Ухвала суду № 98253628, 06.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34182/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2021 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора: ОСОБА_3 ,захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,підозрюваного: ОСОБА_6 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогопершого слідчоговідділу (здислокацією ум.Києві)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованим умісті Києвімайора Державногобюро розслідувань ОСОБА_7 проарешт майна,

В С Т А Н О В И В :

29.06.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна вилученого під час особистого обшуку 17.06.2021 по АДРЕСА_1 , затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання не заперечували, разом з тим вказали на відсутність підстав для накладення арешт на мобільний телефон iPhone 11 Pro, оскільки інформація, що міститься на останньому має статус адвокатської таємниці. На підтвердження своєї позиції долучили письмові заперечення.

Згідно норми ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000302 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами в великих розмірах, шляхом зловживання довірою (шахрайства), як джерела для здобуття матеріальних благ, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у квітні-травні 2021 року, ОСОБА_6 розробив план вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_9 , залучивши до його реалізації невстановлених на даний час осіб, у тому числі службових осіб Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

12.11.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийняла рішення про перереєстрацію права власності на об`єкт нерухомості адміністративний корпус, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (далі адміністративний корпус) з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РОІК» (де ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» має частку 26% статутного капіталу) на ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АЙССТОРМ» у зв`язку із внесенням його до статутного капіталу. 04.01.2021 представник ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» звернувся із скаргою до Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України (надалі Колегія).

22.04.2021 ОСОБА_9 уклав договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , отримавши інформацію від невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, про те, що 04.03.2021 відбувся розгляд Колегією скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» на дії приватного нотаріусу, за результатом якого складено Висновок щодо рекомендації Міністру юстиції України відмовити у задоволені скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК».

Так, ОСОБА_6 27.04.2021 повідомив ОСОБА_9 , що за повернення на новий розгляд Колегією скарги на дії приватного нотаріусу необхідно передати йому грошові кошти у розмірі 5000 доларів США, при цьому 50 % обумовленої суми необхідно перерахувати на банківський рахунок ОСОБА_6 відразу, а інші 50 % готівкою після вирішення питання про повернення скарги но новий розгляд Колегії.

30.04.2021 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_9 перерахував на банківський рахунок останнього (картку з номером НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк») грошові кошти у розмірі 80 000 гривень, а 13.05.2021 в обідню пору доби, поблизу будинку АДРЕСА_3 передав ОСОБА_6 грошові кошти готівкою у розмірі 60 000 гривень, що загалом відповідало раніше обумовленим 5 000 доларів США, за нібито дії, що спрямовані на винесення Міністром юстиції України доручення про повернення скарги Колегії на новий розгляд.

21.05.2021 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі ще 5 000 доларів США, за начебто отримання доручення Міністра юстиції України щодо повернення скарги на новий розгляд Колегії, не маючи при цьому можливостей здійснювати будь-який вплив на членів Колегії та Міністра юстиції України.

Одночасно з цим, 28.05.2021 намагаючись завуалювати свої неправомірні дії під виглядом нібито надання законних правових послуг, а також задля використання у повторному розгляді Колегією скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, повторно уклав договір про надання правової допомоги між АО «Цезар» та ОСОБА_9 , на виконання умов якого 01.06.2021 отримав від ОСОБА_9 5000 доларів США.

Так, 10.06.2021 в Офісі протидії рейдерству Міністерства юстиції України відбулося засідання Колегії, на якій повторно розглянуто скаргу ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» на дії приватного нотаріусу.

Після цього, ОСОБА_6 , отримавши інформацію від невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, про те, що буде складено висновок Колегії про задоволення скарги, 16.06.2021 повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 10 тис. доларів США, за які він здійснить вплив на членів Колегії задля складання ними висновку про задоволення скарги, та відповідно прийняття Міністром юстиції України наказу про скасування реєстраційних дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 12.11.2020.

17.06.2021 о 17 год., перебуваючи поблизу нежитлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 повторно наголосив ОСОБА_9 , про необхідність надання 10 тис. доларів США, при цьому наголосив, що кошти потрібно передати йому саме зараз, щоб Колегія не прийняла рішення про відмову у задоволенні скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК».

При цьому, на вказаний час висновок Колегії про задоволення скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» вже був підписаний її членами, про що ОСОБА_6 стало відомо від невстановлених службових осіб Міністерства юстиції України, з якими він діяв за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 у вказані час та місці передав ОСОБА_6 10 тис. доларів США, що дорівнювало 270 275 грн. станом на 17.06.2021 за курсом Національного Банку України.

Після передачі вищевказаних коштів, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий 17.06.2021 о 17 год. 03 хв. по АДРЕСА_1 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де під час особистого обшуку затриманого виявлено та вилучено:

- мобільний термінал iPhone 11 Pro.

Крім того, 17.06.2021 в період часу з 17 год. 25 хв. до 18 год. 36 хв. поряд із будинком АДРЕСА_1 , де на відставні приблизно 5-6 метрів, проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (ста) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які перемотані білою стрічкою із пояснювальним написом з наступними серійними номерами: LA76048073B, MB63990645E, LK78862231C, MJ62552006A, MB39776830G, MC39097876A, PB12730307A, MG52038434А, LB77411922K, PB80278575C, MB37171332S, MB73044425S, PL16711999C, LB08651842N, PE27041575B, PJ13039497A, MG11151625A, PL24305876C, MB08782988A, PB19577012F, LA35618230B, PB03579485C, PG27417962A, MF15836332E, MB59178552A, ML34937737C, MB40814392I, LB89728630A, PK23560281B, MG05561541B, LH54661389C, LB28668133W, LF05177049, ME70828527A, MB15057631D, LK49950380E, LB29871190C, PB33079240F, MD89137383A, LB15440871H, MB41471241B, PB66112513F, LB98174354L, LB96279993U, LF89088367E, MB90848862E, LB51842920N, LD27237460D, LE12436410F, PD38366320A, MB76324382E, LC06784869B, PB72157316B, LF03110649B, PK53363973B, ML59842826E, PG38068851A, LB66550786H, LB41532378S, PG57733767A, PJ34780312A, MB13372410C, LF05177050, LB68660868K, JB57664958B, MG25272318A, MJ12776641A, MJ21405338A, MH28253670A, PB66112510F, PB43253237G, MB97727009A, LB00795421U, MB91433608A, LB87628974G, LB19897291W, LB71191032W, MB19626993P, LB84514030J, LJ77192908A, PL08987441D, LE44974060D, LL21261915D, LB83754571E, LH45580210C, MK38865950A, LB95145092V, MB06363053E, LD17611880C, PB20343709B, PE84840405B, ML44512273A, MB82030355R, PE84840409B, PL25251706D, MF07431359A, LL92294631H, LB74587321B, LL45338923A, MF07104209F.

Крім того, 17.06.2021 у Департаменті протидії рейдерству Департаменту натаріату та державної реєстрації, за адресою: АДРЕСА_4 на 11 поверсі та № 905 на 9 поверсі виявлено та вилучено: Матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 та Матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021.

Слідчий вказує, що вилучені під час зазначеного вище огляду речі та документи є предметом кримінального правопорушення, що регламентовано п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві від 17.06.2021 визначено речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищевказані речі та документи.

Вивчивши доводи слідчого та сторони захисту, на підставі викладеного вище слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали провадження містять достатньо даних, які вказують на відповідність критеріям ст. 98 КПК України зазначеного слідчим майна в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США та матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 та матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021.

Що стосується накладення арешту на вилучений мобільний термінал iPhone 11 Pro, слідчий суддя, враховуючи доводи сторони захисту, приходить до переконання, що стороною кримінального провадження - слідчим не доведено, що вказане майно має відношення до даного кримінального провадження та може бути використано в якості речового доказу у даному провадженні.

Крім того, матеріалами клопотання не підтверджено, що на мобільний термінал iPhone 11 Pro необхідно накласти арешт як на речові докази, оскільки в постанові від 17.06.2021 року про визнання вилучених в ході обшуку документів, предметів та речей речовими доказами, не конкретизовано з якою метою вилучений телефон визнано речовим доказом.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в рамках кримінального провадження № 42021100000000302 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (ста) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які перемотані білою стрічкою із пояснювальним написом з наступними серійними номерами: LA76048073B, MB63990645E, LK78862231C, MJ62552006A, MB39776830G, MC39097876A, PB12730307A, MG52038434А, LB77411922K, PB80278575C, MB37171332S, MB73044425S, PL16711999C, LB08651842N, PE27041575B, PJ13039497A, MG11151625A, PL24305876C, MB08782988A, PB19577012F, LA35618230B, PB03579485C, PG27417962A, MF15836332E, MB59178552A, ML34937737C, MB40814392I, LB89728630A, PK23560281B, MG05561541B, LH54661389C, LB28668133W, LF05177049, ME70828527A, MB15057631D, LK49950380E, LB29871190C, PB33079240F, MD89137383A, LB15440871H, MB41471241B, PB66112513F, LB98174354L, LB96279993U, LF89088367E, MB90848862E, LB51842920N, LD27237460D, LE12436410F, PD38366320A, MB76324382E, LC06784869B, PB72157316B, LF03110649B, PK53363973B, ML59842826E, PG38068851A, LB66550786H, LB41532378S, PG57733767A, PJ34780312A, MB13372410C, LF05177050, LB68660868K, JB57664958B, MG25272318A, MJ12776641A, MJ21405338A, MH28253670A, PB66112510F, PB43253237G, MB97727009A, LB00795421U, MB91433608A, LB87628974G, LB19897291W, LB71191032W, MB19626993P, LB84514030J, LJ77192908A, PL08987441D, LE44974060D, LL21261915D, LB83754571E, LH45580210C, MK38865950A, LB95145092V, MB06363053E, LD17611880C, PB20343709B, PE84840405B, ML44512273A, MB82030355R, PE84840409B, PL25251706D, MF07431359A, LL92294631H, LB74587321B, LL45338923A, MF07104209F.

Матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 в якій містяться:

№Назва документаКількість аркушів справиПримітка1Наказ Міністерства юстиції України №1587/7 від 19.05.2021 1Копія2Висновок Колегії від 04.03.20214копія3Заява Адвоката ОСОБА_11 від 28.04.2021 (вх. № 16024-33-21 від 29.04.2021 ) 1оригінал4Ордер Адвоката ОСОБА_11 (серія НОМЕР_2 від 28.04.2021)1копія5Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю Адвоката ОСОБА_11 (серя ЗП № 001052 Від 27.02.2015)1копія6Скарга на рішення державного реєстратора від засновника та керівника ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» від 04.01.2021 № 06/02 (вх. № 841-33-21 від 12.01.2021)9оригінал7Статут ТОВ «Торговий дім «АЙССТОРМ»17копія8Витяг з ЄДР щодо ТОВ «Торговий дім «АЙССТОРМ» від 06.01.20216копія9Протокол №3/16 від 14.09.2016 ТОВ «Торговий дім «РОІК»1Копія10Довіреність від 16.10.2020 ТОВ «Торговий дім «Роік»2копія11Довіреність від 12.09.2016 ТОВ «Торговий дім «Роік»1Копія12Довіреність від 30.01.2018 ТОВ «Торговий дім «Роік»1копія13Протокол №10/20-1 від 08.10.2020 «Торговий дім «РОІК»4копія14Протокол №01/2018 від 29.01.2018 «Торговий дім «РОІК»2копія15Протокол №1 від 20.10.2020 «Торговий дім «РОІК»4копія16Протокол №67 від 09.10.2020 ТОВ «ПАРАДІС СЕРВІС» 5Копія17Протокол №29/09/20-нр від 29.09.2020 ПАТ «Львівський холодокомбінат»5копія18Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 31.01.20182копія19Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 15.05.20164копія20Заява щодо державної реєстрації юридичних осіб ТОВ Торговий дім «АЙССТОРМ» від 20.10.202012копія21Статут ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» в новій редакції 15копія22 Договір купівлі - продажу майнового комплексу від 30.09.2002 (р. №2194)2копія23Договір купівлі - продажу майнового комплексу від 30.09.2002 (р. №4610)2копія24Витяг з ДРП від 24.09.2012 № 11876205 2копія25Статут ТОВ «Торговий дім «РОІК»14копія26Договір оренди нерухомого майна від 28.12.20113копія27Акт прийому передачі приміщення №1 від 31.12.20121копія28Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна №б/н від 28.12.20111копія29Договір оренди нерухомого майна № 01-01.11 від 13.06.20114копія30Додаткова угода №1 від 13.06.2011 до Договору оренди нерухомого майна1копія31Акт прийому передачі приміщень №01 від 13.06.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія32Акт прийому передачі приміщень №02 від 01.10.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія33Акт прийому передачі приміщень №03 від 01.12.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія34Акт прийому передачі приміщень №04 від 01.02.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія35Договір № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.20124копія36Додаткова угода № 1 від 01.06.2012 до Договору № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.20121копія37Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія38Акт прийому передачі приміщень №02 від 01.01.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія39Акт прийому передачі приміщень №03 від 31.05.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія40Акт прийому передачі приміщень №05 від 31.05.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія41Договір № 01-06.13 оренди нерухомого майна від 01.06.20134копія42Додаткова угода № 1 від 01.06.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія43Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія44Договір зберігання № 001-ох від 14.01.20133Копія45Договір зберігання № 002-ох від 01.06.20143Копія46Договір № 01-01.15 оренди нерухомого майна від 01.12.20142копія47Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.12.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.20141 копія48Договір № 01-06.14 оренди нерухомого майна від 01. 06.20144копія49Додаткова угода №1 від 01.06.2014 до договору оренди нерухомого майна №01-06.14 від 01.06.20141копія50Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія51Акт прийому передачі приміщень №02 від 31.05.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія52Договір № 01-05.15 оренди нерухомого майна від 01.05.20154копія53Додаткова угода № 1 від 01.05.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.20151копія54Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.05.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.20151копія55Акт прийому передачі приміщень №02 від 30.04.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія56Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія57Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія58Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія59Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія60Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія61Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія62Акт надання послуг № 55 від 30.09.20191копія63Акт надання послуг № 68 від 31.10.20191копія64Акт надання послуг № 74 від 30.11.20191копія65Акт надання послуг № 84 від 31.12.20191копія66 Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія67Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія68Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія69Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія70Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія71Додаткова угода №5 від 04.06.2020 до договору № 01-01-18/2 про відшкодування витрат електроенергії та порядок використання технологічних мереж1копія72Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія73Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія74Акт надання послуг № 83 від 31.12.20191копія75Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія76Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія77Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія78Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія79Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» серії НОМЕР_3 1копія80Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» серії НОМЕР_4 копія81 Акт № 2189/26-15-04-09-20/32070241 від 28.01.20201копія82Попередження про відключення від мереж водопроводу і каналізації 29.10.2019 № 3403/19 з копією конверту 2копія83Акт від 7664/26-15 -12-07/32070241 від 15.06.2019 з копією конверту 2копія84Податкове повідомлення рішення від 07.08.20191копія85Розрахунок штрафу за порушення термінів реєстрації податкових накладних/ розрахунків корегування до податкових накладних В ЄРПН ТОВ «Деревообробна компанія «РОІК»1копія86Рахунок на оплату № 104 від 17.03.20201копія87Акт надання послуг № 92 від 31.03.20201копія88Акт надання послуг № 61 від 21.02.20201копія89 Акт № 02-101-020 обстеження та зняття показань з приладу обліку січень 2020 1копія90Акт приймання передачі послуг від 31.01.2020, наданих за договором №01543/5-02 від 25.12.20201копія91Акт № КВ06015469 здачі приймання робіт (надання послуг)1копія92Акт приймання передачі послуг від 31.01.2019, наданих за договором №01543/5-02 від 25.12.20201копія93Акт надання послуг № 583 від 30.11.20191копія94Акт надання послуг № 436 від 31.08.20191копія95Витяг з ДРП 1копія96Результат перевірки від 31.12.202078копія97Технічний паспорт на нежитловий будинок (приміщення) АДРЕСА_5 копія98Постанова ВС від 28.11.2019 справа № 910/5995/187копія99Ухвала окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020 № 640/17137/192копія100Постанова північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 справа № 910/5995/1810копія101Технічний паспорт на нежитловий будинок (приміщення) АДРЕСА_6 копія102Ухвала окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020 № 640/17137/192копія103Постанова північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 справа № 910/5995/1810копія104Постанова Касаційного господарського суду ВС від 28.11.2019 справа № 910/5995/189копія105Протокол № 10/20-1 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 08.10.20202копія106Клопотання від 03.03.2021 (вх.. 8052-33-21 від 03.03.2021)1оригінал107Клопотання від 02.03.2021 (вх.. 7651-33-21 від 02.03.2021)1оригінал108Клопотання від 02.03.2021 (вх. 7847-33-21 від 03.03.2021)1оригінал109Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія110Лист Мінюсту ТОВ «Торговий дім Айссторм» 1копія111Лист Мінюсту ТОВ «Торговий дім Айссторм» 1копія112Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія113Лист Мінюсту ТОВ «Парадіс сервіс»1копія114Телефонограма від 01.03.2021 ТОВ «Торговий дім Айссторм»1оригінал115Телефонограма від 01.03.2021 ТОВ «Деревообробна компанія «РОІК»1оригінал116Телефонограма від 01.03.2021 пн КМНО ОСОБА_12 1оригінал117Довіреність від 01.03.2021 ТОВ «Торговий дім Айсторм»1копія118Ордер серія АА №1086297 від 04.03.20211копія119Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4964 ОСОБА_13 1копія120Довіреність від 26.10.2020 ТОВ «Торговий дім «РОІК»1копія121Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 20.10.20202копія122Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 12.11.2020 1Копія123Клопотання про перенесення дати розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» від 04.01.2021 (вх. 7958-33-21 від 03.03.2021)2копія124Наказ від 28.01.2019 № 11-к 1копія125Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія126Лист Мінюсту ПАТ «Львівський холодокомбінат»1 копія127Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія128Лист Мінюсту ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»2копія129Опис матеріалів скарг між управленнями щодо виконання наказів спеціалістом у випадку задоволення скарги4копія130Таблиця результат розгляду скарги колегією1оригінал

Матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021 в якій містяться:

№ Назва документаКількість аркушів справипримітка1.1Наказ про задоволення скарги (бланк 079232)1 копія2.2Висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 10.06.20213 копія3.3Записка щодо доопрацювання Висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 10.06.20211 копія4.4 Опис Укрпошти про направлення скарги та додатків до неї1 копія5.5Скарга засновника та керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Деревообробна компанія «РОІК» від 04.01.2021 № 06/18 копія6.6Наказ про відмову від задоволення (бланк 079222)1 копія7.7Наказ про відмову у задоволені скарги (бланк 079163)1 копія8.8Висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 04.03.20214 копія9.9Письмові пояснення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 09.06.2021 № 18/01-165 копія10Супровідний лист адвоката ОСОБА_14 від 09.06.2021 з додатками до нього (письмові пояснення; копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, копія ордеру)6 копія11 Копія першої сторінки паспорту ОСОБА_10 (ТТ НОМЕР_5 )1 копія12Ордер адвоката ОСОБА_6 від 09.06.2021 (АР № 1050459)1 копія13посвідчення адвоката ОСОБА_6 № 727 від 30.01.20092 копія14Доручення Міністра від 01.06.2021 № 221/1/48-211 копія15Висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 04.03.20215 копія16статуту ТОВ «Торговий дім «Роік» затверджений загальними зборами учасників від 18.11.2009 Протокол № 114 копія17Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.01.2021 ТОВ «Торговий дім Айссторм»6 копія18Статут ТОВ «Торговий дім Айссторм» затверджений загальними зборами учасників Протоколом № 1 від 20.10.202017 копія19Протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 14.09.2016 № 3/161 копія20довіреності видана ТОВ «Торговий дім «Роік» від 16.10.2020, за реєстровим № 21292 копія21довіреності № 01-09/16 ТОВ «Торговий дім «Роік» від 11.09.20161 копія22довіреності № 01-01/18 ТОВ «Торговий дім «Роік» від 30.01.20181 23Протокол № 10/20-1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 08.10.20204копія24Протокол № 01/2018 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 29.01.20182копія25Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 20.10.20204копія26Протокол № 67 загальних зборів ТОВ «Панрадіс сервіс» від 09.10.20205копія27Протокол № 29/09/20-HP засідання наглядової ради ПАТ «Львівський холодокомбінат» від 29.09.20205копія28Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР щодо ТОВ «Роік» від 31.01.20182копія29Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР щодо ТОВ «Роік» від 15.02.20162копія30Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «Торговий дім «Айссторм» від 20.10.202014копія31Статут ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» затверджений протоколом загальних зборів № 19 від 07.06.201915копія32Договір купівлі-продажу майнового комплексу від 30.09.2002 за реєстровим № 21942копія33Витяг з державного реєстру правочинів № 11876205 від 24.09.20121копія34Договір купівлі-продажу майнового комплексу від 30.09.2002 за реєстровим № 46102копія35Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233089914 від 18.11.20201копія36Договір оренди нерухомого майна від 28.12.2011, укладений між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ПАТ «Фарлеп-Інвест»3копія37Акт прийому передачі приміщень № 1 від 31.12.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ПАТ «Фарлеп-Інвест»1копія38Додаткова угода № 1 до договору оренди нерухомого майна № б/н від 28.12.20111копія39Договір № 01-01.11 оренди нерухомого майна від 13.06.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія40Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-01.11 оренди нерухомого майна від 13.06.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1Копія41Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія42Договір оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.2012, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія43Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.2012, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1Копія 44Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія45Договір оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.2013, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія46Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.13 оренди нерухомого майна від 01.06.2013, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія47Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія48Договір зберігання № 001-ОХ від 14.01.2013, підписаний між ТОВ «Арт-Вуд» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»3копія49Договір зберігання № 002-ОХ від 01.08.2014, підписаний між ТОВ «Арт-Вуд пакет» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»3копія50Договір оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Арт-Вуд пакет»2копія51Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.20141копія52Договір оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія53Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.14 оренди нерухомого майна від 01.06.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія54Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія55Договір оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.2015, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія56Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-05.15 оренди нерухомого майна від 01.05.2015, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія57Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.15 від 01.05.20151копія58Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.10.20111копія59Акт прийому передачі приміщень № 03 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.12.20111копія60Акт прийому передачі приміщень № 04 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.02.20121копія61Акт прийому передачі приміщень № 05 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 31.05.20121копія62Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.01.20131копія63Акт прийому передачі приміщень № 03 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 31.05.20131копія64Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 31.05.20141копія65Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 30.04.20131копія66Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 05-01-ОП-17 від 01.01.20171копія67Акт надання послуг № 55 від 30.09.20191копія68Акт надання послуг № 68 від 31.10.20191копія69Акт надання послуг № 74 від 30.11.20191копія70Акт надання послуг № 84 від 31.12.20191копія71Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія72Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія73Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія74Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія75Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія76Додаткова угода № 5 до договору № 01-01-18/2 про відшкодування витрат електроенергії та порядок використання технологічних мереж від 04.06.2020, підписаний між ТОВ «Велес трейд інк» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»1копія77Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія78Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія79Акт надання послуг № 83 від 31.12.20191копія80Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Торговий дім « Роік» (А01 № 343529)1копія81Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» ( НОМЕР_3 )1копія82Акт № 2189/26-15-04-09-20/32070241 від 28.01.2020 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві 1копія83Акт № 0667/26-15-12-07-32070271 від 05.06.2019 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві1копія84конверт ГУ ДПС у м. Києві від 25.06.2019 (0410712784583)1копія85Податкове повідомлення від 07.08.2019 № 0659061207 ГУ ДПС у м. Києві1копія86Попередження про відключення від мереж водопроводу і каналізації від 29.10.2019 № 3403/151копія87конверт АК Київводоканал від 07.11.2019 1копія88Акт № 0664/26-15-12-07-32070241 від 05.06.2019 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві1копія89конверт ГУ ДПС у м. Києві від 25.06.2019 (04107127084583)1копія90Розрахунок штрафу за порушення термінів реєстрації податкових накладних ТОВ «Деревообробна компанія» (додаток до податкового повідомлення рішення від 07.08.2019 № 0659061207)1копія91Податкове повідомлення рішення від 07.08.2019 № 06590612071копія92Акт надання послуг № 92 від 31.03.20201Копія93Акт № 02-101-020 обтяження та зняття показань з приладу обліку січень 20201Копія94Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201Копія95Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія96Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія97Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія98Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія99Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія100Акт надання послуг № 61 від 29.02.20201копія101Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233089414 від 18.11.20201Копія102Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Айссторм» № 1 від 20.10.20203копія103Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_15 від 31.12.20203копія104Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_16 від 31.12.20202копія105Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_17 від 31.12.20203копія106Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_18 від 31.12.20202копія107Результати перевірки юридичної особи ТОВ «Торговий дім Роік`від 31.12.20209Копія108Повідомлення № НОМЕР_6 ТОВ «ТД Роік»1Копія109Результати перевірки юридичної особи ГО «СК Лемберг`від 31.12.20208Копія110Результати перевірки юридичної особи ТОВ «Парадіс сервіс» від 31.12.202016копія111Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_19 від 31.12.20203копія112Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_20 від 31.12.20204копія113Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_21 від 31.12.20203копія114Результати перевірки юридичної особи ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 31.12.202015копія115Довіреність ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 01.03.20211копія116Ордер адвоката ОСОБА_13 НОМЕР_7 1Копія117Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 4964 ОСОБА_13 1Копія118Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія119Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ПНКМНО ОСОБА_10 1копія120Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Айссторм»1Копія121Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 01.03.2021 для ТОВ «Айссторм»1Копія122Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 841-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія123Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія124Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 01.03.2021 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія125Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 841-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1копія126Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1копія127Телефонограма від 07.06.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ПНКМНО ОСОБА_10 1Копія128Телефонограма від 07.06.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія129Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 07.06.2021 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1 130Лист запрошення на повторний розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія131Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 07.06.2021 для ТОВ «Айссторм»1Копія132Лист запрошення на повторний розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія133Акт про неможливість здійснення виклику телефонограмою на засідання центральної Колегії 10.06.20211копія

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1