Ухвала суду № 98370744, 16.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/6194/21

Провадження № 1-кс/554/10771/2021

У Х В А Л А

іменем України

16 липня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Гомлі І.А.,

слідчого - Кіяшко Т.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції Кіяшко Т.М., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіним І.В., у кримінальному провадженні №12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на ті обставини, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020170220000044 від 16.01.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.

Так, у клопотанні зазначено, що службові особи ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська альтернатива», а також інші особи, під час виконання ремонтних робіт, а саме капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею в Омельницькій територіальній громаді с. Омельник вул.Центральна, 64, за попередньою змовою зі співробітниками Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням установлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА укладено договір від 28.08.2018 року № 03-18/168 із ПП «Рембудплюс» на проведення «Капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул.Центральна, будинок 64, на загальну суму 10 817 142,85 гривень. В подальшому, додатковими угодами вартість робіт збільшено до 12 732 435 гривень. Водночас наявні дані свідчать про те, що посадові особи ПП «Рембудплюс» з метою привласнення частини бюджетних грошових коштів вносили до актів виконаних робіт (форма КБ-2В) недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також установлено, що ПП «Рембудплюс» не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту в галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт. В той же час, в тендерній документації ПП «Рембудплюс» зазначило про наявність 20 кваліфікованих працівників, які будуть залучені для виконання даних будівельних робіт. Як свідчать наявні дані, на ПП «Рембудплюс», офіційно зареєстровано лише 2 працівники, а саме: директор та головний бухгалтер, трудові угоди з іншими особами не укладались. Умови договору підряду № 03-18/168 від 28.087.2018 щодо предмету закупівлі UA-2018-07-1367-с з капітального ремонту - термомодернізації об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64 виконані не в повному обсязі, відливи на об`єкті будівлі не встановлені, дах не дороблений в повному обсязі, на вже пофарбованому фасаді будівлі помітна штукатурна сітка, що свідчить про не використання будівельних матеріалів (штукатурки) в повному обсязі, дах ліцею протікає, що помітно у коридорах на третьому поверсі, проте акти приймання виконаних будівельних робіт за формами

КБ-2 в та довідки про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3 вже підписані та перераховано ПП «РЕМБУДПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 37895569) грошові кошти з державного бюджету у сумі 10 224 802 гривень.

Крім того, отримані дані свідчать, що фактично будівельні роботи на вказаному об`єкті проводяться працівниками ТОВ «Українська Альтернатива» ( код ЄДРПОУ 38526244, юридична адреса: Харківська область, селище Бабаї, вул. Фрунзе, 30, директор ОСОБА_1 ). Зокрема встановлено, що протягом 2018-2019 років за виконання вказаних будівельних робіт ПП «Рембудплюс» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Українська Альтернатива» грошові кошти у сумі 5 268 547, 25 гривень ( в т.ч. ПДВ 881 090, 809 гривень). Разом з тим, посадові особи ТОВ «Українська Альтернатива» під час подачі податкової звітності вказаний податковий кредит не відобразили та не сплатили кошти до державного бюджету.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням установлено, що до привласнення бюджетних коштів мають відношення безпосередньо керівники ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива», та головний спеціаліст відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА.

Замовником вказаних робіт є Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04013991, м.Полтава, вул.Зигіна, 1).

Вказані факти вказують на те, що службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації за участю суб`єктів господарської діяльності-підрядних організацій, під час виконання робіт по об`єкту:«Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64 здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання підрядними організаціями під час виконання вищевказаних робіт неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та іншої документації, та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та іншої технічної документації з будівництва), що створило умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників Замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Наразі в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що грошові кошти згідно умов договорів були перераховані Підряднику в повному обсязі, а також були підписані акти виконаних робіт, хоча роботи по об`єкту: «Капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64 і до цього часу в повному обсязі виконані не були.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( код за ЄДРПОУ 04013991) - м. Полтава, вул. Зигіна, 1, де можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «РЕМБУДПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37895569), ТОВ «Українська Альтернатива» (код ЄДРПОУ 38526244) таз іншими суб`єктами господарської діяльності щодо проведення робіт по об`єкту:«Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64.

У зв`язку із вищевказаним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення

проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, у слідчого виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04013991) за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна, 1, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64, а саме: договори (угоди) виконання робіт, послуг, поставки з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів по об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду(журнали, листування, тощо), документів, які складалися під час виконання робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, довіреності, платіжні доручення, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлювалося, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про керівникаДепартаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (інструкції, накази, контракти, посадові обов`язки), відомості про уповноважену особу з питань закупівель, (інструкції, накази, положення, посадові обов`язки тощо),відомості про уповноважену відповідальну особу за проведення робіт, їх перевірку, приймання (інструкції, накази, положення, посадові обов`язки, тощо), листування з державними установами, організаціями, а також іншими суб`єктами господарської діяльності щодо виконання вказаних робіт, надання послуг, у відповідності до укладених договорів, судові рішення ( в разі невиконання умов договорів), договорів на залучення субпідрядних організацій, а також спеціальної техніки, та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітального ремонту, документи, що підтверджують надходження або витрачання бюджетних коштів на рахунках Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( листування, заявки, подання, рішення), чорнові записи, зразки факсимільє підпису керівника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, а також відповідальної особи за проведення робіт, їх перевірку, приймання та зразки печатки Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( не менше ніж на 10 аркушах),печатки інших підприємств, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Відшукання та вилучення вказаних документів, як окремо кожен по собі, так і в своїй сукупності, мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, шляхом проведення ряду судових будівельних, економічних, технічних та почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно з ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива», а також інші особи під час виконання ремонтних робіт, а саме капітального ремонту - термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею в Омельницькій територіальній громаді с.Омельник вул.Центральна, 64 за попередньою змово зі співробітниками Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти; крім того, службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами; крім того, в ході вивчення матеріалів ЖЄО №411 від 05.03.2021 року виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, 05.03.2021 року до СПД №1 ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ПП «Рембудплюс» включено до актів виконаних будівельних робіт завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та в подальшому подано їх для оплати за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, спричинивши державі збитки.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04013991) за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна, 1.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Так, до клопотання слідчим долучені копії рапорту від 08 липня 2021 року за наслідками оперативно-розшукових заходів на виконання доручення, витягу з ЄРДР, повідомлення УСБ України в Полтавській області щодо вчинення кримінального правопорушення №38/28-115нт від 11 січня 2020 року, договору підряду №03-18/168 від 28 серпня 2018 року з додатками та додатковими угодами, витягу з ЄДР щодо ПП «Рембудплюс», витягу з ЄДР щодо Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, кошторисів, рахунків на оплату, наказу про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду №82од від 05.05.2018 року, видаткових накладних, податкових розрахунків сум доходів, отриманих (сплачених) і сум утриманого з них податку, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, рішення

виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області №157 від 24 травня 2018 року, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, відомостей ресурсів, а також Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07 липня 2021 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Отже, наданими до суду матеріалами, зокрема, копіями офіційних звітних документів та результатами вжитих оперативно-розшукових заходів на виконання доручень органу досудового розслідування підтверджуються обставини можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення керівництва ПП «Рембудплюс», ТОВ «Українська Альтернатива», головного спеціаліста відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА. А також існують достатні підстави вважати, що в у приміщенні Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна, 1, де слідчим планується проведення обшуку, можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «РЕМБУДПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37895569), ТОВ «Українська Альтернатива» (код ЄДРПОУ 38526244) таз іншими суб`єктами господарської діяльності щодо проведення робіт по об`єкту:«Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул.Центральна, будинок 64».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса юридична адреса Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( код за ЄДРПОУ 04013991) м.Полтава, вул.Зигіна,1.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №264760997 від 07 липня 2021 року щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна,1 відомості щодо права власності відсутні.

Разом із тим, згідно матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що у вказаному володінні можуть зберігатися відшукувані в кримінальному провадженні речі і документи, які мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, про що зазначено слідчим у клопотанні і підтверджується наданими доказами.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем знаходження Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04013991), а саме за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна, 1, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул.Центральна, будинок 64, а саме: договорів (угод) виконання робіт, послуг, поставки з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів по об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), документів, які складалися під час виконання робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, довіреності, платіжні доручення, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що

встановлювалося, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про керівника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (інструкції, накази, контракти, посадові обов`язки), відомості про уповноважену особу з питань закупівель, (інструкції, накази, положення, посадові обов`язки тощо), відомості про уповноважену відповідальну особу за проведення робіт, їх перевірку, приймання (інструкції, накази, положення, посадові обов`язки, тощо), листування з державними установами, організаціями, а також іншими суб`єктами господарської діяльності щодо виконання вказаних робіт, надання послуг, у відповідності до укладених договорів, судові рішення ( в разі невиконання умов договорів), договорів на залучення субпідрядних організацій, а також спеціальної техніки, та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітального ремонту, документи, що підтверджують надходження або витрачання бюджетних коштів на рахунках Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( листування, заявки, подання, рішення), чорнові записи, зразки факсимільє підпису керівника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, а також відповідальної особи за проведення робіт, їх перевірку, приймання та зразки печатки Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ( не менше ніж на 10 аркушах), печатки інших підприємств, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також дані щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко