вищезазначеного майна.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу суду про надання дозволу на проведення огляду за місцем фактичного розташування виробничих потужностей приватного акціонерного товариства "Бердянський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ: 32954692), а саме комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7, що на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству "Бердянський машинобудівний завод" та знаходиться у фактичному користуванні приватного акціонерного товариства "Бердянський машинобудівний завод" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання і огляду майна, що було передано ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» на зберігання ПрАТ «АМЗ».

При цьому, при підготовці клопотання слідчим було помилково зазначено підприємство , якому передано майно на зберігання «приватне акціонерне товариство «Бердянський машинобудівний завод»» замість «приватне акціонерне товариство «Азовський машинобудівний завод»» (якому фактично було передано майно на зберігання).

З метою недопущення порушення чинного законодавства, ухвалу суду виконано не було.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 - директор ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод» показав, що комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод». Крім того, на території колишнього заводу «Дормаш» розташовані інші земельні ділянки, яким присвоєно окремі адреси та які належать іншим юридичним особам, але фактично всі земельні ділянки огороджені одним парканом. ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» орендує частину будівель та споруд, що належать ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод».

У вересні 2018 року з приміщення складу що розташований за адресою: м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7 було викрадено майно, що належить ПрАТ «Азовський машинобудівний завод», а також майно, що знаходилося на зберіганні у ПрАТ «Азовський машинобудівний завод». Після викрадення майна, у вересні – жовтні 2018 року керівництвом ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» було прийнято рішення перемістити залишки майна зі складу в інше приміщення, з метою забезпечення збереження майна. Куди саме було переміщено майно, що знаходилося в складі, де мала місце крадіжка, йому не відомо.

Обставини господарських взаємовідносин ПрАТ «АМЗ» з ТОВ «Енерджи Груп» та ТОВ «ФПК «Уран» йому не відомі.

11.12.2020 в порядку ст..93 КПК України директору ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод» ОСОБА_4 вручено запит про витребування копій документів, в тому числі копій договорів оренди нерухомого майна, разом з додатками та додатковими угодами, укладених з ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» та з іншими юридичними особами відносно нерухомого майна, що розташоване по вул. Гагаріна в м. Бердянськ та належить ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод».

Відповідь на запит не надана.

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Бердянський машинобудівний завод».

Кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №12019080130000104 внесені до ЄРДР 15.01.2019, тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні становив вісімнадцять місяців, до 15.07.2020 .

Ухвалою слідчого судді від 14.07.2020 строк досудового розслідування продовжено на дванадцять місяців, до 15.07.2021.

На теперішній час в рамках кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій, але достатньо доказів для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному проваджені не зібрано.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно:

-встановити наявність у розпорядженні ПрАТ "АМЗ" товарно-матеріальних цінностей, які були передані товариству на зберігання від ТОВ «Енерджи Груп» ТОВ «ФПК «Уран»;

-з урахуванням фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, допитати посадових осіб ПрАТ «АМЗ» щодо руху товарно-матеріальних цінностей з дати отримання майна на зберігання та по теперішній час;

-з урахуванням встановлених обставин у кримінальному провадженні надати оцінку діям посадових осіб ПрАТ «АМЗ» та прийняти остаточне процесуальне рішення. У кримінальному провадженні.

Провести всі слідчі та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких існує, в строк досудового розслідування не можливо.

Просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про вчинення якого внесені 15.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080130000104 - на дванадцять місяців.

З`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу..

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Дослідивши матеріали подання приходжу до висновку, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема необхідності проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак провести вищезазначені слідчі та інші процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 309, 369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Хорішка Дмитра Володимировича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080130000104 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 15 липня 2022 року включно.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя