Ухвала суду № 98341296, 11.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30972/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Сеньковській В.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Кордуняна Віталія Олександровича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Кордуняна Віталія Олександровича про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 (надалі - КП «Плесо» або Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» (надалі - Підрядник) укладено договір №1168 від 30.05.2019 про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Згідно вказаного договору Замовник доручає, Підрядник забезпечує відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки,затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.20l9 № 30 Про деякі питання виконання Програми економічного i соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки у 2019 році, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 № 507 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)зі змінами та доповненнями та умов Договору виконання будівельних робіт з капітального ремонту.

Об`єктом будівництва є «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Виконання робіт розпочинається 01.06.2019.

Вказаним договором встановлено, що договірна ціна робіт визначається на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору та є твердою і становить 35 млн. грн.

Так, обсяги робіт, які виконуються у 2019 році становлять 7 800 000,00 грн. у 2020 році - 27 200 000,00 грн.

В подальшому, Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151) укладено договір № 1022 від 13.08.2018 із Державним підприємством «Укрводсервіс» (ЄДРПОУ 32765831) щодо виконання проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму: 360 000 грн.

Також, між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» укладено ряд договорів: №1261 від 10.12.2019 (договірна ціна становить 7 809 981,90 грн.) та №1318 від 02.03.2020 (договірна ціна становить 27 199 949,54 грн.) про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

В подальшому, між КП «Плесо» та ТОВ «СІТІ-О» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких ТОВ «СІТІ-О» отримало бюджетні кошти на суму приблизно 35 млн грн. за проведення будівельних робіт та капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

02.10.2020 працівниками відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради було здійснено виїзд до селища Мриги, де встановлено, що будь-які роботи, визначені у договорі №1168 від 30.05.2019 не проводились.

18.11.2020 слідчим СУ ГУНП в м. Києві проведено огляд земельних ділянок, які знаходяться у вільному доступі неподалік ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва , де було виявлено насип №1 із сумішшю схожою на пісок. На відстані приблизно 1,5 км від насипу №1 було виявлено насип №2 із сумішшю схожою на пісок, на відстані 50 м від насипу №2 було виявлено насип №3 із сумішшю схожою на пісок, на якій знаходиться екскаватор жовтого кольору «Volvo». Приблизно на відстані 15 м від насипу №3 знаходиться ставок, на якому розміщаються два земснаряди. Проведення робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019 виявлено не було.

Згідно результатів виміру гірничого інженера - маркшейдера ОСОБА_1 , на площі земельних ділянок розташованих в Голосіївському районі м. Києва поблизу селища Мрига перебувало три штабеля обсягом 38 503 кубічних метрів породи, що у перерахунку складає 57 754 тони.

Зазначене свідчить про безпідставне перерахування бюджетних коштів ТОВ «СІТІ-О».

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП «Плесо» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «СІТІ-О» та створили схему, яка полягає у видобуванні корисної копалини «Пісок» безпосередньо у місці проведення робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Видобутий пісок складується поряд з місцем проведення робіт та реалізується за готівковий розрахунок фізичним та юридичним особам на території м. Києва та Київської області. Також видобутий пісок використано для облаштування приватних земельних ділянок.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що навал піскової суміші №1 частково розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3222487000:03:001:0951 - власник ОСОБА_2 , а частково на земельній ділянці 3222487000:03:001:0948 - власник ТОВ ,,Нова Конча-Заспа делюкс", навал піскової суміші №2 розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222487000:03:001:0948, 3222487000:03:001:0950, 3222487000:03:001:5094, 3222487000:03:001:5091, 3222487000:03:001:5099 - власник ТОВ ,,Нова Конча-Заспа делюкс", навал піскової суміші №3 розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222487000:03:001:0742 - власник ОСОБА_3 , 3222487000:03:001:0571 - власник ОСОБА_4 , 3222487000:03:001:0661 - власник ОСОБА_5 , можливо й на 3222487000:03:001:0573 - власник ОСОБА_6 та на 3222487000:03:001:0315 - власник ОСОБА_7 , навал піскової суміші №4розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :3222487000:03:001:5536, 3222487000:03:001:5541, 3222487000:03:001:5543, 3222487000:03:001:5544, 3222487000:03:001:5620, 3222487000:03:001:5633, 3222487000:03:001:5632, 3222487000:03:001:5631, 3222487000:03:001:5588, 3222487000:03:001:5587, 3222487000:03:001:5586, 3222487000:03:001:5585, 3222487000:03:001:5580, 3222487000:03:001:5581, 3222487000:03:001:5582, 3222487000:03:001:5583, 3222487000:03:001:5626, 3222487000:03:001:5627, 3222487000:03:001:5628, 3222487000:03:001:5629, 3222487000:03:001:5533, 3222487000:03:001:5532, 3222487000:03:001:5530, 3222487000:03:001:5538, 3222487000:03:001:5535, 3222487000:03:001:5630, 3222487000:03:001:5584, які належать ТОВ ,,Нова Конча-Заспа делюкс".

Відповідно до висновку експерта від 26.04.2021 № 648/21-34/14146/14147/21-34 за результатами проведення судової грунтознавчої експертизи, піщана суміш, вилучена із написів № 1, № 2, № 3 являє собою природні пухкі не карбонатні середньозернисті піски з перевалюванням фракції 0,25-0,1 мм, які складені зернами польових шпатів, у середній кількості зернами кварцу та поодинокими зернами глауконіту і відноситься до піску річкового.

Пісок, який вилучений з напису № 1, № 2, № 3 має спільну родову і групову належність.

За таких обставин є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «СІТІ-О» спільно зі службовими особами КП «Плесо», під виглядом проведення робіт з розчистки та благоустрою ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, в інтересах власників земельних ділянок, що знаходяться поблизу ставка у селищі Мриги, здійснено видобуток піску річкового, який використано для облаштування таких земельних ділянок.

Таким чином, пісок, видобутий зі ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, власниками земельних ділянок з кадастровими номерами, зазначеними в клопотанні, набуто кримінально протиправним шляхом.

Прокурор зазначив, що з метою збереження речових доказів - піску річкового, видобутого зі ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва та земельних ділянок, на яких розміщено видобутий пісок, які є об`єктами кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Мірковця О.М. від 08.06.2021 року земельні ділянки з навалами піскової суміші з кадастровими номерами, зазначеними в клопотанні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000001665 від 01.08.2019 року.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на:

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0951, яка належить ОСОБА_2 ;

-земельні ділянки із навалом піскової суміші з кадастровими номерами 3222487000:03:001:0948, 3222487000:03:001:0948, 3222487000:03:001:0950, 3222487000:03:001:5094, 3222487000:03:001:5091, 3222487000:03:001:5099, 3222487000:03:001:5536, 3222487000:03:001:5541, 3222487000:03:001:5543, 3222487000:03:001:5544, 3222487000:03:001:5620, 3222487000:03:001:5633, 3222487000:03:001:5632, 3222487000:03:001:5631, 3222487000:03:001:5588, 3222487000:03:001:5587, 3222487000:03:001:5586, 3222487000:03:001:5585, 3222487000:03:001:5580, 3222487000:03:001:5581, 3222487000:03:001:5582, 3222487000:03:001:5583, 3222487000:03:001:5626, 3222487000:03:001:5627, 3222487000:03:001:5628, 3222487000:03:001:5629, 3222487000:03:001:5533, 3222487000:03:001:5532, 3222487000:03:001:5530, 3222487000:03:001:5538, 3222487000:03:001:5535, 3222487000:03:001:5630, 3222487000:03:001:5584, які належать ТОВ ,,Нова Конча-Заспа делюкс"

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0742, яка належить ОСОБА_3 ;

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0571, яка належить ОСОБА_4 ,

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0661, яка належить ОСОБА_5 ,

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0573, яка належить ОСОБА_6 ;

-земельну ділянку із навалом піскової суміші з кадастровим номером 3222487000:03:001:0315, яка належить ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук