Ухвала суду № 98316603, 09.06.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22823/18

1-кс/569/4059/21

У Х В А Л А

09 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., з участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Михальчук Т.У., розглянувши клопотання, про здійснення приводу свідка ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області Костюком О.В. про здійснення приводу свідка ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання, зазначив, що голова обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Рівненська брама» ОСОБА_2 , зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК «ЖБК «Рівненська брама», заволодів грошовими коштами громадян. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, в тому числі й ті, що надійшли на банківські рахунки, за їх цільовим призначенням використані не були, а були виведені з банківських рахунків, розтрачені на власні цілі. В порушення зобов`язань, відповідно до договорів пайової участі в будівництві, будинок не було здано в експлуатацію та не надано пайовикам у власність квартири.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в період часу 2015-2017 р.р. службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» (далі - ОК «ЖБК «Рівненська брама») (ідентифікаційний код - 39839768) одержали від пайовиків проплат готівкою на будівництво об`єкту на загальну суму 40 731 883 грн.

Крім того, відповідно до банківських виписок по рахункам ОК «ЖБК «Рівненська брама» на рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» номер рахунку 26006278161 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 69 846 713, 14 грн.; на рахунки АТ «УкрСиббанк» номер рахунку НОМЕР_1 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 44 866 449, 58 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_1 , та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 400 012, 48 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 734 287,83 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 662 977 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 542 829,84 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що голова Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 під приводом пайової участі у будівництві квартири заволодів його грошовими коштами на загальну суму 405 512 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди у велитких розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама», під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 131 683, 25 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 277 964 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 730 718, 43 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 565 818, 62 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 561 540 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 368 284 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Перед укладанням договорів пайової участі в будівництві було укладено форвардні контракти між зазанченими вище пайовиками та Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне», Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне-1», Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне-2», в особі директора Товариства ОСОБА_1 . Частину грошових коштів за пайову участь у будівництві пайовики внесли на рахунки зазначених Товариств, грошові кошти внесені пайовиками на будівництво використані не були, а були привласнені службовими особами Товариств.

Тому, виникла необхідність допитати у кримінальнмоу провадженні директора зазначених вище Товариств ОСОБА_1 , якому відомі важливі обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, в якого необхідно також відібрати зразки підпису для подальшого призначення у провадженні судових почеркознавчих експертиз.

Так, ОСОБА_1 неодноразово викликався слідчим для допиту по телефону, однак, прибувати на допит за викликом для слідчого підрозділу категорично відмовлявся.

У подальшому, 03.12.2020 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_1 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 09.12.2020, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 03.12.2020. Однак, 09.12.2020 ОСОБА_1 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

Також, 04.01.2021 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_1 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 11.01.2021, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 04.01.2021. Однак, 11.01.2021 ОСОБА_1 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

Покликаючись на наведене слідчий просить дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов?язана з?явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з?явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як вбачається із матеріалів клопотання СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017180010007801 від 23.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

03.12.2020 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_1 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 09.12.2020, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 03.12.2020. Однак, 09.12.2020 ОСОБА_1 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

Також, 04.01.2021 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_1 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 11.01.2021, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 04.01.2021. Однак, 11.01.2021 ОСОБА_1 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику у зазначений в ухвалі час.

Враховуючи, що свідок ОСОБА_1 без поважних причин ухиляється від явки на виклик слідчого, про причини неявки свого неприбуття не повідомляв, свідомо та умисно переховується, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно нього привід через органи Національної поліції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 140-143, 372 КПК України, слідчий суддя,–

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати привід щодо свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , для здійснення слідчих дій з його участю: допиту свідка, оголошення постанови про відібрання зразків для експертизи, відібрання зразків підпису для проведення експертизи, до 23 червня 2021 року включно, до старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити підрозділам органів Національної поліції за дорученням слідчого.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, судом, зобов`язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу.

У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоров`ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов