Ухвала суду № 98294426, 13.07.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2440/20

Провадження № 1-кс/216/1456/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2021 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Авшаряна С.О.,

слідчого Алабушкіна М.В.,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В., погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області Уца Д.О., про проведення огляду в кримінальному провадженні № 42020041750000024 від 20.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В. про проведення огляду, яке мотивоване таким.

Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи Прозорро попередньо встановлено, що службові особи виконавчого комітету Металургійної районної в місті ради спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.

Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (ІК 02142313) і виконавцем приватним підприємством «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.

В процесі дослідження вилучених 16.10.2020 у відділі освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради документів додатково встановлено, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту з технічного переоснащення системи водо підготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1 по вул. Соборності, 2 і Металургійному районі м. Кривого Рогу, між замовником відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (ІК 02142313) і виконавцем приватним підприємством «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554).

15.05.2020 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду № 9 про припинення договору № 361 від 17.10.2018. При цьому загальна сума за договором № 361 від 17.10.2018, на підставі акту звіряння взаємних розрахунків сторін станом на 15.05.2020, складає 11 544 915,6 грн., в тому числі, остання оплата 12.05.2020 - 147 950,4 грн.

При цьому відповідно до акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором № 361 від 17.10.2018 (форма № КБ-2в) - вартість виконаних будівельних робіт складає 2 677 853 грн., серед яких встановлення фільтрів зі склопластику КРІПСОЛ АК2000 - 7 штук за ціною 382 550,45 грн.

Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) при закупівлі обладнання (фільтрів КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, використовуючи підконтрольне підприємство ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926), здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.

28.11.2018 укладений договір поставки товару № 02Х2В-11/18-2 між ТОВ «ХАУСХОЛД ДЖИ ТРЕЙД» (ІК 41889336) і ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785), відповідно до умов якого 19.12.2018 ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) придбано фільтри КР АК40 - 2000.В - за ціною 197 259 грн. в кількості 7 шт.

19.12.2018 ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) придбано в ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) наступне устаткування: фільтр КР АК40 - 2000.В - в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтр КР АК40 - 2000.В - в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 5 штук, на загальну суму 1 001 089,43 грн.

Також в процесі досудового розслідування на підставі аналітичного дослідження № 12/04-36-08-02-10/31224554 від 19.02.2021, проведеного ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що 19.12.2018 ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 36, 36, 37, 38 на реалізацію на ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 7 штук за ціною 225 245 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 892 058 грн. з урахуванням ПДВ.

19.12.2018 ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 16, 17, 18, 19 на реалізацію на ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 7 штук за ціною 232 002 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 948 816,8 грн. з урахуванням ПДВ.

20.12.2018 ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50 на реалізацію на ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 7 штук за ціною 313 203 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 630 905,2 грн. з урахуванням ПДВ.

20.12.2018 ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на реалізацію на ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 7 штук за ціною 322 599 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 709 831,6 грн. з урахуванням ПДВ.

21.12.2018 ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 на реалізацію на ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 - 2000.В - в кількості 7 штук за ціною 382 550,45 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 3 213 423,78 грн. з урахуванням ПДВ.

При цьому ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) вищевказане устаткування придбано 19.12.2018 у ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) за ціною 166 848,24 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 401 525,21 грн., які, в свою чергу, ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) придбано в ТОВ «ХАУСХОЛД ДЖИ ТРЕЙД» (ІК 41889336) за ціною 164 382,5 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 380 813 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано доходить до висновку, що шляхом штучного завищення вартості придбаного обладнання з найменуванням «фільтр КР АК 40 - 2000.В» та внесення зазначених відомостей до кошторису службовими особами ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) завищено вартість виконаних ремонтних робіт з технічного переоснащення системи водо підготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, які профінансовані бюджетною установою - відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради - на суму 1 321 368,78 грн.

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.

30.03.2021 відповідно до постанови у вказаному кримінальному провадженні призначено судову комплексну товарознавчу, будівельно-технічну, економічну експертизу, в процесі проведення якої судовим експертом Довгаль І.А. заявлено клопотання про повідомлення сторін про дослідження 14.07.2021 об 11.00 год. об`єкту з «Капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу», про забезпечення прибуття судового експерта та надання безперешкодного доступу 14.07.2021 об 11.00 год. до об`єкту дослідження «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу», а також забезпечення присутності при вищевказаному дослідженні всіх сторін або їх законних представників.

Таким чином, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду об`єкту з «Капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу», а саме комплексу будівель і споруд, які утворюють Палац водних видів спорту ДЮСШ № 1, що розташовані по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, а також залучити для проведення даного огляду представників замовника, підрядника, суб`єктів, які здійснювали авторський і технічний нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1 в рамках укладеного між замовником відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради і виконавцем ПП «КОНСТАНТА-1» договору № 361 від 17.10.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також у разі необхідності проведення судової експертизи, керуючись ст.ст. 110, 237 КПК України, слідчий просив надати дозвіл на його огляд.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із чч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 2 ст. 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього слідчим документами, а саме:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 42020041750000024 від 20.03.2020 року;

- копією постанови про призначення судової комплексної товарознавчої, будівельно - технічної, економічної експертизи від 30.03.2021 року ;

- копією інформаційної довідки з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

- копією листа слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В. №45/8-1-3968 від 01.07.2021 року;

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для проведення огляду з метою перевірки інформації, яка була отримана в результаті проведення першочергових слідчих дій, для достовірного встановлення факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення. При цьому за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність огляду завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 237, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В. про проведення огляду задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Алабушкіну Максиму Володимировичу, слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Приходько Олені Сергіївні, дозвіл на проведення огляду комплексу будівель і споруд Палацу водних видів спорту комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Криворізької міської ради, що розташовані по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали встановити до 13.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко