Ухвала суду № 98312123, 13.05.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9244/21

1-кс/569/3364/21

У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., з участю старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В., розглянувши клопотання, про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В., яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури Дроган Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780, що належить на праві приватної власності командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, тобто паливно-мастильних матеріалів, на які відсутні документи щодо їх законного придбання, зберігання, збуту у відповідних суб`єктів;

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В обґрунтування клопотання вказав, що фізичною особою ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ) із залученням службових осіб ТОВ «Денкерт» (код 41645929), ТОВ «Денкерт Плюс» (код 43449701), ТОВ «Март Трейдінг» (код 44078123), ТОВ «Атлант Оіл Трейдінг» - код 44091102), ТОВ «Талер Квелле» (код 36470855), ТОВ «Альберо Транс Груп» (код 39990793) організовано зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут паливно-мастильних матеріалів за готівку на нелегальних автозаправних станціях/пунктах суб`єктам господарювання та приватним особам без оформлення зазначених операцій у встановленому порядку.

Так, проведеними слідчими і процесуальними діями, а саме: протоколом допиту працівника ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, рапортом ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області від 02.04.2021 встановлено, що керівником ТОВ «Денкерт Плюс» і ТОВ «Март Трейдінг» ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ) використовується земельна ділянка з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на яку, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640), на якій ОСОБА_1 організовує збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на нелегальній АЗС.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність осіб щодо зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, знаходяться за адресою земельної ділянки: АДРЕСА_1 .

Проведення саме обшуку, як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, полягає у тому, що злочинна діяльність осіб у сфері незаконного обігу паливно-мастильних матеріалів приховується, у офіційних бухгалтерських та фінансово-господарських документах діяльність не фіксується, а ведуться чорнові записи та чорнова бухгалтерія, як у паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді та існує ризик, що вказані документи, предмети, речі у подальшому зволіканні з їх виявлення можуть бути знищені.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться за вказаною вище адресою, забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів у кримінальному провадженні, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі, документи, чорнові записи, комп`ютерну техніку, банківські картки, засоби зв`язку, здобуті злочинним шляхом, які підтверджують незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021180000000054 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини, на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколами допитів свідків, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, перебувають у нежитлових приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №42021180000000054 від 25.03.2021 старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 5620410100:01:001:0780 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності командитному товариству «Березнівський районний агроторговий дім і компанія» (код ЄДРПОУ 00906640).

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, тобто паливно-мастильних матеріалів, на які відсутні документи щодо їх законного придбання, зберігання, збуту у відповідних суб`єктів;

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов