Ухвала суду № 98236436, 02.07.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3824/21

Провадження № 1-кс/487/3539/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

30.06.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62020150000001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою : Житомирська область, Коростишівський район, с.Більківці, вул. Миру, 14, на наступні речі та документи, а саме: п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору №210, №238, №216, № 110, № 213; копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.; оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.

У клопотанні зазначено наступне.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №62020150000001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів,шляхом реалізаціїне облікованогограніту тавиробів знього (щебінь,відсів),який фактичновидобувається напідставі спеціальногодозволу №4657виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.

Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.

В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .

Так, 29.06.2021, в період часу з 15 год. 03 хв. по 18 год. 55 хв., слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_16 , напідставіухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 23.06.2021 у справі № 487/3824/21 (провадження № 1-кс/487/3364/21) проведено обшук на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору №210, №238, №216, № 110, № 213;

?копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.;

?оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.

30.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладено та враховуючи, що зазначені речі являються основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, 17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №62020150000001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР,розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №62020150000001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

На даний час досудове розслідування продовжується, та у ході його проведення є необхідність дослідження речових доказів. З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою : Житомирська область, Коростишівський район, с.Більківці, вул. Миру, 14, на наступні речі та документи, а саме :

?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору №210, №238, №216, № 110, № 213;

?копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.;

?оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1