Ухвала суду № 98312119, 13.05.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9244/21

1-кс/569/3359/21

У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., з участю старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В., розглянувши клопотання, про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В., яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури Дроган Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705 на які право власності належить ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В обґрунтування клопотання вказав, що фізичною особою ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) із залученням службових осіб ТОВ «Денкерт» (код 41645929), ТОВ «Денкерт Плюс» (код 43449701), ТОВ «Март Трейдінг» (код 44078123), ТОВ «Атлант Оіл Трейдінг» (код 44091102), ТОВ «Талер Квелле» (код 36470855), ТОВ «Альберо Транс Груп» (код 39990793) організовано зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут паливно-мастильних матеріалів за готівку на нелегальних автозаправних станціях/пунктах суб`єктам господарювання та приватним особам без оформлення зазначених операцій у встановленому порядку.

Так, проведеними слідчими і процесуальними діями, а саме: протоколом допиту працівника ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, рапортом ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області від 02.04.2021 встановлено, що керівником ТОВ «Денкерт Плюс» і ТОВ «Март Трейдінг» ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ) за фактичною і юридичною адресою ТОВ «Март Трейдінг» (код 44078123): м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705 (право власності на нежитлові будівлі та нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ: 30965299), за якою ОСОБА_1 зберігає офіційну документацію та чорнові записи щодо придбання та продажу пального, дані про замовлення та поставки пального контрагентам, інші відомості щодо збуту такого пального за готівкові кошти поза офіційним бухгалтерським обліком, та реалізованим офіційно.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність осіб щодо зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, знаходяться у житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення саме обшуку, як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, полягає у тому, що злочинна діяльність осіб у сфері незаконного обігу паливно-мастильних матеріалів приховується, у офіційних бухгалтерських та фінансово-господарських документах діяльність не фіксується, а ведуться чорнові записи та чорнова бухгалтерія, як у паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді та існує ризик, що вказані документи, предмети, речі у подальшому зволіканні з їх виявлення можуть бути знищені.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться за вказаною вище адресою, забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів у кримінальному провадженні, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі, документи, чорнові записи, комп`ютерну техніку, банківські картки, засоби зв`язку, здобуті злочинним шляхом, які підтверджують незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, необхідно провести обшук за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлові й нежитлові приміщення за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705 на праві приватної власності належать ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021180000000054 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлові й нежитлові приміщення за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705 на праві приватної власності належать ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини, на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколами допитів свідків, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, перебувають у житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №42021180000000054 від 25.03.2021 старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В. про надання дозволу на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за адресою офісу ТОВ «Март Трейдінг» (код 44078123) і ТОВ «Атлант Оіл Трейдінг» (код 44091102): м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705, що належать на праві приватної власності ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 705, що належать на праві приватної власності ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов