Ухвала суду № 98379855, 13.07.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8882/21

1-кс/295/4177/21

УХВАЛА

Іменем України

13.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі судового засідання Карпішиній С.С.,

за участі старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Літвінова М.В.,

розглянувши внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшим лейтенантом податкової міліції Літвіновим М.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури Жуком О.В. у кримінальному провадженні №32021060000000006 від 29.01.2021, клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021060000000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлені особи протягом 2020-2021 років здійснюють на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відділом протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області розглянуто заяву гр. ОСОБА_1 щодо незаконної реалізації тютюнових виробів з явними ознаками фальсифікації на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки».

Співробітниками ВПЗСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області під час розгляду звернення було отримано взірці тютюнової продукції, яку придбала гр. ОСОБА_1 на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки», а саме пачка цигарок «Прима класична», котру було направлено на ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260) для встановлення автентичності продукції.

Згідно висновку провідного інженера з якості ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260) наданий зразок пачки сигарет не є оригінальною продукцією, виготовленою на ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260), та є контрафактною продукцією. Оскільки наданий на дослідження зразок сигарет є контрафактним, його походження та склад є невідомими, а отже при вживанні може становити потенційну загрозу для життя та здоров`я людей. Також, наданий на дослідження зразок пачки сигарет марки «Прима класична» не відповідає вимогам нормативно-правових актів України у сфері регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що зберігання та реалізація тютюнових виробів здійснюється з торгівельної точки (кіоск із встановленим захисним пластиковим ролетом білого кольору без порядкового номеру), який розташований у торгівельному ряді, що впритул із торговим павільйоном ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, 32), а саме знаходиться другим праворуч від входу до магазину «Солодощі». Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Мальборо», «Фест», «Лукві Страйк», «Кінг», «Денім», «НЗ», «Прима класична» без фільтру та ін. здійснюються по ціні 25-35 грн. за пачку без будь-яких ліцензій та РРО.

Реалізацію зазначених підакцизних товарів здійснюють гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 та інші особи, персональні та ідентифікуючі дані яких на даний час встановлюються.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки», а гр. ОСОБА_4 здійснює реалізацію тютюнових виробів з торгового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

За словами слідчого, в ході проведення огляду вилучених у службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) копій документів щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 встановлено, що фігуранти кримінального провадження здійснюють замовлення різного виду товару та у великій кількості в Інтернет-магазині під назвою «SigarOpt», який здійснює продаж тютюнових виробів. В подальшому, транспортування вказаних тютюнових виробів гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 здійснюють на автомобілі марки «Mercedes-Benz», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та на автомобілі марки «BMW», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 акумулюють незаконно виготовлені тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_4 та двічі на тиждень транспортують їх до м. Радомишль.

Крім того, на виконання доручення слідчого на підставі постанови Житомирської обласної прокуратури співробітниками УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої у фігурантів кримінального провадження придбано тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Злочин, відповідальність за який передбачено ч. 3 ст. 204 КК України, відповідно до п. 5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий.

Враховуючи специфіку механізму скоєння злочину, зважаючи на той факт, що громадяни ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 поводять себе обережно, приховують свою злочинну діяльність від оточуючих, проведення передбачених главою 20 КПК України слідчих дій, а саме допитів свідків, тимчасових доступів до речей та документів, оглядів не надасть змогу отримати фактичні дані щодо обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки №261446517 від 14.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Зі змісту інформаційної довідки №263487628 від 29.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що гр. ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

За словами слідчого, за вказаною адресою можуть зберігатись незаконно виготовленні, придбані тютюнові вироби (в розфасованому та не розфасованому вигляді), тютюн, обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальні пристроїв та інші засоби, що використовуються для незаконного виготовлення, скручування, розфасовування та пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортні засоби, що завантажені незаконно виготовленими та придбаними тютюновими виробами та тютюном, пристрої відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців тютюнових виробів та тютюну, що має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів тощо.

Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, приміщеннях, господарських будівлях та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів без марки акцизного податку України, тютюну та інших підакцизних товарів, щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальні пристроїв;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в якій містяться контакти постачальників, покупців сигарет та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, обладнання;

- транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- пристроїв відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території;

- мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, в яких містяться контакти постачальників та покупців підакцизних товарів, щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо;

- предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- іншого знаряддя та засобів вчинення злочину, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Суду пояснив, що раніше звертався з аналогічним клопотанням, однак дане клопотання подане з усуненими недоліками. До нового клопотання додав протокол огляду відправлень з Нової Пошти.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №32021060000000006 від 29.01.2021 року, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» Житомирської області, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.07.2021 року по справі №295/8776/21 клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Літвінова М.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32021060000000006 від 29.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, залишено без розгляду.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, що передбачено ч. 6 ст. 234 КПК України.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні не зазначені нові обставини та до клопотання не додавались нові докази, які не розглядалися слідчим суддею при постановленні ухвали 12.07.2021 року у справі №295/8776/21, у зв`язку з чим слідчий позбавлений права згідно з кримінальним процесуальним законом повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про обшук того самого житла чи іншого володіння особи.

Беручи до уваги викладене та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя