Ухвала суду № 98322826, 12.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16671/21

Провадження № 1-кс/686/7301/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Сівко В.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області Сівко В.Б., погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020240000000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції Сівко Володимир Борисович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону З.Р. Желізняк, про надання дозволу на проведення обшуку в кабінеті НОМЕР_1 приміщення митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби, що за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Автологістик» та де здійснює свою діяльність ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, пластикових карток від СІМ-карток, підроблених печаток і штампів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, які використовують фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності, записних блокнотів, рукописних записів, у яких можуть міститися відомості, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності, банківських карток, через які здійснюються тіньові розрахунки, підроблених документів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240000000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи державної установи на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, систематично вимагають неправомірну вигоду від громадян, за вирішення питань, які віднесено до його компетенції.

Крім того, особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 систематично надають неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Під час розслідування встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетна митний брокер ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також є декларантом ТОВ «Дубово», код ЄДРПОУ 39609588, ТОВ «Дубово-Агро», код ЄДРПОУ 39794387, ТОВ «Здорово компані», код ЄДРПОУ 43988760, і активно приймає участь у протиправній діяльності.

Також під час розслідування встановлено, що ОСОБА_1 здійснює подання митних декларацій від вказаних вище суб`єктів ЗЕД до митного органу під час здійснення митного оформлення ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро» у митному режимі «імпорт» товарів, що імпортують дані ТОВ (фрукти та овочі), здійснює підробку дозвільних документів, використовуючи при цьому підробні печатки та штампи фірм-нерезидентів України, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших. Свою протиправну діяльність ОСОБА_1 здійснює в різних офісних приміщеннях, зокрема в приміщенні митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби в кабінеті НОМЕР_1, що за адресою: АДРЕСА_1.

Установлено також, що через ОСОБА_1 передається неправомірна вигода від директора ТОВ «Дубово», іншим особам, за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи. Також встановлено, що директор ТОВ «Дубово» надає вказівки ОСОБА_1 передавати вказану неправомірну вигоду у формі готівкових грошових коштів посадовим особам фітосанітарної служби.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , спільно з іншими співучасниками, здійснюють розрахунок неправомірної вигоди та її розподіл між посадовими особами контролюючих органів на митному кордоні, а також за вказівками інших співучасників, здійснює підробку документів ТОВ «Дубово» і ТОВ «Дубово-Агро», що подаються до митного оформлення (інвойси, CMR, ВМД), з метою заниження митних платежів та ненадходження до державного бюджету коштів, які сплачуються вказаним ТОВ під час митних оформлень.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 та інші співучасники використовують різні мобільні термінали та стартові пакети операторів мобільного зв`язку за допомогою яких домовляються про зустрічі та передачу і отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомостей в Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 264729390 від 07.07.2021 приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Автологістік», код ЄДРПОУ 36952835.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено, яке саме готівкові грошові кошти він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти отримані неправомірним способом, а не особисті грошові кошти користувачів даного нежитлового приміщення, тому вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в кабінеті НОМЕР_1 приміщення митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби, що за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Автологістик» та де здійснює свою діяльність ОСОБА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області Сівко В.Б., - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240000000085, на проведення обшуку в кабінеті НОМЕР_1 приміщення митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби, що за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Автологістик» та де здійснює свою діяльність ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, пластикових карток від СІМ-карток, підроблених печаток і штампів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, які використовують фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності, записних блокнотів, рукописних записів, у яких можуть міститися відомості, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності, банківських карток, через які здійснюються тіньові розрахунки, підроблених документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 12 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя