Ухвала суду № 98277510, 13.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2021 Справа № 554/9238/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/9238/20

Провадження № 1-кс/554/10500/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2021року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань - Гомля І.С., за участю слідчого Кривенко І.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майора Державного бюро розслідувань Кривобок Юрія Анатолійовича про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування за № 42020170000000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Складсервіс Україна» здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеним між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941, юридична адреса: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 6) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.

Також встановлено, що працівники ГУ ДФС у Полтавській області, перевищуючи владу та службові повноваження, умисно, з порушенням порядку, без визначення місця зберігання, уклали з ТОВ «Складсервіс Україна» договір зберігання №6/09-08/23 від 09.08.2019, після чого не маючи дозволу суду, передали на зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» тимчасово вилучене майно - 520 880 літрів паливно-мастильних матеріалів, в результаті чого майно було втрачено, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян у вигляді завдання збитків ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 5 357 756,50 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42018170000000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Укрроснафта», ТОВ «Мірол», ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Діамант Опт Групп», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Октпродукт», ТОВ «Дзабана», ТОВ «Арлін Трейд», ТОВ «Бероуз», ТОВ «Імгаз», ТОВ «Прайтекс Плюс», ТОВ «Мірандо Лімітед», ТОВ «Фекір», ТОВ «Кембрій Трейд», ТОВ «Канте», ТОВ «Агрогрупп К», ТОВ «Ен Ті Груп», ТОВ «ТК Енерджи», ТОВ «Ефект Сістем», які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ГУ ДФС у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ «Мірол» та ТОВ «Укрроснафта»

В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Хорольська, 2а, де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами.

В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» укладено договір зберігання № 6/09-08/23. Даний договір було підписано начальником ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , та попередньо завізовано начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, начальником юридичного управління

ОСОБА_4 , начальником відділу - головним бухгалтером ОСОБА_5

12.08.2019 за місцем проведення обшуку прибув директор ТОВ «Складсервіс Україна» (код 39401941) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження № 42018170000000209 встановлено, що постановою слідчого про залучення спеціаліста від 12.08.2019

ОСОБА_6 залучений до проведення обшуку та в подальшому після вилучення ПММ, відповідно до договору від 09.08.2019 №6/09-08/23, буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню

№ 42018170000000209, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_6 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку, ОСОБА_6 зазначив, що вказані ТМЦ будуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 на вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. накладено арешт.

На підставі розпорядження Головного управління ДФС у Полтавській області від 10.06.2020 №5-р, зі змінами внесеними розпорядженням від 28.07.2020 №7-р, проводиться інвентаризація речових доказів та вилучених ТМЦ. З метою перевірки стану зберігання переданих речових доказів, на юридичну адресу ТОВ «Складсервіс Україна» направлено лист від 18.06.2020 №1263/10/16-97-04-01.

30.07.2020 вказаний лист повернувся на адресу слідчого управління з відміткою «фірма не знаходиться».У зв`язку з вищевикладеним, станом на 30.07.2020 провести інвентаризацію майна, що знаходиться на зберіганні ТОВ «Складсервіс Україна» не представилось за можливе.

03.08.2020 з метою встановлення місцезнаходження фактичного зберігання ПММ, переданих на ТОВ «Складсервіс Україна», здійснено виїзд за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, буд. 32, яка в протоколі обшуку від 07.08.2020 вказана як адреса подальшого зберігання вилучених ПММ. За вищевказаною адресою встановлено та допитано в якості свідка начальника склад ТСМ ТОВ «Хімтрейдінг» ОСОБА_7 , який зазначив, що перебуває на посаді приблизно з початку 2018 року.

ОСОБА_7 в ході допиту повідомив, що за територією ТОВ «Хімтрейдінг» (м. Київ, вул. О.Довбуша, буд. 32) знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, об`єм який може зберігатися у вказаних резервуарах становить 1 000 000 л. ОСОБА_7 зазначив, що станом на 03.08.2020 всі резервуари порожні, з моменту перебування його на посаді він не пам`ятає, щоб ТОВ «Складсервіс Україна» передавало на зберігання ПММ. Особисто ОСОБА_7 не отримував на відповідальне зберігання вилучені ПММ. ОСОБА_6 йому не відомий.

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ «Складсервіс Україна» спричнили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року гр. ОСОБА_1 звернувся на адресу підрозділу із заявою №8/12 про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна».

Слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до сектору власної безпеки ГУ ДФС у Полтавській області щодо встановлення осіб причетних до розтрати паливно-мастильних матеріалів, місць зберігання зниклих паливно-мастильних матеріалів та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , котрий являється власником та водієм вантажного автомобіля з напівпричепом-цистерною та надає послуги з перевезення вантажів повідомив, що він здійснював транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Кагарлик Київської області, однак в самому м. Києві останній не здійснював розвантаження.

Відповідно інформації отриманої з ГУНП в Київській області, вантажні автомобілі, котрі здійснювали транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Києва дійсно заїжджали до м. Київ, однак без зупинок на відвантаження, а відразу прямували за м. Київ, в напрямку м. Кагарлик Київської області.

У ході досудового розслідування, в тому числі з висновку службового розслідування від 27.11.2020 року встановлено, що фактично рішення про вилучення паливно-мастильних матеріалів у ФОП ОСОБА_9 було прийнято начальником Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 Рішення про передачу вилучених паливно-мастильних матеріалів у ФОП ОСОБА_9 посадовим особам ТОВ «Складсервіс Україна» та складання проексту догвору зберігання саме з ТОВ «Складсервіс Україна» було прийнято начальником Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 .

Вилучене майно було передано на підставі договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» останнім на відповідальне зберігання. Зазначений вище договір складений працівниками слідчого управління на підставі усної вказівки начальника слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, при цьому, за вказівкою останньої, з типового договору вилучено пункт 1.4, щодо місця зберігання майна, який є істотною умовою договору і забезпечення якого надало б можливість у будь-який час, будь-якій стороні кримінального провадження перевірити схоронність та належність зберігання майна, в результаті чого майно після отримання ТОВ «Складсервіс Україна» було перевезено до Київської області не на місце зберігання, зазначене у процесуальних документах (протоколі обшуку) - АДРЕСА_1 .

На адресу слідчого надійшов письмовий рапорт о/у 4-го відділу управління стратегіних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України Олександра Гаращенка від 24.06.2021, відповідно до якого в ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України встановлено адреси проживання ОСОБА_10 , яка може бути причетною до заволодіння паливно-мастильними матеріалами у ФОП ОСОБА_11 . Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані адреси підтверджуються відомостями зазначеними ОСОБА_10 у декларації перед звільненням поданій 10.04.2021.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_10 має безпосереднє відношення до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, є вигодонабувачем від вчинення злочинів, є особою, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , що дає підстави вважати, що за місцем її проживання та за місцем реєстрації можуть зберігатись речові докази по вказаному кримінальному провадженню, що підтвердять факт розтрати паливно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання а саме: копія договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригінали акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_6 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_4 ; договори про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; акти виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документи щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документи щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документи щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; грошові кошти отримані від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнові записи ОСОБА_10 ; документи, що містять рукописний текст та підписи ОСОБА_10 ; документи на яких маються підписи ОСОБА_6 ; документи на яких маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Укаїна» (код ЄДРПОУ 39401941); інші документи, що мають істотне значення для досудового розслідування; мобільні телефони, комп`ютери, планшети, які використовувались фігурантами під час вчинення злочину та після його вчинення, у яких може зберегтись інформація про їхнє спілкування; флеш носії інформації, жорсткі диски, на яких можуть міститись документи та файли, що містять інформацію про співучасників, місця зберігання майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - квартира площею 32.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_10 , вона користується квартирою площею 33 кв.м. у м. Києві, яка належить ОСОБА_13

На підставі викладеного та враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_10 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню, що підтвердять факт розтрати переданих на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна» та інші речі та документи, що мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42020170000000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майора Державного бюро розслідувань Кривобок Юрія Анатолійовича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а саме: копії договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригіналів актів приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_6 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_4 ; договорів про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; актів виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документів щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документів щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документів щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; грошових коштів отриманих від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнових записів ОСОБА_10 ; документів, що містять рукописний текст та підписи ОСОБА_10 ; документів на яких маються підписи ОСОБА_6 ; документів на яких маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Укаїна» (код ЄДРПОУ 39401941); інших документів, що мають істотне значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, які використовувались фігурантами під час вчинення злочину та після його вчинення, у яких може зберегтись інформація про їхнє спілкування; флеш носів інформації, жорстких дисків, на яких можуть міститись документи та файли, що містять інформацію про співучасників, місця зберігання майна; інших документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя В.М.Бугрій