Ухвала суду № 98292492, 12.07.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8777/21

1-кс/295/4135/21

УХВАЛА

Іменем України

12.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі судового засідання Карпішиній С.С.,

за участі старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Літвінова М.В.,

розглянувши внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшим лейтенантом податкової міліції Літвіновим М.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури Жуком О.В. у кримінальному провадженні №32021060000000006 від 29.01.2021, клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області Літвінов М.В. звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021060000000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлені особи, протягом 2020-2021 років, здійснюють на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відділом протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області розглянуто заяву гр. ОСОБА_1 щодо незаконної реалізації тютюнових виробів з явними ознаками фальсифікації на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки».

Співробітниками ВПЗСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області під час розгляду звернення було отримано зразки тютюнової продукції, яку придбала гр. ОСОБА_1 на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки», а саме пачка цигарок «Прима класична», котру було направлено на ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260) для встановлення автентичності продукції.

Згідно висновку провідного інженера з якості ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260) наданий зразок пачки сигарет не є оригінальною продукцією виготовленою на ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (код ЄДРПОУ 20043260) та є контрафактною продукцією. Оскільки наданий на дослідження зразок сигарет є контрафактним, його походження та склад є невідомими, а отже при вживанні може становити потенційну загрозу для життя та здоров`я людей. Також, наданий на дослідження зразок пачки сигарет марки «Прима класична» не відповідає вимогам нормативно-правових актів України у сфері регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів.

Крім того, за словами слідчого, в ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що зберігання та реалізація тютюнових виробів здійснюється з торгівельної точки (кіоск із встановленим захисним пластиковим ролетом білого кольору без порядкового номеру), який розташований у торгівельному ряді, що впритул із торговим павільйоном ТОВ «Кооперативний ринок Радомипільської райспоживспілки» (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, 32), а саме знаходиться другим праворуч від входу до магазину «Солодощі». Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Мальборо», «Фест», «Лукві Страйк», «Кінг», «Денім», «НЗ», «Прима класична» без фільтру та ін., здійснюються по ціні 25-35 грн. за пачку без будь яких ліцензій та РРО.

Реалізацію зазначених підакцизних товарів здійснюють гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 та інші особи, персональні та ідентифікуючі дані яких на даний час встановлюються.

За змістом клопотання, проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки», а гр. ОСОБА_4 здійснює реалізацію тютюнових виробів з торгового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення огляду вилучених у службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) копій документів щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , встановлено, що фігуранти кримінального провадження здійснюють замовлення різного виду товару та у великій кількості в Інтернет-магазині під назвою «SigarOpt», який здійснює продаж тютюнових виробів. В подальшому, транспортування вказаних тютюнових виробів гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 здійснюють на автомобілі марки «Mercedes-Benz», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та на автомобілі марки «BMW», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

На виконання доручення слідчого, на підставі постанови Житомирської обласної прокуратури, співробітниками УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої у фігурантів кримінального провадження придбано тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Враховуючи специфіку механізму скоєння злочину, зважаючи на той факт, що гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 поводять себе обережно, приховують свою злочинну діяльність від оточуючих, проведення слідчих дій, передбачених главою 20 КПК України, а саме: допитів свідків, тимчасових доступів до речей та документів, оглядів не надасть змогу отримати фактичні дані щодо обставин вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що у згаданому вище автотранспортному засобі можуть зберігатись незаконно виготовленні, придбані тютюнові вироби (в розфасованому та не розфасованому вигляді), тютюн, обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальні пристрої та інші засоби, що використовуються для незаконного виготовлення, скручування, розфасовування та пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів, пристрої відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців тютюнових виробів та тютюну, що має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів тощо.

Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

У зв`язку з тим, що особам, причетним до незаконної діяльності, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існують загрози знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

З огляду на викладене у клопотанні та з метою підтвердження факту виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх вилучення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення наведених у клопотанні речей та документів.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області Літвінов М.В. клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив його задовольнити. Додав, що раніше звертався із подібним клопотанням, проте у цьому клопотанні наведено нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею. Зокрема, мова йде про огляд відправлень на ім`я ОСОБА_3 , здійснених за допомогою мережі ТОВ «Нова пошта», а також здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №32021060000000006 від 29.01.2021 року, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» Житомирської області, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

У доданому до матеріалів клопотання рапорті від 29.06.2021 на ім`я начальника відділу ВПЗСОТАГ УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області старший оперуповноважений з ОВС даного відділу зазначає, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_3 здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів. Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи у родинних зв`язках із ОСОБА_3 , також здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки». Транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_2 здійснює автомобілем марки BMW, номерний знак НОМЕР_2 .

В обґрунтування своїх доводів та наведених у клопотанні обставин слідчим до клопотання про проведення обшуку, зокрема, були долучені протоколи огляду, про результати контролю за вчинення злочину, рапорти оперативних працівників, складений за результатом дослідження висновок АТ «Імперіал Тобакко Продакшн України» щодо наданих на дослідження зразків сигарет «Прима класична» тощо.

За відомостями ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_2 спеціальних дозволів в частині ліцензування на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, їх зберігання не отримував за період із 01.01.2020 по 22.04.2021 року.

Згідно з даними диспетчера ЗМК та пасажирського пункту пропуску й журналу пункту пропуску Північної митниці ДМС України транспортний засіб марки «BMW», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано на громадянина Нігерії ОСОБА_5 , проте із наявних у матеріалах клопотання рапортів та протоколу огляду слідує, що даним транспортним засобом фактично користується на території України гр. ОСОБА_2 .

Слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази, інших знарядь та засобів вчинення злочину, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ. Решта вимог клопотання, на переконання слідчого судді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, завдання кримінального провадження, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Літвінову Михайлу Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів без марки акцизного податку України, тютюну та інших підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальних пристроїв;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в якій містяться контакти постачальників, покупців сигарет та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021060000000006;

- самого транспортного засобу, в разі його завантаження незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №32021060000000006;

- пристроїв відеофіксації, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортного засобу та осіб;

- мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, в яких містяться контакти постачальників та покупців підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 11.08.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя