Ухвала суду № 98248958, 07.07.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15559/20

Провадження № 1-кс/234/4514/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Аксеніної В.М., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Курганської Ш.Я., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнко С.Д. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання надійшло до суду 06.07.2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2021 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Курганської Ш.Я., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020р. за № 42020050000000282 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Невстановлені особи, без передбаченого законом дозволу, на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей України, організували діяльність з незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через роздрібну мережу.

Вищезазначені дії попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

04.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду проведено обшуки у торговельних приміщеннях з метою виявлення та вилучення незаконно вироблених, вилучених з обігу, тютюнових виробів та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, документів, чорнових записів, що характеризують фактичну діяльність невстановлених осіб по незаконному виготовленню, зберіганню та подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, грошових коштів здобутих в результаті збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також з метою попередження можливості їх знищення, встановлення осіб, що здійснюють незаконну діяльність та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речовина рослинного походження з характерним запахом тютюну.

22.01.2021 посадовим особам ТОВ «НОВА ПОШТА» спрямовано вимогу в порядку ст.40, ст.93 КПК України, щодо надання первинних відомостей які підтверджують відправку ,отримання, переадресацію вантажів по території України відправником гр. ОСОБА_1 ,та гр. ОСОБА_2 , на теперішній час відповідь не отримана.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_1 , ОСОБА_6 які реалізували речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну.

29.01.2021 для проведення експертизи була спрямована постанова про призначення експертизи з зразками речовини рослинного походження з характерним запахом тютюну до Київського НДІ судових експертиз (КНДІСЕ).

19.03.2021 з Київського НДІ судових експертиз (КНДІСЕ) надійшов лист що у зв`язку зі значною поточною завантаженістю фахівців КНДІСЕ судовими експертизами матеріалів, речовин та виробів різної категорії складності, провести призначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. Таким чином, зазначена експертиза не може бути виконана у строк 90 календарних днів, у зв`язку з чим прошу погодити більший розумний строк проведення експертизи, тобто понад 90 календарних днів.

02.04.2021 до Київського НДІ судових експертиз (КНДІСЕ) спрямовано лист про погодження строків понад 90 календарних днів, по теперішній час відповіді не отримана.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків.

Враховуючи, що кримінальне провадження №42020050000000282 від 10.07.2020 має особливу складність так як триває судово-хімічна експертиза та його не можливо закінчити у строк до 10.07.2021 необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців. В подальшому планується отримати відповіді на вимогу, та висновок судово- хімічної експертизи.

Завершити досудове розслідування в установлені строки не надалось можливим з об`єктивних причин, оскільки на теперішній час триває судово-хімічна експертиза та відповіді на вимогу не отримано.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно продовжити строки досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання задовольнити та його розгляд здійснити без участі слідчого.

На території України постановою КМУ від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», постановою КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постановою КМУ від 02 квітня 2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211», постановою КМУ від 22.04.2020 № 291 «Про внесення змін до деяких актів КМУ», постановою КМУ від 14.05.2020 № 377 «Про внесення змін до пункту 2 постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211», постановою КМУ від 03.06.2020 № 435 «Про внесення змін до постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 392», постановою КМУ від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», постановою КМУ № 477 від 12 червня 2020 р. «Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів КМУ», постановою КМУ від 12 червня 2020 р. № 480 «Про внесення змін до деяких актів КМУ», постановою КМУ від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів КМУ», постановою КМУ від 25 червня 2020 р. № 522 «Про внесення змін до постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 392», постановою КМУ від 8 липня 2020 р. № 588 «Про внесення змін до постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 392», постановою КМУ «Про внесення зміни до пункту 16 постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 392», постанова КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою КМУ від 26 серпня 2020 р. № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постановою КМУ від 13 жовтня 2020 р. № 956 «Про внесення змін до постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641», постановою КМУ від 26 жовтня 2020 р. № 996 «Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб`єктів господарювання державного сектору економіки», постановою КМУ від 11 листопада 2020 р. № 1100 «Про внесення змін до постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641», постановою КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою КМУ від 23 грудня 2020 р. № 1301 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 5 січня 2021 р. № 9 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 9 грудня 2020 р. № 1236, постановою КМУ від 18 січня 2021 р. № 25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постановою КМУ від 5 лютого 2021 р. № 83 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 27 січня 2021 р. № 123 «Про внесення зміни до пункту 41-1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 17 лютого 2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постановою КМУ від 24 лютого 2021 р. № 154 «Про внесення зміни до пункту 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 24 березня 2021 р. № 270 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 7 квітня 2021 р. № 310 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 7 квітня 2021 р. № 329 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 21 квітня 2021 р. № 374 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 21 квітня 2021 р. № 405 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постановою КМУ від 28 квітня 2021 р. № 445 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», постановою КМУ від 14 травня 2021 р. № 474 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236», встановлені обмеження по пересуванню територією держави та інші заходу задля запобіганню поширенню короновірусу COVID -19.

Враховуючи заяву слідчого, можливу причетність слідчого до групи ризику при захворюванні короновірусу COVID-19, суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, як виключні обставини, з урахуванням всіх доказів по справі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, відповідно до якого ведеться досудове розслідування є нетяжким злочином.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України спливає 10.07.2021 року.

Слідчим доведено, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки слідчих та процесуальних дій.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України слід продовжити до шести місяців, а саме до 03.01.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Курганської Ш.Я., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнко С.Д., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000282 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 03.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. М. Ткачова