Ухвала суду № 98309600, 14.07.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8672/21

Провадження № 1-кс/592/4267/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Дядечко Г.В., слідчого Набока А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Набока Анни Олександрівни про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000058, внесеному до ЄРДР від 18.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», вчиненого засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_1 , за сприянням службових осіб ТОВ «БОРДО-К» (код ЄДРПОУ 22589016), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40270590), ТОВ «РЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32690599) і ТОВ «КРОК-2019» (код ЄДРПОУ 42903052), що мало місце впродовж 2019-2020 років, шляхом проведення ряду фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Так, ОСОБА_1 , будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами, з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» до банкрутства, шляхом відчуження основних засобів підприємства через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ», ТОВ «РЕМСЕРВІС», ТОВ «КРОК-2019» та службових осіб ТОВ «БОРДО-К» в адресу ТОВ «БОРДО-К».

З метою уникнення відповідальності, ОСОБА_1 перереєстрував товариство на підставну особу - ОСОБА_2 , та на юридичну адресу в АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом за будинку АДРЕСА_1 встановлено, що домоволодіння є покинутим та ніким не використовується.

Відповідно до Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 10 вересня 2020 року № 3105/5, аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361).

Враховуючи викладене, з метою проведення дослідження щодо наявності ознак доведення підприємства до банкрутства, виникла необхідність отримання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» за період часу з 2017 по 2020 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 11.04.2007 року по 04.07.2020 року ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» юридично займало приміщення за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, буд. 42/1.

Разом з тим, починаючи з 14.12.2001 року по 07.06.2021 року ТОВ «БОРДО-К» також розміщувалося у приміщенні за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, буд. 42/1. Однак з 07.06.2021 ТОВ «БОРДО-К» змінило юридичну адресу на Сумська обл., м. Конотоп, пр. Червоної Калини, буд. 16, каб. 15, де фактично зберігається фінансово-господарська документація товариства.

Таким чином, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із умисним доведенням підприємства до банкрутства, у слідства виникла необхідність проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 , ТОВ «Общепит» та фактично використовується ОСОБА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо підстав вважати, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Набока Анни Олександрівни - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000058: Шеіну Анатолію Олександровичу, Набоці Анні Олександрівні, Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Коповському Денису Володимировичу, Іваху Юрію Олександровичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Кандибі Євгенію Станіславовичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Ушаковій Софії Едуардівні, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить на праві власності належить ОСОБА_3 , ТОВ «Общепит» та використовується ОСОБА_1 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових, видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар тощо, за період часу з 2017 по 2020 роки.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Катрич