YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 98227439, 12.07.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

12.07.2021

Номер справи

487/3824/21

Номер документу

98227439

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 487/3824/21

Провадження № 1-кс/487/3619/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)» - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62020150000001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4.

У клопотанні зазначено наступне.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №62020150000001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_8 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_9 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів,шляхом реалізаціїне облікованогограніту тавиробів знього (щебінь,відсів),який фактичновидобувається напідставі спеціальногодозволу №4657виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 .

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_9 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_11 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.

Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.

В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_14 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_12 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .

Так, 24.06.2021, в період часу з 12 год. 00 хв. по 20 год. 12 хв., старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 у справі № 487/3824/21 (провадження № 1-кс/487/3097/20), проведено обшук в адміністративній будівлі ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4.

Під час проведення обшуку службового кабінету № 10 начальника ДУ«Казанківська виправна колонія (№ 93)» ОСОБА_5 , який розташований в будівлі Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», співробітниками ДУ «Казанківська ВК (№ 93)» добровільно видано наступні документи, а саме :

- копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 191916 на 1 арк.;

- копія витягу з державного реєстру речових прав № 251024458 на 1 арк;

- копія витягу з державного реєстру речових прав № 251021535 на 1 арк;

- копія витягу з державного реєстру речових прав № 251027655 на 1 арк;

- план гірнічних робіт на 2011 рік на 1 акр.;

- журнал реєстрації № 30 цивільно-правових договорів, розпочатий 22.01.2019, прошитий та пронумерований на 48 арк;

- журнал реєстрації № 2852 трудових договорів, розпочатий 31.01.2019, прошитий та пронумерований на 48 арк.;

- журнал реєстрації № 2138, розпочатий 22.03.2017, прошитий та пронумерований на 48 арк.;

- журнал реєстрації №2767 переміщення товарно-матеріальних цінностей, розпочатий 18.02.2021, прошитий та пронумерований на 96 арк.;

- матеріальний звіт за січень 2021 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за лютий 2021 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за березень 2021 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за квітень 2021 року на 3 арк.;

- матеріальний звіт за травень 2021 року на 4 арк.;

- матеріальний звіт за січень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за лютий 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за березень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за квітень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за травень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за червень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за липень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за серпень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за вересень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за жовтень 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за листопад 2020 року на 2 арк.;

- матеріальний звіт за грудень 2020 року на 2 арк.;

- акт узгодження до проекту договору, реєстраційний № 1-Г на 1 арк.;

- накладна № 76 від 10.06.2021 до договору № Г-76 від 10.06.2021 на 1 арк.;

- договір № Г-76 від 10.06.2021 на 1 арк.;

- додаток № 1 до договору № Г-76 від 10.06.2021 на 1 арк.;

- накладна № 272 від 10.10.2019 на 1 арк.;

- накладна № 272 від 30.10.2019 на 1 арк.;

- накладна № 299 від 30.10.2020 на 1 арк.;

- накладна № 169 від 21.06.2019 на 1 арк.;

- копія накладної № 229 від 30.08.2019 на 1 арк.;

- копія накладної № 50 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- копія накладної № 49 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- накладна № 14 від 18.02.2020 на 1 арк.;

- накладна № 233- без зазначення дати на 1 арк.;

- аркуш-узгодження до проекту договору № Г-27 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- договір № Г-27 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- накладна № 34 від березня 2020 року на 1 арк.;

- аркуш-узгодження до проекту договору № Г-29 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- договір № Г-29 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- накладна № 255 від жовтня 2019 року на 1 арк.;

- аркуш-узгодження до проекту договору № Г-42 від 12.03.2020 на 1 арк.;

- договір № Г-42 від 12.03.2020 на 1 арк.;

- накладна № 83 від 25.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 175 від червня 2019 року на 1 арк.;

- накладна № 136 від 01.06.2019 на 1 арк.;

- копія накладної № 52 від 06.04.2020 на 1 арк.;

- договір № Г-112 від 12.08.2019 на 1 арк.;

- журнал - пропуск на відвантаження готових виробів майстерні ДУ КВК (№ 93) за 2021 рік, розпочатий 01.01.2021 на 86 арк.;

- журнал - пропуск на відвантаження готових виробів майстерні ДУ КВК (№ 93) за 2019 рік, розпочатий 08.02.2019 на 71 арк.;

- журнал - пропуск на відвантаження готових виробів майстерні ДУ КВК (№ 93) за 2019 2020 роки, розпочатий 06.11.2019 на 87 арк.;

- накладна № 1 від 03.01.2020 - на 1 арк.;

- накладна № 2 від 27.02.2020 - на 1 арк.;

- накладна № 4 від 26.02.2020 - на 1 арк.;

- накладна № 1 від 03.02.2020 - на 1 арк.;

- накладна № 3 від 30.03.2020 - на 1 арк.;

- накладна № 6 від 31.03.2020 на 1 акр.;

- накладна № 5 від 10.03.2020- на 1 арк.;

- накладна № 3 від 28.04.2020 на 1 арк.;

- накладна № 7 від 14.04.2020- на 1 арк.;

- накладна № 8 від 17.04.2020- на 1 арк.;

- накладна № 9 від 28.04.2020- на 1 арк.;

- накладна № 5 від 29.05.2020- на 1 арк.;

- накладна № 20 від 25.05. без зазначення року - на 1 арк.;

- накладна № 13 від 27.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 10 від 20.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 12 від 27.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 6 від 30.06.2020- на 1 арк.;

- накладна № 14 від 04.06.2020- на 1 арк.;

- накладна № 15 від 22.06.2020- на 1 арк.;

- накладна № 7 від 31.07.2020- на 1 арк.;

- накладна № 16 від 02.07.2020- на 1 арк.;

- накладна № 17 від 21.07.2020- на 1 арк.;

- накладна № 8 від 31.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 18 від 03.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 19 від 10.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 20 від 12.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 21 від 21.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 22 від 25.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 23 від 31.08.2020- на 1 арк.;

- накладна № 9 від 30.09.2020- на 1 арк.;

- накладна № 24 від 04.09.2020- на 1 арк.;

- накладна № 25 від 09.09.2020- на 1 арк.;

- накладна № 26 від 10.09.2020- на 1 арк.;

- накладна № 28 від 30.09.2020- на 1 арк.;

- накладна № 10 від 31.10.2020- на 1 арк.;

- накладна № 29 від 20.10.2020- на 1 арк.;

- накладна № 30 від 23.10.2020- на 1 арк.;

- накладна № 31 від 28.10.2020- на 1 арк.;

- накладна № 32 від 28.10.2020- на 1 арк.;

- накладна № 11 від 30.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 33 від 02.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 34 від 02.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 35 від 11.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 36 від 11.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 37 від 17.11.2020- на 1 арк.;

- довіреність № 7 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- накладна № 38 від 20.11.2020- на 1 арк.;

- накладна № 12 від 29.12.2020- на 1 арк.;

- накладна № 39 від 02.12.2020- на 1 арк.;

- накладна № 41 від 11.12.2020- на 1 арк.;

- накладна № 42 від 14.12.2020- на 1 арк.;

- накладна № 1 від 04.01.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 1 від 28.02.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 3 від 22.02.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 2 від 19.02.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 2 від 25.03.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 5 від 23.03.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 3 від 05.03.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 4 від 09.03.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 6 від 30.03.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 3 від 29.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 3 від 01.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 12 від 23.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 7 від 02.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 8 від 06.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 10 від 16.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 4 від 01.04.2021 1 арк.:

- накладна № 11 від 19.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 9 від 12.04.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 4 від 31.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 14 від 06.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 15 від 06.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 16 від 19.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 17 від 21.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 18 від 27.05.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 22 від 11.06.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 21 від 07.06.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 20 від 02.06.2021 - на 1 арк.;

- накладна № 19 від 01.06.2021 - на 1 арк.;

- справа калькуляції (визначення ціни) по майстерні за 2018 2019 роки на 38 арк.;

- справа калькуляції (визначення ціни) по майстерні за 2020 рік на 60 арк.;

- належний чином завірена копія книги № 2565 зауважень і пропозицій ДУ «Казанківська ВК (№ 93)», розпочата 02.01.2020, у зшитому та пронумерованому вигляді на 9 арк.;

Після чого вищевказані документи поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань серії М № 1004768.

Крім того, в ході проведення обшуку службового кабінету № 10 працівниками ДУ «Казанківська ВК (№ 93)» добровільно видано у зшитому та пронумеровано вигляді:

- зшивка документів, а саме: договір про залучення засуджених до роботи № 1Г від 04.01.2021, з первинними та банківськими документами про його виконання (виписки по рахунку, зведені відомості, реєстри здачі актів виконаних робіт, довідки про випуск продукції, акт приймання виконаних робіт, тощо) на 106 арк.;

- зшивка документів, а саме: договір (про залучення засуджених до роботи) № 1Г від 02.01.2020, з первинними та банківськими документами про його виконання (виписки по рахунку, зведені відомості, реєстри здачі актів виконаних робіт, довідки про випуск продукції, акт приймання виконаних робіт, тощо) на 263 арк.;

- зшивка документів, а саме: договір (про залучення засуджених до роботи) № Г-1 від 02.01.2019, з первинними та банківськими документами про його виконання (виписки по рахунку, зведені відомості, реєстри здачі актів виконаних робіт, довідки про випуск продукції, акт приймання виконаних робіт, тощо) на 552 арк.;

- прайс-лист ДП «Підприємство ДКВС України (№ 93)» - на 1 арк.

Після чого вищевказані документи поміщено до полімерного сейф-пакету Державного бюро розслідувань серії М № 1004769.

До того ж, під час проведення обшуку службового кабінету № 10 працівниками ДУ «Казанківська ВК (№ 93)» добровільно видано:

- належний чином завірена копія журналу №2655 обліку осіб, які перебувають на території об`єкта та документи прийняті від них, розпочатого 09.07.2020, у зшитому та пронумерованому вигляді на 16 арк.;

- жорсткий диск моделі WD10EZRX 00A8LB0, серійний номер WCC1U1729273, об`ємом 1.0 Тб;

Після чого вищевказані предмети та документи поміщено до полімерного сейф-пакету Державного бюро розслідувань серії М № 1004770.

Сейф-пакети після запакування надано понятим для перевірки його цілісності, в результаті чого заяв чи зауважень не надійшло.

Більше під час обшуку на території ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)» - не вилучалось.

25.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення. Після оголошення судом перерви просив розглядати справу без його участі.

У судовому засіданні представник ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)» заперечувала проти задоволення клопотання. Після оголошення перерви просила розглядати справу без її участі.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №62020150000001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №62020150000001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4, а саме на наступні речі та документи :