Ухвала суду № 98300608, 13.07.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.07.2021

Справа № 642/8088/19

Провадження № 1-кс/642/2019/21

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Шнайдер Д.С., слідчого Літкевича В.П., прокурора Ольхового Б.С, підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Костромицького В.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Літкевича В.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019221090000301 від 27.11.2019, про відсторонення від посади ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Конотоп Сумської області, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, працюючого начальником структурного підрозділу «Служба колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06.07.2021 до суду звернувся слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Літкевич В.П. з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_1 , працюючого на посаді начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 366 КК України, по кримінальному провадженню №42019221090000301 від 27.11.2019.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221090000301 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК Україн, тобто по факту заволодіння чужим майном та службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , наказом начальника залізниці - голови комісії з реорганізації ОСОБА_2 № 190/ОС від 29.05.2015 призначений на посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_2 та першим заступником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_3 від 24 жовтня 2016 року, посвідченої приватним нотаріусом Козеревою – ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки: здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу; діяти від імені РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; підписувати, подавати фінансові, податкові, статистичні, та інші документи; розпоряджатися коштами на поточних рахунках; користуватися майном, яке знаходиться на балансі РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; видавати та підписувати від імені підрозділу розпорядчі документи, що стосуються діяльності підрозділу; вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договора; підписувати акти – прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи; здійснювати інші повноваження в межах компетенції.

Крім того, відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_1 , як на першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки: здійснює координації господарської діяльності виробничих підрозділів; розглядає виконання виробничими підрозділами вимог технології якості робіт, утриманню та ремонту колії, і облаштування проти аварійних заходів, виконання обсягів робіт; приймає участь у розробці нормативних документів, які стосуються експлуатаційної діяльності служби колії; забезпечує контроль дотримання виконавчої дисципліни працівниками; визначає зведену потребу в обсягах ремонту колії, коштів на їх виконання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом начальника залізниці - голови комісії з реорганізації ОСОБА_2 № 184/ОС від 21.05.2015 призначений на посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_2 та першим заступником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_3 від 24 жовтня 2016 року, посвідченої приватним нотаріусом Козеревою – ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки: здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу; діяти від імені РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; підписувати, подавати фінансові, податкові, статистичні, та інші документи; розпоряджатися коштами на поточних рахунках; користуватися майном, яке знаходиться на балансі РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»; видавати та підписувати від імені підрозділу розпорядчі документи, що стосуються діяльності підрозділу; вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договора; підписувати акти – прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи; здійснювати інші повноваження в межах компетенції.

Крім того, відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки: виконує функції з розпорядження коштами та майном Товариства; укладає за довіреністю договора; забезпечує виконання планів діяльності підрозділу; організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих підрозділів підпорядкованих «Служби колії»; забезпечує виконання плану капітального ремонту колії, земляного полотна і штучних споруд; організовує виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення технічного рівня якості поточного утримання колії, капітального ремонту, економного витрачання всіх видів ресурсів.

Відповідно наказу № 13-к від 03.11.2015 ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг». Відповідно до Статуту ТОВ «Будальянс Інжиніринг» директор керує поточною роботою Товариства, укладає правочини (договори , контракти) ,здійснює облік та внутрішній контроль за діяльністю Товариства, вирішує питання поточної роботи філії та представництв, видає накази та розпорядження, що входять до його компетенції, представляє Товариства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності, діє від імені Товариства без доручення.

Отже, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», ОСОБА_1 , який займав посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 30.11.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.

ОСОБА_1 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 37899165), всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів ,шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Так, ОСОБА_1 , діючи в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення – злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_6 та начальником структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах,шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями вчинили заволодіння чужим майном,при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 83 782,71 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення – ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 за наступних обставин.

Так, 04.11.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Згідно умов договору № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3»,кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 04.11.2016, складає 118 249, 99 грн.

Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7\7-1010:

«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.

При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:

- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;

- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;

- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»

За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 118 249, 99 грн.

ОСОБА_1 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7\7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», складає 34 467, 28 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто укладеного та підписаного ОСОБА_5 договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця».

Так, ОСОБА_5 , отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_6 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161546\НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу – 118 249, 99 грн., яка була фактично завищена на суму 83 782, 71 грн., особисто підписав та скріпив його печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , виконуючи злочинний наказ начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , даний офіційний документ підписав перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.

На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 30.11.2016 № 2-161546\НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 платіжним дорученням: № 3455 від 29.12.2016 на суму 141 899, 98 та платіжним дорученням: № 177 від 25.01.2017 на суму 15 766, 67 всього на суму 157 666, 65 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 83 782, 71 грн.

Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , та ОСОБА_1 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_6 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 83 782, 71 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 30.11.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_1 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення,за наступних обставин.

В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», ОСОБА_1 , який займав посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 21.12.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.

ОСОБА_1 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва,які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7\7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн., - складає 34 467, 28 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто укладеного та підписаного ОСОБА_5 договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця».

Так, ОСОБА_5 , отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_6 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161546\НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 118 249, 99 грн. ,яка була фактично завищена на суму 83 782, 71 грн.,оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 34 467, 28 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ,виконуючи злочинний наказ начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 даний офіційний документ підписав перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.

Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_6 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 83 782, 71грн .

Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ – акт від 30.11.2016 № 2-161545\НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П\П-161546\НЮ від 04.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , завдав ПАТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 83 782, 71 грн .

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України

05.07.2021 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України, вручено ОСОБА_1 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується наступними доказами: актом ревізії фінансово-господарської діяльності РФ «ПЗ`АТ`УЗ», проведеного північно-східним офісом Держаудит служби; висновком судової економічної експертизи ; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П – 161680\ НЮ від 01.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П – 161546\ НЮ від 04.11.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П – 161547\ НЮ від 04.11.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П – 161707\ НЮ від 05.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П – 161545\ НЮ від 01.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» , актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; наказом про призначення на посаду; посадової інструкцією; нотаріально-посвідченою довіреністю РФ «ПЗ`АТ «УЗ» на здійснення правочинів.

Виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , виконуючи обов`язки начальника служби Структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження,продовжить злочинну діяльність вчинюючи аналогічні інкримінованим злочинам при виконанні робіт за державні кошти або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою відсторонення начальника служби Структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може підробити інші службові документи, щоб уникнути відповідальності, та продовжити вчиняти аналогічні злочини, перебуваючи на вказаній посаді, при виконанні підрядних робіт за державні кошти . .

Підозрюваний ОСОБА_1 вчинив ряд корупційних тяжкихзлочинів, передбачених ст. 191 ч 3 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та злочин у сфері службової діяльності, передбачений ст. 366 ч 1 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

При цьому розуміючи принцип невідворотності покарання, розуміючи зо за вчинення корупційного злочину законом передбачено тільки реальну міру покарання без застосування випробувального терміну , ОСОБА_1 може чинити дії по підробленню бухгалтерських документів підприємства з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів, виконуючи при цьому обов`язки начальника центру бухгалтерського та податкового обліку структурного підрозділу «Служба колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська Залізниця» та маючи доступ до документації підприємства , використовуючи свій досвід роботи, міцні соціальні зв`язки, може незаконними засобами негативно впливати на свідків, з якими він особисто знайомий, які пов`язані з діяльністю структурного підрозділу «Служба колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська Залізниця», інших учасників кримінального провадження , з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності,та таким чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження та його судового розгляду.

Отже, зазначене вище дає підстави органу досудового розслідування вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , працюючі на посаді начальника центру бухгалтерського та податкового обліку структурного підрозділу «Служба колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська Залізниця» може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, переслідуючи намір уникнути відповідальності за вчинений злочин.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України « Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчинені ним злочину у сфері службової діяльності підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді, в порядку, визначеного Законом.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення, в яких зазначили про необґрунтованість клопотання, а ризики не наведеними належними та достатніми доказами, просили у задоволенні клопотання відмовити, а крім того, прохали врахувати при розгляді клопотання те, що ОСОБА_1 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину-щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовженим відповідно до вимог ст. 158 КПК України.

Відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування такого заходу допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний враховувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно п. 15 листа ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчим суддею встановлено, що обґрунтовуючи клопотання, орган досудового розслідування посилався на ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом впливу незаконними засобами на свідків та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до пункту 3 розділу 2.4 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ від 07.02.2014 підставами для відмови в задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади є, здебільшого недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання не підтверджено, а слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність підстав вважати, що підозрюваний може негативно впливати на хід досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою приховання фактів своєї злочинної діяльності, незаконним засобом впливати на свідків у кримінальному провадженні, та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також слідчим суддею зазначається, що відповідно до п.3 ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя зобов`язаний врахувати наслідки відсторонення від посади для інших осіб, а відтак як вбачається з наданих стороною захисту доказів, ОСОБА_1 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи, позитивно характеризується за місцем роботи.

За таких обставин, під час судового розгляду клопотання не було доведено, що без відсторонення підозрюваного від займаної посади неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують обмеження гарантованого ст.43 Конституції України права підозрюваного на працю, тому клопотання про відсторонення ОСОБА_1 від посади підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. керуючись ст. ст. 154, 155 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Літкевича В.П. про відсторонення від посади ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.В. Вікторов