Ухвала суду № 98314683, 08.07.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5468/21

ун. № 759/15038/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербини А.В., слідчого Фєдосова Д.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Фєдосова Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000087 від 28.07.2020 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020110000000087 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.07.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Фєдосова Д.В., погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Ковалем Р.В. про проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфових сховищах відділення ВІД.«VIP-ЦЕНТР НА САКСАГАНСЬКОГО» ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 28,

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на території міста Києва та Київської області у період 2018 року, в порушення вимог положень Податкового Кодексу України, внаслідок систематичного продажу нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку, без відповідного відображення даних операцій в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків, ухилився від сплати податків на загальну суму 9 361 252,87 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) отримував довіреність від ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) від 24.01.2020 № 157 щодо представництва інтересів перед фізичними та юридичними особами, в будь-яких відділеннях та філіях АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з питання користування індивідуальним банківським сейфовим сховищам, що знаходяться у депозитарію АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок №28 (двадцять вісім), які знаходяться у строковому платному користуванні на підставі договорів приєднання до умов і правил надання банківських послуг з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», без права передовіри повноважень третім особам. А також видавав (отримував) інші довіреності щодо оренди індивідуального сейфу в адресу (від) підконтрольних осіб, а саме ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Фєдосова Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Фєдосову Денису Володимировичу, Писаренко Миколі Валерійовичу, Любимову Руслану Олександровичу, Савкі Івану Івановичу, Кравченко Аліні Романівні, Данічу Євгену Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфових сховищах відділення ВІД.«VIP-ЦЕНТР НА САКСАГАНСЬКОГО» ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 28, які орендуються ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) або підконтрольними йому особами ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та використовуються ОСОБА_1 на підставі довіреності від останніх, у приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_8 , ТОВ «ОССА» (код 35233960), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, які були здобуті у результаті його вчинення, або на які відсутні підтверджуючі документи, чорнових записів, документів щодо купівлі-продажу нерухомості (земельних ділянок, житлових і нежитлових об`єктів) за адресами: АДРЕСА_1 , 2Б , 2Г , 4, 4Б , 6 , 6Б , 8 , 8Б , 10Б , 59 , 61 , 61А , 63 , 63А , 65, 65А , 67, 67А, 67Б, 67В, 69, 69А, 69Б та АДРЕСА_2 , а саме: довіреності, заяви, свідоцтва, договори, попередні договори, квитанції, розписки, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, довідок про оцінку вартості нерухомого майна, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, за період 01.01.2012 по 08.07.2021, а також інших предметів і документів на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.