Ухвала суду № 98358332, 16.07.2021, Лисичанський міський суд Луганської області

415/5605/21

1-кс/415/1046/21

УХВАЛА

Іменем України

16.07.21 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря Рибки Я.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Бєзікаєвої Є.М., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Литвинчуком Д.І., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12020130240000732 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Бєзікаєва Є.М., за погодженням прокурора Лисичанської окружної прокуратури Литвинчука Д.І., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12020130240000732 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим відділенням ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області за процесуальним керівництвом Лисичанської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020130240000732 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України за фактом того, що 22.04.2020 до ЧЧ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від депутата ВРУ ОСОБА_1 за фактом ухилення посадовими особами ЛКСП «Лисичанськводоканал» від виконання рішення суду та сплати боргу ТОВ «РЕМ», шляхом використання рахунку ПП «Партнер-КП» для отримання оборотних коштів підприємством.

У своїй заяві про вчинення злочину посадовими особами ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_1 пояснив, що виконуючи покладені на нього обов`язки народного депутата України, йому стало відомо, що на офіційному сайті ЛКСП «Лисичанськводоканал» 31.03.2020 було розміщено інформацію для споживачів послуг підприємства, а саме про те, що представники цього комунального закладу інформують населення про те, що оплату за отримані послуги з водопостачання та водовідведення необхідно здійснювати на розрахунковий рахунок повіреного підприємства НОМЕР_1 ПП «ПАРТНЕР-КП» (ЄРДПОУ 43571718) номер рахунку в філії Луганського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 304665). Зі слів мешканців міста Лисичанськ Луганської області, із якими заявнику довелося спілкуватися при зустрічах, їм не було відомо на якій правовій підставі новостворене приватне підприємство отримує грошові кошти від населення за водопостачання. Відповіді на ці запитання мешканці міста не можуть отримати ані від керівництва міста, ані від керівництва самого підприємства. Крім того, вивчавши інформацію про ПП « ОСОБА_2 » (ЄРДПОУ 43571718) заявник, наголошує, що діяльність ПП «ПАРТНЕР-КП» (ЄРДПОУ 43571718) немає фінансових послуг – переказу грошових коштів, відсутня відповідна ліцензія згідно з вимогами ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне реголювання ринку фінансових послуг», які необхідні будуть підприємству для перекладу з акумульованих коштів абонентів на зазначені рахунки водоканалом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , який є представником ОСОБА_1 надав пояснення аналогічні тим, що були викладені у заяві, а також наголосив на тому, що ПП «ПАРТНЕР-КП» (ЄРДПОУ 43571718) було зареєстровано 18.03.2020 на громадянина ОСОБА_4 зі статутним капіталом в 2000 грн, який є працівником цього ж ЛКСП «Лисичанськводоканал». Також між ПП «ПАРТНЕР-КП» та ЛКСП «Лисичанськводоканал» нібито був укладений договір доручення від 23.03.2020 відповідно до якого новостворене ПП фактично захопило фінансовий полон комунальне підприємство, і це можна побачити зі змісту пункту 1.1. цього договору. Це вказує на створення злочинної схеми заволодіння коштів комунального підприємства через створену схему діючим ЛКСП та підлеглим працівником, разом з цим акти виконаних послуг до вищевказаного договору були підписані директором ЛКСП ОСОБА_5 .

Відповідно до договору доручення від 23.03.2020 укладеного між ПП «ПАРТНЕР-КП» та ЛКСП «Лисичанськводоканал», повірений від імені довірителя зобов`язаний приймати на власні рахунки від банків, інших розрахункових, фінансових установ та підприємств, юридичних осіб зібрану в інтересах Довірителя плату за послуги з водопостачання та водовідведення, за дорученням Довірителя здійснювати безготівкові банківські платежі за рахунок та в інтересах Довірителя.

Відповідно до актів виконаних послуг до договору доручення від 23.03.2020, повірений виконував свої обов`язки в повному обсязі та приймав від імені на розрахункові рахунки Повіреного плату за послуги з водопостачання та водовідведення від фінансових установ, юридичних осіб тощо.

Під час проведення досудового розслідування, проведено обшуки за місцем мешкання посадових осіб ЛКСП «Лисичанськводоканал».

За матеріалами вказаного кримінального провадження планується проведення тимчасового доступу до рахунків ЛКСП «Лисичанськводоканал», а також проведення аудиту в ході зібраних матеріалів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22 липня 2021 року, однак, з об`єктивних причин, а саме через те, що необхідно буде звернутися до Лисичанського міського суду Луганської області для отримання тимчасового доступу до інформації та провести в подальшому тимчасовий доступ, необхідний тривалий час. Тому закінчити досудове розслідування до зазначеного строку неможливо, оскільки необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує вимоги клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії нетяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність підстав, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, оскільки на виконання вищезазначених дій необхідний час, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, необхідність його задоволення та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020130240000732 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України, до шести місяців, тобто до 22.01.2022.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Бєзікаєвої Є.М., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Литвинчуком Д.І. про продовження строків досудового розслідування – задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020130240000732 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України, до шести місяців, тобто до 22.01.2022.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г. Березін