Ухвала суду № 98380306, 16.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/6194/21

Провадження № 1-кс/554/10782/2021

У Х В А Л А

іменем України

16 липня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Гомлі І.А.,

слідчого - Кіяшко Т.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції Кіяшко Т.М., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіним І.В., у кримінальному провадженні №12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на ті обставини, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020170220000044 від 16.01.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.10.2017 року між виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області (ЄДРПОУ 41074681), в особі селищного голови ОСОБА_1 , та Приватним підприємством «Рембудплюс» (ЄДРПОУ 37895569), в особі директора ОСОБА_2 , укладено Договір № 484 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 1 949 000,00 (тендер UA-2017-09-01-000951-b). При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне: термін виконання робіт - до 31.12.2017 року; відповідно до п. 4.1. Договору Замовник перераховує Виконавцю авансовий платіж у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт; Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику (п. 4.3.Договору).

На виконання зазначених умов договору виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавськоїобласті на рахунки ПП «Рембудплюс»: 05.10.2017 було перераховано 119 577,00 грн (як попередня оплата); 06.10.2017 було перераховано 465 123,00 грн. (як попередня оплата); 27.12.2017 булоперераховано 14 853,00 грн.; 27.12.2017 булоперераховано 744 841,31 грн.

Всього на виконання умов договору № 484 від 03.10.2017 року виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунки Приватного підприємства «Рембудплюс» було перераховано 1 344 394,31 грн. Відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, та постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117 підрядник зобов`язується використати одержаний аванс (попередню оплату) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів конструкцій, виробів протягом не більше трьох місяців після одержання авансу (попередньої оплати), що буде підтверджено примірними формами КБ-2в "Акт

приймання виконаних будівельних робіт", КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", М-15 "Акт про прийнятті устаткування".По закінченні тримісячного терміну, невикористанні суми авансу (попередньої оплати) повертаються Замовнику протягом 5 календарних днів.

В порушення вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчого комітету Семенівської селищної ради замість звернення з вимогою про надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (формаКБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) на суму авансових коштів або повернення невикористаної суми авансу, придбані матеріали, конструкції та вироби за кошти, одержані як попередня оплата, на загальну суму 483 181,00 грн були зараховані на баланс у складі незавершених капітальних інвестицій, без складання КБ-2в Актів приймання виконаних будівельних робіт, КБ-3 "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" .

26.12.2017 року між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради ПП «Рембудплюс» укладено Договір відповідального зберігання майна на загальну суму 483 181 грн. (згідно Акту передачі-приймання матеріальних цінностей (майна) на відповідальне зберігання від 26.12.2017 року). Відповідно до умов укладеного договору виконавчим комітетом Семенівської селищної ради передано на відповідальне зберігання ПП «Рембудплюс» матеріальні цінності (матеріали) призначені для реконструкції приміщення колишньої загальноосвітньої школи під адміністративно-культурний центр в селі Вереміївка Семенівського району Полтавської області. Також 24.04.2018 між виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ПП «Рембудплюс» укладено Договір № 139 на виконання робіт: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 604 595,70 грн. (тендер UA-2018-04-24-000002-c ). Відповідно до умов укладеного Договору № 139 від 24.04.2018 року, термін виконання робіт - до 31.12.2018 року.29.12.2018 було укладено додаткову угоду та зменшено суму Договору на суму до 502 278,74 грн.

У ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що ПП «Рембудплюс» роботи по реконструкції приміщення колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр в с. Вереміївка у повній мірі не проведено, фактично виконано лише близько 40% робіт. Матеріальні цінності (майно) на загальну суму 483 181,00 грн до виконавчого комітету Семенівської селищної ради повернуті не були.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що посадові особи виконавчого комітету Семенівської селищної ради за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ПП «Рембудплюс» внесли недостовірні відомості до фінансово-господарських документів та привласнили бюджетні грошові кошти в сумі 483 181,00 грн, шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем.

Окрім цього, було установлено, що 19.02.2019 між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 51 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору № 51 від 19.02.2019 Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунок ФОП ОСОБА_3 було перераховано 602 310 грн.У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Окрім цього, було установлено, що 07.02.2020 між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду № 36 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунок ФОП ОСОБА_3 було перераховано 283 513, 00 грн із терміном виконання до 31.12.2020.У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були

внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Вказані факти вказують на те, що службові особи Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за участю суб`єктів господарської діяльності-підрядних організацій, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання підрядними організаціями під час виконання вищевказаних робіт неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та іншої документації, та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та іншої технічної документації з будівництва), що створило умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників Замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Наразі в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що грошові кошти згідно умов договорів були перераховані Підряднику в повному обсязі, а також були підписані акти виконаних робіт, хоча роботи по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» і до цього часу в повному обсязі виконані не були.

Технічний нагляд по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області`здійснював інженер технічного нагляду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності з часткою 1/3 належить ОСОБА_4 , на праві приватної власності з розміром частки 1/3належить ОСОБА_5 , на праві приватної власності з розміром частки 1/3 належить ОСОБА_6 .

У зв`язку із вищевказаним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, у слідчого виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання інженера з технічного нагляду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», та укладання договорів з технічного нагляду та виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, здійснення технічних наглядів з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договори підрядів, субпідрядів з додатками та додатковими угодами ( в тому числі інші документи, які укладалися з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт

(наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), рахунків-фактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій Полтавської області для участі у конкурсному відборі з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», здійснення технічних наглядів, а також інших робіт на замовлення, пропозицій під час надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій, листування, доповнення, уточнення, актів звіряння взаємних розрахунків між суб`єктами господарювання, платіжних доручень, банківських виписок, документи, що стосуються оплати вартості проведених робіт (послуг); дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів та інших документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі на електронних носіях інформації, інші документи, які в собі містять підписи та рукописний текст, виконані ОСОБА_4 , блокноти, журнали, чорнові записи, печатки, речі, предмети, які можливо використати як докази, а також з метою подальшого проведення судових будівельних, почеркознавчих, технічних експертиз та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно з ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива», а також інші особи під час виконання ремонтних робіт, а саме капітального ремонту - термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею в Омельницькій територіальній громаді с.Омельник вул.Центральна, 64 за попередньою змовою зі співробітниками Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти; крім того, службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами; крім того, в ході вивчення матеріалів ЖЄО №411 від 05.03.2021 року виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, 05.03.2021 року до СПД №1 ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ПП «Рембудплюс» включено до актів виконаних будівельних робіт завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та в

подальшому подано їх для оплати за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, спричинивши державі збитки.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає інженер з технічного нагляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Так, до клопотання слідчим долучені копії рапорту від 08 липня 2021 року за наслідками оперативно-розшукових заходів на виконання доручення, витягів з ЄРДР, рапорту від 12.05.2021 року, договору №484 від 03.10.2017 року, актів приймання виконаних будівельних робіт, платіжних доручень, договорів підряду, звіту про укладені договори, рапорту від 11.05.2021 року з додатками, договору №139 від 24.04.2021 року з додатковою угодою №2, заяви від 30.04.2021 року, а також Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13 липня 2021 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Отже, наданими до суду матеріалами, зокрема, копіями офіційних звітних документів та результатами вжитих оперативно-розшукових заходів на виконання доручень органу досудового розслідування підтверджуються обставини можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення керівництва ПП «Рембудплюс», ТОВ «Українська Альтернатива», головного спеціаліста відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА. Згідно з наявними даними інженер з технічного нагляду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІПН НОМЕР_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також існують достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою проживання, де слідчим планується проведення обшуку, можуть зберігатися оригінали документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», та укладання договорів з технічного нагляду та виконання робіт по вищезазначеному об`єкту.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №265545045 від 13 липня 2021 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_4 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частини).

Разом із тим, згідно матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що у вказаному житлі можуть зберігатися відшукувані в кримінальному провадженні речі і документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, про що зазначено слідчим у клопотанні і підтверджується наданими доказами.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання інженера з технічного нагляду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_4 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частини), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», та укладання договорів з технічного нагляду та виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, здійснення технічних наглядів з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договори підрядів, субпідрядів з додатками та додатковими угодами ( в тому числі інші документи, які укладалися з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), рахунків-фактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій Полтавської області для участі у конкурсному відборі з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області», здійснення технічних наглядів, а також інших робіт на замовлення, пропозицій під час надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій, листування, доповнення, уточнення, актів звіряння взаємних розрахунків між суб`єктами господарювання, платіжних доручень, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), документи, що стосуються оплати вартості проведених робіт (послуг); дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів та документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі на електронних носіях інформації, інші документи, які в собі містять підписи та рукописний текст, виконані ОСОБА_4 , блокнотів, журналів, чорнових записів, печаток, які можливо використати як докази в рамках даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко